delito prescripcion societario
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STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... , contra la Hacienda pública y un delito deblanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... la incorporación de NERVADA al grupo societario de Ruperto , el 22 de junio de 2002, en el que la ... , sobre temas de refacturación, prescripción, fondos de capital, doble imposición y otros ... -
La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... plazo que coincida con el plazo de prescripción de la contingencia (generalmente, cuatro, cinco o ... , la responsabilidad civil derivada de un delito, las previsiones y proyecciones de futuro, los ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ...
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STS 532/2013, 19 de Septiembre de 2013
COMPETENCIA DESLEAL. La constitución por el demandante de una empresa que captó clientes y trabajadores de la empresa demandada de la cual fue despedido, es un acto legítimo de libre concurrencia en el mercado. RETRASO DESLEAL. No se considera retraso desleal, y por lo tanto una conducta permisiva o renuncia al derecho, si el proceso se extendió porque la querella fue de tramitación difícil.
... , al no pronunciarse sobre la prescripción alegada por dicha parte en la contestación a la ... desde la perspectiva del derecho societario desde el año 1987, en el que se produjo el ... contra el citado demandado y otros por delito de apropiación indebida, falsedad y estafa que ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... como autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad ... cuando en el desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones, sino desde ... -
Justicia en off
... adicional y que no suspenda la prescripción de los correspondientes derechos. [30] Gramunt ... o muerte o existan indicios racionales de delito. A diferencia del encorsetamiento del ... Palabras clave: Arbitraje societario. Impugnación de pactos sociales. Pacto ...
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STS 239/2014, 1 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. De lo expuesto se desprende que las cámaras de grabación fueron instaladas al menos en dos lugares diferentes. En uno de ellos estaba la caja registradora, de la que se tomaba el dinero. Del contenido de la sentencia resulta que a ese lugar tenían acceso todos los trabajadores o, al menos, la generalidad de los mismos, pues varios de ellos declararon haber presenciado la...
... , en causa seguida contra Millán , por Delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... sobre la cuestión del posible delito societario del art. 252 CP del Código Penal , así como las ... Es una prescripción que obedece a unas lógicas finalidades y no una ... -
Bibliografía publicada en otras blogs/webs
... ón de los plazos procesales y de prescripción y caducidad de acciones y derechos a raíz del ... com/practica juridica/mercantil/societario ... de la empresa cuando la víctima del delito pertenece a su plantilla. STS-PEN núm. 53/2020, ...
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Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... extorsionados nunca denunciaron el delito y buscaron una salida individual para ... El grupo Egunkaria creó un entramado societario para, a través de facturas falsas, justificar ... se dejaron pasar los plazos de prescripción; pero en dos ocasiones se derivaron los ...
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Antiguos problemas y nuevas dudas sobre la legitimación para impugnar acuerdos sociales
En este trabajo analizamos las reformas realizadas por la Ley 31/2014 relacionadas con el derecho de información de los socios y la legitimación para la impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital (art. 206 LSC), prestando especial atención a los problemas no resueltos y a las dudas que plantea la nueva regulación. Palabras clave: legitimación, acuerdos sociales, impugnación,
... ón de la Constitución; el ilícito penal (delito fiscal, blanqueo de capitales); la alteración de ... ículo 241 bis de la LSC sobre la prescripción de las acciones de responsabilidad contra los ... -
AAP Murcia 624/2011, 16 de Noviembre de 2011
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. QUERELLA. PRESCRIPCIÓN PENAL. Dictado por el Juzgado de Instrucción de Mula auto de 15 de diciembre de 2010 por el que se acordaba no admitir a trámite la querella presentada por los ahora apelantes, bien por considerar los hechos prescritos bien por considerarlos sin entidad penal, se interpuso por su parte recurso de reforma y subsidiario de...
... c) La posible comisión de un delito societario del art. 292 CP a resultas de esas ... analizar jurídicamente la posible prescripción penal de un hecho típico, en el caso de los ... -
Vigente
Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital. (Ley 19/2021, de 20 de diciembre)
... determinado por la suma del patrimonio societario neto más el patrimonio no societario neto: ...
