modelo cheque blanco
12253 resultados para modelo cheque blanco
-
Un marco tripartito de análisis
... contenido moral de los delitos de cuello blanco. A tal fin, propongo que nos centremos en tres ... El Código Penal Modelo de los Estados Unidos ofrece una lista concisa de ... particular, da al congresista Y un cheque por valor de 10.000 dólares. Si asumimos que ...
-
STS 1199/2004, 29 de Octubre de 2004
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. REQUISITO DE ERROR EN EL SUJETO PASIVO. TENTATIVA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito consumado de estafa. En el presente caso no concurre uno de los elementos necesarios en la estafa: el error del sujeto pasivo. Pues es obvio, que si los empleados del banco sabían que la firma que aparecía
... de Peíxaters de Catalunya y al menos un cheque -el nº 6.036.876-6- de la cuenta número 2013 ... de Catalunya" y que se hallaba firmado en blanco por el DIRECCION001 de aquella compañía D ... ía desarrollado la doctrina, adoptado el modelo del derecho alemán e italiano, que continúa en ... -
La creación de la letra
I. El libramiento. concepto y requisitos formales II. La letra incompleta y letra en blanco III. El suplemento, los duplicados y las copias A. El suplemento B. Los duplicados de la letra C. Las copias de la letra IV. Extravío, sustracción o destrucción de la letra Bibliografía recomendada
... se libra a la propia orden y se endosa en blanco (artículo 15.3 y 16.2 LC) ... 3. La firma ... no exige que la letra se redacte en el modelo oficial (aprobado por la Orden de 30 de junio de ... ón del título en la Ley cambiaria y del cheque ... -
Aspectos conceptuales de la teoría del caso
1.1. Conocimiento versus persuasión, verdad versus resolución del conflicto. Las arenas donde se desenvuelve el proceso judicial - 1.2. Finalidad del proceso penal: la correcta y justa gestión del conflicto de intereses - 1.2.1. El paradigma del estado racional - 1.2.2. El paradigma de la gestión del conflicto jurídico-penal - 1.3. El proceso penal acusatorio con tendencia a lo adversarial y la...
... parecería una verdad relativa conlleva un modelo explicativo y legitimante: El Estado, a través ... Al respecto, Blanco Suárez precisa que "la teoría del caso intenta ... ón típica matar, falsificar, librar el cheque sin fondos, el desapoderamiento, la usurpación ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... SUAREZ, LUIS ALBERTO ORGE MIGUEZ, PABLO BLANCO RODRIGUEZ, TOMAS SANTODOMINGO HARGUINDEY ... hay constancia de que presentara el "Modelo S1 Declaración de movimientos de medios de pago" ... cuentas corrientes, efectos mercantiles (cheque, pagaré, letra, etc.), ni ningún documento ... -
Extorsión y chantaje
... Y, sin embargo, ningún delito de cuello blanco ha recibido una atención filosófica tan seria ... definición contenida en el Código Penal Modelo de los Estados Unidos, el delito de coacciones ( ... que cada uno de ellos suscribiera un cheque otorga a su acto una calidad bastante diferente a ...
-
El Juicio Cambiario
I. Introducción. II. Regulación legal. 1. Clasificación del juicio cambiario en la tipología procesal. 2. Fundamento del proceso cambiario. III. Casos en que procede el juicio cambiario (art. 819 LEC). 3. Concurrencia de los requisitos formales. 4. Documentos cambiarios en blanco. 5. Efecto timbrado. 6. Protesto o declaración equivalente. 7.Vía procesal adecuada para la reclamación del crédito...
... édito consignado en una letra de cambio, cheque" o pagaré ... La razón de tales dudas ten\xC3" ... 4. Documentos cambiarios en blanco ... La doctrina ha definido los documentos ... que implica la aprobación de un nuevo modelo de letra de cambio, por la Orden Ministerial de ... -
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... - El vehículo BMW modelo 530 D con ... WDX de Bruno, quedó intervenido, ... 3 CP es un tipo en blanco que debe integrarse mediante remisión a dicha ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... de Automóviles Autoclass SL", el Nissan, modelo 300ZX, F - ... -FV, que fue transferido el ... 96, Pedro Francisco cobra en efectivo un cheque por 3.000.000 pesetas contra el Barclays Bank ... llegado allí en el Renault Clio de color blanco, D- ... -DD, alquilado a "Europcar lB SA ... El 3 ... -
Algunas consideraciones sobre la relación entre los conflictos y la confianza
... de este tipo de relación como un cheque en blanco no se condice bien con esta exigencia ... de con?ictos liderada especialmente por el modelo ...
-
El embargo de bienes
A) Apuntes previos: § 71. Concepto. § 72. Finalidad. § 73. Tribunal competente. § 74. Efectos del embargo. § 75. Anotación preventiva de embargo. § 76. Oposición al embargo. § 77. Embargo preventivo. § 78.-Eficacia de la anotación. B) La Traba: § 79. Alcance objetivo y suficiencia del embargo. § 80. Evitación del embargo mediante consignación. § 81. Destino de la cantidad consignada. § 82....
... , como marcas y número de fabricación, modelo y otras análogas, así como las mercancías y ... @@§ 92. Embargo de cheque ... Si el ejecutado tiene hecha en una ... , ya por ser el librador y hallarse en blanco el nombre del tomador, ya por tratarse de éste, ... -
Análisis jurisprudencial de la cláusula penal: funciones y su moderación judicial ex artículo 1154 del Código Civil
En este trabajo analizamos una figura muy presente en todo el ámbito contractual como es la cláusula penal, basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Exponemos las funciones que puede desempeñar distinguiendo una función de garantía destinada al cumplimiento de la obligación principal, una función liquidadora de los daños y perjuicios que produciría al acreedor el incumplimiento o...
