modelo aval bancario hacienda
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... , bien que medie consentimiento de la Hacienda Pública que es el titular registral o ... en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ... segunda establece expresamente un plazo del aval coincidente con el plazo de la obligación ...
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Motivos de oposición frente a la providencia de apremio y frente a la diligencia de embargo
... coactivo o forzoso de los débitos a la Hacienda Pública que no han sido solventados ... estime oportunas referidas al propio aval, sólo puede alegar la prescripción que pueda ... suspensión aportando a tal efecto aval bancario, se remitió un escrito devolviendo el aval ... cambio de domicilio fiscal a través del Modelo 037 a la AEAt esta comunicación no produce ...
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La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... que implican la vio lación de algún modelo" de comportamiento (2002, p. 86). En esta definici\xC3" ... decisiones que no causen daño a la Hacienda pública pueden ser plenamente corruptas si se ... , sólo entre 1997 y 1998 el lobby bancario aportó 58 millones de dólares a candidatos al ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... fraude al Ayuntamiento marbellí y a la Hacienda Pública, falsedad documental y alzamiento de ... a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos ... por importe de 42.000 para responder del aval que se constituyó a favor de la franquicia por ... ya dichos, y la que cobró el cheque bancario por importe de 2.644.453,49 endosado a ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... ,ingresó en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública; el día 16 de junio de 1982 ingresó en ... la compradora entregó mediante cheque bancario ... Emisión de pagarés ... Se emitieron ... ó un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió ... , al que reprocha que establezca sin aval probatorio la existencia de esa dádiva, y sin ... -
Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un ... b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que ... particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de ... bancario y de las industrias extractivas deberán hacer ...
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Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial
... el acceso de las pymes al crédito bancario" mediante la reforma del \xEE" ... de valores, con garantía pública o con un aval solidario de entidad de crédito. En el caso de ... Hacienda ... modelo ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... hacienda pública, y blanqueo de capitales; son partes ... mediante declaración tributaria especial, modelo 750. Asimismo, en el ejercicio 2012, presentó ... ; giro, que luego se ha ido afianzando con el aval del Tribunal Constitucional y el empujón de ... -
Antecedentes de la regulación del seguro privado en España
... ón en el Registro del Ministerio de Hacienda. Tales entidades eran: los montepíos, ... ejemplar autorizado de sus estatutos y un modelo de sus copias, sin perjuicio de remitir ... administradores», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 68 (1997), p. 1366 ... 160 ...
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STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... siguientes cargos en el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Guipúzcoa: ... a) ... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... real entre ambas infracciones cuenta con el aval de un Pleno no jurisdiccional de esta misma Sala ... de entregas en metálico, en el mercado bancario y en el trafico mercantil se creaba la apariencia ... -
Escritura de permuta de solar por finca futura
Modelo de escritura en que se formaliza una permuta de una solar siendo la contraprestación del adquirente la entrega de pisos o locales futuros. Otros sistemas. Tema fiscal y legislación especial de Cataluña.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Nota ... adquirente del solar entrega al cedente un AVAL BANCARIO por importe de * Euros, del que uno a ... -
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... Escrito por : SOP ... DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA: Convenio entre España y el Reino Unido ... en la publicidad a el secreto bancario, la no obligación de llevanza de contabilidad y ... procedente de paraísos fiscales (modelo DP1) y posteriormente el notario notificó la ... -
El sector público empresarial
... , S.M.E, S.A., adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fue autorizada por ...
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Escritura de compraventa sujeta a condiciones (Condición suspensiva y condición resolutoria)
Escritura en la que se vende una finca, pero se condiciona la venta (y/o el pago del precio) al cumplimiento de determinada condición; cumplida ésta, deberá pagarse el precio, teniendo el vendedor a su favor condición resolutoria.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Normas ... a este acto, ( Ejemplo:) mediante cheque bancario del que protocolizo fotocopia que reproduce ... acudir al mecanismo del pago garantizado con aval bancario o la hipoteca en garantía del precio ... -
STS 394/2014, 7 de Mayo de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COHECHO. PREVARICACIÓN. La malversación no requiere engaño, maquinación o artificio en la disposición. Su concurrencia no aparece en la tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de malversación cuando se produce la...
