estafa contrato simulado
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STS 351/2002, 25 de Febrero de 2002
Estafa. Falsificación de los avales. Acusados por delitos de falsedad en documento mercantil. Trabajos de izaje de la obra
... de falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... , en el que convinieron restablecer un Contrato de Industriales suscrito el 28 de julio de 1995 - ... -
El levantamiento del velo
... un fin fraudulento, como incumplir un contrato, incumplir la responsabilidad contractual o ... estafa. También la desaparición de todos los bienes ...
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SAP Las Palmas 191/2013, 16 de Octubre de 2013
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. En los casos en que el Tribunal considere que la subsunción correcta de los hechos de que se acusa es menos gravosa que la del Fiscal pero heterogénea, ningún obstáculo existe para hacer uso de la tesis prevista en el procedimiento abreviado en términos más flexibles que en el art. 733 de la LECrim., para salvaguardar ese derecho de defensa y abrir la...
... decirse que con su elaboración se haya simulado un documento oficial ... De esta forma, los ... al engaño característico de la estafa a cuya comisión sirvió como medio instrumental ... -
Sentencias
I. Derecho Civil. 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho mercantil. III. Derecho Procesal.
... otro contratante de conformidad con un contrato de adhesión de descuento y reclama ... por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. el juzgado de primera ... y por ello no se está ante un negocio simulado", como es la conclusión del tribunal de instancia\xC2" ... -
STS 385/2012, 10 de Mayo de 2012
DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS. Esta Sala viene exigiendo para que prospere ese motivo de casación, centrado en el error de hecho, que se funde en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, por más que estén documentadas. Y, además, también se requiere que el documento evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de
... contrato de trabajo y les daba de alta en la Seguridad ... situación normal integraría un delito de estafa sobre un bien de primera necesidad, tipificación ... -
Parte general de los delitos societarios
... penas del artículo 249 ó 250 [delito de estafa], en su caso, los que en perjuicio de otro se ... de 1988 Torras Hostench, SA, mediante un contrato con la accionista mayoritaria Société Regionale ... era simulado y que esa sociedad no había prestado ningún ...
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Remuneraciones abusivas y simuladas de los administradores: reflexiones con motivo del caso BSCH
... (artículo 291 del Código penal) y estafa (artículo 248 del Código penal)– que pueden y ... en su propio nombre, firmaron un contrato en el que se expone que éste pasará a ser, ...
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SAP Barcelona 37/2004-BIS, 13 de Enero de 2004
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD DE DOCUMENTOS. La fiscalía calificó los hechos como constitutivos de falsificación de documento público y estafa. La acusación particular como falsificación de documento privado y estafa procesal. Se condena por estafa procesal que consume al delito de falsedad en documento privado.
... , por un delito de falsedad documental y estafa , causa seguida contra ... Guadalupe ... lo que dijo era una copia del contrato de compraventa la acusada presentó demanda de ... un documento que pueda parcialmente ser simulado) en el que se hacia constar una declaración de ... -
Actuaciones societarias artificiosas para eludir los deberes fiscales. El loable criterio del Tribunal Supremo sobre los negocios jurídicos simulados y la prescripción del delito fiscal
I. INTRODUCCIÓN. II. SIMULACIÓN, FRAUDE DE LEY Y ECONOMÍA DE OPCIÓN. a) Simulación v. economía de opción. b) Simulación v. fraude de ley. III. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO FISCAL. a) Dies Ad Quem. b) Dies A Quo. c) Argumentos para la defensa del plazo de cinco años.
... al fijado por los acusados en dicho contrato ... El 16 de marzo de 1989, los socios ... de la venta del inmueble en el concepto simulado de precio de venta de los derechos de ... ón de un delito de apropiación indebida o estafa hace surgir una nueva obligación de indemnizar ... -
SAP A Coruña 268/2013, 11 de Noviembre de 2013
DELITOS CONTRA DERECHOS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS Y CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. En el proceso penal los hechos objeto de acusación han de incluir menciones expresas a las circunstancias que integran los distintos elementos típicos de los delitos por los que se acusa, sin que pueda el Tribunal salvar las omisiones de las acusaciones introduciendo en el relato fáctico hechos que las...
