buscar nif personas
8632 resultados para buscar nif personas
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STSJ Comunidad de Madrid 863/2020, 30 de Septiembre de 2020
VALIDEZ DE SEGUNDO DESPIDO DISCIPLINARIO. PRIMER DESPIDO DECLARADO NULO. Se declara la validez del segundo despido disciplinario de una trabajadora embarazada que robó datos a la empresa tras la comunicación de un primer despido declarado nulo por su estado de gestación. El despido improcedente no produce la extinción definitiva de la relación laboral sino hasta que el empleador ejercita su...
... ninguna información confidencial correspondiente a FRI con personas no autorizadas" ... "ii. Apartado 2.7 relativo al email y seguridad del ... Le sugerimos que empiece a considerar donde puede buscar asesoramiento legal, ya que es posible que tengamos que involucrarnos más ... -
STSJ Comunidad de Madrid 198/2015, 23 de Marzo de 2015
HUELGA. En el enjuiciamiento del despido disciplinario los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con especial conocimiento del factor humano, ya que las...
... Las sanciones han sido impugnadas por el actor y dos personas más; una de éstas se ha conciliado ante el Juzgado de lo Social nº 4 y ... y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción para buscar" en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace a trav\xC3" ... -
Certificación de aumento de capital con PRIMA DE EMISIÓN y participaciones privilegiadas. Junta General de una S.L. UNIVERSAL
Modelo de certificación de aumento de capital con aportación dineraria, prima de emisión y creación de participaciones privilegiadas, adoptado en una Junta General de S.L. UNIVERSAL, con estudio de la normativa aplicable al acuerdo concreto.
... se lleve a cabo de la siguiente manera por las siguientes personas, que han sido expresamente invitadas a la presente Junta, todas de ... a las nuevas participaciones mayores derechos que a las anteriores; buscar capital-riesgo y exigir éste cierto control de los asuntos más ... -
Derecho tributario sancionador. Infracciones y delitos
... Pues en ocasiones se ha de buscar con la sanción tanto la reparación como el castigo ... El Derecho civil ... 183). Pudiendo considerarse como infractores a todas aquellas (personas físicas o jurídicas o entidades a las que se impongan obligaciones) a ...
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STS, 23 de Octubre de 2014
Requerimiento de información a entidad bancaria para que aportara relación de cuentas bancarias que en el ejercicio 2005 hubieran tenido un importe total anual, por suma de apuntes en el Haber, superior a 3.000.000 euros, con indicación del NIF de la entidad declarante, Código de Cuenta cliente, importe total anual de la suma de apuntes del haber efectuados en la cuenta, añadiendo que la...
... Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades ... colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, ... -
STS, 5 de Mayo de 2014
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Contrariamente a lo argumentado en el recurso, la Sala, compartiendo el criterio del Tribunal de instancia, estima que sí absorbe la totalidad del supuesto de hecho. Es cierto que la expresión se procurase intereses utilizada por el legislador al describir el delito contra la Hacienda en el ámbito militar no exige que esos intereses sean económicos, ni, si lo...
... , sino que debe concurrir en el acusado ánimo o intención de buscar un interés personal, espúrio». Ánimo que el recurrente niega ... De ... -
STSJ Comunidad de Madrid 85/2021, 29 de Enero de 2021
ENTREGA DE CONTRATOS A TERCEROS. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. CONFIDENCIALIDAD. Se establece que el comité de empresa no puede entregar copias de los contratos de trabajo a terceras personas sin el oportuno consentimiento, o sin antes haber sido anonimizados. Se afirma que los representantes de los trabajadores deben limitarse a una labor de asesoramiento e información, puesto que tienen...
... y no divulgar ni utilizar, directamente ni a través de terceras personas o empresas, la información a la que tengan acceso durante su relación ... La colisión de ambos derechos obliga a buscar el necesario equilibro para preservar los valores implicados ... 6.- ... -
Apéndice de jurisprudencia seleccionada y comentada
1. Concepto y delimitación del contrato de corretaje sentencia de la audiencia provincial de alicante de 21 de abril de 2008. 2. Devengo de la comisión. 3. Dificultad de la prueba en la relación contractual. 4. Obligaciones del corredor.
