prueba dinero negro
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STS 740/2013, 7 de Octubre de 2013
DELITOS. PRUEBA. ESCUCHAS TELEFÓNICAS. VALIDEZ,. Las intervenciones de comunicaciones telefónicas se ven plenamente justificadas cuando se trata de un caso de corrupción policial. MALVERSACIÓN POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se comete el delito de malversación objeto de condena no sólo cuando el autor se apropia del efecto público malversado sino incluso también cuando lo que propicia es el que un...
... " llevando consigo una bolsa con el dinero pactado como pago de la droga, se sentaron en el ... de un kilogramo de cocaína en el mercado negro alcanzaba los 58.326 (folio 4.608), ... de ningún otro miembro de su grupo, la prueba del "coca-test", ignorándose si lo hizo sobre ... -
STS 591/2015, 23 de Octubre de 2015
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CORRUPCIÓN. DERECHO AL HONOR. Se establece que la libertad de expresión y la de información prevalece sobre el derecho al honor de personas públicas cuando éstas ejercen funciones públicas o están desempeñan tareas de relevancia pública, y se informa sobre investigaciones de corrupción relacionadas con éstas. Se desestima recurso extraordinario por infracción...
... le entregaba a él sobres con dinero negro, Ángel Daniel; un puesto del que también ... 3.- Omisión de valoración sobre la prueba documental de la que se desprende la influencia ... -
El delito de financiación ilegal de los partidos políticos: crónica de una reforma anunciada
... o ralentizar, y se estimó la ausencia de prueba de la ascendencia moral sobre los in[f_l]uidos ... gastos [f_l]inconfesables» siempre en [f_l]negro» o en el eufemístico [f_l]b» 42 ... Aquí ... o agrupación de electores que perciba el dinero. En este sentido, la LO 8/2007, de 4 de julio, ...
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STS 689/2014, 21 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRINCIPIO IN DUBIO PROREO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la...
... , a pesar de haberse adquirido con dinero de Ramon Olegario ... Aquellos tripulantes no ... se le acerca un vehículo todo terreno negro de la marca Chevrolet Captiva con matrícula ... legitimidad de la obtención de fuentes de prueba en otro procedimiento, si el interesado impugna ... -
STS 457/2011, 27 de Junio de 2011
COMPRAVENTA. PRECIO. Ante esta tesitura, no pueden prosperar los argumentos esgrimidos por la parte recurrente. En primer lugar, porque se apoyan en preceptos heterogéneos (artículos 1445 CC, 1450 CC, 1461 CC, 1500 CC, 1124 CC y 1504 CC), cuya infracción simultánea no resulta posible y que además, impiden a esta Sala conocer la infracción concreta que se denuncia. En segundo lugar, y como...
... contrato por cuanto no se hizo entrega del dinero en la fecha pactada. Por otro lado, indica que ... inferior al real mediante el pago en dinero negro, acudió al Sr. Moises a los efectos de ... obrante en las actuaciones como a la prueba practicada en el acto de la vista. De la misma se ... -
STS 223/2017, 30 de Marzo de 2017
DENUNCIA DEL COIMPUTADO. EXIGENCIA DE CORROBORACIÓN. El de corroboración es un auténtico elemento probatorio, relativo a la intervención del sujeto de que se trate, no en el hecho principal u objeto de la imputación de existencia comprobada, pues en tal caso tendría el carácter propio de la prueba directa de este, sino en un hecho distinto pero de tal manera relacionado con aquel, que permita...
... del alquiler, 1100 euros mensuales, dinero que, según manifestación de Samuel , éste ... el teléfono marca BlackBerry de color negro con número NUM000 , con IMEI NUM001 y el ... denegado indebidamente diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma debidas, haciendo ... -
STS 8/2015, 22 de Enero de 2015
RUEDA DE RECONOCIMIENTO. SIMILITUD FÍSICA ENTRE LOS SUJETOS. Las similitudes físicas de las personas sometidas a una rueda de reconocimiento, afectará al grado de credibilidad de su resultado, pero no a su validez como medio probatorio.
