apertura de sucursal
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STS 552/2015, 23 de Septiembre de 2015
DELITO DE COHECHO PASIVO. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN CONTINUADA. Es inobjetable que las previsiones legales en materia de plazos están para cumplirse, y que los justiciables tienen derecho a la observancia de este imperativo por parte de jueces y tribunales. Es obvio que no todas las infracciones de las reglas que disciplinan el proceso tienen idéntica relevancia,...
... como hotel disponiendo de 42 habitaciones, con un horario de apertura al público desde las 17 h. a las 4 de la madrugada, con las actividades ... és de la cuenta que Hipolito Blas tenía en la Joyería Rabat, sucursal (entonces) de Badalona ... 29.- En las fechas 3/12/04 a 6/12/04 Abilio ... -
Capítulo 5. Los estudiantes
... se produjo la eliminación de la segregación de clases y la apertura de títulos. Estudiante también de Derecho, obtuvo el título de ...
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Modelo de escritura de cierre de sucursal en España de sociedad extranjera
Modelo de escritura de cierre de sucursal en España de sociedad extranjera
... El art.94 Contenido de la hoja. 1. En la hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente: 6º. La apertura, cierre y demás actos y circunstancias relativos a las sucursales en los términos previstos en los artículos 295 y siguientes. El art. 120 ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... 2007 el MPC, solicitó del Juez de Instrucción Federal (JIF) la apertura de diligencias previas contra Placido Fermin y Vidal Hugo por un presunto ... en la Societé de Banque Suisse SA (posteriormente UBS) en la sucursal de la localidad suiza de Lugano. En estas cuentas figuraba como titular ... -
STS 1053/2006, 27 de Octubre de 2006
Delito de detención ilegal con fines terroristas. Robo con violencia e intimidación. Concurso ideal medial. Privación de libertad
... la localidad de Alcorcón, y portando una pistola cada uno, en la sucursal de "Caja Madrid" sita en la calle La Nueva, confluencia con calle ... el Director que eso es imposible, ya que la caja es de apertura retardada, contestando los asaltantes que no tienen prisa y que ... -
Resolución de 29 de junio de 2006 (B.O.E. de 19 de julio de 2006)
Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Grupo Inmobiliario Crespo Rubio, S. L.", contra la negativa de la registradora de la propiedad de Cebreros, a inscribir una escritura de transmisión de inmuebles mediante constitución de cuenta en participación.
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Resolución de 30 de junio de 2006 (B.O.E. de 25 de julio de 2006)
Resolución de 30 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Grupo Inmobiliario Crespo Rubio, S.L.", contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Cebreros, a inscribir una escritura de transmisión de inmuebles mediante constitución de cuenta en participación. En el recurso interpuesto por don Juan Rodríguez Amblés, en...
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STS 450/2014, 27 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...
... - un cheque al portador, de la entidad Caja España, sucursal de Valencia de don Juan, número de cuenta NUM031 , cuyo titular es ... - formalización apertura cuenta Banco Pastor NUM053 ... - consulta cuenta movimientos cuenta ... -
SAN 68/2018, 30 de Abril de 2018
DESPIDO COLECTIVO. Si el centro de los intereses principales nos hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en este un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante. Se desestima la excepción de defecto legal.
... Demandado/s: AIR BERLIN PLC & CO. LUFTVERKEHRS KG SUCURSAL EN ESPAÑA, AIR BERLIN PLC & CO. LUFTVERKEHRS KG, AIR BERLIN PLC, ... octubre de 2017, comunicó el inicio del despido colectivo y la apertura del período de consultas basado en causas de carácter económico y que ... -
Efectos, naturaleza jurídica y modalidades de la fusión de cooperativas
... 93.1 PLSCCAN la incluye como excepción a la apertura del periodo de liquidación una vez disuelta la sociedad cooperativa ...
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STS 385/2014, 23 de Abril de 2014
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En realidad lo que trasluce la comparación de penas es que si se aplica solo una de las normas no se está contemplando todo el desvalor del injusto: el reproche de culpabilidad se queda corto. Si se aplica de forma excluyente uno de los dos tipos penales en aparente conflicto escapará parte del injusto al reproche. Sancionar exclusivamente...
