violacion secreto bancario
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STC 95/2019, 15 de Julio de 2019
Promovido por don Óscar Jesús Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.
... Acordó, finalmente, el juzgado el secreto de las actuaciones por plazo de un mes, sin ... -
La Unión Europea: premio Nobel de la Paz y principal exportador mundial de armas. El negocio del tráfico legal/ilegal de armamento (también en España)
... dicha enumeración pone de relieve la violación de las disposiciones (europeas y españolas) de ... @5. El rol del sistema bancario en el negocio y tráfico de armas ... Como indica ... , en este caso por el dispositivo del «secreto bancario», resulta verdaderamente abrumador ...
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Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... Fondos: los billetes y monedas, dinero bancario o dinero electrónico, entendido como todo valor ... ARTÍCULO 27. Información y secreto profesional ... 1. En el ejercicio de sus ... a) No constituirá violación o incumplimiento de las restricciones sobre ...
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STC 216/2006, 3 de Julio de 2006
Recurso de amparo 7131-2003. Promovido por don J.L. respecto a las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid que desestimaron su demanda civil por un artículo sobre un chalet publicado en el diario "El Mundo". Supuesta vulneración del derecho al honor: reportaje sobre el patrimonio de un personaje público...
... La Juez Pérez Marugán levantó ayer el secreto del sumario sobre los fondos reservados. Las ... y, por tanto, no podría genera(r) una violación del derecho fundamental ... En cuanto al ... bancario solicitado), coincide con lo publicado por el ... -
Revistas Extranjeras
... significativo la estructura del sistema bancario italiano. ( Alma R. G .) ... @@Instituciones ...
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STS 578/2012, 26 de Junio de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...
... 1 de la CE en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones. Motivo cuarto .- Por ... que se había producido una violación del art. 6.1 del Convenio ... Tal resolución ... del pago de las cuotas del préstamo bancario del que procedía el dinero reflejan una actitud ... -
La autorización judicial de entrada como resolución judicial
... solicitado por el recurrente por violación del derecho fundamental a la tutela judicial ... el derecho a la intimidad o el derecho al secreto de las comunicaciones ... Por último, no ...
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Criminalidad organizada
... según BENSON 9 forman los de desfalco bancario, desfalco postal, soborno, las infracciones en ... Secreto profesional, cooperación jurídica ... solamente se ve imposibilitado en la violación de los derechos, sino que ha de garantizarlos; ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... que, a continuación, libró un cheque bancario, el 26/09/2001, por el mismo importe, a favor de ... exclusivo de ella, de ahí que el secreto, como vehículo de ese derecho de reserva, haya ... , por lo que no cabrá hablar de violación constitucional que vicie de nulidad esa ... -
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
El blanqueo de capitales es un fenómeno internacional que ha ido adquiriendo importancia en las últimas décadas, por lo que los gobiernos han establecido normativas preventivas para luchar contra este tipo de delincuencia.En este trabajo analizaremos los aspectos esenciales de las medidas preventivas establecidas en la ley 19/1993, como la identificación de los clientes, el examen especial de...
... prevención del blanqueo de capitales no será considerado como violación del secreto bancario y no implicará para los sujetos obligados, sus ... -
STS 648/2017, 3 de Octubre de 2017
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...
... el Sr Jenaro Victorio un oficial Bancario, aquel propuso a D. Sabino Ignacio , de ... de su realización sin incidir en la violación del derecho constitucional a un juicio sin ... volvió a aparecer una vez levantado el secreto del sumario. Y que la documentación aportada por ... -
El delito de revelación y divulgación de secretos en el ámbito sanitario
I. Introducción y delimitación. II. Obligaciones del personal sanitario en relación con el “secreto profesional”. III. La protección de la información sanitaria desde los ámbitos civil y administrativo. IV. La tutela penal: tipos penales aplicables al ámbito sanitario. 1. La divulgación de secreto profesional (artículo 19
... a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la libertad informática ... ón del oficio o relación laboral y la violación del secreto profesional (artículo 199), el ... tales como los que pertenecen al sector bancario, sacerdotes y ministros de culto y periodistas ... -
Control social y Derecho Penal: del interaccionismo simbólico a una semiótica de la prevención del terrorismo
... Este vacío, que no tiene porqué ser secreto cuando de prevención se trata, es muy evidente ...
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STS 327/2016, 20 de Abril de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. La prueba de cargo no viene presidida por el rechazo a la versión fáctica que sostiene le acusado, sino por el contenido de sus declaraciones sumariales prestadas ante el Juez de instrucción con todas las garantías, según las cuales otras personas le ofrecieron dinero, unos 500 euros, por aportar una cuenta bancaria, lo cual...
... de Agustin Dimas se realizó un ingreso bancario por el montante mencionado de 255 euros. El ... de que se trate abarcando cualquier violación de un deber impuesto por ley o por cualquier ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... , falsedad en documento oficial, violación de secretos, acusación y denuncia falsa, ... ) que recibió a través de un cheque bancario. Se trataba de este parking en la plaza Arriola ... vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Esto, se dice, porque en ... -
Fundamento y naturaleza jurídica del secreto bancario
SUMARIO: 17. DISTINTAS TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO DEL SECRETO BANCARIO; 18. EL DERECHO A LA INTIMIDAD COMO FUNDAMENTO DEL SECRETO BANCARIO: A) La doctrina del Tribunal Constitucional; B) El problema de la legitimación de las Entidades de crédito para alegar el derecho a la intimidad de su cliente; C) La intimidad económica; D) La intimidad de las personas jurídicas; 19. LA PROTECCIÓN...
