nie no residente
27572 resultados para nie no residente
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Acta por la cual un Notario declara los herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando derecho de Galicia
Formulario de declaración de herederos abintestato, a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho de GALICIA.
... mí , *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte vigente, número * y NIF *. Le identifico por su ... -
Acta declaración de herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando el derecho del país vasco
Formulario de declaración de herederos abintestato a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho del país vasco. Sucesiones a contar del 3 de octubre de 2015.
... MÍ, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte vigente número * y NIF *. De vecindad civil * (si es ... -
Certificación del acuerdo de cese y nombramiento de cargos en Junta General Universal de una S.L.
Modelo de certificación de acuerdo de cese y nombramiento de cargos adoptado en una Junta General Universal de una S.L. con estudio de la normativa aplicable.
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Acta declaración de herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando el derecho de Bizkaia hasta el 2-10-2015, por reenvío
Formulario -aplicable a sucesiones hasta 2 de octubre de 2015- de declaración de herederos abintestato a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho de Bizkaia por reenvío.
... MÍ, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte número * y NIF *. Le identifico por su expresado ... -
STS 618/2008, 7 de Octubre de 2008
PERTENENCIA A GRUPO TERRORISTA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL. FINALIDAD TERRORISTA. Se recurre contra sentencia estimatoria de demanda. No se encuentra ninguna referencia a intervenciones concretas mas allá de la inmersión fanática en teorías fundamentalistas que pasaban desde la necesidad de predicar la doctrina y convencer a los infieles con la propuesta violenta de amenazar a la...
... en la vivienda de Luis María, estancia en la que utiliza la identidad de Benito y durante la que contacta telefonicamente con Rodolfo, residente" en Málaga, y con su compañero, el procesado en rebeldia apodado Nota al que sufraga su traslado desde Lanzarote con el dinero que le envía desde B\xC3" ... -
Formalismo y prevención del fraude fiscal
... Así, un residente que tiene, en España, un establecimiento permanente o que, si tenerlo, es sujeto pasivo de algún impuesto español (por ejemplo, una sociedad que ...
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STS 1379/2011, 16 de Diciembre de 2011
MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR. DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL. DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. El procesado y su ex pareja, y en la habitación de la casa de éste inician una discusión, y en un momento dado el procesado, con ánimo de menoscabar la integridad física de la mujer, le propina dos puñetazos en los ojos, que le hacen caer al suelo, y al levantarse le da con el codo un golpe en la espalda. Como...
... del día 14 de enero de 2010, en Alcalá de Henares, el procesado Adrian , mayor de edad, sin antecedentes penales, con NIE NUM000 , y residente legal en España, estaba en el interior de su vehículo, en las inmediaciones del domicilio de la tía de Rosana , persona con la que había ... -
STS 465/2010, 13 de Mayo de 2010
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Es cierto que en alguna jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha admitido alguna reducción del estándar general de garantía. Pero se trata de un género de supuestos que nada tienen que ver con el que se examina. Primero, al haber sido allí la intimidad el derecho en juego; y, segundo, porque la ratio de la excepcionalidad...
... Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera detectaron desplazamientos del vehículo D- ... -DJ (utilizado habitualmente por Raimundo, residente en San Roque, al que ahora no se juzga) a la provincia de Huelva los días 28 y 31 de agosto de 2.002, fecha en que ocupaban el vehículo Gabino y ... -
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado contra calificaciones de la propiedad y mercantiles
... de constitución de hipoteca otorgada por una entidad de crédito de nacionalidad y domicilio holandeses a favor de un matrimonio holandés residente en España, donde también está la finca que hipotecan. Las partes convienen que la ley aplicable al contrato será la holandesa y que, en lo no ...
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Certificación de acuerdo de un Consejo de Administración de una sociedad anónima nombrando Consejero Delegado
Modelo de certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de una S.A., referido al nombramiento de CONSEJERO DELEGADO.
... La Resolución de la DGRN de 18 de enero de 2012 exige que se exprese el NIE del consejero extranjero -o de todo no residente-; ciertamente, dice la DGRN, el extranjero no es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, pero el Consejo si es responsable subsidiario y como el ... -
STS 796/2010, 17 de Septiembre de 2010
TRAFICO DE DROGAS. Sobre la poco pacífica admisibilidad de esta forma de participar en delitos como el de tráfico de drogas, hemos dicho en nuestra reciente Sentencia de 5 de Julio de 2010 - Recurso: 2677/2009, que : Cualquiera que sea el debate que pueda suscitarse en los ámbitos de la política criminal o de la dogmática, el legislador ha optado, de manera poco dudosa, por anticipar el momento...
... , pero por cuenta de Carlos Daniel, los vehículos que éste utilizaba (un BMW X5 y un Mercedes CLK); y contrató a un mecánico naval residente en Ibiza (" Perico ") para que se trasladara a Tenerife a preparar y acondicionar el " DIRECCION000 " para el viaje a Colombia. Esta persona (" ... -
STS 617/2010, 22 de Junio de 2010
TRAFICO DE DROGAS. PENA. EXPULSION. La ley prevé es la posibilidad de sustituir una pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, salvo que se considere pertinente de forma motivada el cumplimiento de la pena en España. Resulta evidente que cuando la pena está prácticamente cumplida en España con la aplicación del periodo de prisión preventiva sufrida, artículo 58 del...
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Inversions estrangeres en l'adquisició d'accions o participacions, o per aportacions a societats.
Clàusules a tenir en compte en el cas d'una inversió o desinversió de no residents en societats espanyoles (aportacions socials en la constitució o ampliació de capital, compra o venda de títols per no resident).