... cállate, tira para dentro, sólo queremos dinero", llevándola al salón, en el que se encontraba ... con un televisor led "thompson", un bolso negro con documentación y un monedero con 40 euros, y ... 24.2 C.E ... por cuanto de la prueba practicada en el acto de la vista oral y tenida ... -
STS 158/2014, 12 de Marzo de 2014
TRAFICO DE DROGAS. INTERVENCION TELEFONICA. Como se recuerda en la STC 167/2002, de 18 de setiembre , aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención quede exteriorizada directamente en la resolución judicial, ésta puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene los...
... PROBADOS:Apreciando en conciencia la prueba practicada, expresa y terminantemente se declaran ... donde estaba una determinada cantidad de dinero, de la que según ellos, se había apropiado ... - Un cuchillo con mango negro de cocina ... - Una cartera de Piel negra de ... -
El derecho mercantil de la Segunda República. Leyes, textos, figuras
... azar de su programa de oposiciones (cuarta prueba), el tribunal admiró su “vigorosa ... , cejas pobladas, ojos castaños, cabello negro, rostro rasurado, religión ninguna, idiomas ... dinero”) mediante formas institucionales más humanas ...
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La Evolución del Derecho Ambiental en la República Argentina: el principio precautorio en la Ley de Bosques y en la Ley de Glaciares
En el presente artículo se realiza un recorrido a través de la evolución del Derecho Ambiental en la República Argentina, desde sus comienzos con la regulación estática de los recursos naturales, hasta la consagración constitucional del derecho a un ambiente sano luego del crecimiento del Derecho Ambiental a nivel internacional. Pasando también por la atribución al Congreso Nacional de sancionar...
... 10 “Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos ... , Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, donde se expresó la ... -
Las subculturas como magia: problemas de la etnografía urbana
... opiniones de mucha gente sobre el hombre negro pobre, las opiniones de mucha más gente de la ... que poner en la mesa, ni de conseguir el dinero para pagar el alquiler de un apartamento de forma ...
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STS 744/2013, 14 de Octubre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La reivindicada aplicación del apartado segundo del art. 368 del CP, no puede ser acogida. Es cierto que el nuevo precepto otorga al órgano decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de
... intervenidas, así como del dinero y demás efectos procedentes del delito ... , por error en la apreciación de la prueba derivado de documentos que revelan la ... ón ilegal del estupefaciente en el mercado negro. Cuando la acusación se nutre de dos elementos, ... -
Relaciones contractuales de la cadena alimentaria: adaptación de la teoría de los costes de transacción para su estudio
... eran concebidas como separadas, tal y como prueba el hecho de que el fundador de la economía ... al que se ha empobrecido una cantidad de dinero. El ejercicio de la acción de enriquecimiento ... a estudiar el mercado (también el mercado negro ...
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La autodenuncia exonerante de pena (§ 371 AO)
... 1 A través de la ley de lucha contra el dinero negro de 28 de abril de 2011 (BGBl. I 2011, 676) ... «puedan burlar la prohibición de prueba al asumir ya en la primera fase un dolo directo y ...
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STS 209/2014, 20 de Marzo de 2014
PROCESO PENAL. ESCUCHAS TELEFÓNICAS. LEGITIMIDAD. La investigación iniciada no fue meramente prospectiva, estando la resolución judicial debidamente motivada y completada por los datos ofrecidos por la UDYCO al instructor, al que ofrecieron los elementos fácticos suficientes para efectuar el pertinente juicio de proporcionalidad de la medida. ACTOS PROCESALES. NULIDAD. PRESUNCIÓN. En línea de...
... interior había un bolso de viaje de cuero negro, conteniendo en un doble fondo doce paquetes de ... de presumirse su inocencia, en tanto no se prueba su culpabilidad ( art. 24.2 CE ), a los Jueces y ... de la acción típica (drogas, armas, dinero, etc.). Quizás para evitar los problemas que ... -
Empleo de sistemas algorítmicos de evaluación de riesgos en materia penal. Estándares mínimos para un uso acorde a las exigencias del debido proceso
... y desembolsado cuantiosas sumas de dinero. En este escenario, la diicultad radica en que ... al condenado a un sistema de libertad a prueba porque existía un riesgo importante de ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... » o ceguera intencional o alguna otra prueba circunstancial demostrativa de que la empresa ... con ello transferencias irregulares de dinero —consideradas de riesgo en materia de ...
