nie no residente

28892 resultados para nie no residente

  • Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
  • STS 188/2014, 11 de Marzo de 2014

    Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Determinación coactiva a la prostitución.

    ... España.- En estas circunstancias, en el mes de agosto de 2007, los procesados contactaron, a través de una persona llamada Francisco residente en Nigeria, con la testigo protegido 3/2009, a quien el citado convenció para que viniera a España con la promesa de facilitarse el viaje y ...
  • Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado contra calificaciones de la propiedad y mercantiles
    ... de constitución de hipoteca otorgada por una entidad de crédito de nacionalidad y domicilio holandeses a favor de un matrimonio holandés residente en España, donde también está la finca que hipotecan. Las partes convienen que la ley aplicable al contrato será la holandesa y que, en lo no ...
  • STS 1366/2009, 21 de Diciembre de 2009

    DELITO DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA. En tal sentido, nuestra STS de 17 de julio de 2008 (Atentados de Madrid), declaró que "" para afirmar la existencia de una banda armada, grupo u organización terrorista, no basta con establecer que los sospechosos o acusados sostienen, y comparten entre ellos, unas determinadas ideas acerca de una religión, un sistema político o una forma de...

    ... UNDÉCIMO.- Ovidio residente en la CALLE004 núm. NUM016 de Barcelona, conocía, por coincidir en el mismo "Bar Mediterráneo" de Barcelona, a Juan Luis, Alexander, sin que ...
  • Compraventa documentada en el extranjero de finca sita en España ante notario no español
    ... no residentes (cuando procede); la responsabilidad subsidiaria del comprador en materia de Plus Valía en el caso de enajenación por un no residente; la obligada referencia catastral, con la comunicación directa de los Notarios españoles con el Catastro; la remisión del índice único con la ...
  • Escritura de constitución telemática (formato estandarizado) de sociedad limitada exprés con estatutos tipo
    ... No telemática (donde se examinan los requisitos generales). Escritura de constitución de S. L. con aportaciones de NO RESIDENTE. No telemática ... Escritura de constitución de una S.L. con aportaciones no dinerarias. No telemática ... d).- Constitución sucesiva : se ...
  • STS 272/2011, 12 de Abril de 2011

    TRÁFICO DE DROGAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La alegación del derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal obliga a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se...

    ... ándose en situación de tercer grado penitenciario, era en aquel momento pareja sentimental de Ezequias , y quien dada su condición de residente en España, estando provista del NIE NUM000 , prestaba colaboración haciendo figurar a su nombre como titular bienes de Ezequias , a los que este ...
  • STS 737/2009, 6 de Julio de 2009

    DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...

    ... parte de este para efectuar las disposiciones de dinero, y a su vez por e-mail remitía balances de los movimientos bancarios a Leopoldo residente en Colombia, siguiendo instrucciones recibidas y conforme a lo dispuesto por el propio Juan.- Por este sistema se ha comprobado que fueron ingresados ...
  • Modelo EX11
    ... 5 8) □ Supuesto general 5 años de residencia continuada en España (art. 148.1) □ Residente en España en los 2 años inmediatamente anteriores y 3 ó más en otro EM, con tarjeta azul-UE (art. 148.1) □ Residente beneficiario de pensión ...
  • Acta por la cual un Notario declara los herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando derecho aragonés

    Formulario de declaración de herederos legales a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho aragonés.

    ... mí , *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte número * y NIF vigente número *. Le identifico por su ...
  • Acta de Declaración de Herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando derecho balear

    Formulario de declaración de herederos abintestato, a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho de BALEARES por reenvío.

    ... mí , *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte vigente, número * y NIF *. '¡'Le identifico por su ...
  • Acta por la cual un Notario declara herederos legales de una persona extranjera a su/s descendiente/s, aplicando las normas generales del derecho navarro

    Formulario de declaración de herederos abintestato, a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho de NAVARRA.

    ... Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte número * y NIF vigente, número *. Le identifico por su ...
  • STS 618/2008, 7 de Octubre de 2008

    PERTENENCIA A GRUPO TERRORISTA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL. FINALIDAD TERRORISTA. Se recurre contra sentencia estimatoria de demanda. No se encuentra ninguna referencia a intervenciones concretas mas allá de la inmersión fanática en teorías fundamentalistas que pasaban desde la necesidad de predicar la doctrina y convencer a los infieles con la propuesta violenta de amenazar a la...

    ... en la vivienda de Luis María, estancia en la que utiliza la identidad de Benito y durante la que contacta telefonicamente con Rodolfo, residente" en Málaga, y con su compañero, el procesado en rebeldia apodado Nota al que sufraga su traslado desde Lanzarote con el dinero que le envía desde B\xC3" ...
  • STS 516/2008, 16 de Julio de 2008

    Delito de falsedad en documento oficial. Continuación. Atenuante analógica de dilaciones indebidas. Concurso con estafa

    ... "Desde finales de 2002 hasta una fecha no bien determinada de 2004, ciudadanos colombianos residentes en Catalua, concertados con otro residente en Valencia, vinieron fabricando tarjetas de residencia en favor de conciudadanos a cambio de dinero ... La mecnica era siempre la misma: unos ...
  • Formalismo y prevención del fraude fiscal
    ... Así, un residente que tiene, en España, un establecimiento permanente o que, si tenerlo, es sujeto pasivo de algún impuesto español (por ejemplo, una sociedad que ...
  • STS 1379/2011, 16 de Diciembre de 2011

    MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR. DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL. DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. El procesado y su ex pareja, y en la habitación de la casa de éste inician una discusión, y en un momento dado el procesado, con ánimo de menoscabar la integridad física de la mujer, le propina dos puñetazos en los ojos, que le hacen caer al suelo, y al levantarse le da con el codo un golpe en la espalda. Como...