... 571/2023, de 4 de julio: «La participación en el capital de sociedades españolas, siempre que sea realizada por un inversor no residente que ostente o alcance, mediante esta operación, una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social del emisor o de sus derechos ... -
STS 7/2014, 22 de Enero de 2014
DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES: LISTADOS DE LLAMADAS, régimen de incorporación al proceso: los listados de llamadas generados durante la conversación intervenida tienen un significado distinto de aquel que puede predicarse de esos mismos listados cuando aparecen como dato previo a la investigación, en ausencia de toda medida de interceptación ya acordada. En el caso que nos ocupa, se...
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Acta por la cual un Notario declara los herederos de un extranjero fallecido abintestato, aplicando derecho aragonés
Formulario de declaración de herederos legales a favor de hijos del causante, cuando éste ostentaba UNA NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA, aplicando el derecho aragonés.
... mí , *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, COMPARECE : Opción A.- Persona física extranjera no comunitaria ni residente: Don/ña *, mayor de edad, *, de nacionalidad *, con domicilio en *, Exhibe Pasaporte número * y NIF vigente número *. Le identifico por su ... -
SAP Albacete 435/2017, 10 de Noviembre de 2017
DELITO DE TRATA DE SERES HUMAMOS. En modo alguno aparece en el caso adelantamiento de grandes sumas de dinero del acusado a sus víctimas como excusa para condicionarles gravemente en su libertad. Ni éstas ni aquéllas. Lo que tampoco apunta a la finalidad exigida en la norma penal. Aunque el acusado les adelantó sumas de dinero, eran pequeñas, además nunca reclamadas al no llegar a trabajar. Se...
... Como consecuencia de lo anterior se concluye con los siguientes, ... HECHOS PROBADOS ... Durante la primavera de 2016, Fidel, rumano residente en España, comentó con su padre Avelino, que residía en Rumanía, la posibilidad de trabajar en España, lo que a su vez éste trató con su ... -
STS, 15 de Octubre de 2012
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FêSICAS. Esto sentado, y en contra de lo que se declara en la sentencia, una vez analizada la totalidad de los documentos obrantes en el expediente y aportados a la demanda, haciendo una valoracin conjunta de la prueba, ha de aceptarse que el prstamo controvertido fue real dado que se ha acreditado el elemento esencial del mismo, como era la entrega del...
... de que la recurrente había tenido el núcleo principal de sus intereses económicos en España, por lo que había de considerarsele residente a efectos fiscales en este país en los años 1998 y 1999 y, por tanto, sujeto pasivo por el IRPF por obligación personal ... En segundo lugar, ... -
Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia
Modelo EX07
... 105.2.d) □ Supuesto general de residente fuera de España (art. 106) □ Titular de autorización de estancia por estudios, investigación o prácticas que cesa en tal condición (art ... -
STSJ Asturias 1955/2016, 27 de Septiembre de 2016
SUBSIDIO DE DESEMPLEO. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales...
... 1º- La actora, de nacionalidad mejicana y NIE NUM000, prestó servicios para el Sespa como facultativo residente desde el 24 de mayo de 2010 hasta el 20 de mayo de 2014. Figuró de alta en el régimen general de la Seguridad Social con el nº NUM001 ... 2º- ... -
Resoluciones propiedad DGRN. BOE Enero de 2008
1. Inmatriculacion: descripcion de la finca, certificacion catastral. 2. Anotación de demanda: es necesario demandar al acreedor hipotecario si afecta a su derecho. 3. NIF de conyuge no titular en disposición vivienda habitual e inscripción. 4. Juicio notarial de suficiencia y calificacion registral. 5. Requisitos sustantivos de la calificacion y de su. Notificacion. NIE de extranjeros y tarjeta
... presente escritura» la entidad prestamista sólo podrá requerir el pago en una serie de casos: a) seis meses desde la muerte del último residente nombrado o b) que el último residente nombrado haya dejado de residir en la finca, especificando que se entiende por dejar de residir (mantenerse ... -
Compravendes a Espanya per un estranger resident
Model de compravenda de finca que ADQUIREIX O VEN UN ESTRANGER RESIDENT A ESPANYA. Prova de la residència. Altres normes d'aplicació. NIF/NIE.
... en l'Obra del mateix autor «Práctico Contratos civiles» i, especialment, en els temes: Compras o ventas por un extranjero residente en España Identificación y capacidad de no residentes. Problema del cambio de documento identificativo: NIF/NIE Notas sobre la compraventa ... -
Modelo EX11
... 5 8) □ Supuesto general 5 años de residencia continuada en España (art. 148.1) □ Residente en España en los 2 años inmediatamente anteriores y 3 ó más en otro EM, con tarjeta azul-UE (art. 148.1) □ Residente beneficiario de pensión ...
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STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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SAP Barcelona 671/2015, 1 de Septiembre de 2015
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. Es claro que la teoría de la imputación objetiva mira a limitar la proyección de la reacción punitiva y se mueve, por tanto, en una perspectiva "pro libertate", al restringir, ya en el ámbito objetivo, el alcance del tipo penal. En el caso de la doctrina de la conexión de antijuridicidad la orientación es abiertamente distinta, puesto que con ella se trata de...
... NIE NUM000 nacido el día NUM001 de 1965 en Lahore (Pakistán), hijo de Bernardo y de Laura, sin antecedentes penales, residente legal en España en libertad por esta causa con domicilio en la CALLE000 nº NUM002, NUM023 NUM009 de Barcelona representado por el Procurador Sr ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... El cliente residente" en España debe hacer una declaración ante la entidad bancaria indicando el concepto de la operación. En el 90% de las operaciones el dinero proced\xC3" ...