... Valentín tenía un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el sindicato ... delictivo, en realidad, cometieron una estafa respecto a los trabajadores marroquíes, al ... -
Los límites a la eficacia de la inscripción del remate (Crítica de la doctrina jurisprudencial iniciada por la STS de 5 de marzo de 2007)
... para las adquisiciones que provienen de contrato, no para las transmisiones forzosas en proceso ... si enajena y no era el propietario (estafa, etc.); es una relación (causal y de fe) entre ... , que afirma que el juicio ejecutivo era simulado. La STS de 21 de enero de 2008 declara la nulidad ...
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SAN 13/2016, 1 de Junio de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DETENCIÓN ILEGAL. AMENAZAS. LESIONES. La presunción de inocencia puede desvirtuarse no sólo mediante la prueba directa, sino también por las pruebas circunstanciales, que son aquellas en las que el indicio, que lleva desde un hecho conocido a otro desconocido por su mutua relación entre ambos, ha de ser inmediato y necesario, grave y concluyente, o lo que es lo...
... del cumplimiento de la parte del contrato con SOBREME, SA, con deducción de las cantidades ... mensaje en el que empleando un lenguaje simulado convenido Benjamin Norberto le comunicaba que la ... , deduce que esto venía del intento de estafa ... Manifiesta que él quiere reclamar por las ... -
SAP Madrid 37/2015, 20 de Abril de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. COHECHO. PREVARICACIÓNL. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Esa absoluta falta de correlación entre hechos y tipificación y participación hace imposible la defensa, en cuanto que acusar a todos de todo y por la globalidad de los hechos es todo lo contrario de una imputación concreta que pueda ser desvirtuada. En la misma medida en que hace...
... meses y, en alguna ocasión, mediaba con contrato privado entre Bitango, S.L. y los vendedores (o ... ha sido condenado por delito continuado de estafa por pagar dinero a un anciano de escasa cultura ... -
Estafas
a) Legislación b) Requisitos del tipo c) Otras sentencias sobre el artículo 248 d) Otras sentencias sobre el artículo 250 e) Otras sentencias sobre el artículo 251
... Artículo 248 ... 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... contrato simulado ... @b) Requisitos del tipo ... -
AAP Baleares 627/2014, 7 de Noviembre de 2014
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO. La arbitrariedad, puede manifestarse, bien porque se haya dictado la resolución sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder, o dicho de otra manera, puede venir determinado por diversas causas y entre ellas se citan: la...
... Ayuntamiento de Madrid - que firmó el contrato entre la Fundación Madrid 16 y la Fundación ... podría ser constitutivo de un delito de estafa y en concreto en lo que respecta al convenio para ... para señalar que se trata de un negocio simulado y de pago en especie ... Los recursos en ... -
Partícipe Lucrativo y Oneroso
... de derechos potestativos como el contrato de opción de compra y derecho de retorno, o ... compraventa en el que se instrumentó la estafa (causa ilícita) es nulo, conforme al artículo ... , la causa o tratarse de un negocio simulado, siendo sus consecuencias las anudadas civilmente ...
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SAP Zaragoza 202/2011, 21 de Septiembre de 2011
FALSEDAD DOCUMENTAL. En el caso que nos ocupa, y como es de ver, en los escritos de acusación se hacía expresa imputación de realizar un negocio jurídico simulado al suscribir contratos, mencionándose datos o elementos fácticos que permitían sugerir que el contrato era una mera ficción, por ausencia de voluntad de llevar a cabo los mismos pues el titular dominical era distinto de la persona que...
... ABSOLVER Y ABSUELVO a Mario del delito de estafa de los Artículos 248 y 249 del Código Penal en ... hacerse pasar por Pablo y suscribir un contrato de trabajo en fecha 21 de Marzo de 2.006 con la ... ón de realizar un negocio jurídico simulado al suscribir contratos, mencionándose datos o ... -
SAP Madrid 33/2015, 19 de Enero de 2015
FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Aunque no se practicara una prueba pericial porque resultaba irrelevante, resulta evidente que si hay una duplicidad de documentos, unos los presentados ante la Seguridad Social, lógicamente con la correspondiente justificación del pago bancario de las cuotas de cotización, y otros relativos a la misma empresa, trabajadores,...