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La derecha antigua
... Anoto esto como prueba de cómo se pueden recolocar las fichas en el ... Y el dinero –y su discurso económico– no es más que una ...
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STS 990/2016, 12 de Enero de 2017
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. AUTORÍA Y COMPLICIDAD. En los delitos contra salud pública de tráfico de drogas la complicidad queda reducida a supuestos de contribución de segundo orden, dada la amplitud del tipo penal, en que prácticamente se viene a utilizar un concepto extensivo de autor. Se consideran complicidad los casos de auxilio mínimo en los actos relativos al tráfico de drogas,...
... ón, marca Garmin Modelo 276C de color negro ... El día 19 de enero de 2013 fue recuperado ... error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim ... 2º.- ... , 2 anotaciones con placas de matrículas, dinero, 2 móviles Nokia y un móvil Samsung." ... La ... -
La ilustración y la humanización del derecho penal
... o el conde de Carmer constituye una prueba de que, previamente a la codificación ... ; por ejemplo, un hombre que aventura su dinero al juego, es condenado a muerte” (Montesquieu, ...
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La justicia penal en el levantamiento comunero de Castilla. Las ejecuciones de Villalar y otros episodios
En los inicios del siglo XVI se va instalando progresivamente en Castilla un periodo de inestabilidad de gobierno, así como una crisis social y económica. En este contexto de deterioro institucional comienza el reinado de un joven monarca que desconoce sus nuevos territorios y concede los cargos principales de gobierno en España a personas procedentes de otros países. Al poco, desde 1519-1520,...
... costumbres, las importantes cantidades de dinero solicitadas al reino y la actuación de los ... posteriores, así como la necesaria prueba del delito y procede su declaración como ... fueron montando unas mulas encubertadas de negro (78) y el pregonero a grandes voces anunciaba el ... -
La Costa de los Mosquitos: Espacio irreductible, territorio disputado
La Real Orden de noviembre de 1803 relativa a la Mosquitia ha sido utilizada como sustento de reclamaciones territoriales prácticamente hasta nuestros días. Precisamente el continuo uso de esta disposición en clave litigiosa desde las Independencias ha terminado por separarla de su contexto original. En este artículo se aborda la Real Orden de 1803 como objeto de estudio desde dos planos...
... zona indígenas locales, grupos de origen negro e ingleses (Ibarra, Eugenia, Del arco y la ... mucho: así, tropas, armamentos, víveres, dinero y embarcaciones fueron demandados por el ... Apoyándose en esta «prueba», Roque Abarca afirmó que el plan de O´Neill ... -
65 películas con Fouquet
... todos los infinitos matices del blanco y negro, especialmente en escenas tan cargadas de ... Humberto Solás supera la prueba. La película es un excelente homenaje al gran ... : Molière ha sido liberado gracias al dinero de Jourdain, un rico señor que desea que el ...
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STS 94/2023, 14 de Febrero de 2023
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. EXCUSA ABSOLUTORIA ART. 268 CP. DOCTRINA LEVANTAMIENTO DEL VELO. El Supremo señala que la aplicación de la excusa absolutoria no impide que en el procedimiento penal pueda emitirse un pronunciamiento indemnizatorio derivado de los hechos enjuiciados. Si la perjudicada era la sociedad y estaba compuesta por dos socios, respecto de él ha de operar un mecanismo de...
... Se estima que el dinero en metálico y no declarado que gestionó ... 6.- Esas operaciones "en negro" de 3.550.035,51 euros, minoraron ... 2 LECrim por error en la valoración de la prueba. Motivo sexto.- Por infracción de precepto ... -
STS 754/2017, 24 de Noviembre de 2017
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. GRUPO CRIMINAL. Se absuelve al acusado que construyó las dos embarcaciones que transportaban la droga al considerar que no se ha probado que conociese la operación que se iba a desplegar. Se condena como autor y no como cómplice del delito a uno de los condenados que aceptó figurar como propietario adquirente de las dos embarcaciones que iban a ser utilizadas para...
... 849 por error en la apreciación de la prueba y al amparo del art. 849.1, por aplicación ... acordado el comiso de las cantidades de dinero, vehículo y demás efectos ocupados, sin haber ... en un vehículo VOLKSWAGEN PASSAT, de color negro con placa de matrícula NUM079 ... Una vez puestos ...