prejudicialidad penal estafa

RECLAMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES. VALORACIÓN POR EL COLEGIO DE ABOGADOS. La sentencia impugnada tuvo en cuenta la colaboración de la demandante con el abogado de Andorra al margen de los aspectos de actuación formal ante los tribunales de este país, y al servirse indirectamente de las normas sobre honorarios profesionales elaboradas por el Colegio de Barcelona como elemento orientador, a...

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. Debe señalarse que este motivo casacional obliga al recurrente a designar prueba documental y, en ella, particular o particulares que evidencien que los hechos consignan un dato fáctico equivocado. Resulta esencial, por consiguiente, que la exigida literosuficiencia del documento significa autonomía probatoria, es decir, que por su propio...

"PREJUDICIALIDAD PENAL. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. El principio ""non bis in ídem"" está íntimamente unido al de legalidad de las infracciones. Cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos sancionadores, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, dicho enjuiciamiento no puede hacerse con independencia en lo que se refiere a...

"DELITO DE PREVARICACIîN. Valorando el contexto f‡ctico, es de llegar a la conclusi—n de la m‡s absoluta y total nulidad del procedimiento de referencia, instado sobre la base de unas obligaciones, total y absolutamente vaciadas del m‡s m’nimo rigor y suficiencia a los efectos de constituir la certeza, subsistencia y exigibilidad del crŽdito; conforme precisa el n¡ 2.1 del art. 131 de la L.H.

APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El espacio de la presunción de inocencia es, en efecto, el hecho y la participación en él del acusado. La misma quedo probada por el testimonio del perjudicado (que no puede descalificarse sin más por ser parte interesada) verosímil claro, coherente y persistente, ajustado a los parámetros orientativos establecidos por esta Sala para apreciar el...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. TENTATIVA. CONCURSO. De este delito doloso y consumado de falsificación de un documento privado por particular, tipificado en el artículo 395 del Código Penal, en relación con el artículo 390-1-3º de dicho Código, es responsable en concepto de autor el acusado Aurelio, pues en el Acto del juicio oral quedó demostrado por la prueba pericial...

Demanda de oposición al juicio cambiario. Delitos de estafa. Cantidad por gastos. Pagaré por endoso

SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE POR CAUSA PENAL. La existencia de una cuestión prejudicial penal, de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales o quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca. Se suspende la tramitación de...

DELITO DE ESTAFA. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Se condena a cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa al fingir un accidente de tráfico y amputarse una mano para cobrar las coberturas pactadas con diferentes compañías aseguradoras.

INCORPORACIÓN INDEBIDA EN FICHERO DE MOROSOS. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SIN CONSENTIMIENTO. La compañía sancionada ha incurrido en una grave falta de diligencia al proceder al tratamiento de los datos personales del denunciante sin contar con su consentimiento, pues no ha justificado en modo alguno la razón por la que obraban en su poder, pese a recaer sobre aquella la carga de acreditar la...

Operaciones convenidas por el Delegado de una Compañía de Seguros mediante entregas de numerario bajo recibo con membrete de la Compañía. Calificación de las operaciones, presentadas como seguros "de prima única", como "depósitos financieros remunerados". Actuación del delegado como "factor notorio". Operaciones fuera del objeto social: Desestimación. Nulidad por ilicitud de la causa:...

DERECHO REGISTRAL. Es comúnmente conocido que la eficacia de la inscripción tiene su máximo exponente en el principio de la fe pública registral y que el Registro protege a toda persona que confía en los datos que publica relativos al dominio o derechos reales. Ahora bien, es necesario examinar las condiciones que ha de reunir un sujeto para que confíe en el mismo y quede protegido, los cuales se

Mantiene las medidas cautelares acordadas por providencia en el recurso de amparo 3121-2011, promovido por doña María Cruz Jara Quejido.

EJECUCION DE ACUERDO LABORAL. SUSPENSION POR PREJUDICIALIDAD PENAL. No procede la suspensión de la ejecución de los acuerdos adoptados con ocasión de la conciliación celebrada ante el órgano competente, pues la empresa ejecutada en ningún caso afirma que el acta de conciliación, que constituye el titulo ejecutivo, sea falsa, ni la querella que ha interpuesto lo ha sido por delito de falsedad,...

• El delito de fraudes deportivos

5.1. El problema de las apuestas deportivas - 5.1. Otras conductas conducentes a la predeterminación o alteración maliciosa y fraudulenta del resultado del evento deportivo de difícil encaje en el tipo del artículo 286bis.4 CP

RIESGOS LABORALES. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO. Las empresas podrán agruparse voluntariamente, previo acuerdo por escrito, para organizar la formación de sus trabajadores, designando a tal efecto una entidad organizadora para que les gestione sus programas de formación. Podrá tener la condición de entidad organizadora cualquiera de las empresas que formen parte de la agrupación, o bien un...

• Revista de Derecho vLex

PREJUDICIALIDAD PENAL. En segundo lugar, porque del propio tenor de los mencionados artículos 697 y 698 LEC se infiere que la suspensión de un proceso de realización de finca hipotecada por razón de prejudicialidad penal requiere la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine "la falsedad del título" o "la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución"

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. A fin de dar contestación a las alegaciones vertidas por la recurrente en el escrito presentado ante esta Sala tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, hemos de señalar que, lo que importa es la situación jurídica de la sociedad actora que se subrogó mediante el correspondiente apoderamiento mercantil en lugar de...

Expresiones atentatorias contra el derecho al honor del demandante vertidas por el letrado de la defensa en un juicio civil por responsabilidad civil de letrado y procurador. Conducta amparada por la libertad de expresión al no ser expresiones objetivamente injuriosas. Protección del derecho a la defensa. Se estima.

• Anuario de Derecho Civil

Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

COMPRAVENTA DE ACCIONES. NULIDAD. El fundamento de la nulidad que se pide es tanto la supuesta actuación dolosa de (determinadas personas físicas) por suministrar información falsa como el error en que incurrió el suscriptor de las acciones como consecuencia de la falta de veracidad de la información ofrecida en el folleto de emisión, supuesto este en que basta acreditar la realidad objetiva del...

• El delito de usurpación del estado civil

A. La creciente preocupación social ante determinadas conductas usurpatorias - B. Usurpación de estado civil e inmigración

CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA. INCUMPLIMIENTO. INDEMNIZACIÓN. El diferente razonamiento de la presente resolución respecto del contenido del Auto recurrido carece de relevancia y en lo que no cabe ver el menor atisbo de indefensión ni de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que el acceso a los recursos queda sustraído del poder de disposición de las partes y aun del propio

CONTRATO DE COMPRAVENTA. La parte recurrente pretende ocultar que todas las responsabilidades civiles surgidas por razón del delito, que ha sido causa del incumplimiento contractual (se trataba de un contrato de transportes que los dos conductores del camión se habían quedado con la mercancía simulando un delito), han quedado juzgados en firme en la sentencia penal, ya que no hubo reserva...