apertura de sucursal
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STS 570/2008, 30 de Septiembre de 2008
Apropiación indebida. Presunción de inocencia. Alcance en casación. Prueba indiciaria sobre la autoría de la falsedad. Apropiación indebida. Distintas modalidades. Prescripción. Pena en abstracto. Delitos conexos no cabe prescripción de un delito independiente.
... Banco Español de Crédito (Banesto), desempeñó su labor en la Sucursal de dicha entidad ubicada la c/ Hórreo n° 1 de esta ciudad desde 1980, ... 1.993, la cuenta en divisas n° NUM006, rellenando una ficha de apertura a nombre de Arturo y sin firmar por éste y en la que ingresó un cheque ... -
STS 130/2015, 10 de Marzo de 2015
ATENTADO. LESIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata, de que existan en la causa documentos que permitan una valoración diferente de la que ha realizado el Tribunal, sino que es preciso que los particulares de dichos documentos acrediten, por sí mismos y ante la ausencia de otras pruebas sobre el mismo extremo, que el Tribunal se ha equivocado al tener en cuenta su...
... Sucursal en España S.A., representada por la Procuradora Dª Maria Esther Centoira ... -que el auto de conversión se dictó el 14/11/2008 y el auto de apertura del juicio oral el 20/10/2009, -que las diligencias se recibieron en la ... -
STS 484/2014, 11 de Junio de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. No sólo que la falsa actividad inversora que, desarrollaba y dio origen a los desplazamientos patrimoniales efectuados por la perjudicada, no formaba parte de sus labores como empleada de dicha entidad financiera, sino que la propia víctima conocía esta circunstancia pues expresamente se le había manifestado que se trataba de operaciones...
... de edad y sin antecedentes penales, siendo interventora de la sucursal del Banco de Santander de la Avenida de Menéndez Pelayo, de Madrid, tras la apertura" de una cuenta por Ana en el año 2000, entabló con ella una intima relaci\xC3" ... -
STS 432/2019, 17 de Julio de 2019
CONCURSO DE ACREEDORES. CONTRATO DE GARANTÍA. EMBARGOS JUDICIALES. EMBARGO DE CUENTA BANCARIA. Se reitera doctrina del Supremo al establecer que el juez del concurso no es competente para conocer de la acción de cancelación de las garantías contractuales, por lo que se procede al levantamiento de embargo. Se estima el recurso de casación.
... Sucursal en España, representada por el procurador Ángel Rojas Santos y bajo la ... ón de levantar los embargos que se hubieran trabado antes de la apertura del concurso sobre bienes o derechos patrimoniales del deudor concursado), ... -
STS 1057/2009, 23 de Octubre de 2009
Delito de estafa. Falsedad en documento público. Prueba documental. Tráfico mercantil
... Con ese mismo objeto, procedieron a la apertura de cuentas bancarias a nombre de Vigarama S.L. en el Banco Luso de la c/ ... de ese año acudieron ambos acusados acompañados de David a la sucursal del Banco Luso sita en la C/ Gran Vía de la Villa de Bilbao para abrir ... -
Normas de transparencia en la contratación bancaria de préstamos y créditos
Las relaciones financieras de los ciudadanos con las entidades de crédito forman parte de la vida cotidiana y están presididas por una asimetría informativa que la legislación trata de corregir. La defensa de los consumidores se articula esencialmente a través de la transparencia del mercado y de las condiciones en que las entidades ofertan sus servicios a la clientela a través de la información...
... consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de f inanciación » ... -
Asociacionismo, nuevas movilizaciones y movimientos sociales. Reflexiones finales
... ón de la Conferencia de Beijing (1995), se reivindica una apertura mayor del movimiento influenciado por “la lucha en pro de la diversidad ...
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Las obligaciones de información preliminar en la contratación bancaria electrónica
... , esto es, aquellos que se permiten al consumidor que contrata la apertura de una cuenta a la vista, a los que resultará de aplicación lo previsto ...
- Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
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STS 1085/2004, 4 de Octubre de 2004
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DEBIDO PROCESO. No puede admitirse que actúen varias personas como acusadoras y no decir nada al respecto hasta el presente trámite de la casación, cuando ya se había dictado sentencia: tenía que haber realizado la correspondiente solicitud ante el Juzgado de Instrucción o la Audiencia Provincial, intentando subsanar aquello que entendía podía ser una...
... las siguientes entidades: Banco Santander Central Hispano, S.A., sucursal Sierpes La Campana; Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y ... ía Virtudes en esa sucursal y transfirió a su cuenta de nueva apertura" su saldo de 6.110.156 ptas ... d- Canceló un depósito a plazo fijo, n\xC3" ... -
El 15M de Collado Villalba y la asamblea comarcal sierra de Madrid (observación participante III)
... terminado y cerrado, al parecer por falta de presupuesto para su apertura. Fueron un éxito de participación ciudadana, especialmente la primera, ...
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La interpretación de la constitución de los Estados Unidos de América según el originalismo intencionalista método interpretativo, presupuestos semánticos y dificultades
El presente artículo se dirige a dos objetivos fundamentales. En primer lugar, se reconstruirán las directivas o criterios interpretativos y los presupuestos semánticos del "viejo originalismo" u "originalismo de intenciones". En segundo término, se examinarán las principales dificultades de una práctica interpretativa de tipo originalista. Concretamente, se determinará la posibilidad de alcanzar
... haber sido previstas por los constituyentes como, por ejemplo, la apertura de un Banco Nacional con sucursales en todo el territorio del país ... -
La innovación en el ejercicio de los derechos colectivos laborales en el actual contexto productivo
... requiere ser considerada en el marco de la globalización y de la apertura mundial de las economías” ... ‒ 244 ‒ ... de Suministro ...
