estafa documental
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ATS 17/2015, 15 de Enero de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La pretensión de revisión que el recurrente, acusación particular, plantea sobre la base de una revaloración de la prueba, carece de posibilidad de ser estimada por no realizar esta Sala la percepción de la prueba y no disponer de la presencia del acusado para poder expresar su defensa. Se desestima la casación.
... se absuelve a Juan Pablo y a Enriqueta de los delitos de falsedad y estafa procesal de los que se les acusaba ... SEGUNDO.- Contra dicha sentencia ... una deuda inexistente, consumando los dos delitos de falsedad documental y de estafa procesal ... En el motivo tercero defienden que concurren ... -
STS 1658/2002, 7 de Octubre de 2002
- Delitos de falsedad documental y estafa. - Presunción de inocencia. Prueba de cargo que la enerva. - Estafa: engaño.
... Provincial de Madrid, Sección 17ª, que le condenó por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, los componentes de la Sala Segunda del ... ley por indebida aplicación de los tipos penales de falsedad documental aplicados por el Tribunal a quo ... La censura casacional se descompone ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... ón de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental" respectivamente; AAP Palma de Mallorca 10-12-2013, recurso de apelación n\xC3" ... falsedad documental en concurso medial con un delito continuado de estafa) y a la responsabilidad del sujeto; de estos dos criterios se deduce que ...
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La responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas
El presente trabajo analiza la responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas en el derecho español. Esta se encuentra regulada en dos artículos del Código Penal. Por un lado, el artículo 121 CP trata de hechos ilícitos dañosos, y constitutivos de infracción criminal, cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, el artículo 120.3 CP declara
... ón de las escrituras mediante las cuales se cometió un delito de estafa. La Audiencia, de forma contundente, considera que: ... «el notario no es ... un notario por la comisión de un delito de falsedad imprudente documental por la irregular tramitación de un acta de notoriedad que propició una ... -
STS 893/2003, 17 de Junio de 2003
"DELITO DE ESTAFA DOCUMENTAL CONTINUADA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. El tribunal forma su convicción sobre los hechos declarados probados atendiendo a los siguientes indicios que declara: es el acusado el librador de las letras; en ellas hace figurar un documento de identidad distinto; los aceptantes de las letras de cambio no tienen deuda alguna con el librador al que conocen por su condición de
... de La Coruña, Sección Segunda, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... condenar y condenamos como autor de un delito de estafa documental continuada, tipificada en los artículos 250.1-3º en relación con el ... -
STS 1161/2010, 30 de Diciembre de 2010
ESTAFA. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE FLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. No podemos compartir que de la identidad del total importe de las letras con la suma entregada por el perjudicado, y recibida por el acusado, derive que éste fue el autor de la falsificación. Tanto más cuanto que se proclama en la sentencia que la cantidad fue entregada al acusado mediante cheque por importe de 2.500.000...
... condenó por delitos de apropiación indebida y falsificación documental. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como parte recurrida la entidad ... ó Procedimiento Abreviado nº 291/02, contra David , por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, y, una vez concluso, lo ... -
STS 202/2009, 3 de Marzo de 2009
Introducción de moneda falsa, estafa y falsedad documental.- Desestimatoria.- Derecho a la presunción de inocencia.- Existencia de prueba de cargo.- Equiparación fabricación de tarjetas de crédito a la fabricación de moneda.- Pleno no Jurisdiccional Sala II de 28 Junio de 2.002.- Falsedad de documento privado queda absorbida por la estafa: Jurisprudencia.- Dilaciones indebidas.-...
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STS 461/2006, 17 de Abril de 2006
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delitos continuados de falsedad documental y estafa. Si de los hechos que se declaran probados surge una homogeneidad de actos que responden a un único fin o plan del autor, difícilmente aislables unos de otros, surgiendo un dolo unitario y no renovado en cada acto, cuya meta...
... estafa y falsedad contra mencionado recurrente; los componentes de la Sala ... al tratarse de un delito continuado, y lo propio en la falsedad documental, delitos a los que debe ser aplicada la regla de punición del art. 77.2 ... -
SAP Granada 328/2015, 11 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ALZAMIENTO DE BIENES. La disposición por el acusado de esa parte de su patrimonio cuando Warsteiner, tenía judicialmente reconocido su crédito y ya se había iniciado la ejecución judicial, no es bastante para demostrar el propósito defraudatorio que debe presidir la actuación de sujeto activo del delito de insolvencia punible, ni le colocó en situación de insolvencia...
... 8 de Granada, seguida por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes contra los acusados Bruno, ... -
SAP Barcelona 62/2015, 3 de Marzo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. HURTO. La inclusión de un concepto económico valorativo, en la descripción de la comisión de un delito de estafa y de su resultado, plantea ciertos problemas porque, en principio, no sólo los criterios cuantitativos o macroeconómicos pueden ser tenidos en cuenta. Es necesario, valorar, todos los parámetros que marca el legislador, al señalar los...
... ESTAFA", contra la acusada Agueda ; con DNI NUM000 ... ; nacida en Barcelona, el d\xC3" ... del 6ª y 7º con la 1º del 250.1; un delito de falsedad documental de los art. 390, 395 CP ... y un delito de apropiación indebida previsto y ... -
STS 28/2007, 23 de Enero de 2007
DELITOS EN CONCURSO INSTRUMENTAL EN UNIDAD DELICTIVA. PRESCRIPCIÓN. Se desarrolló juicio por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada. El delito de falsedad documental, como medio para llevar a cabo la estafa, forma con ésta una unidad de orden sustantivo tan íntima que no cabe hablar de prescripción de aquél cuando éste...
... documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... Pero olvida el motivo que la falsedad documental se realizó como medio o instrumento para consumar el delito de estafa y ... -
STS 63/2009, 2 de Febrero de 2009
*PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Alcance*ESTAFAS MEDIANTE CHEQUES FALSOS: Subtipo agravado de estafa y falsedad documental. *CONTINUIDAD delictiva en uno y otro delito. y *CONCURSO MEDIAL entre ellos. Penalidad.
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SAP Álava 348/2014, 7 de Octubre de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. No toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse típica. De ahí que una versión parcial, una omisión de cuestiones fácticas o jurídicas de importancia para el tratamiento jurisdiccional del objeto del proceso o, simplemente, una selección del procedimiento afectada...
... Hecho denunciado / Salatutako egitatea : FALSIFICACION DOCUMENTO. ESTAFA / ... Juzgado Instructor / Instrukzioko Epaitegia: ... UPAD Penal - ... En concreto, como juego documental núm. 3, presentó los albaranes a cuyos números se refiere la factura, ... -
SAN 56/2013, 4 de Octubre de 2013
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La prueba, si bien fue bastante para acreditar la actividad falsaria realizada por parte de los acusados no fue suficiente para probar los otros requisitos de la organización o asociación ilícita, es decir la relación existente entre ellos y la vinculación al proyecto delictivo común. Las conversaciones entre los...
... d) Delito continuado de estafa del artículo 248 y 249 del Código Penal ; ... Consideró autores de los ... 1.4.- Como prueba documental se propuso por el Fiscal la lectura de distintas transcripciones de ... -
STS 1155/2006, 20 de Noviembre de 2006
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO. VALOR DE LA DEFRAUDACIÓN. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delitos de falsedad documental y estafa. La previsión penal contenida en subtipo agravado del art. 250-1-6º y la continuidad delictiva en delitos patrimoniales a que se refiere el art. 74-2º del Código Penal operan en dos realidades diferentes que cuando existen en el caso...
... Provincial de Madrid, Sección V, por delitos de falsedad documental y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... -
ATS 1013/2014, 5 de Junio de 2014
DELITO: ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL. MOTIVOS: INFRACCIÓN DE LEY, QUEBRANTAMIENTO DE FORMA y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
... criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito continuado de estafa, sin la concurrencia ... -
STS 229/2007, 22 de Marzo de 2007
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. PERJUDICADO. RESPONSABILIDAD CUASI - OBJETIVA DEL LIBRADO. En los delitos de estafa cometidos por medio de cheques falsos o falsificados es la entidad bancaria y no el cuentarrentista, la perjudicada por la defraudación, por lo que en caso de recuperarse parte o toda la cantidad defraudada, se entregará a la misma y no a su cliente, ya que es la entidad la que tiene...
... 10 de dicha Capital, seguido por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra dicho acusado; los componentes de ... -
STS 361/2007, 24 de Abril de 2007
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EXCUSA ABSOLUTORIA. RECURSO DE CASACIÓN. La razón de ser de la excusa absolutoria de los delitos contra la propiedad que no impliquen violencia ni intimidación entre los parientes incluidos en la excusa absolutoria del art. 268 del vigente CP, se encuentra en una razón de política criminal que exige no criminalizar actos efectuados...
... absolvió a Luz de un delito de falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando la ... medida en que los hechos objetivos, referidos a la alteración documental, no habían sido puestos en cuestión ... El motivo carece de fundamento ... -
SAP Madrid 802/2014, 24 de Julio de 2014
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. El acusado continuó después de percibir ese anticipo, al igual que lo hizo tras el primero, desarrollando el proyecto y falseando la información y documentación con la que aparentaba cumplir las condiciones para la consecución de la subvención, de la única subvención, cuya valoración sobre el cumplimiento de sus condiciones tiene lugar terminado y justificado el...
... , como hace el recurrente, y calificarlos o tratarlos como si de una estafa se tratara para establecer el inicio del cómputo de la prescripción ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia tradición en España: se ...
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Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
... continuación veremos—, en supuestos de comisión de un delito de estafa procesal con simulación de pleito, los daños provocados por esa concreta ...
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SAP Baleares 58/2015, 18 de Mayo de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No estamos ante un dolo antecedente sino ante un desencuentro posterior respecto de cómo liquidar un contrato, mal redactado, que se hizo de compraventa cuando lo que se pretendía era un encargo de venta, y cuando no se había fijado de manera concreta el precio. Ello, necesariamente, daría lugar a los problemas que ahora vemos reflejados, que se...
... , Rollo de Sala nº 45/14, por DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA PROCESAL, seguido contra Enrique, nacido el ... -
La utilización en el procedimiento administrativo de pruebas obtenidas en la instrucción de un proceso penal. El caso de las escuchas telefónicas
... érminos tan abiertos –como testifical, pericial, confesión o documental–, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de ... los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, de falsedad documental, y corrupción entre particulares. Se trataba del ...
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Efectos de la regularización
... del bien jurídico protegido en los delitos de falsedad documental, toda vez que en estos últimos se trata de proteger la confianza y ... había sido utilizada como medio para la comisión de un delito de estafa en el que resulta absuelto su autor. Gráfica y terminantemente señala ...
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Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... referencias cuantitativas de otros delitos como, por ejemplo, la estafa, que precisan las cantidades que permiten similar agravación. Importante ... de que el tipo no requiere necesariamente un apoderamiento documental como sí ocurre en el delito de descubrimiento y revelación de secretos ...