comision bancaria de panama
8732 resultados para comision bancaria de panama
-
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... del Comité ejecutivo y de la Comisión delegada. Tuvo directa intervención en las ... adquirió dos sociedades en Madeira y Panamá, en las que también hizo figurar a sus ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... , 301 y 431 CP vigentes en el momento de comisión de los hechos acordar el comiso de: ... 2000, S.L., FUNDACIÓN SINEQUANON (Panamá), TESEDUL, S.A. (Uruguay), GRANDA GLOBAL, S.A ... * En el DRESDNER BANK, la cuenta bancaria NUM139, abierta el 22/07/2005, que recibió los ... -
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... través de las sociedades constituidas en Panamá y Belice, que administraba, simulando que se ... casos se recurrió a financiación bancaria.- La cantidad que Mauricio fue aportando a estas ... que "bien hayan sido detenidas por la comisión de un delito grave, tráfico de drogas por ... -
STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... bancarias suizas tras cumplimentar la Comisión rogatoria librada al efecto, comunicaron a las ... narcotráfico y otros envíos de dinero a Panamá, Suiza, Bahamas, Singapur, Corea o China, que han ... -
STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...
... de que el procesado mantiene contactos en Panamá con individuos que estaban relacionados con ... que circunstancias posteriores a la comisión del hecho puedan operar extinguiendo parte de la ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... 9 años y 6 meses de prisión (fecha de comisión 1-1-06); y también condenado por Sentencia firme ... ; DINBOL INVESTMENT INC., domiciliada en Panamá; BIO RESEARCH MARINE INC. domiciliada en Belice; ... Cta. bancaria: Titular: Fecha: Importe: ... NUM052 - EURBNP ... -
El blanqueo de capitales
... ón dedicada al blanqueo de bienes, o la comisión del delito en el ejercicio de su cargo, ... * En Panamá se estableció el convenio centroamericano para ... viable abrir una cuenta en una entidad bancaria ...
-
STS 1034/2005, 14 de Septiembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que nos ocupa, el tribunal de instancia contó con una prueba testifical marcadamente incriminatoria empezando por el testimonio de Maite que se atribuye la misión de "buscar los instrumentos para poder operar con personas como Gustavo, a quien contrató, que tenía muchos contactos con los bancos"; precisando que "el papel de Gustavo era muy importante por tener...
... dió cuenta al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, de ... La entidad bancaria "La Caixa", identificó en principio a dos ... el beneficiario la cuenta 010002914, de Panamá ... c) Transferencia de 25.000 dólares ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... Política de admisión de otorgantes. Comisión culposa del delito de blanqueo de capitales ... (núcleo esencial de la actividad bancaria) requiere la obtención previa de esa ... de capitales ilícitos depositados en Panamá hacia el Peñón tras la tormenta política que ...
-
Envejecimiento y políticas sociales integradas en la Ciudad de México
Las personas adultas mayores aun manteniendo todos sus derechos, enfrentan obstáculos dictados por su condición y por una menor integración social. Frente a la falta de un marco institucional que vele de forma explícita para este grupo etario, el Gobierno de la Ciudad de México ha promulgado leyes que constituyen un importante avance en este sentido. Este marco legal se anticipa al aumento de la...
... Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico y Uruguay; o el desarrollo de bancos ... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2012) ... ilegal de su pensión o de su tarjeta bancaria; a veces los familiares no utilizan el dinero ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... 574 CP. a los delitos económicos cuya comisión constituye el delito del art. 576 CP. Falta de ... su actividad en este país y también en Panamá a través de la comercialización de bacalao y ... pesetas, sin conocimiento de la entidad bancaria, suma que utilizó para mejorar su nivel de vida ... -
STS 550/2012, 3 de Julio de 2012
TRAFICO DE DROGAS. En definitiva, y como con todo acierto y razón señala el Fiscal al impugnar la reclamación casacional, se evidencia que la intervención del recurrente en los hechos no se iba a producir de modo independiente en el momento en que la droga estuviera ya en España sino que su implicación era con la operación del transporte de la droga desde Panamá desde su inicio. Por ello, el...
... el 19 de noviembre de 2007 procedente Panamá, droga que era destinada al consumo de terceras ... , conjuntamente previstas por la comisión de un delito, pero no debe operar la suma de las ... patrimoniales, las documentales bancaria, de la agencia tributaria y de la tesorería ... -
STS 857/2014, 2 de Diciembre de 2014
-Delito de estafa agravada y falsedad documental -Estimación parcial del recurso -No existió falsedad documental. La estafa fue anterior e independiente de los pagarés emitidos
... , ordenó por escrito a la entidad bancaria BBVA, sucursal de Gandía, la cancelación de una ... y con destino a entidades bancarias de Panamá, por importes de 125.000 dolares, 50.000 dolares, ... habían sido autorizados por la Comisión de Créditos de la Cooperativa, en la solicitud ... -
La adopción internacional: documentos acreditativos de la propiedad de bienes inmuebles como parte integrante de un expediente de adopción y su problemática traductológica
El presente artículo parte de un supuesto encargo de traducción de un expediente de adopción internacional. La traducción jurídica es un tipo de traducción que conlleva el traslado de documentos y términos de naturaleza jurídica de una lengua de origen a una lengua de destino. Al mismo tiempo, supone la traducción entre ordenamientos jurídicos distintos, dando lugar, en ocasiones, a la...