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STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , Genoveva y ... 290 del Código Penal , un delito continuado de administración desleal ( art ... (así en los casos de rechazo de la prescripción o en la insuficiencia investigadora en casos de ... -
Ámbito jurídico del protocolo familiar
... de 23 de junio 2006, los plazos de prescripción de esta acción han sido modificados, fijándose ...
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La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad
Este artículo trata sobre el régimen del plazo de prescripción de todas las acciones de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital, que expira a los cuatro años a contar desde que dejan de desempeñar el cargo. En particular, analiza detenidamente el cese de los administradores en cuanto punto de referencia para el inicio del cómputo del plazo, así como la incidencia a
... Tribunal ha aducido la conveniencia de superar en el ámbito societario la tradicional distinción entre responsabilidad contractual y ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... como autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida; los ... apropiatoria de dinero en el ámbito societario), STS 430/2015, de 2 de julio (apropiación ... sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como ... -
STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
... empresas pueden ser constitutivas del delito de prevaricación ... Malversación.- Cuando las ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... que, como ocurre en el caso, la prescripción en el ámbito contable puede excluir ... -
La cláusula de mediación en el ámbito de la contratación civil y mercantil
En la presente se analiza la conveniencia de incluir en los contratos civiles y mercantiles un pacto de sometimiento a la mediación de los conflictos que pudieren derivarse de los mismos. Se estudian las ventajas e inconvenientes de incluir cláusulas de mediación en los citados contratos en contraposición a las cláusulas de sometimiento a los procedimientos judiciales o arbitrales. Se hace...
... afecta a los plazos de caducidad y prescripción de presentación de la demanda ante los ... es asimismo aplicable al ámbito societario, es decir, que puede recogerse en los estatutos ... -
STS 657/2013, 15 de Julio de 2013
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Se declara que la existencia del error de prohibición afecta a la exclusión del elemento de la culpabilidad del sujeto que incurre en él, pero no desde luego a la tipicidad y a la antijuridicidad de su conducta. La exclusión de culpabilidad de la persona que suscribió las resoluciones prevaricadoras no significa que la...
... funcionarial, personal, profesional y societario expuesto, una vez alcanzada la Presidencia de ... Emilia de un delito de malversación y un delito continuado de ... -
El tratado Reino Unido - UE de retirada, enero 2020. Protocolo sobre Gibraltar y MOUs
... domina al mar) y al Istmo (por prescripción adquisitiva) ... Una superposición de LICs ... revisión de su sistema fiscal y societario, la Organización para la Cooperación y el ...
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STS 283/2018, 13 de Junio de 2018
DELITO DE SECUESTRO TERRORISTA. DETENCIÓN ILEGAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia...
... Rosario Herminia , por un delito de secuestro terrorista y, una vez concluso, lo ... desde esa fecha el plazo de prescripción" ... Argumenta que, aunque la primera ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... -
STS 94/2023, 14 de Febrero de 2023
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. EXCUSA ABSOLUTORIA ART. 268 CP. DOCTRINA LEVANTAMIENTO DEL VELO. El Supremo señala que la aplicación de la excusa absolutoria no impide que en el procedimiento penal pueda emitirse un pronunciamiento indemnizatorio derivado de los hechos enjuiciados. Si la perjudicada era la sociedad y estaba compuesta por dos socios, respecto de él ha de operar un mecanismo de...
... responsable en concepto de autor de: a) Un delito de apropiación indebida del art. 252 CP en ... El tercero reivindica la prescripción para del delito de falseamiento de cuentas del ... -
Revistas Extranjeras
... y la aplicación de las normas de prescripción del Código civil sobre las acciones civiles ... del daño no patrimonial derivado de delito, aunque aquel sea de poca entidad. ( Alma R. G .) ... L.: «L’impresa familiare ed il tipo societario», DFP, 2016, núm. 1, pp. 47-52 ... Artículo ...
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La justicia en el estado excepcional de alarma: constitución y crisis sanitaria por la pandemia
... tanto ocurría con los plazos de prescripción y caducidad de carácter material, cuya ... de familia, el contexto concursal y societario, y por último, el uso de medios telemáticos en ...
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El trabajo autónomo ante las contingencias profesionales
... ón conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en ...