nie no residente
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STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... a lo anterior, otro compraventa de vehículos alineado en Loja (Granada), Casiano Leonardo , recibió el encargo de un buen cliente residente en esa población, D. Donato Saturnino , de buscarle un Audi A-3, pero como no tenía ningún coche disponible de esas características, se puso en ... -
Sobre el beneficio de inventario y otras cuestiones de doctrina registral
... resuelto, relativo a una constitución de sociedad en la que se hace constar como datos identificativos de un compareciente extranjero, residente en España, su NIE, la Registradora plantea el defecto de que « no consta el número de la tarjeta de residencia, porque su reseña se refiere al ...
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Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España
... 2.1.a) RDIE y 2.1.a) OME2001] ... Para calificar a una persona física como “no residente"” en España, hay que tener en cuenta que las Directivas Comunitarias, en su redacción inicial, encomendaban la definición de los conceptos de \xE2\x80" ...
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STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... se limitó a poner en contacto a la persona que realizó el encargo de las baterías, y que decía representar al comprador, Justiniano , residente en Málaga, con pasaporte sudafricano, que se hacía llamar " Remigio " y manifestaba ser familiar de Victor Manuel , quien ordenó la transferencia ... -
La deuda aduanera por incumplimiento de obligaciones relacionadas con las zonas francas
La creación o constitución de zonas francas es competencia de los Estados miembros, pero la regulación sustantiva de dichas áreas geográficas, por su especial incidencia en materia comercial y aduanera, es una atribución de las instituciones de la Unión Europea, entre otras razones porque los derechos de aduana forman parte del sistema de recursos propios que financian las políticas de la UE....
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STS 512/2016, 10 de Junio de 2016
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. DELITO DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL. En los supuestos en los que la autorización judicial se ha producido en otra causa, hemos recordado que la restricción de un derecho fundamental, como es el secreto de las comunicaciones, exige una justificación previa explícita y fundada para que no exista duda acerca de la licitud de la misma, justificación que ha
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STS 580/2016, 30 de Junio de 2016
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad documental no es un delito de propia mano, entre otras razones, porque se admite la posibilidad de la autoría mediata. De ello se deduce que, aunque normalmente el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría en casos en los que la persona no ha sido quien...
... legal ó administrador de varias sociedades, como Prizestream Promociones S.L., Prizestrean Limited, Rapidsunny Limited, Kirhome Limited residente en Inglaterra, Amparo , Carmen , Elisenda , que aparecen al final como adquirientes últimas, coincidiendo en el tiempo todas las adquisiciones, la ... -
Escritura de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%
Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.
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Factores subyacentes en la discriminación en el empleo del hogar y de cuidados
El capítulo aborda las situaciones de discriminación en el empleo del hogar y el cuidado, un sector feminizado y con bajas condiciones laborales. A partir de la bibliografía consultada y de las experiencias recogidas en investigaciones propias realizadas en España, se profundiza en la identificación y análisis de los factores que se ocultan o están detrás de las diversas formas de discriminación...
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STS 855/2013, 11 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Es claro que si la investigación se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la...
... la carga legal de la ilícita, no era otro que Julian Norberto , representante a su vez del resto del entramado criminal no identificado y residente en Sudamérica ... 9.- Una vez realizada todas estas gestiones, se prepara y realiza por la organización, un primer vuelo de prueba, en el que ... -
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
... número de períodos impositivos anteriores al desplazamiento a territorio español durante los cuales el contribuyente no puede haber sido residente fiscal en España, que pasa de diez a cinco años, con lo que se hace más sencillo el acceso al régimen. Además, se extiende el ámbito subjetivo ...
- La renuncia de herencia: Problemas y riesgos
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STS 593/2016, 6 de Julio de 2016
ASESINATO. No puede pasar desapercibido que el acusado desde el principio era el principal sospechoso, llegándose a intervenir sus llamadas telefónicas. La fuerza policial investigadora también influyó en la confesión, particularmente, porque los agentes fueron muy insistentes y advirtieron ciertas contradicciones en las explicaciones que el acusado ofrecía. Se estima la casación.