... contrató personal devengando unas cuotas de cotización a ... una defraudación que integra un delito de estafa o de otra naturaleza. Pensemos en quien tras ... la hay en el acto jurídico mendazmente simulado en él, mediante la falsa estampación del sello ... -
STS, 14 de Septiembre de 2007
Código penal militar. Delito cometido con dolo. Sanción disciplinaria. Autor responsable de la falta
... responsable de un delito continuado de Estafa en concurso con otro delito de Falsedad en ... NUM001, imitando su firma en el contrato de apertura y en la ficha correspondiente ... El ... El 17 de abril de 1998, simulado ser el Sr. Hugo, pidió a Caixa de Girona ... -
SAP Barcelona 948/2014, 18 de Diciembre de 2014
DELITOS SOCIETARIOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del acusado en virtud de una inferencia extraída de los hechos probados por la instancia inferior. El Tribunal Supremo extrajo esta deducción sin haber oído al acusado, que de este modo no tuvo la oportunidad de exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba tanto haber sido
... y Sortida 21 SA hasta la rescisión del contrato, la gestión de ambas sociedades la realizó ... casación como cómplice por un delito de estafa, en la sentencia de esta Sala 1036/2003, de 2 de ... -
SAP Baleares 53/2012, 20 de Junio de 2012
ESTAFA. SIMULACION DE CONTRATO. Tampoco contempla la Sala acreditado en la conducta de los acusados dicho tipo penal previsto en el art. 251-3 del C. P . que aparece como una modalidad específica de estafa, lo que exige el cumplimiento de las condiciones subjetivas y objetivas del tipo estafa, entre la que se encuentra, el engaño que está en la simulación contractual y por otro lado, en el causar
... nº 6/2011 por un delito de FALSEDAD y ESTAFA, seguido contra Alvaro, con D.N.I. NUM000, mayor ... 250.2 y 74.1 C.P ... y, otro delito de contrato simulado del art. 251.3 del C.P ... -
El tercer poseedor de bienes embargados y su intervención en el proceso de ejecución
I. Facultad de disposición del ejecutado sobre los bienes embargados.-II. Importancia de la constancia registral de la anotación preventiva de embargo para que surja la figura del tercer poseedor: 1. Caducidad de la anotación preventiva de embargo. 2. Eficacia limitada de la anotación preventiva de embargo.-III. Derechos del tercer poseedor en el proceso de ejecución: 1. Derecho a que el...
... puede subsistir aun cuando el contrato de arrendamiento haya sido concertado con ... el aparente acreedor y el ejecutado simulado) 33 ... Además, al tercer adquirente que no ha ... en responsabilidad penal por un delito de estafa (art. 251.2.° del CP) o de alzamiento de bienes ... -
ATS 1948/2014, 13 de Noviembre de 2014
DELITO: Apropiación indebida. MOTIVOS: INFRACCIÓN DE LEY. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
... La defensa ha admitido que el contrato de compraventa de la vivienda del Toro fue un trato simulado. A partir de aquí, la cuestión que plantea la ... ante un engaño propio de un delito de estafa agravada, como calificó el Ministerio Fiscal y ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
1. Derecho Civil: l. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-I1. Derecho Mercantil. 111. Derecho Procesal.
... Contrato de obra. Responsabilidad respecto a la vigilancia ... H. H. Por estafa ... Don O. H. H. interpone demanda sobre ... diferencias esenciales entre el negocio simulado -en su especie de simulación absoluta o carente ... -
STS 973/2005, 4 de Julio de 2005
"FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RECURSO DE CASACION. PRUEBAS. En el supuesto enjuiciado, en el trámite de preparación del recurso se designan como documentos demostrativos del pretendido error, el aval supuestamente falso y los contratos, aportados en el juicio oral, con la empresa suscriptora de los avales. El requisito esencial que debe presidir este cauce casacional es el de que el...
... mercantil, y le absolvió del delito de estafa; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada ... de lo dispuesto en la claúsula 17ª del contrato de ejecución de obras que concertó con su ...