... el que el agente se compromete a desplegar toda su diligencia para buscar un tercero que asuma las condiciones ofertadas ... Es contrato de ... , resultando que la citada vendedora hizo la venta pero a terceras personas, reteniendo la citada cantidad la empresa demandada alegando que deben ... -
Alternativas a la subasta judicial: A) convenio de realización, judicialmente aprobado; B) realización por entidad o persona especializada
3. A. Convenio de realización, judicialmente aprobado -3. A.1. Introducción -3. A.2. Solicitud -3. A.3. Comparecencia y aprobación -3. A.4. Crítica en torno a la Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre de 2003: cancelación de cargas posteriores en el convenio de realización -3. A.5. Incumplimiento -3. A.5.1. Destino de la cantidad consignada en función del...
... En cuanto a las personas que están legitimadas para instar la celebración de la comparecencia ... a las que llega desde un punto de vista gramatical a la hora de buscar una terminología adecuada para la profesión de la mediación no puede ... -
Escritura de compraventa a promotor de entidad en propiedad horizontal con hipoteca
Modelo de venta de finca urbana en propiedad horizontal con una hipoteca a subrogar. Temas FISCALES: FINCA EN CONSTRUCCIÓN, PAGOS ANTICIPADOS, FIANZA EN EL MOMENTO DE LA SUBROGACIÓN.
... se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Modelo ... desarrollo reglamentario, dando tiempo al potencial prestatario a buscar alternativas de financiación hipotecaria. Por tanto, se impone al Banco ... -
SAN, 26 de Julio de 2012
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. La obligación general de facilitar información en unos términos que, en atención a la finalidad de obtener información relevante a efectos tributarios, permiten amparar todo requerimiento que venga referido a datos de contenido económico que, de forma directa o interrelacionados con otros, revelen signos de capacidad económica que puedan...
... En relación con aquellas personas o entidades titulares de "tarjeta de El Corte Inglés" y que hayan ... colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, ... -
Vigente
Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra (Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo)
... Foral pueda seguir avanzando y profundizando en el compromiso de buscar soluciones y dar cumplimiento al 100 por 100 de la demanda de vivienda ... a limitar de forma seria el proyecto vital y profesional de las personas y las familias, el Gobierno de Navarra y el Partido Socialista de Navarra ...
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STSJ Cataluña 6984/2014, 21 de Octubre de 2014
DESPIDO. No queda acreditado por todo lo expuesto que se haya producido discriminación por parte de la empresa demandada en relación al actor al no quedar probado que estuviese pendiente de traslado y que este fuera el motivo por el que no se acogiese a la baja voluntaria, y que por otra parte hay que precisar que no queda acreditado que no se haya reubicado a ningún trabajador de Catalunya, ya...
... de reestructuración de plantilla y ahorro de costes y para buscar fórmulas que permitieran minimizar el impacto del proceso de ... de petición de traslado ni se identifica en la demanda las personas con las que supuestamente había hablado de su traslado, ya que del ... -
STS 458/2006, 11 de Abril de 2006
DELITO DE INTRODUCCIÓN DE MONEDA FALSA Y TARJETAS DE CRÉDITO DUPLICADAS. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DOCUMENTOS. Se desarrolló juicio por delito de introducción de moneda falsa y tarjetas de crédito duplicadas. Tratándose de varios informes de la misma naturaleza, se exige que todos sean coincidentes o que siendo uno sólo el Tribunal sentenciador, de forma inmotivada o arbitraria se haya separado...
... y Cambrils (Tarragona) que terminó con la detención de tres personas y que no es objeto de este juicio, se relacionó el vehículo Volswagen, ... , no siendo competencia de esta Sala de Casación "adivinar" o buscar tales extremos, como un zahorí --SSTS 465/2004 de 6 de Abril y 1345/2005 ... - Vigente Real Decreto por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. (Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero)
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Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
... de Capitales, firmado en Estrasburgo en 1990 iba dirigido a buscar la cooperación entre los estados europeos y añadió al delito de ... con más de un año de prisión y se refiere expresamente a las personas "políticamente expuestas". Esta tercera revisión incluye las nuevas ... -
El Registre Mercantil Central, un registre europeu
... europea, que consistirà en un servei web central que permetrà buscar en tots els registres mercantils dels diferents estats membres de la Unió ...
