violacion secreto bancario
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La política comercial de la Unión Europea
... argelino para el refuerzo del sistema bancario y de su supervisión y de promover el desarrollo ... de crecimiento elevadas no es ningún secreto 521 , y es que Asia se ha convertido en un ... de comportamientos que supondrían su violación, así como un anexo sobre expropiación indirecta ...
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Régimen sancionador en materia de dopaje
... del rendimiento, riesgo para la salud, violación del espíritu del deporte) deben ser ... mediante auto el levantamiento del secreto del sumario por la Magistrada titular del citado ...
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Midiendo la seguridad pública: propuesta y aplicación de un sistema europeo de indicadores
... delidad en la custodia de documentos o violación de secretos, entre otros 29 ... La ...
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Criminalidad organizada y terrorismo. Puntos de confluencia y diferencias
... al margen del sistema inanciero y bancario de los países, con cantidades generalmente muy ... , se coniguró como un documento declarado secreto por el Consejo de Ministros ... Cabe señalar ...
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Registro de la Propiedad
... correspondientes que permanece bajo el secreto del protocolo notarial), sino a aquel en que ... una adjudicación obtenida con violación de normas legales imperativas ... Resolución de ...
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Cuantía e interposición del recurso contencioso-administrativo. Reclamación del expediente administrativo
... el recurso se fundamentara en la violación de algún derecho fundamental ( v. gr. entrada ...
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El nuevo derecho a la portabilidad de los datos personales en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016
Este trabajo analiza el derecho a la portabilidad reconocido por el artículo 20 del Reglamento general de protección de datos, a saber, un derecho a recibir determinados datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos —o a que sean transmitidos directamente— a un tercero. Para ello se examinan diferentes cuestiones, siendo las principales el...
... , sin dilación indebida, toda violación de seguridad de los datos personales que suponga ... -
STS 500/2023, 22 de Junio de 2023
INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. VALIDEZ Y LEGITIMIDAD ESCUCHAS. Sobre el control judicial respecto de las intervenciones telefónicas autorizadas. Ni la ley ni la jurisprudencia exigen que se proceda a la transcripción ni al cotejo del total de las conversaciones intervenidas. Para valorar la validez y legitimidad de las escuchas resulta suficiente contar con los testimonios de las resoluciones...
... Superior de Justicia para rechazar la violación denunciada en la segunda instancia y que se ... por haberse infringido el derecho al secreto de las comunicaciones y los derechos a un proceso ... " de agresor v víctima hasta un cajero bancario), (SSTS. 1456 98 de 27.11, 1277/99 de 20.9 y ... -
Antecedentes de la regulación del seguro privado en España
... ón de los corredores de seguros y el secreto de las operaciones y el contenido del citado ... administradores», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 68 (1997), p. 1366 ... 160 ... 228 abordó el estudio de la posible violación del principio de libertad de empresa, ...
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Consideraciones críticas en torno a la autogestión y preservación de la intimidad en un escenario de riesgo
En la actualidad preocupa la importante divulgación de lo íntimo que se viene produciendo, comprobando que esa exposición trae causa de una evolución social y tecnológica ante la cual es la persona, titular del derecho, la primera que ha de reaccionar imprimiendo un mayor grado de responsabilidad en la custodia y control de su privacidad. De lo contrario, acabará primando un ambiente de difusión...
... a nivel profesional implica respetar el secreto profesional y en las relaciones personales, de ... un comentario al hilo de una presunta violación, aseguró en una entrevista en Onda Cero (en ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... del Derecho civil, con serias dudas de violación del principio de culpabilidad»; no obstante, ... e inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, y concluye que todos estos ... antilavado, sobre todo en el sector bancario y financiero, así como de los sectores ... -
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... : -Liquidación de emisión de cheque bancario a nombre de Baltasar por importe de 77.612 ... de derechos fundamentales denuncia la violación del art. 18-3º de la Constitución en relación ... exigencia de acordar simultáneamente el secreto de las Diligencias Previas en las que se acuerde ... -
El despliegue geopolítico de la federación rusa: el near abroad y los conflictos congelados
... nuevos Estados constituía una clara violación del principio de no injerencia en asuntos ... ón Europea, como consecuencia del fraude bancario de 2104, fue complementado por un informe muy ...
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STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
... árrafo tercero, que recoge el derecho al secreto de las telecomunicaciones. Motivo segundo. - Al ... habido error de hecho que suponga la violación del derecho de defensa por violación del ... -
STS 233/2014, 25 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA AL SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Esta Sala ha declarado, que con carácter general las conversaciones telefónicas escuchadas y grabadas con autorización judicial tienen normalmente una mera función delimitadora de la investigación policial permitiendo concentrar y dirigir las pesquisas criminales a la luz de los datos y revelaciones escuchadas en las conversaciones...
... En el salón: ... · Aval bancario por el domicilio de CALLE003 n° NUM030 , NUM002 ... tutela judicial efectiva y del derecho al secreto de las comunicaciones ... SEGUNDO .- Al amparo ... violación del artículo 14 de nuestra Ley Fundamental » ... -
Anatomía del deber de lealtad
... podría deslizarse el mandato o deber de secreto. Es llano, en efecto, que si su aplicación se ... de soslayar la nulidad automática por violación" de una regla de procedimiento, que es la conclusi\xC3" ... ón mercantil”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil 137 (2015), pp. 49-53). Cabría ...
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STS 490/2014, 17 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La más que probable hipótesis de conductas menos graves con igual tipificación penal y la necesidad de evitar una igualación por debajo de supuestos muy diferentes se erigen en causa suficiente de la fijación de una duración de la pena por encima del mínimo. No se alcanza el tope más alto. Era elemental diferenciar frente a otra condenada cuya conducta es mucho...
... 18.3 de la CE (derecho al secreto de las comunicaciones). Segundo.- Al amparo del ... ón entre ausencia de motivación y violación de la presunción de inocencia. La insuficiencia ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... 24 CE , al haberse decretado el secreto parcial de las actuaciones mediante auto de ... casación penal de las denuncias por violación del derecho a la presunción de inocencia ... b) ... de entregas en metálico, en el mercado bancario y en el trafico mercantil se creaba la apariencia ... -
El reto del trabajo
... Guirado matiza que “el deber de secreto por parte de las plataformas contemplado en la ...
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El impacto de la robótica. La inteligencia artificial y la responsabilidad penal en los robots inteligentes
... como el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, lo que puede conllevar la ...
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STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.
... , a través de la figura del descuento bancario, falsificando letras de cambio y pagarés, ... era su cliente, vulnerando así el secreto profesional a que venía obligado ... A este ... , ya que se han obtenido con la violación de un derecho fundamental, y por tanto procede su ... -
Anexo documental
... ública, Superior de Fomento, Superior Bancario y Ferroviario y además quienes ejerzan en Madrid ... libremente por correspondencia, cuyo secreto sólo podrá quebrantarse legalmente, y en ... en Huesca con olvido de la piedad y violación ...
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Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... cómo garantizar la confidencialidad y el secreto de la información que obre en el expediente de ... ónicos sea necesario bien por una violación de la seguridad de los antedichos medios ... bancario y de las industrias extractivas deberán hacer ...
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El delito de fraude del funcionario público
... en la custodia de documentos y de violación de secretos (414.2), cohecho (424), y tráfico de ...
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STC 180/2020, 14 de Diciembre de 2020
Promovido por don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Madrid decretando prisión provisional.
... testimonios, avisándose del carácter secreto de las actuaciones ... B) Recibidas las ... la privación de libertad supone una violación del derecho al control judicial de la regularidad ...