esquemas procedimiento administrativo sancionador
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... o la imposibilidad de dirigir el procedimiento contra él no excluye la responsabilidad de la ... alternativa al referido doble sistema sancionador, penal para incumplimientos graves y ... que puedan derivarse consecuencias administrativo-sancionadoras, cabe de esta regulación ... son las utilizadas habitual-mente en esquemas de blanqueo de capitales o financiación del ...
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Cuentas bloqueadas en garantía
... La Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en julio de 1997 sobre ... ón, junto con la falta de control administrativo del escrow holder, como sí ocurre, verbigracia ... En todos estos esquemas negociales que la regulación prevé para la ... de un procedimiento administrativo sancionador, y en el que aparece la denominada «cláusula de ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... la necesidad de simplificar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, ... en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución; y de otra, la utilización no ... con el Derecho administrativo sancionador, que en muchos casos ofrece una respuesta ...
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Principio de legalidad y principio de seguridad jurídica. Conceptos básicos
... ías constitucionales del Derecho sancionador», en Comentarios a la legislación penal , ... a través de la exigencia de que el procedimiento ha de estar regulado por ley –procesal penal ... penal (también en el ámbito administrativo sancionador 418 ); en ... concreto, se ...
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Licencias deportivas. seguros deportivos. dos partes de un todo necesitado de claridad y revisión
... 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de ... la resolución de incoación del procedimiento sancionador en materia de dopaje. El afectado ...
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Un análisis sobre el proyecto de nueva directiva europea para delitos medioambientales
Sostener que la situación medioambiental en Europa y en el resto del planeta es muy delicada no deja de ser una obviedad. Una de las razones del vertiginoso declive de los ecosistemas ha sido la falta de respuesta del Estado de Derecho frente a los ataques. La respuesta meramente administrativa, basada fundamentalmente en la multa, se ha mostrado completamente insatisfactoria. El nuevo pacto...
... el TFUE; b) una ley, un reglamento administrativo de un Estado miembro o una decisión adoptada por ... obligación de las empresas de instalar esquemas de debida diligencia para mejorar el cumplimiento ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... esencialmente en el Derecho administrativo que es mucho menos garantista que el Derecho ... El régimen administrativo sancionador", en relación con el blanqueo de capitales, y seg\xC3" ... penales y en aplicación de un procedimiento criminal, mientras que sería administrativo ... -
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
... en general, es importante que el procedimiento que se configura para demandar la información ... El título VI regula el régimen sancionador. Se trata de dar respuesta a una cuestión ... sus actividades sujetas al Derecho administrativo ... i) Las sociedades mercantiles en cuyo ...
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El fiscus como heredero de los bona vacantia: evolución histórica
... ía la posibilidad de un derecho administrativo romano, pero a ello se oponen sectores ... ón a la forma de proceder, pues el procedimiento podía tomar dos modalidades: “aceptaban los ... recibidos, con un clarísimo criterio sancionador, a modo de imposición de una pena 63 ... Pero, ... ón se privatiza, incorporando numerosos esquemas del derecho hereditario que permiten atribuir al ...
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Nicaragua: perspectivas generales de la protección del medio ambiente
... Aún aquellos esquemas cuyo objetivo primordial sea la integración ... jurídico – legislativo – administrativo, digno de reseñar ... Al respecto, Brañes ... meramente ambiental, hasta llegar al sancionador, propio del ámbito penal y administrativo, sin ... ámbito sancionador, se regula un procedimiento administrativo, general, con una gradualidad de ...
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STS 1684/2022, 19 de Diciembre de 2022
CRITERIOS ORIENTATIVOS. COLEGIOS DE ABOGADOS. TASACIÓN DE COSTAS. Los criterios orientativos establecidos por los colegios de abogados deben consistir estrictamente en la formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el establecimiento de reglas específicas y pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan directamente a una...
... Sala de lo Contencioso-Administrativo ... Sección Tercera ... Sentencia núm ... Tipo de procedimiento: R. CASACION ... Número del procedimiento: ... fecha 23 de julio de 2015 (expediente sancionador SACAN/31/2013 Honorarios profesionales Colegio ... -
Términos y conceptos
... procedimiento que, al menos en un momento dado, acepta la ... Pretender el control judicial administrativo de ese acto de gobierno, previa la necesidad de ... que es el representante de ese Estado sancionador, o mediante el Abogado del Estado, que sería el ...
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Los efectos variables de las declaraciones de inconstitucionalidad de las normas tributarias y la imprevisibilidad de sus consecuencias
La declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria plantea muchos problemas en la práctica. Esta cuestión ha vuelto a cobrar relevancia con la reciente STC 78/2020, de 1 de julio, que estima la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1021-2019 (pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades). Pero no se trata de una cuestión nueva. Los efectos de las sentencias del Tribunal...