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La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... de tus clientes", que viene a querer decir quiénes son las personas o entidades con las que se relaciona: bancos y clientes habituales. Aquí ... , como por ejemplo de 250.000 a 500.000 euros, es conveniente buscar asesoramiento especializado. Los asesores de inversión, "brokers" y ... -
SAP Segovia 1/2015, 3 de Febrero de 2015
ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN. DAÑOS. LESIONES. En el caso de que perciba la posibilidad de lesión pero confíe en que no se produzca, habrá que verificar si tiene realmente controlado el riesgo o si la propia víctima lo tiene controlado, en cuyas hipótesis podría hablarse de una confianza racional y excluirse por tanto el dolo eventual de lesión. Se condena al...
... normas de prudencia y pese a que veía que había otras personas en la Plaza, aparte de los que componían el grupo de Millán, como Berta ... urdida pro ambos hermanos acerca de su venida a Segovia a buscar a Millán, su intento de emborracharle mientras conducía con el resultado ... -
SAP Madrid 37/2015, 20 de Abril de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. COHECHO. PREVARICACIÓNL. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Esa absoluta falta de correlación entre hechos y tipificación y participación hace imposible la defensa, en cuanto que acusar a todos de todo y por la globalidad de los hechos es todo lo contrario de una imputación concreta que pueda ser desvirtuada. En la misma medida en que hace...
... Han sido acusados las siguientes personas físicas: ... 1) D. Jose Miguel, con DNI. nº NUM000, nacido el NUM001 de ... ón concreta entre los hechos y su tipificación, el Juzgador da en buscar por su cuenta esa correlación, con riesgo, caso de hacerlo y encontrarla, ... -
Fiscalidad indirecta del comercio electrónico
2.1. Localización de las operaciones comerciales electrónicas en el IVA - 2.1.1. Evolución legislativa - 2.1.2. Normativa vigente - 2.2. El régimen especial del comercio electrónico en el IVA - 2.2.1. Servicios electrónicos prestados por operadores extracomunitarios a consumidores finales - 2.2.2. Aplicación del régimen especial - 2.3. Tipos impositivos del IVA en los servicios ...
... prestados por vía electrónica desde países de fuera de la UE a personas establecidas en el territorio de la UE, o bien a partir de este último ... Estas circunstancias han incitado a las empresas a buscar otras soluciones alternativas a la letra de cambio, especialmente cuando ... -
STSJ Comunidad de Madrid 279/2016, 3 de Mayo de 2016
DESPIDO. La pérdida de la contrata de limpieza en el mencionado Hospital por decisión del SERMAS constituye causa válida y eficaz para llevar a cabo el despido por causas objetivas del personal que en esa contrata se hallaba prestando servicios, sin exigencia para la empresa de buscar acomodo en otros centros, lo que sin embargo ha hecho, pues ha utilizado el cauce del despido colectivo para una...
... se hallaba prestando servicios, sin exigencia para la empresa de buscar acomodo en otros centros, lo que sin embargo ha hecho, en contra de lo que ... la erradicación de conductas de discriminación laboral de las personas mayores, que cada vez adquieren mayor dimensión debido a la evolución ... -
Límites del derecho a la intimidad y a la protección de datos
... ser lo más eficaces posibles, dirigiéndose hacia aquellas personas que pueden estar beneficiándose de importantes bolsas de fraude fiscal ... colaterales, que pueden servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente ... no declarados o, ...
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SAP Barcelona 27/2015, 15 de Junio de 2015
ASESINATO. AMENAZAS. El Tribunal Supremo ha considerado que debe acreditarse, tanto la existencia del hecho provocador de la situación de disturbio emocional sufrida por el agente, así como su influencia en la voluntad e inteligencia del autor a partir de una razonable conexión temporal entre la causa o el estímulo y la reacción con la que se ha actuado. No se exige ninguna base patológica, que,...
... ían sufrido agresiones, realizadas por Humberto y otra u otras personas. Tras la última de éstas, fue cuando Juan Ignacio acudió a su casa, que ... , cuando Humberto, se alejaba, se dio la vuelta y les dijo que iba a buscar la chaqueta. Los agentes fueron detrás de él, a unos tres o cinco ... -
Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera.
... peces y poner fin a las prácticas pesqueras excesivas, así como buscar nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento en las zonas costeras ... del artículo 14.3 de dicha ley, que todas las relaciones de las personas físicas, además de las jurídicas, con las administraciones públicas ...