querella delitos societario

APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de un supuesto de falsedad ideológica, si bien admite otras modalidades de comisión, que encuentra su razón de ser en la importancia que en la economía de mercado tiene las cuentas de las sociedades que de una u otra forma operan en el mismo, en tanto que permiten a terceros que contratan con ellas conocer su estado, especialmente su aspecto económico, y tomar...

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

En el presente trabajo, partiendo de un concepto más o menos aceptado de cártel, se analiza si los comportamientos normalmente considerados como tal pueden o no ser constitutivos de algún delito previsto en el Código penal vigente: así, del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, del delito de desabastecimiento de productos esenciales con el fin de alterar los precios,...

ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Aunque los hechos probados son casi idénticos y a eso se aferra la recurrente para repetir iguales argumentos, la fundamentación ha adquirido mayor consistencia de forma sustancial incluyéndose una extensa y prolija motivación fáctica que mejora de manera muy relevante la que se plasmaba en la primera sentencia anulada por esta Sala y

APROPIACIÓN INDEBIDA. SUSPENSIÓN DEL JUICIOS. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. En este elemento se requiere que el sujeto activo tenga el objeto del delito en virtud de...

"DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Fundación no se constituye ni su actividad jamás se desarrolló con vistas a proyectarse en el mercado, por lo que el calificativo de ""permanente"" del art. 297 C.Penal) referido a esa participación sería supérfluo. Tampoco tal participación fué necesaria para el cumplimiento de los fines de la Fundación, como igualmente impone el

PROCESO PENAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. INDEFENSION. Pues bien, en el presente caso es evidente que al justificar la condena ex art. 250.1.6 del Código Penal, subtipo no invocado por ninguna de las acusaciones, la defensa del acusado no pudo articular defensa al respecto y el Tribunal de instancia ejerció a un tiempo la función de acusar y la de decidir, conculcando de esa suerte el principio...

Delitos de deslealtad profesional de abogado. Delitos continuados de estafa y de apropiación indebida. Delito societario por gestión desleal.Absolución. Quebrantamiento de forma. Tutela judicial efectiva. Error en la apreciación de la prueba. Infracción de ley.Se estima la existencia del delito de deslealtad profesional.

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DOLO PENAL. DIFERENCIA CON EL DOLO CIVIL. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. Se actúa con dolo penal cuando en la acción del agente se encuentran todos los elementos típicos que vertebran el delito concernido, en definitiva es la tipicidad donde se encuentra la línea divisoria entre las dos ilicitudes. En primera instancia se...

APROPIACIÓN INDEBIDA. DILACIONES INDEBIDAS. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de apropiación indebida. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos procesales, pero impone a los órganos judiciales el deber de resolver en un tiempo razonable. Es, pues, una materia en la que no hay pautas tasadas, y...

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. PREVARICACIÓN. EXACCIONES ILEGALES. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años,...

"ABSOLUCIÓN. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. IN DUBIO PRO REO. El tribunal de instancia valora la prueba practicada, básicamente documental y a través de las explicaciones oídas en el juicio por parte de los acusados y testigos, alcanza una convicción absolutoria de los hechos de la acusación. Fruto de esa valoración conjunta de la prueba es la conclusión que obtiene el tribunal de instancia,...

LAUDO ARBITRAL. ACCIÓN DE NULIDAD. Este Tribunal ha puesto de manifiesto que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, toda vez que el elemento esencial para que pueda considerarse vulnerado este derecho fundamental, en tanto que queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de carácter...

CONCURSO MEDIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. El Tribunal entiende que es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que...

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. Solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya una mínima actividad probatoria de cargo válida y que de la misma no quepa inferir razonablemente los hechos y la participación de los acusados en los mismos, es decir, cuando los órganos jurisdiccionales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos...

• La Persona Jurídica en el Proceso Penal (Aspectos civiles, europeos, penales y procesales)

DESPIDO. El art. 87, comienza por establecer que ""las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores, por su condición de tales, se resolverán aplicando, con carácter preferente, esta Ley, los Estatutos y el Reglamento de régimen interno de las cooperativas, los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa y los principios...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. QUERELLA. PRESCRIPCIÓN PENAL. Dictado por el Juzgado de Instrucción de Mula auto de 15 de diciembre de 2010 por el que se acordaba no admitir a trámite la querella presentada por los ahora apelantes, bien por considerar los hechos prescritos bien por considerarlos sin entidad penal, se interpuso por su parte recurso de reforma y subsidiario de...

DESPIDO. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente motivada haciendo comprensible a las partes y, en general, a la sociedad, el fundamento racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial, aunque la misma sea perjudicial al acusado, sin que tal cometido imponga la necesidad de que la motivación sea pormenorizada o...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DEFRAUDACIÓN A LA HACIENDA. No es de apreciar error alguno en la concurrencia de las correspondientes cuotas típicas, pues la afirmación de su respectiva existencia parte de una prueba pericial que aparece razonablemente valorada conforme a las reglas de la sana crítica y conduce, sin duda alguna objetivamente constatable y pese a la discrepancia que muestra la...

ESTAFA. La esencia de la estafa es el engaño, o sea, cualquier ardid, argucia o treta que utiliza el autor para inducir a error al sujeto pasivo, provocando con ello un conocimiento inexacto o deformado de la realidad operante en la voluntad y en su consentimiento, y le determina a realizar una entrega de cosa, dinero o realización de prestación, que de otra manera no hubiera realizado. Se...

• Victimología: Un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización

DESPIDO COLECTIVO. Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52, c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se...

• Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)

Legislación. Jurisprudencia

DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN INDEBIDA. No existe discusión alguna acerca de que el acusado fue quién ordeno las transferencias, como así ha reconocido en el acto de la vista y ratificó la contable de PECSA señalando que recibía ordenes de su jefe (el acusado) y ella lo reflejaba en la contabilidad. Que no existen negocios jurídicos que justifiquen estas entregas tampoco es un hecho discutido,...