insolvencia punible
31709 resultados para insolvencia punible
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Introducción a la individualización responsabilidad penal de los asesores externos de la empresa en EE.UU.
... o incluso de ayuda de un gestor administrativo en un delito de insolvencia punible ... Respecto a esta cuestión, uno de los casos más ...
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SAP Murcia 342/2015, 11 de Diciembre de 2015
ESTAFA. INSOLVENCIA PUNIBLE. El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así se ha hecho extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea...
... de San Javier con el número 15/2009, por delito de estafa e insolvencia punible, en la que son acusados respectivamente Isidro nacido en Murcia el ... -
STS 131/2018, 20 de Marzo de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en el delito de alzamiento de bienes...
... Leoncio como autor criminalmente responsable de un Delito de Insolvencia Punible y de un Delito de Apropiación Indebida con el carácter de ... -
Los delitos cometidos en el seno del proceso concursal. Aspectos penales y procesales
La posibilidad de cometer hechos delictivos, una vez abierto el proceso concursal, justifica la intervención del Derecho Penal al objeto de salvaguardar las expectativas crediticias de los acreedores ante posibles conductas fraudulentas del deudor concursado cuya intención sea perjudicar o frustrar las posibilidades de cobro de los mismos. Se parte de la necesidad de previa apertura de un proceso
... Palabras clave: insolvencia punible, proceso concursal, deudor concursado, acreedor, crédito ... -
STS 319/2006, 8 de Marzo de 2006
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de insolvencia punible. El que no se depositaran en el Registro mercantil las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios en los que la suspensa estaba en esa situación, no evidencia otra cosa que lo que resulta de esa certificación, pero no, como se postula que existiera manipulación en la...
... Domingo, ... Matías y ... Luis Carlos del delito de insolvencia punible, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... -
La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos de frustración de la ejecución
El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto una profunda revisión y modificación de la norma, cuyo alcance ha abarcado tanto la parte general como la parte especial del código. La revisión llevada a cabo por el legislador encuentra...
... del Código Penal, Protección del derecho de crédito, Insolvencia, Alzamiento de bienes, Frustración de la ejecución ... el ámbito penal en los delitos de alzamiento de bienes y concurso punible ... En el contexto brindado por la profunda reforma del Código Penal, ... -
Preambulo
... de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los plazos previstos para la ... cabo una revisión técnica de los delitos de insolvencia punible que parte de la necesidad de establecer una clara separación entre ...
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STS 1590/2005, 22 de Diciembre de 2005
ESTAFA. CONOCIMIENTO DEL ENGAÑO. DESESTIMACIÓN. Se reclama contra la sentencia absolutoria por el delito de estafa. No concurren los presupuestos que condicionan la existencia del delito de estafa que se postula por la acusación particular, ya que no consta que se aparentase una solvencia de la que se carecía y que ello fue determinante de que se suministrasen mercancía por los proveedores. Los
... Alfonso y a ... Felix de los delitos de estafa, insolvencia punible y societario de los que venían acusados con todos los ... -
STS 1077/2011, 10 de Octubre de 2011
PROCESO PENAL. CONFORIMIDAD. En esa línea cabe citar la Sentencia de esta Sala nº 529/2009 de 5 de junio , en la que dijimos: El expediente de la conformidad con los hechos y con la pena, está adquiriendo de manera progresiva cierto estatuto de normalidad en la legislación y en la jurisprudencia. Pero trastoca profundamente la naturaleza del momento jurisdiccional: al hacer disponible la...
... , por delitos de estafa, societario, apropiación indebida, insolvencia punible y falsedad en documento público y mercantil, y, en los que han ... -
STS 776/2006, 12 de Julio de 2006
ESTAFA. INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. La naturaleza de esta infracción criminal como de simple actividad no hace necesario la demostración de que el acusado carece de solvencia. A pesar de los reiterados requerimientos no ha hecho efectivas las deudas relativas a la restitución de lo recibido. No se le reconocen más bienes que el hipotecado y con la constitución de la carga real...
... Tercera, que le condenó por delito de estafa continuada y de insolvencia punible y por otro delito de alzamiento de bienes; los Excmos.Sres ... -
STS 2504/2001, 26 de Diciembre de 2001
ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.VENTA SIMULADA. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes. En los hechos que se declaran probados, consta, sin duda, que el acusado dificulta con la venta simulada de los vehículos las expectativas de los acreedores de cobrar las importantes sumas que...