    ... del día 14 de enero de 2010, en Alcalá de Henares, el procesado Adrian , mayor de edad, sin antecedentes penales, con NIE NUM000 , y residente legal en España, estaba en el interior de su vehículo, en las inmediaciones del domicilio de la tía de Rosana , persona con la que había ...
  • STSJ Cataluña 127/2012, 9 de Febrero de 2012

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. TRIBUTACIÓN CONJUNTA. No se ha aportado documento alguno acerca del contenido, descripción y finalidad de los trabajos desempeñados y si éstos responden a necesidades identificadas y específicas de la empresa no residente, sino que únicamente se menciona que dichos trabajos consisten en el ejercicio de la dirección financiera de la empresa...

    ... no quedaba justificado que el trabajo desarrollado por el trabajador desplazado hubiera redundado en beneficio exclusivo de la entidad no residente, sino que lo hizo en beneficio de todo el grupo de empresas. Se notificó la propuesta al interesado, confiriéndole trámite de audiencia ... El ...
  • SAP Valencia 463/2013, 1 de Julio de 2013

    HOMICIDIO. TENTATIVA. ANIMUS NECANDI. Los hechos permiten afirmar, desde una valoración ex ante, la idoneidad de la dinámica comisiva para atentar contra el bien jurídico objeto de protección, atendidas, por un lado, las características del arma utilizada, un cuchillo y, por otro, la localización de la puñalada, en la zona abdominal, causando una herida de las denominadas mortales por falta de...

    ... En concreto presentó el siguiente escrito: PRIMERO: El procesado Ángel Daniel, nacido en Ghana, mayor de edad, residente legal en Espana, con NIE ns NUM000 y con antecedentes penales no computables en esta causa, condenado ejecutoriamente en sentencia firme el 7-9-12 ...
  • STS 796/2010, 17 de Septiembre de 2010

    TRAFICO DE DROGAS. Sobre la poco pacífica admisibilidad de esta forma de participar en delitos como el de tráfico de drogas, hemos dicho en nuestra reciente Sentencia de 5 de Julio de 2010 - Recurso: 2677/2009, que : Cualquiera que sea el debate que pueda suscitarse en los ámbitos de la política criminal o de la dogmática, el legislador ha optado, de manera poco dudosa, por anticipar el momento...

    ... , pero por cuenta de Carlos Daniel, los vehículos que éste utilizaba (un BMW X5 y un Mercedes CLK); y contrató a un mecánico naval residente en Ibiza (" Perico ") para que se trasladara a Tenerife a preparar y acondicionar el " DIRECCION000 " para el viaje a Colombia. Esta persona (" ...
  • STS 617/2010, 22 de Junio de 2010

    TRAFICO DE DROGAS. PENA. EXPULSION. La ley prevé es la posibilidad de sustituir una pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, salvo que se considere pertinente de forma motivada el cumplimiento de la pena en España. Resulta evidente que cuando la pena está prácticamente cumplida en España con la aplicación del periodo de prisión preventiva sufrida, artículo 58 del...

  • Acta declaración de herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando el derecho del país vasco

    Formulario de declaración de herederos abintestato a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho del país vasco. Sucesiones a contar del 3 de octubre de 2015.

    ... MÍ, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte vigente número * y NIF *. De vecindad civil * (si es ...
  • STS 7/2014, 22 de Enero de 2014

    DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES: LISTADOS DE LLAMADAS, régimen de incorporación al proceso: los listados de llamadas generados durante la conversación intervenida tienen un significado distinto de aquel que puede predicarse de esos mismos listados cuando aparecen como dato previo a la investigación, en ausencia de toda medida de interceptación ya acordada. En el caso que nos ocupa, se...

  • STS 154/2008, 8 de Abril de 2008

    DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...

    ... Otro de los cauces utilizados por los hermanos Constantino Juan Luis fue depositar las cantidades en pesetas en cuentas corrientes de no residente en Espaa, personas que eran captadas a travs de locutorios regentados por ciudadanos colombianos como Augusto, utilizados por ciudadanos de la misma ...
  • Compravendes a Espanya per un estranger resident

    Model de compravenda de finca que ADQUIREIX O VEN UN ESTRANGER RESIDENT A ESPANYA. Prova de la residència. Altres normes d'aplicació. NIF/NIE.

    ... en l'Obra del mateix autor «Práctico Contratos civiles» i, especialment, en els temes: Compras o ventas por un extranjero residente en España Identificación y capacidad de no residentes. Problema del cambio de documento identificativo: NIF/NIE Notas sobre la compraventa ...
  • Solicitud de viudedad, orfandad y favor de familiares

    Prestaciones de supervivencia: Viudedad Orfandad y Favor de familiares. INSS

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