buscar nif personas
8632 resultados para buscar nif personas
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Estructura financiera de las Federaciones Deportivas Españolas
... Tipo de instalaciones que suelen utilizar las personas que practican deporte ... Primera, 1975 ... Cinco después, ... en el deporte (doping y amaños en los resultados deportivos) y de buscar medios para establecer estructuras y mecanismos que los combaten de manera ...
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Función notarial y concurso de acreedores
... públicas- y se postergan aquellos pertenecientes a personas vinculadas con el deudor; ... g) Se incrementa la responsabilidad de los ... en el más amplio concepto de Derecho de la insolvencia, reside en buscar la más eficiente y amplia satisfacción de los créditos de los ...
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La Directiva sobre revelación de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva y su transposición en España: Transparencia, certeza jurídica y derechos fundamentales
La Directiva 2018/822/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2018, introduce en el ámbito europeo la obligación de revelar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, a cargo fundamentalmente de los intermediarios fiscales y, en menor medida, de los contribuyentes. Desde su publicación, la norma europea ha suscitado la preocupación de los sectores profesionales afectados y una...
... Por tanto, es conveniente buscar durante el proceso de transposición de la norma una expresión con más ... entre las mismas de forma indirecta a través de una o varias personas o entidades interpuestas. Por último, se aclara que se reputará ... -
Cuantía e interposición del recurso contencioso-administrativo. Reclamación del expediente administrativo
... ón de la cuantía del recurso contencioso-administrativo pretenden buscar un criterio de relevancia de la pretensión del recurrente, a fin de ... de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de ...
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Transporte terrestre
... las empresas solicitantes de las autorizaciones, tanto si son personas físicas como jurídicas, así como las características de las ... La coincidencia de los trayectos ha llevado a buscar soluciones intermedias con las que se puedan cubrir todas las necesidades, ...
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Información precontractual y documentación del contrato
... — Si el viaje es apto para personas con movilidad reducida y, a petición del viajero, la idoneidad del viaje ... ón precontractual por parte del empresario, el consumidor ha de buscar amparo en ... 148 DIEGO CRUZ RIVERO ... Por otra parte, debe tenerse ...
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Novedades del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León. La inclusión de la resolución de conflictos individuales de trabajo
El ordenamiento laboral siempre ha contemplado la posibilidad de resolver los conflictos surgidos en el ámbito de las relaciones laborales a través de cauces que eviten la apertura de la vía judicial. La Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha dotado tradicionalmente de instrumentos de solu-ción extrajudicial de conflictos laborales, siendo el último de ellos el III Acuerdo Interprofesional...
... listas deberán estar integradas por profesionales, expertos o personas de reconocida experiencia en el campo de las relaciones laborales ... resto del precepto y resulta poco adecuado que el intérprete deba buscar en él «la forma procesal prevista para impugnar judicialmente los ... -
Los actos de disposición del patrimonio protegido y sus implicaciones tributarias
... 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modi?cación del Código Civil, de la Ley de ... de discapacidad difícilmente puede entenderse como un modo de buscar una plani?cación ?scal agresiva con detrimento de las arcas públicas ...
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Anexo documental
... acumularon por tratarse de los mismos delitos contra las mismas personas y por los mismos inmuebles inmatriculados. Las demandas se trataron ... importancia de tales valores como ancla de salvación para todos y buscar difundirlos en todas partes ... Esta Declaración, partiendo de una rel ...
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El dret d'accés a la informació pública: reconeixement, límits i procediment d'exercici
... la mateixa llei, en què s’estableix que els menors tenen dret a buscar, a rebre i a utilitzar informació que s’ajusti al seu desenvolupament ...
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Casos especiales de empresarios y profesionales en el Impuesto sobre el Valor Añadido y su situación en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documetados
... Serán sujetos pasivos del Impuesto: ... 1º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o ... Y, de otra, únicamente en ellos deberemos buscar el cumplimiento de los requisitos que establece el citado art. 20.Dos de ...
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STS, 7 de Febrero de 2014
TRIBUTOS. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. LEGALIDAD. Sobre el tema de los requerimientos de información por la Administración Tributaria, existe una obligación legal de facilitar y suministrar información con relevancia tributaria a la Administración, que no es absoluta, sino que tiene unos límites, en tanto que el ejercicio de esta facultad por parte de la Administración autorizada supone, con...
... 1. Identificación de las personas que motivaron los movimientos de efectivo de cada una de las operaciones ... colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, ... -
STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...
... , fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y ... No se trata de buscar culpabilidades o responsabilidades, sino de constatar tanto esa ... -
El dictamen médico-legal en supuestos de responsabilidad civil profesional médica: fuentes y contenido
El dictamen médico-legal en supuestos de responsabilidad profesional médica: fuentes y contenido. El presente artículo pretende aportar pautas para la redacción del dictamen médico-legal en los supuestos de responsabilidad profesional médica, ante la inexistencia de previsiones específi cas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello se partirá de un modelo general de dictamen pericial y se...