... administrativo" de la Audiencia Nacional, respecto del artículo \xC3" ... -administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la ... -
El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... El control se mantuvo a nivel administrativo –médicos y farmacéuticos fundamentalmente, ... drogas, como política alternativa a los esquemas prohibicionistas o los liberales, punto ... al tráfico, no podrá iniciar procedimiento alguno 476 ... Si se superaren las ... en el ámbito administrativo sancionador, pudiendo resultar la aplicación en forma ...
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Fuentes
... de las diferentes partidas de los esquemas de contabilización de Anexo I del Reglamento ... , por el que se establecen el procedimiento y los criterios para la aplicación de la prueba ... de enero de 2020, del procedimiento sancionador incoado a la entidad pública empresarial Ad- ... — SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª) 207/2020, de 8 de julio ...
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La protección de datos personales como límite del derecho de acceso a la información pública
... hacerla factible, se articula un procedimiento simple, gratuito y ágil, que ha de solventarse ... nominativos», salvo los de carácter sancionador o disciplinario, que no contuviesen otros datos ... de interesado en un procedimiento administrativo y en la medida en que el peticionario realice un ...
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La Rioja: paradojas en el desarrollo reglamentario de la ley de protección del medio ambiente
La Ley 6/2017, de 8 de mayo de protección del medio ambiente de La Rioja (LPMAR), requería un desarrollo que ha llegado con el Reglamento aprobado por Decreto 29/2018, de 20 de septiembre. Por ello, aun dejando constancia de otras novedades normativas y jurisprudenciales, esta crónica se centra en el estudio del contenido de esta disposición que, pese a la remisión en bloque a la normativa...
... 3.2. Ámbito. 3.3. Procedimiento. 3.4. Parámetros de fondo. 3.5. Eficacia. 4 ... había regulado el procedimiento administrativo de evaluación ambiental de planes y programas ... en el transcurso de un procedimiento sancionador” ... - En fin, sobre los documentos ... -
El criterio sociológico de interpretación y el papel del juez constitucional
... , valga como ejemplo el del Derecho Administrativo sancionador e incluso antes de la Constitución, ...
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Sujetos activos y pasivos
... ha tenido acogida legal en el ámbito sancionador del Derecho administrativo económico. En este ... que ejerzan –indebidamente según los esquemas legales– la función de administración ... de actividad, o se falseen los procedimiento contables que se presentan a la CNMV, o por ...
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Planes territoriales y urbanísticos: situación actual y perspectivas de futuro
... aprueba el Reglamento regulador del procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de ... de información y delimitación y los esquemas de integración urbana (art. 61 TRLUC) ... 4) ... El que un órgano administrativo tenga más o menos poder es una cuestión que ... sistema de garantías y un régimen sancionador que facilita la rendición de cuentas y la ...
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Evolución legislativa y jurisprudencial del delito de sustracción de menores
... 2) la existencia del procedimiento penal puede disuadir al sustractor de devolver al ... gravedad su~ciente tienen un régimen sancionador en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento ... un pronunciamiento judicial o administrativo que regulara la potestad de ambos progenitores ...
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Filosofía del derecho internacional y cortocircuitos normativos: de la inteligencia artificial a los viejos enemigos
... desde un punto de vista administrativo, fiscal y burocrático. En esta nueva estructura ... expansión del derecho administrativo sancionador securitario: análisis constitucional de la Ley ... en discusión la aplicabilidad de los esquemas normativos bélicos ha sido, en las últimas ... , la condición de que, en todo procedimiento de resolución de conflictos, hay que «oír a la ...
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Los músicos del Titanic siguen tocando: La declaración de bienes y derechos situados en el extranjero ante la Unión Europea
Hace apenas dos meses, el 21 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021. Entre las medidas adoptadas destaca la modificación de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y su impacto en los diferentes impuestos, medida que se lleva
... , imprescriptibilidad, régimen sancionador ... Nueva Fiscalidad • Número 2 • ... del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña de 2 de junio de ... , pero antes de ningún tipo de procedimiento de comprobación iniciado y notiicado ni haberse ... -
Tratamientos de datos susceptibles de sanciones privativas de libertad. Especial referencia a la naturaleza objetiva de la responsabilidad de las administraciones públicas
... 3.8. El régimen sancionador. III. Infracciones por parte de las ... : el penal, el civil y el administrativo. A lo largo de las siguientes líneas ... aquellos que, por cualquier medio o procedimiento, vulneran las medidas de seguridad contempladas ... J. (Dirs.), Esquemas ...
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El dopaje en el mundo deportivo: trascendencia del problema. Historia y presente
... de los años ochenta, se presentan dos esquemas deportivos en Europa. El primero de ellos, ... españolas sean re-analizadas en un procedimiento arbitral privado y mediante la aplicación del ... en el capítulo III, « Del régimen sancionador en materia de dopaje en el deporte », la forma ... la regulación del deporte a nivel administrativo para dirimir o someter a un tratamiento ...