modelo aval bancario hacienda
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Derecho penal y contratación bancaria
... : (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... por el Ministerio de Economía y Hacienda que versen sobre: (a) los requisitos a los que ... vinculada a la construcción del modelo de víctima dentro de la estafa. Negar que los ...
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Vigente
Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. (Ley 13/2009, de 3 de noviembre)
... de señalar, y a ello tiende el nuevo modelo de la Oficina judicial. En ella, se atribuirán a ... á constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a ... álico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la ...
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Vigente
Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Ley 7/1996, de 15 de enero)
... dirigidos a la defensa de un determinado modelo económico o empresarial dentro del sector ... á exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución ... la Administración responsable con la Hacienda Pública estatal con las cantidades que deba ...
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Artículos 193 a 197
I. Introducción.—II. Hipoteca legal en el caso de los contratistas o administradores.—III. La hipoteca legal expresa en garantía de impuestos.—IV. Hipoteca legal tácita por impuestos: 1. La normativa en esa materia. 2. Naturaleza de esa garantía. 3. Tributos que garantiza. 4. Limitación temporal. 5. La anualidad corriente. 6. La anualidad vencida. 7. Las anualidades anteriores. 8. Un...
... referencia a la prelacin general que la Hacienda Pblica tiene frente a otros acreedores. Finalizar ... podrn exigir que se constituya a su favor aval bancario, hipoteca o prenda sin desplazamiento u ... El modelo de la primera sera la del Estado por ... -
Vigente
Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947)
... o derecho real, los Delegados de Hacienda, Autoridades o Directores generales de los ramos ... se ha consignado en un establecimiento bancario o Caja oficial el valor de los bienes o el ... Ministerio de Justicia podrá aprobar un modelo común y oficial del sello ... #Artítulo ...
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Vigente
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero)
... , se consideran legislacin de la hacienda general las materias reguladas en la disposicin ... , deber existir un seguro de caucin, o un aval bancario, por importe no inferior a su valor de ... Econmicas (CNAE) de acuerdo con el modelo normalizado elaborado por la Direccin General de ...
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Sistema financiero español y la PYME
... En concreto, el riesgo bancario dispuesto por las empresas, ha pasado de ... modelos “orientados hacia el mercado” (modelo anglosajón), en los que las empresas financian ... ón del Ministerio de Economía y Hacienda para su constitución, previo informe del Banco ... , mediante la prestación de garantías por aval o cualquier otro medio, a sus socios ...
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La organización deportiva internacional, nacional y autonómica
... exigido por la configuración que en el modelo del deporte estatal impusiera la Ley 10/1990, del ... , deudores de la Seguridad Social y la Hacienda pública, durante la mayor parte de la época de ... correspondiente y a favor del club, un aval bancario cuya cuantía, sumado el global de ...
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Vigente
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto)
... por la Delegación de Economía y Hacienda, en el que la publicidad y la concurrencia serán ... introducir algunas precisiones en su modelo organizativo, de forma que, coherentemente con ... explícita, o bien mediante hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía ...
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Versión original
Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
... -ley, España autoriza el otorgamiento de un aval máximo de 321.000.000 de euros a favor de la ... ón general de la actividad económica y hacienda general y deuda del Estado, respectivamente ... en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el ... a la información para el cliente bancario sendos simuladores para informar a los ciudadanos ...
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SAP Madrid 820/2014, 31 de Julio de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La falsificación de las firmas en las cartas se realiza sin intervención personal de doña Aurora y, por lo tanto, sin necesitar la posible confianza que doña Aurora podía tener con su yerno. La relación de parentesco tiene relevancia pero a la hora de configurar el engaño del acusado frente a la entidad bancaria, sin que tal relación de...
... ó se declarara la nulidad de las dos cartas aval que se denuncia falsas y de forma alternativa, en ... don Aquilino a don Nemesio una plantilla o modelo de lo que en la práctica bancaria denominan ... ón del IVA, y que en noviembre del 2008 Hacienda devolvió el IVA, pero no se abonaron en pago del ... una nueva figura del tráfico bancario y que ya gozan de naturaleza en nuestra ... -
STS, 19 de Septiembre de 2007
"RECURSO DE CASACIÓN. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA. La Sentencia aquí impugnada estima parcialmente el recurso contra la Administración a practicar la liquidación tributaria del caso. La sentencia aplica de forma correcta el hecho base y las consecuencias derivadas del mismo, cuando sostiene que frente a las inversiones materializadas en pagarés del Banco del Progreso, el...
... Sergio ... Del seguimiento bancario de estas inversiones y cancelaciones se deduce ... éste ha prestado su conformidad en el acta modelo A01" ... El contribuyente declaró unos ... presentado ante la Inspección de Hacienda, en 11 de junio de 1993, afirmaba, junto con su ... recurrente a la devolución de los gastos de aval en proporción a la estimación acordada" ... -
El submercado hipotecario extrabancario y la función notarial
... de refinanciación fuera del circuito bancario, sino que se trataba de una página dirigida a ... ñola, al menos en teoría, respondía a un modelo de banca especializada, que distinguía, por un ... Registro y seguro de responsabilidad civil o aval bancario como únicos requisitos subjetivos para ... terminado siendo ministra de Economía y Hacienda, pero no parece que se pueda presumir de todo el ...
