nie no residente

28892 resultados para nie no residente

  • TEMA 1. El notario. La escritura pública: partes en que se divide. Representación legal y voluntaria, supuesto de representación legal, la intervención de apoderado. Autocontratación. Comparecencia e intervención de cargo público, cargos judiciales
    ... - No se debe, si está caducado, considerar que estamos ante un residente a efectos de aplicar o no la retención del 5%; en esos casos se deberá pedir un certificado de residencia fiscal ... Atención : Es importante en ...
  • Vigente Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital. (Ley 19/2021, de 20 de diciembre)
  • Circular 1/2017, de 30 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
    ... A tal efecto, se entenderá por agente observado: ... a) La parte doméstica de la entidad de crédito residente en un Estado miembro informador (negocios en el país de residencia de su sede central) y, en su caso, cada una de sus sucursales en el extranjero ...
  • STS 130/2007, 19 de Febrero de 2007

    "DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La captura de los llamados ""datos externos"" al contenido de la comunicación tiene la naturaleza de verdadera y propia interceptación. Por eso la inobservancia de las exigencias constitucionales y legales en la materia es determinante de la ilegitimidad de la información así obtenida. Se condena al acusado. Se estima la apelación."

    ... el encargado de extraer la droga desde las embarcaciones y trasladarla hasta el lugar de su ocultación; Braulio, conocido como " Santo ", residente en Vilanova de Arosa (Pontevedra), se ocupaba de realizar los dobles fondos en los vehículos adquiridos para el transporte por tierra de la droga ...
  • Demanda de divorcio contenciosa de extranjeros con residencia en España
  • STS 1151/2011, 4 de Noviembre de 2011

    * TRÁFICO DE DROGAS.* No procede la expulsión prevista en el art. 89 del Código Penal.

    ... El art. 89 C.P ... establece la previsión normativa para el "extranajero no residente legalmente en España", expresión que reitera en el nº 5º del mismo artículo ... Dicho lo cual, adquiere todo su sentido el motivo primero en ...
  • Solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar

    Modelo EX02

    ... 56 y 94) □ Extranjero retornado voluntariamente (art. 120) □ Menor nacido en España hijo de residente (art. 185.3) □ Familiar del titular de autorización de estancia que modifica a residencia y trabajo (art. 199.1) □ Titular de autorización ...
  • Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados

    Modelo EX15

    ... TIPO DE DOCUMENTO (art. 206) □ NÚMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE) □ CERTIFICADO □ De residente □ De no residente 4.2. MOTIVOS □ Por intereses económicos □ Por intereses profesionales □ Por ...
  • STS 850/2012, 23 de Octubre de 2012

    INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Esta Sala viene exigiendo para que prospere ese motivo de casación, centrado en el error de hecho, que se funde en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, por más que estén documentadas. Y, además, también se requiere que el documento evidencie el error de...

    ... encargarían de hacerse cargo de los alijos transportados hasta Tenerife, junto con otro individuo identificado como Raimundo que por ser residente en Marruecos no ha podido ser plenamente identificado ni puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas" ... 2.- La Audiencia de ...
  • Escrito de solicitud de habeas corpus por extranjero
  • SAN 15/2018, 11 de Mayo de 2018

    DELITO CONTRA EL ORDEN PÚBLICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No se exige para la consumación del delito que la obra criminal se materialice en un efectivo refuerzo de la capacidad de acción del grupo terrorista, aún cuando se requiere que el comportamiento facilitador resulte idóneo, esto es, que se compruebe su objetiva aptitud para poner en riesgo el bien jurídico protegido, en el sentido de que el

    ... por él (2); por sus familiares Agapito Mario e Sofia Frida y por Lorenza Angela, cuyo destinatario era una persona llamada Arcadio Gabino residente en Turquia. El importe del dinero enviado a través de transferencias por Wester Union asciende a una cantidad elevada, de la que solo consta ...
  • STS 953/2023, 11 de Julio de 2023

    RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. OBLIGADOS TRIBUTARIOS. La imposición a los obligados tributarios de relacionarse electrónicamente con la Administración por parte de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, no es ajustada a Derecho, puesto que se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen que se...

  • STS 1145/2005, 11 de Octubre de 2005

    "DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La conducta del denunciado es constitutiva al menos, de un acto de transporte, integra, dada la cantidad de sustancia aprehendida el delito del art. 368 en cuanto constituye una actividad que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicótropicas, ya que desde el momento en que la droga entra en el circuito

    ... cierto es que han mentido MatíasVicente, que iban en el automóvil desde antes de llegar a la casa, que los tres, el único legalmente residente en España es Ansumane, que éste en esas fechas residía en Bilbao y que en el automóvil era de familiares de Matías de suerte que la única ...
  • STS 193/2012, 22 de Marzo de 2012

    TRAFICO DE DROGAS. MENOR ENTIDAD. En la sentencia de esta Sala núm. 980/11, de 29 de septiembre , se analiza el recurso referido a un caso en el que la sentencia de instancia declara probado que el recurrente fue detenido cuando se disponía a vender varios comprimidos de MDMA a un tercero, que a su vez entregaría en pago 20 euros, arrojando al suelo, al percatarse de la presencia policial, dos...