... , solicita a los Estados miembros y a la Comisión a que establezcan un marco que garantice la ... Otros, como Costa Rica, Letonia, México, Panamá, Venezuela y Vietnam, exigen únicamente ... -
Paraísos fiscales: otras regiones
El continente americano. El Caribe: Las Islas Bermudas. Las Islas Bahamas. Islas Caimán. Islas Vírgenes Británicas. Islas Turcos y Caicos. Belice. Panamá Antillas Holandesas y Aruba. Antigua y Barbuda. -África. -El Indico y el Pacífico: Mauricio. Islas Seychelles. Labuan. Hong Kong. Singapur. Islas del Pacífico.
... organismo regulador independiente, la Comisión de Servicios Financieros en línea con las ... de los que la mitad viven en Ciudad de Panamá ... Desde la independencia de Colombia en 1903, ... La zona bancaria y de servicios, por su parte, se encuentra en ... -
STS 338/2007, 25 de Abril de 2007
"BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD. Los hechos objetivos están acreditados documentalmente, y además han sido reconocidos por el recurrente. Lo que se cuestiona es el elemento subjetivo, es decir, si queda acreditado que el recurrente conocía el origen ilícito del dinero. Para ello, como se desprende de lo dicho hasta ahora, es preciso disponer de elementos objetivos acreditados de los que deducir
... ña y Suiza, a Miami (EE.UU.), Colombia, Panamá y Gibraltar. En esta función con él colaboraba, ... cuenta a la que poseía en la entidad bancaria PARIBASF con el número 093.987-S. Desde esta ... que el Juez ha valorado respecto a la comisión pasada, actual o futura de un delito grave y a la ... -
El régimen jurídico de la zona especial de desarrollo mariel en Cuba
En una etapa de importantes reformas económicas y jurídicas en Cuba, el Gobierno cubano ha promulgado el 1 de noviembre de 2013 un conjunto de normas de lo que quizás sea el proyecto más ambicioso promocionado por dicho Gobierno en toda su historia: la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El proyecto apunta a un propósito esencial de atraer inversión extranjera a Cuba y propiciar el crecimiento de
... de las zonas fran-cas fueron España y Panamá ... En 2002 la inversión extranjera en Cuba de ... inversores y las evalúa junto a una comisión de evaluación ... La Oficina también debe ... -
ATS 1036/2014, 29 de Mayo de 2014
DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. MOTIVOS: presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba
... de una empresa que se identificaba como Panamá Real State, que a cambio de una cantidad de ... ía con un cinco por ciento (5%) de comisión, figurando la citada empresa según el mencionado ... por personal de la referida entidad bancaria, cuando en hora comprendida entre las once horas ... -
STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
-
STS 849/2014, 2 de Diciembre de 2014
Delito contra la salud pública. *Valor del silencio del acusado que se niega a declarar en juicio oral. De la aplicación que hace el Tribunal Constitucional de la doctrina procesal del Caso Murray se desprende que la jurisprudencia que sienta el TEDH no permite solventar la insuficiencia de la prueba de cargo operando con el silencio del acusado. La suficiencia probatoria ajena al silencio...
... , variaban los lugares de destino (primero Panamá, luego República Dominicana y finalmente Perú), ... ón de los mismos en la posible comisión de hechos constitutivos de un delito de tráfico ... -
STS 145/2008, 8 de Abril de 2008
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA. No puede considerarse, en modo alguno, irrazonable la convicción de los Juzgadores respecto del conocimiento de ambos acerca de la irregular procedencia de los bienes que, con las operaciones que personalmente llevaron a cabo, encubrieron .Se condena al imputado . Se desestima el recurso de casacion.
-
El cooperativismo mexicano a través de sus leyes
... oficial le fue encargada a la Comisión Nacional Bancaria ... Para tener personalidad ... Colombia, Israel, Inglaterra, Costa Rica, Panamá, Chile, entre otros. (Diario Oficial,1994) ...
-
SAP Guadalajara 16/2015, 21 de Septiembre de 2015
ESTAFA. El engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, porque el engaño va unido en función de la actividad engañosa activada por el sujeto agente, no por la perspicacia de la víctima; interpretar con carácter estricto la suficiencia del engaño es tanto como transvasar el dolo o intencionalidad del sujeto activo de la acción al sujeto pasivo exonerando al...
... íses emergentes en este caso concreto en Panamá y Brasil, se que a parte de gestionar terrenos y ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... Adriano Casiano ... La comisión de delito ha de entenderse, por otra parte, en su ... -
STS 1260/2006, 1 de Diciembre de 2006
-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso
... domicilio en Vía del puerto 8 Aguadulce (Panamá) y destinados a la sociedad Congelados Boscosol ... -
STS 737/2009, 6 de Julio de 2009
DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...
... Panamá el 25.5.04, saliendo el día 28.5.04 y regresando ... que este procesado participara en la comisión de dicho ilícito.- III.- Que en cuanto al pago ...