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Alternativas a la subasta judicial: A) convenio de realización, judicialmente aprobado; B) realización por entidad o persona especializada
... partir tomando en consideración que este modelo de realización es capaz de atraer la atención ... habilitada para tal efecto o cheque bancario) ... 4. También se establece que en el ... que la persona o entidad consignara mediante aval bancario 684 para responder de la realización ... ón de Bienes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la Subasta de ...
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La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras de servicio público. Revisión crítica y alternativas al actual marco regulador
La actual emergencia de la colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras de servicio público es consecuencia de las tensiones de tesorería de las Administraciones Públicas. Las ventajas de esta técnica se concretan en el diálogo entre el sector público y el sector privado para consensuar la financiación y ejecución de proyectos, la buena relación calidad-precio y el tratamiento
... por parte del Ministerio de Economía y Hacienda ... En el capítulo de justificación y ... a prever la figura del DC sin definir un modelo claro ni articular los medios que tienen que ... ón, facilitando que tanto el acreedor bancario como el accionista vean acotados su riesgo (y el ... -
Inmuebles
... promotores de la vivienda mediante seguro o aval" ... En los casos en los que la construcci\xC3" ... impuesto deberá hacerlo el comprador a Hacienda, a través del vendedor y es de un 7%. El tipo a ... a la VENDEDORA en metálico, cheque bancario o conformado, en el momento de la entrega de ... @@9. Modelo de contrato de arrendamiento ... CONTRATO ...
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La financiación de proyectos de energías renovables
I. Introducción.-II. El proyecto. 1. ¿Qué entendemos por proyecto? 2. La «Due Diligence». 3. Los contratos del proyecto.-III. Los documentos de la financiación. 1. Descripción general de la estructura contractual financiera. 2. El contrato de crédito. A) Términos y condiciones económicas del crédito. B) Condiciones de disposición. C) La batería de obligaciones distintas de la de pago. D) La...
... en la elaboración del denominado Modelo Financiero o Caso Base ... El Modelo Financiero ... de las entidades financieras, de un aval bancario o seguro de caución en garantía del ... con cargo a las devoluciones de la Hacienda Pública del IVA soportado ... (iii) Otras ... -
Vigente
Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero)
... La Inspeccin General del Ministerio de Hacienda depender funcionalmente de la persona titular de ... del Reino de Espaa en el Comit Europeo Bancario, en el Comit Europeo de Valores, en el Comit ... que realicen servicios de prstamo, crdito, aval y tasacin de prstamos hipotecarios; ... materia relativa a la sostenibilidad del modelo de tarificacin nacional de un operador ...
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SAP Huelva 119/2018, 11 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSIFICACIÓN DE CUENTAS. El abuso significa una actuación que sobrepasa los deberes de lealtad del administrador para con la sociedad representada y los socios. No es preciso que el acto sea ilegal, sino abusivo, que con dos cosas distintas. El abuso ha de ponerse en contacto con la lealtad propia de todo administrador con sus socios y con los...
... a proveedores, en concreto con la Hacienda pública a fecha 21/01/2013 mantenía una deuda ... coherentes con mantener un depósito bancario ... Baltasar, consejero y Secretario del Consejo ... en el denominado "sobre B" conforme al modelo recogido en el anexo II del pliego y en el cual ... Banco (antes Banco Espirito Santo) que el aval se encuentra vencido y reclamado por Odelot & M-C ... -
Vigente
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo)
... a las Delegaciones de Economa y Hacienda y en perodo ejecutivo a la Agencia Estatal de la ... Seguridad Social, salvo que se garantice con aval bancario suficiente o se consigne el importe en ...
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Las denuncias a destinatarios ajenos a la propia organización («Whistleblowing externo»)
... de Justicia de los Estados Unidos y la Hacienda Pública y la Fiscalía españolas y francesas ... delitos, por violación del secreto bancario 7 ... Una extradición que fue denegada por ... socialmente que, sin embargo, cuenten con el aval de las políticas públicas de persecución del ... cap. I) han optado por un modelo regulatorio en el que la denuncia interna ha de ...
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La crisis financiera de las Comunidades Autónomas y la creación del fondo de liquidez autonómico como mecanismo destinado a hacer frente a las dificultades de acceso a la financiación
El presente articulo tiene por objeto analizar la actual situación de crisis financiera por la que atraviesan las Comunidades Autónomas, con especial atención a la crisis de deuda pública. Tras efectuar un análisis de la evolución de la crisis durante el pasado ejercicio 2012, son objeto de estudio de estudio las diversas lineas de actuación acometidas al respecto, con especial atención a la...
... obligadas a suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de ... una diferencia en la eficiencia de su modelo de ingresos considerable respecto a otras ... bancario se estructuró como una colocación privada de ... -
Derrogado
Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre)
... de la Ley de Contratos del Estado cuyo modelo de regulación se ha ido asumiendo por los ... y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra ... b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que ...
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Vigente
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo)
... un nuevo Estatuto de Autonomía, o que el modelo de sistema de financiación aplicable hoy en día ... otro medio o documento de pago sea o no bancario reglamentariamente establecido. Asimismo, podrán ... deberán revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería en el que se contendrán sus ...
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El contenido del préstamo bancario al consumo
... se concede al Ministerio de Economía y Hacienda una serie de habilitaciones para regular aspectos ... és anticipado (sistema alemán) en este modelo los intereses del primer periodo se pagan por ... en síntesis que " el crédito objeto del aval debía ser pagado en el plazo máximo de seis ...