circulares fiscalia
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Ética y compliance
... normativo y la cultura ética de la empresa, ya que la propia Fiscalía española, como criterios para proceder en los casos de responsabilidad ... hemos visto antes regula el Código Penal, ha señalado en dos circulares de la Fiscalía General del Estado (1/2011, y 1/2016) que, en el ...
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Reseña del libro Delitos de género y de violencia familiar. Cuestiones sustantivas y procesales, de Carmelo Jiménez Segado
... , repertorios jurisprudenciales sistematizados, recolección de circulares y consultas de la Fiscalía y una colección de formularios, el texto se ...
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Examen de la circular 2/2022 de 20 de diciembre de la fiscalía general del estado sobre la actividad extraprocesal del ministerio fiscal en el ámbito de la investigación penal
... Y ya anticipa el Tribunal Supremo que ni la LECrim, ni la Ley 50/1981, 30 de diciembre por la que se aprueba el EOMF, ni, en fin, las circulares e instrucciones dictadas para lograr la uniformidad en la actuacin de los Fiscales, avalan esa convencional e interesada divisin entre las garantas ...
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El ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal
... si finalmente tiene lugar el traslado de la instrucción a la Fiscalía adquiriendo los policías judiciales la condición de comisionados ... y a lo largo de ciento treinta años, en las Instrucciones, Circulares y Consultas dictadas por la Fiscalía General del Estado 9 ... En la ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... sectorial de las entidades para las que sí está específicamente prevista una determinada organización y gestión del riesgo: las Circulares de la CNMV nº 6/2009, de 9 de diciembre, sobre control interno de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de ...
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Capítulo séptimo. Régimen general en materia de suspensión de la ejecución de la pena: presupuestos y requisitos
... @@1. Criterios de la Fiscalía General del Estado ... Como ocurre con toda reforma penal, su puesta en ... También por anteriores Circulares o Consultas de la Fiscalía General del Estado se han resuelto algunas y ...
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Presente y futuro de la expulsión del extranjero como infractor penal
... FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (CIRCULARES, CONSULTAS E INSTRUCCIONES). Circulares: ...
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Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial
... , El Juzgado Central de Instrucción número 6, a instancia de la Fiscalía Especial Antidroga, abriría nuevas Diligencias (DP 68/2011, de las que ... En estas Circulares de la Fiscalía General del Estado se mantiene, entre otras materias, una ...
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Las diligencias policiales de investigación
... , erigiéndose en claro director de la investigación con una Fiscalía especializada 438 ... De hecho es una de las materias donde se ha ... Fiscal, pudiendo éste último llegar a dictar instrucciones y circulares sobre la misma, moti-vando que el profesor BUJOSA defina tal dependencia ...
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La carga de la prueba y la presunción de inocencia
... al sobreseimiento libre, tal exigencia se contiene en las Circulares de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 1885 y 10 de ...
- Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
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Circular 3/2011, sobre la reforma del Codigo Penal efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas y de precursores
... el artículo 369 CP, hay que significar que la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 2/2005 realizó un análisis sobre cada una de ...
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Lectura y revisión de la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia en clave actual
... ón de menores, sin duda, en estos años han sido bastantes las circulares de la Fiscalía General del Estado sobre criterios para la unidad de ...
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Reseña del libro La necesaria reforma penitenciaria, de Ricardo M. Mata y Martín (Dir.) y Antonio Andrés Laso (Coord.)
... , repertorios jurisprudenciales sistematizados, recolección de circulares y consultas de la Fiscalía y una colección de formularios, el texto se ...
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La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... ísticas en España: a) Estadísticas policiales, b) Datos de la Fiscalía General del Estado, c) Estadísticas judiciales, d) datos sobre menores, ... 1-2, disponible en: http://www.fiscal.es/Circulares,-Consultas-e-Instrucciones.: « ... debe ponerse de relieve el dato ...
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Posición de la fiscalía general del estado ante la inminente entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Análisis de la circular 5/2015 de 13 de noviembre de 2015
... de las funciones de la inspeccin, vigilancia e impulso de los procedimientos por lo que se remite a lo establecido en las siguientes Circulares: Circulares 4/1978 y 6/1978, dedicadas a la inspeccin, vigilancia e impulso de los procedimientos a travs de la presencia activa del Fiscal; la ...
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Obligaciones de reporte al Ministerio Fiscal en la nueva ley de protección de whistleblowers
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone al ordenamiento español la llamada Directiva de whistleblowers, introduce una obligación de denunciar hechos delictivos al Ministerio Fiscal en el marco de los canales internos y externos de información. En este foro se analiza el...
... pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito o a la Fiscalía Europea en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros ... -
Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... ón de la regulación positiva vino seguida de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, sobre la responsabilidad penal de las personas ... mediante, por ejemplo, el welcome pack 1287 , cursos, circulares internas con recibo de lectura, glosarios ‡scales, ... 1285 Como ...
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Una revisión del estado de las fuentes del derecho procesal
... 3. Instrucciones y Circulares de la FGE. 4. La función de la jurisprudencia como fuente complementaria ... Para ello, el papel de circulares e instrucciones emanadas de la Fiscalía General del Estado ocupa un protagonismo que se ha visto incrementado ...
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La imputación: formulación y traslado de cargos
... 1 Véanse las Circulares de la fiscalía General del Estado 1/1989, de 28 de diciembre, sobre el ...
- Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre los plazos máximos de la fase de instrucción (art. 324 LECrim)
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El derecho de defensa
... imputado en el procedimiento abreviado, puede acudirse a las Circulares de la fiscalía General del Estado 1/1989, de 28 de diciembre, sobre el ...
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Expulsión judicial del extranjero como medida sustitutiva íntegra de la pena privativa de libertad o medida de seguridad
... 251): “ Nuevamente será la jurisprudencia y las circulares de la Fiscalía General del Estado las que fijen los criterios a seguir, ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Medidas de control
El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una cuestión todavía controvertida debido a que hasta hace sólo seis años, no se consideraba que las personas jurídicas tuvieran responsabilidad penal, simplemente, se les podía exigir una responsabilidad civil, en su caso, y por hechos exclusivamente realizados por las personas que de ellas dependieran, o de sus propios...
... En cuanto al primer punto, en base a las dos Circulares de la Fiscalía General del Estado, la de 2011 y 2015, se plantea que ...