... 1978, recomienda a los Estados miembros un modelo legislativo sobre cláusulas penales en Derecho ... artículo 1154 del Código Civil no es un cheque en blanco para que el juez discrecionalmente ... -
STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... Cheque número: NUM005 ... Importe: 819.636.772.-Pesetas ... ía constituir en Luxemburgo ni ideó el modelo de cartas de circularización que, a ... y Gabriel Diego, la letrada María Teresa Blanco Pozo en defensa de Asesores 2000 S.L., la letrada ... -
STC 6/2020, 27 de Enero de 2020
Promovido por don Antonio Carmona Vera respecto de los autos de un juzgado de vigilancia penitenciaria y de la Audiencia Provincial de Córdoba, que desestimaron la impugnación de la resolución de la dirección del centro penitenciario de Córdoba denegando una petición de entrevista periodística.
... ón jurídica por la ‘doctrina del cheque en blanco’, indica su abogado, y no tiene ... por objeto la valoración crítica del modelo de sociedad y su evolución. En esta misma ... -
STC 172/2020, 19 de Noviembre de 2020
Interpuesto por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios Socialista, La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Mixto del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
... en nuestro ordenamiento jurídico un cheque en blanco para restringir el ejercicio ... , y ello tanto por razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... ón interpuesta por un Casino tomador de un cheque falsificado para pago de una operación personal ... impuestas, y ello aunque el modelo haya dejado de fabricarse, y, además con las ... Título-valor. Pagaré. Endoso en blanco: admisión .-Las disposiciones relativas al ... -
Artículos 154 a 156
I. Introducción.—II. Evolución histórica.—III. Determinación de los títulos transmisibles por endoso o al portador susceptibles de garantía hipotecaria: 1. Previa distinción con los títulos del mercado hipotecario. 2. Títulos transmisibles por endoso o al portador susceptibles de garantía hipotecaria: A) Hipoteca en garantía de títulos representativos de obligaciones autónomas. B) Hipoteca en...
-
STC 140/2001, 18 de Junio de 2001
RA 84/98. Promovido por don Juan Antonio L.P. frente a los Autos de aclaración de Sentencia dictados por la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio ejecutivo cambiario. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (inmodificabilidad de sentencias): aclaraciones de Sentencia civil que alteran el fallo, estimando el recurso de apelación y condenando al pago de los intereses...
... amparo, el Juez razonaba que al estar en blanco el espacio reservado al tomador, tal omisión ... interpretación de la Ley Cambiaria y del Cheque, termina suplicando se dicte sentencia otorgando ... es, como mantiene el Ministerio Fiscal, un modelo de claridad, pero el desajuste entre los ... -
La prueba de identificación desde la psicología del testimonio
... en calidad de clientes, uno de ellos era blanco y el otro era negro. Los «clientes» ... de memoria, lo que es consistente con el modelo de catástrofe ... Para una descripción del ... veían cómo un cliente pagaba con un cheque su consumición en un restaurante de comida ...
-
STS, 19 de Junio de 2012
DESPIDO. Aunque se trata de una contratación formalmente administrativa, es de naturaleza laboral, desde que el objeto del contrato suscrito, a pesar de su formal denominación, es en realidad la prestación de unos servicios desconectados de cualquier resultado, por lo que se trata de la contratación de unos servicios y no de la realización de una obra concreta en la que haya primado el resultado,
... se produce en el vacío, esto es, no es un cheque en blanco que se conceda a la Administración ... Es decir, la Constitución establece un modelo bipolar (funcionarios y laborales) del personal ... -
Versión original
Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
... á a un comercializador de referencia el modelo de solicitud establecido en el anexo I de la ... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ... fondo de la etiqueta será de color 100 % blanco ...
-
Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... vigente, por haber definido el modelo portuario estatal y de la Marina Mercante a que ... El Ministro de Fomento, JOSÉ BLANCO LÓPEZ ... TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ...
-
Concepto del blanqueo de capitales
... Ello ha conducido a autores como BLANCO CORDERO a entender necesaria una distinción ... , que la emplea el “Reglamento modelo americano sobre delitos de lavado relacionados ...
-
SAP Madrid 616/2014, 6 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. En el acto del juicio oral, tal como se comprueba al ver la grabación del mismo, la Letrada del Banco recurrente en el momento de elevar a definitivas sus conclusiones se adhirió a las presentadas en dicho acto por el Ministerio Fiscal, si bien tras la intervención del Letrado de la otra acusación particular aclaró que en cuanto a la responsabilidad...
... ROCIO BLANCO MARTINEZ, Procurador D./Dña. JUAN MANUEL CALOTO ... la calle Serrano de Madrid y presentó el cheque número NUM005 de la cuenta corriente número ... la fuga a bordó del vehículo marca Opel modelo Kadett, matrícula Y- ... -YP, donde le esperaba ... -
Revistas Españolas
I. Derecho civil: 1. Introducción. 2. Derecho de la persona. Persona jurídica. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho mercantil: 1. Parte general. Empresa. 2. Derecho de sociedades. 3. Instituciones y agentes auxiliares del tráfico. 4. Contratos mercantiles. 5. Títulos...
... Blanco, Victorio: «Modernización del Notariado», en ... Callejo Carrión, Soraya: «Crisis del modelo de sociedad de gananciales: amenaza o afirmación ... @@Títulos valor. Letra de cambio y cheque ... Bermejo Pumar, María Mercedes: «El ...