... país; en efecto, se ha destacado que el argumento no atiende al fundamento último del secreto bancario, sino a las consecuencias de su violación, cifrándolas en la responsabilidad extracontractual. Por otro lado, pueden existir supuestos en los que en el artículado contractual se haya fijado ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... la ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas ... h) Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 32.5; ... i) ...
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El secreto bancario en las relaciones entre particulares
SUMARIO: 36. PRELIMINAR; 37. EL SECRETO BANCARIO EN LAS RELACIONES ENTRE CÓNYUGES: A) Regímenes de comunidad de bienes; B) Regímenes de separación de bienes; C) Supuestos de crisis matrimoniales o de liquidación del régimen de comunidad; 38. EL SECRETO BANCARIO EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN: A) Límites al derecho de información de los...
... , que queda en manos del establecimiento financiero, por lo que un «silencio desleal» frente a los herederos del fiador constituiría una violación del principio de ejecución del contrato conforme a la fuena fe 727 ... Evidentemente, constituirá un presupuesto de tal deber que el Banco haya ... -
Crítica al poder constituyente: entre lo constituido, lo instituyente y la praxis de liberación
... y constituyente confrontan la violación de derechos y lo resuelven directamente y sin ...
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STS, 2 de Octubre de 2014
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. ENTIDAD BANCARIA. El Tribunal examina si el requerimiento a una entidad bancaria para que proporcione una relación de cuentas bancarias tiene trascendencia tributaria y existe el deber de colaboración informativa de la entidad bancaria recurrida. La administración explicó la razón de la petición de información, concretó los obligados tributarios afectados, el marco...
... este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario ... Los requerimientos individualizados ... carácter general, no cabe apreciar violación del artículo 18.1 de la Carta Magna por el hecho ... -
STS 1/1989, 14 de Enero de 2010
INFRACCIÓN TRIBUTARIA. SANCIONES. En este caso, el Sr. Abogado del Estado, considera que el plazo de prescripción de la infracción tributaria, es de cinco años y no de cuatro. No puede compartir la Sala dicho parecer por las razones expuestas, lo que ocurre es que tampoco ha transcurrido el plazo de cuatro años en el supuesto que nos ocupa. Así es, tomando como fecha de inicio del cómputo la de 20
... o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio estarán obligadas a requerimiento ... , y "no podrá ampararse en el secreto bancario", como el apartado 3, del citado ... encubrir el efectivamente realizado en violación de ley. De este modo lo que distingue a la ... -
STS 308/2009, 23 de Marzo de 2009
*Intervención telefónica correcta: diversas cuestiones.*No competencia del Tribunal del Jurado: delito de prevaricación.* Se respetó el principio acusatorio.* No hubo contradicción en los hechos probados.* Fue respetado el derecho a la presunción de inocencia.* No existió error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º LECr.* No hubo delito de prevaricación, aunque sí de cohecho del 4
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STS 839/2014, 2 de Diciembre de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. En el juicio oral el acusado afirma ser titular del vehículo y residir en la vivienda donde fue seguido, pero arguye que pudo tratarse de otra persona a la que dejó el vehículo y se trasladó a su casa para devolverle las llaves después de su utilización. Se estima parcialmente la casación.
... correo electrónico, a fin de asegurar el secreto de las mismas. Así ocurrió los días 27 de ... por entender que se han producido con violación de derechos fundamentales no cabe hacer uso de la ... -
Análisis del secreto bancario en derecho comparado
SUMARIO: 9. DERECHO FRANCÉS; 10. DERECHO ITALIANO; 11. DERECHO ALEMÁN; 12. DERECHO SUIZO; 13. DERECHO AUSTRÍACO; 14. DERECHO INGLÉS; 15. DERECHO NORTEAMERICANO; 16. MATIZACIONES EN TORNO A LA DISTINCIÓN DE LOS SISTEMAS DE FUENTES CONTINENTAL Y ANGLOSAJÓN.
... Otras novedades destacables son, de un lado, la desaparición del régimen especial de responsabilidad por violación del secreto bancario. La responsabilidad del banquero se regirá, por tanto, por las reglas generales de responsabilidad del Banco, de las que se ... -
STS, 5 de Julio de 2012
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PRESCRIPCIÓN. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. HABILITACIÓN LEGAL. AUTORIZACIÓN. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. A la existencia de la firma en todos los requerimientos del órgano competente para interesar la información de la Inspección, extremo no negado por la recurrente, no se le añade en el expediente inspector la constancia de la autorización explícita del Delegado de la...
... El tercer motivo por violación de los arts. 111.3 de la LGT , 38.4 , 5 , 6 y 7 ... , que no puede ampararse en el secreto bancario, y que posee gran significación e ...