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La opción necesaria: un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos como opción necesaria y posible
... no implica una falta de previsión de una cuarta sesión sino la apertura" respecto de los contenidos de la misma ... Sin embargo, la no concreci\xC3" ...
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Tercer Acto
... Mercados y la Competencia: el 21 de noviembre de 2019 anunció la apertura de una investigación concerniente a software inmobiliario que podría ...
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La regla básica de oponibilidad
... ón de oficio a las autoridades de la matriz/filial (inscrita la sucursal en la hoja de la matriz el registrador comunica de oficio ese hecho al de ... de la matriz pueden inscribirse las sucursales incluso mediante apertura de folio propio para cada sucursal) ... Problemas singulares se plantean ...
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STS 695/2017, 24 de Octubre de 2017
ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN. ROBO DE USO. LESIONES. PRINCIPIO ACUSATORIO. En la determinación de hechos punibles se alude expresamente a que la víctima fue atada con unas bridas a la mampara del baño y es obvio que tuvo que hacer unas maniobras para desasirse, lo que le produjo las lesiones, que los autores de los hechos, desde luego a título al menos de dolo eventual, se representaron,...
... patrimonio y su presunta implicación en un delito de robo a una sucursal bancaria en Vigo. La UDEV les informó de la identidad de las personas ... Aclaró que descodificador era para el arranque y la apertura" de la puerta se forzó ... El Policía Nacional con TIP NUM007 , realiz\xC3" ... -
STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... como conductor, en papeleos o haciendo recados, se personó en la sucursal del BBVA de Barcelona, sita en la Ronda de San Pau 42, en la que Argimiro ... ó la escritura pública de ARBUL INVEST SL, para proceder a la apertura de cuenta, siendo Camilo Nicanor la persona que apareció con un poder ... -
STS 124/2012, 6 de Marzo de 2012
ACTOS PROPIOS. A lo expuesto cabe añadir que, como hemos declarado en las sentencias 661/2011, de 4 de octubre , y 691/2011 de 18 de octubre , para que resulte aplicable la clásica regla venire contra factum proprium non valet -manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil -, es precisa la concurrencia los...
... responde a la sustituciónm de la primera, sino a causa distinta -apertura de nueva línea de descuento- ... TERCERO: SEGUNDO MOTIVO ... 1 ... SHOPPING, S.L. pasó a operar en la sucursal de Alcobendas en febrero de 2003 y que a partir de tal fecha todas sus ... -
Escriptura per crear una sucursal d'una societat limitada
Model d'escriptura por la qual l'òrgan d'administració d'una SL crea una sucursal en el territori nacional. Normes sobre les sucursals.
... 8. La apertura", cierre y demás actos y circunstancias relativos a las sucursales , en los términos prevenidos en los artículos 295 y siguientes». Els sup\xC3" ... -
STS 310/2018, 26 de Junio de 2018
DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSEDAD. El fraude pretendía eludir la obligación de ingreso de las cantidades debidas por la transmisión de bienes a la que se dedicaba la empresa, por lo que sus administradores no necesitaban adquirir mercancía en operaciones intracomunitarias, sino exclusivamente simular un Iva soportado para compensar totalmente el que habían...
... ó, siguiendo las instrucciones de Rosendo Sebastian, en la sucursal del Banco Popular de la calle General Perón de Madrid, y abrió una ... Sebastian el que decidió la ampliación del objeto social y la apertura de una cuenta bancaria, para cuyo manejo solicitaron la clave electrónica ... -
Escriptura per crear una sucursal d'una societat anònima
Model d'escriptura por la qual l'òrgan d'administració d'una SA crea una sucursal en el territori nacional. Normes sobre les sucursals.
... En la hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente: ... f) La apertura, cierre y demás actos y circunstancias relativos a las sucursales en los términos previstos en los artículos 295 y siguientes». L'article ... -
STC 99/2021, 10 de Mayo de 2021
Promovido por don Jenri Ramírez Rosario en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo penal de Huesca que le condenaron por varios delitos.
... de investigación iniciadas a raíz de un robo cometido en la sucursal bancaria de Gurrea del Gállego (Huesca). Dichas diligencias concluían ... brevedad posible, a los agentes actuantes copia de la llave de apertura del vehículo ... En fecha 20 de enero de 2017 fue dictado, por el ... -
STS 219/2010, 19 de Abril de 2010
CESIÓN DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIACIÓN. La incongruencia consiste en la inadecuación de la sentencia con lo pedido en la demanda. De este modo para decidir si se ha producido o no incongruencia se requiere que se confronte la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos, las partes, y objetivos, la causa de pedir. Pero, si bien el...
... García, en nombre y representación de EUROPE ARABBANK PLC, Sucursal en España, en calidad e parte recurrida ... ANTECEDENTES DE HECHO ... escrito con IVEX, que no consta acreditado en el procedimiento de apertura de las distintas cuentas corrientes a nombre de IVEX, donde eran ... -
STS 552/2015, 23 de Septiembre de 2015
DELITO DE COHECHO PASIVO. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN CONTINUADA. Es inobjetable que las previsiones legales en materia de plazos están para cumplirse, y que los justiciables tienen derecho a la observancia de este imperativo por parte de jueces y tribunales. Es obvio que no todas las infracciones de las reglas que disciplinan el proceso tienen idéntica relevancia,...
... como hotel disponiendo de 42 habitaciones, con un horario de apertura al público desde las 17 h. a las 4 de la madrugada, con las actividades ... és de la cuenta que Hipolito Blas tenía en la Joyería Rabat, sucursal (entonces) de Badalona ... 29.- En las fechas 3/12/04 a 6/12/04 Abilio ...