- Calendario del contribuyente, diciembre 2014
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Acta notarial de declaración de herederos de extranjero fallecido abintestato, aplicando su ley personal
Formulario de declaración de herederos abintestato, a favor de hijos del causante fallecido antes del 17 de agosto de 2015, cuando ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA y se aplica directamente su ley nacional para determinar sus herederos.
... mí , *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte número * vigente y NIF *. Le identifico por su expresado ... -
STS, 21 de Enero de 2010
Derecho del contrato. Igualdad de trato a la inmigración ilegal. Prestaciones de seguridad social del trabajador extranjero en situación irregular. Pensión de incapacidad permanente total por accidente
... aquí ante "una responsabilidad indemnizatoria por daños y perjuicios que puede exigirse al empresario que da empleo al extranjero no residente o irregular ... siempre y cuando la ausencia de los requisitos que impiden acceder a las correspondientes prestaciones de Seguridad Social sea ... - Infancia en tiempos de pandemia
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Cláusulas a tener en cuenta en las inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades
Cláusulas a tener en cuenta en el caso de una inversión o desinversión de no residentes en sociedades españoles: aportaciones sociales en la constitución o ampliación de capital, compra o venta de títulos por no residente.-
... ón de acciones o participaciones con ocasión de la AMPLIACIÓN DE CAPITAL 1.3 Compra títulos que no cotizan en Bolsa 1.4 Un no residente vende 2 Comentario 2.1 Definición de inversión extranjera 2.2 Supuesto de aportación o adquisición 2.3 Caso de comparecer ... - Vigente Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. (Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo)
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Invertir en España 2011
... La regulación respecto a la acreditación de la condición de no residente y residente en España, así como el cambio de domicilio referenciado más adelante se hallan contenidos en el artículo 2 de la Ley 19/2003 de 4 de ...
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STS 135/2016, 24 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Las hipotéticas dudas que pudieran surgir sobre la autenticidad de tal documento quedan desvirtuadas con el testimonio notarial que obra como anexo del escrito de formalización del recurso en el que consta la fotocopia del NIE del recurrente autenticada ante la fe del Notario, teniendo a la vista el original exhibido por el recurrente. La posesión de dicho...
... 89 tiene como presupuesto para su aplicación que la persona concernida sea un extranjero no residente legalmente en España ... Igualmente verificamos en este control casacional que, además, se ha acordado dicha expulsión --indebida como ya se ha ... - ¿Pueden todas las aplicaciones de salud considerarse productos sanitarios? Responsabilidad y aplicaciones de salud
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Acta de manifestaciones para obtener un visado de estudios
Modelo de Acta por la que un residente en España asume los compromisos necesarios para que un extranjero obtenga el visado de estudios.-
... Lo que ya no está operativo es el llamado "Sistema Vigía", por el cual se informaba telemáticamente de los datos del residente que invitaba y del invitado. A efectos de comprensión de lo indicado, transcribimos la parte pertinente del mencionado del Reglamento de la Ley ... -
STSJ Castilla y León 39/2020, 21 de Febrero de 2020
ANULACIÓN DE LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO. NECESIDADES ESPECIALES DE HIJO MENOR. En base al especial arraigo familiar que existe entre el extranjero, condenado por maltrato a su mujer, y su hijo menor de edad, con el que mantiene una estrecha relación, se anula su expulsión de España, de cara a proteger el superior interés del menor de obtener un desarrollo integral de su personalidad pues,...
... Esta Sala se ha pronunciado en un supuesto de un residente de larga duración, entre otras, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2012, dictada en el recurso de apelación 27/2012, de la que ha sido ponente don ... - Vigente Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital. (Ley 19/2021, de 20 de diciembre)