falsedad documento mercantil

DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ENGAÑO A ESCRIBANÍA. MANIFESTACIONES FALSAS SOBRE JUNTA SOCIAL. El acusdo conoció que no se había celebrado junta universal ni, por tanto, se había adoptado ningún acuerdo, pese a lo cual actuó engañando al empleado de la notaria. En primera instancia se absuelve al acusado del delito de estafa, condenándoselo por un delito de falsedad...

• Código Penal. Doctrina jurisprudencial 1ª edición

Falsedad en documento mercantil y estafa. Conclusiones definitivas. Alcance de las modificaciones fácticas y jurídicas. Posibilidad conclusiones alternativas. Incongruencia omisiva. doctrina Sala. Doctrina Sala. Subsanación. Estafa. Concurrencia engaño. Tipo cualificado abuso relaciones personales. No se aprecia falsedad ideológica art. 390.1.2. Confección completa transferencia inexistente sin...

Falsedad documento mercantil y tentativa de estafa procesal. Prescripción delitos conexos. Necesidad prescripción delito más grave. Pena en abstracto. Plenos Sala 28-4-97 y 16-12-2008. Principio acusatorio. La condena por distinto apartado del art. 390 no supone vulneración de dicho principio. Motivación sentencia. Doctrina de la Sala. Condena en costas inclusión de las causadas por la acusación...

• Código penal

BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA. El Supremo no considera como continuado el delito de blanqueo, por lo que reduce la pena por dicho delito de 4 a 3 años de prisión. El resto de penas por los otros delitos, así como las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de Almería, se mantienen, lo mismo que la multa de 4 millones de euros por el delito de blanqueo....

APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO Y MERCANTIL. Los documentos indicados no dejan de ser manifestaciones de voluntad documentadas, no documentos en el preciso sentido que este término tiene en clave casacional y a los efectos de este cauce casacional. Los documentos citados por la recurrente en este segundo grupo precisamente lo que acreditan es el inicio de acciones civiles y...

Recurso de amparo avocado 4857-2001. Promovido por don Jesús R.B. y otro frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla que les condenaron por delitos de cohecho y de falsedad en documento mercantil. Vulneración parcial de los derechos al secreto de las comunicaciones y a un proceso con garantías: insuficiente cobertura legal de las...

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. CONCURSO IDEAL. La contradicción a la que se refiere el motivo es una contradicción interna dentro del factum , es decir que se emplean frases contradictorias o dubitativas que en definitiva conduzcan a una incomprensión de lo que el Tribunal considera probado, por lo que quedan fuera cuestiones como las alegadas por el recurrente que se limita a decir que

FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE DE SUBVENCIONES. CONCURSO MEDIAL. Se condena a los dos acusados por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de fraude de subveciones. Los acusados llevaron a cabo una trama dirigida a la obtención de un beneficio económico fraudulento a expensas de la Administración, beneficiándose de una subvención, truncando la facturación y...

RA 4705/97. Promovido por don Alberto F. V. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y otros, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: condenas por delitos de falsedad y de asociación ilícita fundadas en la ley.

Recurso de amparo 5839-2002. Promovido por don Vicente M.N. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública. Vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).

• Nueva Fiscalidad

Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO CONTINUADO. CONFESIÓN TARDÍA. Al analizar la decisiva importancia de la conducta engañosa del acusado en el desarrollo de los hechos allí enjuiciados, lo verdaderamente relevante, en aquel caso, desde el punto de vista jurídico penal, no era que el acusado recibiera determinada cantidad de dinero para un fin...

DELITO DE ESTAFA. CONTRATO DE DESCUENTO BANCARIO. Se desarrolló juicio por delito de estafa y falsedad en documento mercantil. El incumplimiento contractual queda criminalizado bajo la forma de la estafa cuando con ocasión de la contratación de negocios jurídicos de carácter privado, ya sean civiles o mercantiles, uno de los contratantes -el sujeto activo- simule desde el principio el...

DELITOS CONEXOS. ACUSACIÓN PARTICULAR. LEGITIMACIÓN. Se desarrolló juicio por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. Cuando se trata de delitos conexos su calificación no está limitada a los que afecten exclusivamente al sujeto que ostente dicha legitimación, sin que existan razones para que aquélla se fragmente en función del derecho material que sirve de...

• Derecho penal económico y de la empresa

Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,

DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada

FALSEDAD DOCUMENTAL. FALSO TESTIMONIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se exige que se trate de una dilación extraordinaria, que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Se ha resaltado la necesidad de examinar el caso concreto, y se ha vinculado la atenuación en estos casos a la necesidad de pena, debilitada si el transcurso del tiempo es...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y OFICIAL. UNIDAD DE ACCION. CASACION. Existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en...

DELITOS DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. Del relato de hechos probados y de la propia mecánica comisiva resulta meridianamente claro un propósito lucrativo del acusado consistente en apoderarse del dinero falazmente ingresado en esas cuentas corrientes -también falaces-, con el paralelo perjuicio del Banco para el que trabajaba. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En el caso de autos, se trata de delitos contra el patrimonio en los que no se hace preciso que se acredite que el condenado dedica el importe de lo desapoderado a las necesidades de consumo, aunque sí que en su actuar delictivo el valor propiedad, patrimonio, queda devaluado por la propia adicción y por las necesidades de...

*Delito de estafa y falsedad en documento mercantil.

• El fraude de inversores