falsedad documento mercantil

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La falsificación de las firmas en las cartas se realiza sin intervención personal de doña Aurora y, por lo tanto, sin necesitar la posible confianza que doña Aurora podía tener con su yerno. La relación de parentesco tiene relevancia pero a la hora de configurar el engaño del acusado frente a la entidad bancaria, sin que tal relación de...

DELITOS SOCIETARIOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del acusado en virtud de una inferencia extraída de los hechos probados por la instancia inferior. El Tribunal Supremo extrajo esta deducción sin haber oído al acusado, que de este modo no tuvo la oportunidad de exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba tanto haber sido

FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. ESTAFA. Para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material. De modo que tanto es autor quien falsificó materialmente, como quien aporta al anterior los

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El fraude continúa porque la entidad que solicita la devolución indebida del IVA compensado ha procedido a vender los bienes anteriormente adquiridos sin IVA por tratarse de una entrega intracomunitaria, lo que posibilita que el fraude se siga cometiendo en el estado de destino de los vehículos pues allí son vendidos y la empresa

DELITO DE ROBO. DELITO DE FALSEDAD. TIPO PENAL. Se persigue penalmente al imputado por delito de robo continuado y delito de falsedad de documento mercantil. Con respecto a la prueba el razonamiento del Tribunal a quo es correcto. En efecto, lo único que cabe discutir es si el acusado recibió los cheques rellenados íntegramente o si por el contrario es el autor del texto con el que aparecen...

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se desarrolló juicio por delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsedad en documento de identidad y mercantil y estafa. En el caso de las tarjetas de crédito, su asimilación a la moneda a efectos del delito de falsificación (arts. 386-387 Cpenal), hace aplicable el art. 23,3 e) y 4 d) LOPJ, que atribuye a la...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. TIPIFICACIÓN: No basta con calificar doctrinalmente una falsedad como ideológica para afirmar su despenalización, sinó que ha de constatarse si consiste meramente en faltar a la verdad en la narración de los hechos o bien resulta subsumible en otra modalidad falsaria que el legislador ha estima procedente mantener como delictiva. En primera instancia se

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El encartado viene en ocultar en los sendos contratos de compraventa sucesivos a la adquisición de los distintos vehículos la existencia de la cláusula de reserva de dominio y se atribuye falsamente la facultad de disposición de la que todavía carece al no haber cumplido con la condición suspensiva, vale decir el completo pago de la cuotas de amortización...

• Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada. Un ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible

DETENCIÓN ILEGAL. SECUESTRO. ROBO CON VIOLENCIA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En ningún caso la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. Vulneració del artículo 24.1 CE. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio de "in dubio pro reo". Se condena a los acusados. Se estima parcialmente la casación.

FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. ESTAFA. Consta fehacientemente, por otro lado, que el acusado se conformó, sin sufrir ninguna clase de presión para ello ni vicio alguno que comprometiera tal declaración de voluntad, toda vez que el "error" alegado no sólo no se acredita sino que, además, es importante advertir cómo las Acusaciones, en el mismo acto del Juicio y previamente a esa...

PRESUNCIÓN DE INOCENCIAFALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL: no hubo falsedad ideológicaDILACIONES INDEBIDAS: es el recurrente quien ha de razonar el carácter indebido de las dilaciones.

APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...

ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...

APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El juicio de autoría de Luís Manuel ha sido proclamado a partir del análisis de los apuntes contables a los que se refiere el acusado y de las declaraciones autoinculpatorias suscritas en el acto del juicio oral. El imputado reconoció que empezó como auxiliar administrativo, siendo designado luego contable y, en tal calidad, único responsable

• Guía procesal ante el desahucio hipotecario

APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO MERCANTIL. Indebida aplicación del artículo 252 Código Penal. Cuando exista una duda objetiva, debe actuarse efecto garantista de la presunción constitucional, con la obstaculación del acusado. Se desestima recurso de casación por infracción de Ley, Infracción del precepto Constitucional y quebrantamiento de forma.

• Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas

"DELITOS. ESTAFA. ENGAÑO. Es evidente que concurren los elementos de los tipos objetivos de los delitos de estafa y falsedad de documento mercantil. El engaño respecto de la solvencia, constituido por la afirmación de la validez de los ""promissory note"", en verdad inválidos, el error del sujeto pasivo que creyó en la validez de esos documentos, la disposición patrimonial consistente en las...

FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Se estiman acreditados los requisitos t’picos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso (medial) con un delito continuado de estafa, con la atenuante de drogadicci—n. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes,...

DELITO DE HURTO, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. PENA. La pena resultante en la prevista en el delito mas gravemente penado, en este caso el delito de estafa, en su mitad superior, cuya penalidad ha de situarse entre los tres años y seis meses de prisión y los seis años, mas la pena pecuniaria. En esta opción, atendiendo a la concurrencia de la circunstancia atenuante y a la revisión...

-Delitos de estafa agravada del art. 250.1-3º y falsedad en documento mercantil. Compatibilidad -Motivación de la pena. Concurso medial, exigencia de motivar la elección punitiva que se efectúe de acuerdo con el art. 77 Cpenal-El proceso como esquema racional de la justificación de la pena-Falsedad documental en continuidad. Doctrina de la Sala

• Código Penal. Estudio Sistematizado

Delito continuado de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida.- Desestimatoria.-

"APROPIACIÓN INDEBIDA DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD BANCARIA. El soporte físico magnético de la base, fue deliberadamente alterado por una conducta omisiva o de comisión por omisión, que encaja perfectamente en la modalidad de falsedad en documento mercantil. Mediante la maniobra de su simulación o alteración en un documento verdadero se han omitido datos necesarios y de obligada anotación. En...