suplantación identidad delito
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Delincuencia organizada
... Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su ... del Estado en sus actuaciones bajo identidad supuesta (agente encubierto) en actividades ... “pharming”, relacionado con la suplantación de los dominios virtuales, ... e) El ...
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STS 394/2007, 4 de Mayo de 2007
Delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, hurto, desobediencia y administración desleal. Absolución. Quebrantamiento de forma. Infracción de ley.Responsabilidad civil. Costas.
... Mariano como autores responsables de un delito de estafa, falsedad, apropiación indebida, ... el "deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen ... contemplado en el presente caso: la suplantación de la firma de una persona que, previamente, ha ... -
STS 1539/2002, 24 de Septiembre de 2002
DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD. PRUEBA. VALORACIÓN: El tribunal de instancia dispuso de la precisa actividad probatoria para su afirmación como hecho probado. La acreditación de la falsedad aparece probada por la testifical del director de la sucursal quien no sólo afirma un reconocimiento de la persona, también afirma la razón de su conocimiento al relatar que visionó las cintas de grabación del...
... condenó junto a otro no recurrente por delito de estafa y falsedad, los componentes de la Sala ... sobre la falsedad de un documento de identidad que fue presentado en una sucursal bancaria para ... para comprobar la realidad de la suplantación ... Constatada la existencia de una actividad ... -
La independencia de Venezuela y el inicio del constitucionalismo hispanoamericano en 1810-1811, como obra de civiles, y el desarrollo del militarismo a partir de 1812, en ausencia de régimen constitucional
Este estudio tiene por objeto destacar la importancia del proceso de independencia de Venezuela en el inicio del constitucionalismo hispanoamericano pre-gaditano (1810-1811), como obra de civiles (Roscio, Isnardi, Ustáriz, Sanz, Miranda, Bello), y el desarrollo del militarismo en ausencia de régimen constitucional, a partir de 1812, producto de la guerra de liberación, tanto por obra del invasor...
... EL OLVIDO, SUPLANTACIÓN Y RESCATE DE LOS PÓCERES ... Texto de la ... Bases de la identidad social y política hispanoamericana ”, ... , tres horas después de comprobarse el delito.” ... A partir de entonces, la ley militar ... -
STS 1161/2011, 31 de Octubre de 2011
TRAFICO DE DROGAS. A los anteriores, debemos añadir desde una perspectiva estrictamente procesal la obligación, que le compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo --art. 855 LECriminal-- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de...
... Provincial de Málaga, Sección VIII, por delito de falsedad, estafa y contra los derechos de los ... ía obtenerse.- No queda acreditada la identidad de las personas que acompañaban a Mateo en el ... suplantación por parte del ciudadano nigeriano Erasmo de la ... -
El pago con tarjeta bancaria en Internet
El abono para la contratación de bienes y servicios, por parte del consumidor y/o usuario, pue-de efectuarse en virtud de diferentes medios de pago. Aunque la variedad que, respecto a los mismos, exis-te es relativamente amplia, hay uno de ellos que es ampliamente utilizado. Nos referimos a las tarjetas bancarias, cuyo uso en la Red no cesa de incrementarse. En el presente artículo efectuaremos...
... compra por Internet, se garantiza la identidad del comprador. Asimismo, al aparecer el mensaje ... un ilícito civil, estar incurriendo en un delito de apropiación indebida ... Según otros ... complejas amenazas en aumento de suplantación de identidad en Internet. Debemos insistir en que ... -
SAP Madrid 37/2015, 11 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. REVELACIÓN DE SECRETOS. Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los...
... procesales como constitutivos de: A) Un delito continuado de estafa, de los arts.248.1.2 a), b ) ... el denominado PHISHING (engaño y suplantación de páginas web bancarias), programas maliciosos, ... acusado no enjuiciado, suplantando la identidad de Santos, abrió una cuenta en Bankinter, la nº ... -
Capítulo II. Causas de justificación
A. ¿El consentimiento del suplantado? - B. Estado de necesidad - C. Cumplimiento de un deber
... “llega al conocimiento de la suplantación y, no obstante, admite la nueva personalidad ... el dolo) que requiere para su comisión el delito de estafa, esto no debería afectar a la ... ía solventarse con el mero uso de una identidad inventada al efecto ... Realmente, la ... -
STSJ Cantabria 482/2021, 25 de Junio de 2021
NULIDAD DE ACTUACIONES. ERROR INDUCIDO. DETECTIVE PRIVADO. El TSJ DE Cantabria declara la nulidad de actuaciones en un procedimiento en el que se desestimó la demanda de despido disciplinario de una empleada de una clínica odontológica al haberse admitido la prueba de detectives obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Se establece que los detectives privados no pueden utilizar una...