... Diego ... como autor de un delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes sin concurrencia de ... -
STS 252/2004, 4 de Marzo de 2004
INSOLVENCIA PUNIBLE POR QUIEBRA FRAUDULENTA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DERECHO DE DEFENSA. Se reclama ante sentencia condenatoria por delito de insolvencia por quiebra fraudulenta. Por un lado, recurre el Ministerio Fiscal, y por otro el condenado. El Ministerio Fiscal alega que no es posible prever responsabilidad personal subsidiaria para el supuesto de impago de la multa al no haberse...
... INSOLVENCIA PUNIBLE POR QUIEBRA FRAUDULENTA, los componentes de la Sala Segunda del ... -
Insolvencias punibles y concurso de acreedores
... punibles", determinados delitos que tienen su fundamento en la insolvencia del deudor ... Para entender el porqué de estas figuras y su ... Se revisan los delitos de insolvencia punible para separar las conductas de obstaculización o frustración de la ...
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Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 27de abril de 2022 (334/2022)
... exactos, la causa era por delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... 2020—, se percatan de que, además de un supuesto delito de insolvencia punible, también podrían haberse producido otros —como estafa y ...
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Las contradicciones entre sentencias por causa del doble enjuiciamiento. Una crisis del modelo procesal vigente
... , cual sucede con la calificación del concurso y el delito de insolvencia punible ... 1 Un Estado en opinión de GARBERI LLOBREGAT, J: ...
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Motivos
... , que surta efectos en España, es documento y su falsedad punible, pues sólo es necesaria, en ocasiones, su traducción, en cambio, un ... no satisfacer los créditos", "de colocarse en situación de insolvencia", o de haber logrado tales propósitos, se estiman asequibles a cualquier ...
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Análisis de los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria en la LGT tras las últimas modificaciones de la normativa tributaria
Este trabajo estudia los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria contemplados en los artículos 42 y 43 de la LGT, comparándolos con los establecidos en la antigua LGT y referenciando las reformas que se han ido introduciendo. Asimismo, se completa con un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos sobre la responsabilidad tributaria que han hecho los distintos tribunales de...
... 2.4. Crear situaciones de aparente insolvencia ... 2.4.1. Causar o colaborar en la ocultación o transmisión de ... Victoria Selma Penalva ... al que se atribuye un hecho punible, mientras que condenado es un sujeto declarado culpable en la sentencia ... -
De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal (arts. 1 a 9)
... de pena, es decir, el Estado sólo perseguirá como acción punible aquella conducta para la cual el legislador ya haya determinado legalmente ... la ejecución de la persona del deudor que no demuestre su insolvencia ( ... , 32); una multa administrativa para la planificación urbana que ...
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STS 400/2022, 22 de Abril de 2022
DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. El Alto Tribunal determina que cuando se trata de valorar el grado de eficacia engañosa y la voluntad originaria de incumplimiento, no solo debe atenderse a los actos previos y coetáneos a la disposición patrimonial sino también a los posteriores. Se desestima el recurso de casación.
... Abreviado número 38/2004, por delitos de estafa e insolvencia punible, contra D. Luis Francisco, Alberto y Filomena, y como responsable ... -
Índice jurisprudencial
... Requisitos del tipo del art.305 del C.P. Insolvencia punible ... Sentencia 284/2019, de 30 mayo, del Tribunal Supremo ...
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Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... ón, si debe mantenerse este deber cuando el delito o no es ya punible o ha quedado amparado en una suerte de causa de justificación impropia ... Para ello, bastaba una declaración total o parcial de insolvencia para “neutralizar” el requisito establecido en el art.81 del C.P que ...
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Tema 8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa
... expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena y comprende especialmente la ... % $ % = < de insolvencia ...
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STS 1799/2000, 20 de Noviembre de 2000
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. En esta modalidad delictiva, la insolvencia constituye el elemento nuclear y común. Se requiere, en todo caso, que el deudor se encuentre en una situación de desequilibrio patrimonial entre los valores realizables y las prestaciones exigibles, de modo que el acreedor no encuentre en el patrimonio del deudor medios económicos con los que pueda satisfacer sus créditos.
... Audiencia Provincial de Vitoria que le condenó por delito de insolvencia punible, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... -
SAP Barcelona 379/2013, 6 de Mayo de 2013
INSOLVENCIA PUNIBLE. Respecto del elemento subjetivo, el artículo 260.1 exige que la insolvencia o su agravación hayan sido causadas dolosamente por el autor. Como recuerda la STS núm. 237/2004, de 26 febrero, citando la STS 1799/2000, de 20 de noviembre, «este elemento subjetivo del tipo penal es, precisamente, el elemento caracterizador del tipo penal destinado a impedir una tipicidad basada en
... ón nº 3 de Sant Boi de Llobregat, seguida por un delito de insolvencia punible, contra el acusado Jose Carlos, con DNI nº NUM000, nacido en ...