... Ovidio de acudir a la sucursal de Sa Nostra a tramitar los préstamos; en concreto afirmó, que el Sr ... , y al no comparecer el acusado para la notificación del auto de apertura del juicio oral, se hubo de dictar auto de búsqueda y detención; y, ... -
Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... ón desleal de la empresa con forma societaria conllevará la apertura de procedimientos civiles, laborales, mercantiles y penales que suponen un ... que «Banesto Industrial Investment» mantenía en «Banesto», sucursal de Paseo de la Castellana 7 de Madrid. En la conversación previa entre B ... -
Vigente
Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. (Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero)
... á a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos esenciales del ... 1. Las entidades de crédito que pretendan abrir una sucursal en otro Estado miembro de la Unión Europea deberán solicitarlo ...
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SAP Cuenca 62/2015, 31 de Marzo de 2015
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. COMPRAVENTA. AVAL. Será requisito para el ejercicio de esta acción la producción de un daño que vendrá representado por el perjuicio económico del comprador que no puede obtener la restitución de las cantidades anticipadas en pago del precio. Esta acción encuentra su causa en la falta de diligencia de la entidad de crédito por la omisión de la obligación legal de exigir
... Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo ... Aureliano, (empleado de la sucursal bancaria) quien ha manifestado que la cooperativa tenia dos tipos de ... -
STS, 7 de Abril de 2014
Impuesto sobre sociedades.- Deducciones.- Por actividad exportadora; vinculación a la efectiva exportación realizada.- Valoración de la prueba.- Principio de confianza legítima y seguridad.- Motivación del cambio de criterio.- Innecesariedad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la resolución del litigio.
... apertura" del procedimiento que culminó con la Decisión 2001/168/CECA de la Comisi\xC3" ... -
Análisis de un planteamiento global en un entorno próximo
... es una ciudad pionera con respecto a la apertura de datos públicos ( open data ) a escala internacional, y actualmente ...
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Desplazamiento de trabajadores y transporte por carretera: una aproximación cualitativa desde el discurso de los actores
... reconocían las representantes de la Comisión entrevistadas, la apertura ...
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Transporte aéreo y multimodal
... J. B. S. ) ... rEDUcciÓn DE tariFaS Y aPErtUra EUroPEa En LoS mErcaDoS DE aViaciÓn EStaDoUniDEnSES ... Durante una ...
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Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias
... de proyección plurianual para lanzamiento de productos, apertura ...
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STS, 20 de Enero de 2014
Revisión sentencia firme. Documentos hábiles al efecto. No lo es el auto de sobreseimiento dictado posteriormente, máxime cuando el despido se basó, igualmente, en hechos diferentes a los que motivan el auto.
... de instancia, al estimar que la misma, subdirectora de una sucursal bancaria, había abusado de la confianza en ella depositada con su r en la apertura de cuentas e ingresos y pagos con ellas, por no identificar a las personas ... -
Versión original
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... se encuentre en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal, y de asegurar el adecuado intercambio de información entre el Banco de ... 13. Día hábil: día de apertura comercial, a los efectos necesarios para la ejecución de una operación ...
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STC 79/2023, 3 de Julio de 2023
Promovido por don Jaouad Ballasah en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.
... Se ha personado el Banque Chaabi du Maroc, sucursal en España, representado por el procurador de los tribunales don Isidro ... que precisamente motivaron la preocupación de la empresa y la apertura de dicha investigación, haciendo presumir una intención evidente de ... -
SAP Madrid 37/2015, 11 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. REVELACIÓN DE SECRETOS. Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los...
... bancarias, una de ellas, la nº NUM018, abierta en Caja España, sucursal de la C/ Marcelo Usera de Madrid, la otra, nº NUM019 abierta en Caja ... Para la apertura de dichas cuentas, el acusado no enjuiciado facilitó una fotocopia del ... -
Impactos de la digitalización en la fiscalidad internacional: estudio en el marco del tratado hispanofrancés de doble imposición
Para el presente estudio se parte de una realidad evidente en nuestro tiempo: estamos viviendo un periodo de transición en lo económico. La digitalización ha potenciado en la economía un fenómeno de licuación de elementos hasta ahora seguros por su fisicidad. En el ámbito de la regulación internacional de la fiscalidad esto tiene su efecto y ahora se pone la atención en tres aspectos. En el marco
... Para la apertura del espacio desde el que se desee gestionar estos bienes muebles de ... -
Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... Flick tuvo una deriva judicial secundaria en España con la apertura de procedimientos penales a partir de una querella presentada por Alianza ...