estafa contrato simulado

• Cuadernos de Criminología

APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. La entidad bancaria que abona el importe del descuento confiando en el carácter comercial del papel que le fue remitido, advierte la maniobra en cuanto presenta las letras al cobro y comprueba que el librado deniega su pago alegando que él nada debe al librador, que tales letras no obedecen a operación comercial alguna en la que él...

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2330-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación con el apartado segundo, párrafo segundo del artículo 792 de la Ley de enjuiciamiento criminal en la redacción dada al precepto por el artículo único, apartado octavo, de la Ley 41/2015, de 5 de octubre.

MAGISTRADOS. FALTA GRAVE DE DESATENCIÓN. La falta de desatención sólo contempla aquellos supuestos en los que el juez tiene el deber inexcusable de actuar en un tiempo determinado, o de hacerlo de una manera determinada. Los Magistrados sancionados no incurrieron en una falta grave de desatención de sus funciones porque la resolución que debían ejecutar les planteó numerosas dudas de...

DELITO DE ESTAFA. La estafa impropia requiere que se produzca el otorgamiento de un contrato ficticio, cuya única causa real es la producción de un perjuicio a un tercero. El acusado convino con otra persona crear la apariencia de un subarriendo, con el único objeto de frustrar el desahucio judicial acordado, en perjuicio del titular del inmueble, que se vio impedido para ejercer su derecho....

Pago del préstamo hipotecario. Escritura pública de la hipoteca. Delito de alzamiento de bienes sin prueba. Contrato de trabajo

ESTAFA. El engaño que fue aquí bastante, es decir, suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos por el acusado. Se da la circunstancia además de que, también mediante engaño, se valió de terceras personas no solo para hacerse con el dinero, sino también para escudarse en ellas frente a la entidad crediticia. Se condena al acusado.

- Confirmación de la absolución por los delitos previstos en el art. 295 y 252 del C. Penal (administración fraudulenta y apropiación indebida) al no acreditarse en la instancia que los acusados actuaran con dolo defraudatorio en perjuicio de la querellante, excónyuge de uno de ellos. - No cabe en casos como el presente, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y...

DELITOS: CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL EN CONCURSO MEDIAL CON CONTINUADO DE ESTAFA. MOTIVOS: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. AVAL BANCARIO. La prueba pericial practicada en el acto del plenario es más que suficiente para acreditar la falsedad de los avales y para rechazar las alegaciones de los recurrentes y sobre la entrega del segundo aval el Tribunal de instancia se pronuncia en el fundamento jurídico cuarto y su razonamiento pone de manifiesto que existió prueba hábil y...

DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver

ESTAFA. La conducta descrita alcanza el rango del dolo defraudatorio cuando mediante un artificio engañoso la hoy recurrente arranca a los vendedores una declaración de voluntad cuya consecuencia directa es una disminución de su patrimonio que tiene como única causa el error inducido, tratándose por ello de una conducta subsumible en el tipo de estafa. Se desestima el recurso de casación.

"FALSEDAD. FRAUDE. ACCIÓN POPULAR. PRESCRIPCIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. La sentencia contiene exposición detallada de los medios probatorios, incluso los relativo a las conclusiones indiciarias. Las Diligencias Previas, originadas por la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, no fueron incoadas sino, más de cinco años después de la consumación del único delito por el...

"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. VALORACIÓN PROBATORIA. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno al acusado como autor de un delito de estafa. En el caso presente el recurrente dice que en realidad no hubo un contrato de arrendamiento por parte de quien simuló ser apoderado del dueño del piso, sino un subarriendo que contrató el arrendatario en favor del...

APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La alteración de la firma estampada en la hoja de control, con independencia de que sería muy difícil establecer una relación de causalidad entre la misma y el error que llevó a entregar las mercancías al acusado, no parece, a la vista de como los hechos se desarrollaron, que tuviese entidad falsaria objetivamente suficiente para ocultar a su autor,...

ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud del dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito.. Se condena al acusado.

• Manual de la responsabilidad penal de los administradores de las sociedades de capital

a) Falsificación de documentos públicos y asimilados 1. Legislación 2. Concepto de >>documento

Usurpación de funciones públicas. Falsedad en documento oficial. Delito de estafa. Administrador judicial

COMPRAVENTA. SIMULACIÒN ABSOLUTA. SUPUESTO DE LA CUESTIÒN. Se solicita que se declare la simulaciòn absoluta de contrato de compraventa. Se incurre en el defecto casacional de hacer supuesto de la cuestiòn si la recurrente parte de la existencia de simulaciòn absoluta extrayendo consecuencias jurìdicas distintas a la de la sentencia recurrida que sòlo tuvo por acreditada la existencia de...

• Boletin Tributario

Comentario a la Resolución del TEAC de 7 de noviembre de 2006

"DELITOS CONTINUADOS DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA . DILACIONES INDEBIDAS: NO SE APRECIA ESTA VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL (ES UNA CUESTIÓN NUEVA Y CARECE DE PRACTICIDAD). Los procesados tenían en el pabellón industrial entre otros objetos diversos sellos de caucho para la impresión de conformidad bancaria en talones. De las cuentas corrientes no eran titulares los inculpados ni...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ALZAMIENTO DE BIENES. La disposición por el acusado de esa parte de su patrimonio cuando Warsteiner, tenía judicialmente reconocido su crédito y ya se había iniciado la ejecución judicial, no es bastante para demostrar el propósito defraudatorio que debe presidir la actuación de sujeto activo del delito de insolvencia punible, ni le colocó en situación de insolvencia...

ESTAFA. El delito de estafa ha sido estudiado por la doctrina de esta Sala Segunda en numerosas ocasiones (Sentencias de 31 de enero de 1996, 15 de junio de 1995, 18 de octubre de 1993 y 16 de octubre de 1992 entre otras). Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio engañoso,...

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Condena penal. La casación fue desestimada

"DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia alzamiento de bienes. Los requisitos exigidos por el tipo son: existencia previa de créditos contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, y un elemento dinámico que consiste en una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el acreedor. En primera instancia se condenó al imputado. Se estima...