... es decir, la detective se atribuyó una identidad falsa para provocar un engaño en su ... a través de una falsa identidad o suplantación de identidad ... El acceso, por ejemplo, por ... y que no constituyeran provocación al delito ... De tal forma que el artículo 282 bis ... -
Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
... para subsumir y, por ende, condenar por un delito distinto del acusado (a salvo del planteamiento ... directo, porque se desconozca su identidad, haya fallecido o por cualquier otra ... sería una pretendida e ilícita suplantación del propio derecho y obligación que tiene el ...
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Los sistemas de autodisciplina: presupuestos para su concurrencia
... ello no supone una actividad de suplantación del legislador, pues, además de que el mismo es ... , debe destacarse la gestión de la identidad y la privacidad, así como los servicios y ... o muerte o existan indicios racionales de delito 641 ». El art. 1.2 del Real Decreto 231/2008 ...
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Capítulo II. Evolución histórica del delito de usurpación de estado civil en España
A. Los orígenes - B. La llegada del movimiento codifi cador - C. La ley de enjuiciamiento criminal - 1. La identidad del procesado - 2. La supresión de estado civil - D. La llegada del siglo XX. El delito de uso público de nombre supuesto
... del estado civil, concepto que tanta relación guarda con el de identidad 63 ... Mas no es ... necesario recurrir a la intuición para aseverar ... - El problema general de la suplantación de identidad para eludir la sanción penal ... La tremenda importancia de ... -
STS 1155/2006, 20 de Noviembre de 2006
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO. VALOR DE LA DEFRAUDACIÓN. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delitos de falsedad documental y estafa. La previsión penal contenida en subtipo agravado del art. 250-1-6º y la continuidad delictiva en delitos patrimoniales a que se refiere el art. 74-2º del Código Penal operan en dos realidades diferentes que cuando existen en el caso...
... ón realizada por Lázaro, bajo la identidad de Andrés, para lo que utilizó el D.N.I. nº ... a las acusadas, Rita y Julieta, del delito continuado de estafa, del que han sido acusadas.- ... en la medida que aceptó tal suplantación a presencia notarial ... De ello se deriva que ... -
STSJ Extremadura 7/2017, 30 de Noviembre de 2017
BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable. Se estima parcialmente...
... hechos procesales como constitutivos de un delito continuado de blanqueo de capitales comprendido ... El phishing o suplantación de identidad de entidades financieras se comete ... -
SAP Baleares 2/2014, 7 de Enero de 2014
ESTAFA. USURPACIÓN. AMENAZAS. La Sentencia concluye que a la vista de la prueba pericial policial y de la prueba testifical no existe prueba directa de la autoría material del acusado, existiendo sólo sospechas, pero sospechas al fin y al cabo, insuficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, desconociéndose en definitiva quien pudo firmar los albaranes obrantes los folios...
... 1.- Un delito continuado de usurpación de estado civil, ... de suplantaciones u ocultaciones de identidad, el vigente Código Penal ha destipificado ... Sólo en el caso de una verdadera suplantación de identidad, que no se limite al nombre, sino a ... -
Capítulo undécimo. Eventuales concursos y soluciones jurisprudenciales
I. La problemática concursal.
... de la posibilidad de concurso entre el delito contra los derechos de propiedad intelectual y ... al público engañado con la suplantación". A partir de ahí la sentencia se suma a la ... de acción, entiende que no hay la identidad de hecho que requiere el art. 77 para el concurso ... -
STS 1581/2005, 26 de Diciembre de 2005
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGA. DELITO DE USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL. Se persigue penalmente a los imputados por el delito contra la salud pública y por delito de usurpación del estado civil. La proscripción de la arbitrariedad, principio que recoge el art. 9.3 CE , y el derecho a la tutela judicial efectiva, que reconoce el art. 24.1 CE , conducen a la exigencia, en el art. 120.3 CE ,...