    ... circunstancias de carácter personal del acusado, el ser nacional de Senegal, de raza negra, con un número de identidad como extranjero residente en España, y el hecho de tener antecedentes penales no computables, que según la documentación obrante en la causa se refieren a infracción de la ...
  • STS 1011/2006, 23 de Octubre de 2006

    "LESIONES. DELITO. PRUEBA. VALORCIÓN. Se reclama contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, Sección Segunda, que condenó a la acusada como autora de un delito de lesiones. El Tribunal sentenciador aborda esta cuestión, y rechaza la concurrencia de la agravante apoyándose en dos elementos: por un lado, el Acuerdo del Pleno General de Sala que -explica- incidió en la...

    ... : Se declara probado que en hora no determinable de media mañana del 18 de enero de 2.005, María Cristina, de nacionalidad marroquí, residente en España, mayor de edad y sin antecedentes penales, casada desde 2.001 con Luis Pablo, de cuya unión tienen un hijo de tres años de edad ...
  • Modelo genérico de certificación de acuerdos de un Consejo de Administración de una S.A.
    ... extranjera La Resolución de la DGRN de 18 de enero de 2012 exige que se exprese el NIE del consejero extranjero -o de todo no residente-; ciertamente, dice la DGRN, el extranjero no es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, pero el Consejo si es responsable subsidiario y como el ...
  • Legislación Española y Europea

    Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...

    ... 4. A los efectos del presente R.D., la condición de residente se acreditará en la forma que establece el artículo 2.3 del R.D. 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior ...
  • STS 503/2008, 17 de Julio de 2008

    Delitos de homicidio terrorista. Explosivo. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria

    ... En el vehículo marca Opel, modelo Vectra, matrícula F- ... -FV, usado por Carlos Alberto y propiedad de su hermano Augusto, residente en Londres, se encontraron cintas de casete que contenían lecturas breves del Corán así como cantos incitando a los jóvenes a la lucha, a la ...
  • STS 789/2011, 20 de Julio de 2011

    - SECUESTRO. TRÁFICO DE DROGAS. * Regularidad constitucional y legal de las intervenciones telefónicas (art. 18-3 C.E.). Su aportación al juicio como medio de prueba. * Lectura de un testimonio evacuado en fase instructora por la víctima ante la policía y el juez (art. 730 L.E.Cr.). * Dilaciones indebidas. Ausencia de base fáctica para calificarlas de cualificadas (art. 21-6 C.P.).

    ... 27 de febrero de 2007, y que según tales declaraciones había realizado otras importaciones en las que estaría implicado Jesus Miguel , residente en San Pedro el Pescador, facilitando un número de teléfono, que era precisamente uno de los dos que tal sospechoso asignaba la policía de Gerona, ...
  • STS 584/2012, 10 de Julio de 2012

    *Delito contra la salud pública.

    ... telefónica del procesado Jose Ramón por medio de la cual le comunicó que la droga que transportaba iba destinada a una mujer nigeriana residente en el Sur de Tenerife, policialmente identificada en la investigación como " Pecas ", con lo cual se puso inmediatamente en contacto el procesado ...
  • El E-e-stado tecnológico
  • Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo Tarjeta Azul-UE

    Modelo EX05

    ... residente fuera de España (art. 85) □ Ti tu lar de Tarjeta Azul-UE admitido en otro Estado miembro de la UE (art. 95) □ Titular de autorización de ...
  • Acta por la cual un Notario declara los herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando derecho de Galicia

    Formulario de declaración de herederos abintestato, a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho de GALICIA.

    ... mí , *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte vigente, número * y NIF *. Le identifico por su ...
  • 15. Formularios y jurisprudencia aplicable por materias
    ... Con tarjeta de Residencia número Xen vigor y residente en España al amparo de la autorización de residencia que como estudiante posee ... SEGUNDO.- Que es su deseo acogerse a lo previsto en el ...
  • Acta por la cual un Notario declara los herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando el Código de Sucesiones de Cataluña

    Formulario de declaración de herederos abintestato, a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el Código de Sucesiones de Cataluña (vigente hasta 31-12-2008).

    ... Normalmente, tratándose de extranjero no residente con bienes en España, se aplicará la ley personal del causante, y decimos personal y no nacional ya que en algunos países, como España, coexisten ...

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