... las siguientes consejerías: Economía, Hacienda e Innovación; Interior; Turismo; Agricultura y ... "bases conceptuales en la creación de un modelo de plan de negocios para el CENTRE BIT Inca ... bancario de cancelación del endoso, haciendo creer, a ... -
Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero (BOE de 10 de febrero)
... Defensa, previa consulta al Ministro de Hacienda y Función Pública y al Ministro de Empleo y ... , deberá existir un seguro de caución, o un aval bancario, por importe no inferior a su valor de ...
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STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021
PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.
... Baleares, Consellería de Economía, Hacienda e Innovación, Recaudación de Tributos contra ... , en cumplimiento del contrato de contra-aval suscrito a su favor y en ejecución de la ... y DIRECCION015, que presenta aval bancario por importe de 137.260,35 euros. DIRECCION015 ... consta en las operaciones con terceros, modelo 347, de DIRECCION015, coinciden clientes que lo ... -
Las subvenciones electorales a los partidos políticos en España
El presente trabajo analiza el régimen jurídico de las subvenciones electo-rales que reciben los partidos políticos en España. Se trata, por tanto, de un estudio de Derecho Administrativo sobre una de las formas de financia-ción pública de los partidos políticos en España. La regulación de estas ayudas se contiene principalmente en la Ley Orgánica de Régimen Electo-ral General, estando excluidas...
... í, el principio democrático configura un modelo de Estado en el que «participar en los asuntos ... de la correspondiente Delegación de Hacienda, la obtención del Número de Identificación ... políticos en sentido amplio presenten aval bancario por el diez por ciento de la subvención ... -
Escritura de hipoteca inmobiliaria entre particulares, en garantía de deudas o préstamos con interés variable.
Modelo de una Hipoteca que se formaliza entre particulares en garantía de cualquier deuda. Reconocimiento de deuda y Doctrina de la D.G.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 COMENTARIO 3.1 Supuesto ... mínimo del seguro de responsabilidad o aval ... del seguro de responsabilidad o aval bancario ... -
El nuevo régimen de segunda oportunidad para la persona física insolvente
La insolvencia de la persona física exigía una respuesta legal en el Derecho español que evitara la condena a la exclusión social del deudor tras la liquidación de su patrimonio. El impacto económico de la medida es extraordinario y se analiza en el presente trabajo el restrictivo nuevo régimen de segunda oportunidad instaurado en la Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad,
... bancario y los ingresos fiscales se han derrumbado ( ... “El modelo “satisfactorio” de los acreedores adoptado ... financieras conceden crédito sin un aval prestado por persona física. El resultado es que ... ómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... m) Un delito contra la Hacienda Pública del art. 305.1 a) CP por el concepto de ... que, a continuación, libró un cheque bancario, el 26/09/2001, por el mismo importe, a favor de ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... había hablado en su declaración y el aval que este suponía porque le consideraba amigo del ... -
El buen gobierno de las cajas de ahorros: ley 26/2013, de 27 de diciembre
... La crisis en la que se sume el sistema bancario español ha llevado al legislador a intervenir de ... ÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, «Novedades en el modelo ... de gobierno corporativo de las cajas de de ... propuesta al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comunidad Autónoma [art. 26.1. c) ], o al ...
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La insolvencia de la persona física: prevención y solución. (A propósito de la ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad)
... de información al cliente bancario, sino también en una adecuada evaluación de la ... inancieras conceden crédito sin un aval prestado por persona física. El resultado es ... es absurdo y pretende parecerse al “ modelo de responsabilidad o también denominado de ... ómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los ...
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Vigente
Ley de Patentes. (Ley 24/2015, de 24 de julio)
... La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos ... se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la ... 4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas ...
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Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
... sobre los bienes de un tercero cuando la Hacienda no haya podido cobrar los débitos tributarios de ... entregar a los beneficiarios cheque bancario expedido a nombre de la Administración acreedora ... aporten un compromiso de constitución de aval 777 ... Los órganos de gestión pueden ... la declaración, deberá acompañarse al modelo una copia del documento que contenga el acto ...