... seguida contra el primero de ellos por delito contra la salud pública y contra la segunda por ... Carmela; bajo tal identidad consta afiliada a la Seguridad Social, y bajo tal ... 401 (antes 470) exige una suplantación que se lleve a cabo para usar de los derechos y ... -
Prólogo
... Juan Alberto Díaz López, dedicado a un delito, el de usurpación del estado civil, sobre el que ... , a las nuevas formas de suplantación de la identidad personal que proliferan ...
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Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
... de referencia serán informados de la identidad de los operadores de servicios esenciales de su ... Ej.: Warez. Suplantación. Tipo de ataque en el que una entidad ... – Delito: cualquier acción tipificada como delito de ...
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STS 797/2014, 20 de Noviembre de 2014
Recurso de revisión.- Falsa identidad del condenado
... conformidad como autor responsable de un delito contra la seguridad del tráfico; los Excmos ... que efectivamente existía una suplantación de personalidad, motivo por el que se solicita ... , dado el uso por el condenado de una identidad que no le correspondía ... CUARTO.- Por la ... -
SAN 15/2013, 15 de Febrero de 2013
ESTAFA. La existencia de este dolo de engañar antecedente al que se refiere la sentencia recurrida se desprende de los actos del acusado y de las circunstancias concurrentes que lo acreditan. En efecto, el denunciante declaró que la cuenta en la que debía efectuar el ingreso estaba a nombre del acusado. El acusado era efectivamente el titular de la cuenta que había sido abierta y era utilizada...
... la que condenaba a Benito como autor de un delito de estafa a la pena de un año de prisión, ... ello impide pensar en una posible suplantación de personalidad, robo de identidad o phising, ... -
STS 391/2007, 20 de Abril de 2007
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO Y ESTAFA. PRUEBA DE CARGO. El uso del poder, fraudulentamente obtenido, queda acreditado por las declaraciones del propio acusado, por las depuestas por el director de la entidad bancaria y por la documentación que ha podido valorar el Tribunal de instancia, quedando probado que el recurrente dispuso, con evidente ánimo de lucro, de ese poder, entre otros...
... ía 19 de mayo de 1999 una persona, cuya identidad se desconoce, acudió a la Notaría de don ... escrito de acusación contra Hugo por un delito de falsedad en documento mercantil del artículo ... expresó de manera rotunda sobre la suplantación de la persona de la Sra. Rita por otra mujer que ... -
Historia, biografía del poder: el Duque de Lerma. (La figura histórica e imagen jurídico-política del Valido, y su Privanza, en la Historiografía del siglo xxi)
A propósito de las biografías del Duque de Lerma, valido de Felipe III, rey de España (1598-1621), recientemente publicadas por Antonio Feros, Alfredo Alvar Ezquerra y Patrick Williams, el autor procura dar cuenta de la historiografía que ha indagado sobre el fenómeno jurídico-político de la privanza real en la Edad Moderna, partiendo de las dos monografías fundamentales sobre la materia, obra de
... Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente , IX-X, 23-24 ... Bonnet, un judío matriculado bajo otra identidad. O cuando es generacional, al rememorar, por ... poco, pero sí difiere mucho de una suplantación, o de la conversión del privado en un segundo ... -
SAP Vizcaya 22/2015, 14 de Abril de 2015
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. ESTAFA. FALSEDAD Y DAÑOS. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas y ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable, tratándose de...
... 9 de los de Bilbao por delito CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, ESTAFA, ... de acciones, proximidad temporal, identidad de método delictivo, se realizaron aprovechando ... Agapito en relación a la supuesta suplantación de personalidad de Dª María Antonieta por parte ... -
STS 1720/2002, 16 de Octubre de 2002
- Falta de claridad e incongruencia omisiva. No concurren. - Presunción de inocencia: prueba de cargo indiciaria que la enerva. - Escrito de aceptación de candidatura. Documento oficial. - Estafa: engaño. - Asociación ilícita. Art. 173.1 C.P. anterior.
... preceptivo fotocopia del documento de identidad del candidato, su certificado de antecedentes ... : A) Como autora del calificado delito de asociación ilícita a la pena de un año de ... por la condenada y que cualquier suplantación o falsedad emitida en las relaciones de ...