... o error evitable; 7.- Si se trata de un diagnóstico a destiempo, buscar si las causas son atribuibles a uno o más profesionales, al sistema ... para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación». Actualmente dicho sistema se recoge en el ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... en aplicación del artículo 383 L.E.Crim, así como de las personas jurídicas que como responsables civiles fueron llamadas al procedimiento, ... las empresas del grupo POZUELO, Guillerma Hortensia se encargó de buscar las que lo tuvieran, para, sirviéndose de ellas, introducirse en la ... -
STS 45/2018, 26 de Enero de 2018
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Las sociedades operan durante un período de tiempo normalmente corto y con volúmenes de actividad muy elevados, sin tener empleados ni infraestructura, lo que permite un rápido desarrollo y desaparición, generando unos ingresos rápidos correlativos a la defraudación. Se desestima la casación.
... Sobre esta premisa de orden legal, las empresas o personas defraudadoras del I.V.A. dedicadas fundamentalmente a la venta del ... En efecto, los acusados Gabriel y Lázaro , con objeto de buscar" sociedades con rol de \"pantalla\" o de \"trucha\" y de facilitar la realizaci\xC3" ... -
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... ículo 305.1 del Código Penal , agravado por la utilización de personas interpuestas (letra a) y se le absuelve de dos delitos contra la hacienda ... el cumplimiento de alguna obligación de pago que pudiera tener, buscar la opacidad de los beneficios que obtuviera con sus inversiones u ocultar ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... los diversos sectores de la actividad económica, comprendiendo a personas y empresas que tuvieran un determinado volumen económico ... Así, las ... ía ajena a la tipicidad falsaria y, de ser delictiva, habría de buscar su sanción en otros tipos penales, particularmente el de fraude fiscal, ... -
STS, 2 de Octubre de 2014
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. ENTIDAD BANCARIA. El Tribunal examina si el requerimiento a una entidad bancaria para que proporcione una relación de cuentas bancarias tiene trascendencia tributaria y existe el deber de colaboración informativa de la entidad bancaria recurrida. La administración explicó la razón de la petición de información, concretó los obligados tributarios afectados, el marco...
... Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades ... colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, ... -
STS 692/2017, 20 de Diciembre de 2017
CONTRATO SWAP. ERROR CONSENTIMIENTO. COMPLEJIDAD DEL PRODUCTO. Alcance de la información. La obligación de la entidad no se limita a cerciorarse de que el cliente conoce en qué consiste el swap que contrata y los concretos riesgos asociados, sino que además debe evaluar que, en atención a su situación financiera, es lo que más le conviene. Se estima el recurso de casación.
... deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular las correspondientes ... -
STS 65/2014, 13 de Febrero de 2014
ACCIÓN DE REVISIÓN. CADUCIDAD. La acción de revisión caduca no solo cuando los hechos alegados como constitutivos de maquinación fraudulenta se hubieran conocido plenamente más de tres meses antes de instar la revisión, sino también cuando de forma indudable hubieran podido ser conocidos en toda su plenitud mediante una mínima diligencia.
... misma diligencia para procurar su correcto emplazamiento que para buscar sus bienes y, finalmente, dedicó las restantes alegaciones del recurso a ... -
STS 430/2016, 19 de Mayo de 2016
AGRESIÓN SEXUAL. DETENCIÓN ILEGAL. PROSTITUCIÓN. CORRUPCIÓN DE MENORES. ALLANAMIENTO DE MORADA. La ya anticipada relevancia de que no cabe declarar probado que el acusado conociera que la edad de la menor no superaba ese tramo de edad infantil quince años hace que el tipo penal con la exigencia del principio de legalidad no pueda al tiempo de los hechos considerar típica como favorecimiento de...
... , Faustino Calixto llegó a acuerdos económicos con otras personas, llegando a percibir diversos importes de numerario por la prostitución ... tercero); el acompañamiento a Faustino Calixto cuando éste fue a buscar a la menor al domicilio del testigo protegido nº NUM002 (hecho probado ... -
Régimen jurídico-tributario
... , habida cuenta de la incidencia que ostenta la fiscalidad en las personas que participan en esas actividades, hasta el punto de que el interés por ... de discapacidad difícilmente puede entenderse como un modo de buscar una planificación fiscal agresiva con detrimento para las arcas ...
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Los beneficios de la gestión activa de carteras. Una propuesta de reforma para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, México
El presente artículo estudia el contexto legal y administrativo de uno de los fondos de pensiones de beneficio definido políticamente más relevantes en México, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. Como consecuencia de esto, se hace la propuesta de una política, estructura y proceso de gestión activa de carteras para su reserva técnica. Para probar la pertinencia de la...
... de poder adquisitivo y remuneración al trabajo de las personas no es homogénea y la brecha respecto a los niveles de consumo se reduce ... buscar en el presente trabajo). La misma comprende principal-mente de capital ... - Vigente Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril)