estafa doble venta
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... , por su parte, se relacionaba un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella ... ón sobre esos mismos bienes, no cabe la doble punición del mismo hecho, como agotamiento del ... no declara, e ingresando el importe de la venta en una cuenta corriente bancaria, sin realizar ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... de mano de obra ilegal, el tráico y la venta de niños, el comercio ilegal de todo tipo de ... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ... ón interesante, pero a su vez un arma de doble ilo que podría conducir a grandes ...
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«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... cantidades anticipadas para construcción y venta de viviendas 6 ... Aunque la reforma operada ... ó que podría apreciarse delito de estafa solo cuando existieran elementos que lo ... Se abandona el sistema de doble póliza sostenido por la derogada Ley 57/1968 con ... -
Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... ón que hace el intermediario en su doble condición, ambos, poderdante y apoderado, pueden ... resulta la importancia que tiene, en la venta de fincas gravadas con este tipo de hipotecas, la ... de la hipoteca, pueden ser muy distintas (estafa del vendedor, error probablemente inexcusable ... -
STS 256/2014, 21 de Marzo de 2014
* Delito de estafa. * Principio acusatorio: la vinculación a la pena solicitada por las acusaciones por parte del Tribunal sentenciador se basa en el respeto al principio acusatorio, y sus correlativas derivaciones de congruencia y defensa. * Acuerdos plenarios de 20 de diciembre de 2006 y 27 de de diciembre de 2007. * Vinculación con la petición de pena concreta por una determinada cualificación
... por delitos de apropiación indebida y estafa contra Aureliano y Evelio ; los componentes de la ... del proyecto, encargada de la venta de los apartamentos y, en un futuro, de la ... 251 (doble venta ni aun por venta de bien ajeno o mediante ... -
Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... Yong Tcheng prohibió la introducción y la venta del opio en China. Sin embargo, los comerciantes ... en el tipo básico, presenta un doble elemento injusto, por un lado el constituido por ...
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Elementos del delito
... Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... ón del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un ... simple expectativa de unas posibilidades de venta fácil no pudo ser estímulo bastante de la ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... la STS 326/2019 se analiza un supuesto de estafa, en el que unos individuos entregan a una ... en repetidas ocasiones (problema del doble gasto). A este proceso de veriicación es al que ... España en el caso de que procediese a la venta de estos a cambio de euros ... La ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... , como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad o cometa en su llevanza ... -
STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
... seguida contra el recurrente por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la acusación particular, la escritura de venta de su domicilio datada en abril de 2000 ... La ... ón reforzada resultaría reservada para la doble degradación, el Tribunal de instancia razona ... -
El delito de fraude del funcionario público
... , abusando de su cargo, de un delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de ... habilitaban para comprender el carácter doble de la pena, esto es, la inhabilitación perpetua ... o liquidación de bienes si se realiza una venta de los mismos a bajo precio y sin que ello haya ...
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El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... mismo ocurre en otros como la venditio (venta), la permutatio (permuta), la locatio ... 1.875 CC de, nada menos, que una doble constitución, siendo así que el registro no ... su modus operandi como una macro-estafa. Como diría Ramón Pérez de Ayala Cuando la ...
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Delitos alimentarios y protección penal de la salud pública
Se plantea la relevancia y legitimidad de sancionar penalmente la llamada responsabilidad por el producto, con independencia de la posible imputación por homicidios, lesiones o/y estafa. Se utiliza un ejemplo de fraude alimentario como evidencia de la estructura, relevancia y legitimidad de la responsabilidad penal por el producto. La responsabilidad penal requiere que el producto sea nocivo e...
... imputación por homicidios, lesiones o/y estafa. Se utiliza un ejemplo de fraude alimentario como ... de la producción, distribución y/o venta del producto nocivo. Es decir, no sólo la ... 2018; 42: 5-22 ... 5. Concepto doble de nocividad 21 : a) nocividad absoluta: aquella ... -
Diferencias con figuras afines
... allanada en juicio cuya sentencia ordena la venta de la finca en pública subasta. Conocimiento de ... el justiciable fuera sancionado por partida doble por una misma estrategia dolosa tendente a la ... de la acción penal por un delito de estafa procesal, como en el caso resuelto por la STS, ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... La doble" finalidad de los Modelos de organización y gesti\xC3" ...
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Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
... 197 CP, los delitos de estafa informática del art. 248.2 CP, el delito de uso ... En el ... art. 197.2 se comete una doble infracción de deberes que justi[f_i]ca la ... ón grá[f_i]ca, precios de adquisición y venta al público, listado de proveedores y clientes, ...
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STS 797/2011, 7 de Julio de 2011
* Delito de falsedad y estafa.* Principio acusatorio: la condena por el art. 251.3º en vez del acusado art. 251.1º del C.penal, no vulnera el principio acusatorio, por tratarse de delitos homogéneos, no habiéndose alterado los hechos objeto del título de imputación. * Principio acusatorio: No puede desbordarse la cuantía de la cuota diaria solicitada por las acusaciones en la pena de multa, so...
... , seguido por delitos de falsedad y estafa contra mencionada recurrente; los componentes de ... las facultades y actos, y en particular la venta de viviendas y la suscripción de las escrituras ... o inmueble) mediante el fenómeno de la doble venta, la imposición de un gravamen o el ... -
Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
... evitará la posibilidad de que exista un doble o múltiple procedimiento ... Aunque los ... 390.1 CP) o estafa (STS, penal, 14 diciembre 1999; Acuerdo del Pleno ... como que, a continuación, procedieron a la venta de la vivienda que constituía el único bien de ...
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La justicia penal frente a la corrupción
... indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de ... doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la ... a la estafa, aunque no hay un engaño propiamente dicho, ...
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Reflexiones sobre el bien jurídico a proteger en el delito de acceso informático ilícito (art. 197 bis CP) El concepto de privacidad informática y la tutela del buen funcionamiento de los sistemas de información y comunicación
El art. 197 bis traslada al Código Penal la obligación de sancionar los accesos informáticos ilícitos dentro de la lucha contra los ataques a sistemas de información. Lo hace, sin embargo, ubicando el nuevo precepto entre los delitos contra la intimidad, lo que puede dificultar entender qué implican estos delitos y cuál es el auténtico bien jurídico a tutelar.
... , que hace referencia a la producción, venta, obtención para su utilización, importación, ... , de espionaje de datos (parágrafo 202 a), estafa informática (parágrafo 263 a), alteración de ... la informática), la estructuración de una doble protección: por una parte, la reformulación de ... -
Analisis del artículo 31 del código penal
... impuesto por el condenado por delito de estafa. En concreto, el recurso se fundamentó, a los ... ón de tal actuación, así como el doble dolo referido a la contribución del partícipe y ...
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Seguridad y delitos tecnológicos
... e) Fraudes informáticos: Delitos de estafa a través de la manipulación de datos o ... La producción, venta, distribución, exhibición, por cualquier medio, ... En este caso, cabe destacar una doble función, por un lado, concienciar y educar al ...
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Circular 3/2017, de 21 de septiembre, sobre la reforma del Código Penal operada por la lo 1/2015, de 30 de marzo, en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de daños informáticos
... ón en febrero del año 2005 tuvo un doble objetivo: por una parte el establecimiento de ... informáticos o la producción intencional, venta, adquisición para el uso, importación, ... de marzo, a propósito de un supuesto de estafa, recuerda que la Sala viene entendiendo que son ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (II). Delitos relativos al mercado y a los consumidores
... por un sujeto que ha de reunir una doble condición: no haber tomado parte en el ... primera necesidad; publicidad engañosa; estafa de inversores; facturación indebida ... fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión con fines comerciales de ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... , del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la ... la revisión de la prisión se establece un doble régimen. Cumplida una parte de la condena que ... la sustracción de dichos bienes como su venta o tráfico ilícito ... Se modifica la ...