narcotrafico blanqueo capital
3412 resultados para narcotrafico blanqueo capital
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STS 970/2006, 3 de Octubre de 2006
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA.En relación a este delito la prueba indiciaria es el medio habitual para que el Tribunal alcance su convicción sobre los hechos.Es viable la incorporación directamente como material probatorio documental de los elementos objetivos del atestado sin necesidad de la ratificación expresa de los autores del mismo.Se condena a los acusados.Se...
... procedentes de actividades de narcotráfico; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... de transmitirlo a terceras personas y al blanqueo de los fondos procedentes de dicha actividad, ... -
STS 34/2009, 16 de Enero de 2009
. Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. . Presunción de inocencia: existe prueba de cargo suficiente.
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La necesidad de un cambio de paradigmas en el tráfico de drogas: La urgencia de su legalización
El autor aborda el problema que la prohibición planetaria en materia de drogas ha creado, especialmente, en los países productores y de tránsito, así como la posición de desigualdad en la que se sitúan estos países en relación a los consumidores. Entiende, asimismo, el autor que esa prohibición del tráfico de drogas únicamente –además de a las organizaciones criminales- beneficia a la política...
... algunas sociedades, inseguridad global, blanqueo de dinero, atropello de derechos fundamentales, ... región, que con la de combatir el narcotráfico; sin embargo, todo ello se justificó con la ... los traficantes y los blanqueadores de capital, en detrimento de las campañas de fumigación… ... -
El blanqueo de capitales versus el sector profesional del abogado
... de capitales, ciertamente, aquellos que provenían del narcotráfico, bandas armadas/ terrorismo y delincuencia organizada. Ahora, ha sido ...
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STS 1450/2004, 2 de Diciembre de 2004
RECURSO DE CASACIÓN. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. TESTIGO. Puede vulnerar el principo de contradicción el hecho de que un testigo clave no pueda declarar en juicio. Se desestima el recurso.
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... parte de una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de ... -
Paraísos fiscales en Europa
Suiza. -Mónaco. -Austria. -Luxemburgo. -Liechtenstein. -Islas Británicas: Islas Anglonormandas o del Canal de la Mancha. Isla de Man. Irlanda. -Madeira. -Chipre. -Otros nichos fiscales europeos.
... 35% de impuestos sobre las ganancias de capital, esto es sobre intereses y dividendos. Sin ... Los acuerdos internacionales sobre blanqueo de dinero han llevado a que la cuenta corriente ... blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El nivel de secreto bancario aumenta si el banco ... -
STS 272/2011, 12 de Abril de 2011
TRÁFICO DE DROGAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La alegación del derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal obliga a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se...
... de delitos contra la salud pública , blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y ... procede de la actividad ilícita de narcotráfico."(sic) ... 3.- Notificada la sentencia a las ... -
AAN 5/2014, 10 de Febrero de 2014
EXTRADICIÓN PASIVA. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN. Los acusados transportaron, transmitieron y transfirieron instrumentos monetarios y fondos desde lugares dentro de los Estados Unidos hacia lugares fuera de los Estados Unidos o a través de los mismos, sabiendo que los instrumentos monetarios y los fondos implicados en el transporte, las...
... delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para operar empresas ... , entre las que se encontraban el narcotráfico, la pornografía infantil, la piratería ... -
STS 110/2006, 8 de Febrero de 2006
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO. PRUEBA. No se le conocen al condenado ingresos procedentes de actividades laborales o de otra naturaleza que puedan justificar ingresos que se aproximen al valor de los bienes adquiridos. Los hechos son constitutivos del delito de blanqueo de capitales al contener todos los elementos objetivos y, sobre todo, el...
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... su esencia, a combatir la existencia del blanqueo de dinero pero, como es lógico, condiciona su ... -
SAN 13/2018, 3 de Mayo de 2018
DELITO INTENTADO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE INTEGRACIÓN EN GRUPO DELICTIVO. El delito se consuma siempre que exista un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación, en cuanto que la droga quedó sujeta a la voluntad de los destinatarios, siendo indiferente que no se hubiera materializado una detentación física del producto, si es patente su preordenación al...
... posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de tentativa. La ... de tráfico de drogas y, en su caso, blanqueo de capitales, descritas en dicha resolución, que ... -
La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... @@Medidas contra el blanqueo de dinero ... La situación actual, que ... de blanqueo de dinero, terrorismo y narcotráfico. Por otro lado, la competencia bancaria y su ... Las transferencias de capital por medios electrónicos se han multiplicado en ... -
STS 1287/2005, 28 de Octubre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando existe prueba de cargo como es en el caso. El delito de blanqueo de capitales consiste en ocultar el origen y dar curso a cantidades de dinero provinientes del tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. La tipicidad apreciada no exige ánimo de lucro en el...
... ón 4ª, que le condenó por delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico de ... procedente de actividades del narcotráfico, incluso y con más concreción, proviniente de ... -
STS 158/2013, 22 de Febrero de 2013
Delito contra la salud pública mediante organización y delito de blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico.
... , por delitos contra la salud pública, blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas y ... de Tabaiba Media, El Rosario de la misma capital, que administraba Abilio , para alterar la ... dinero al extranjero procedente del narcotráfico ... Con el dinero ilícito se adquirieron los ... -
El fomento de las denuncias como estrategia político-criminal
... ciertos profesionales en materia de blanqueo de capitales (cfr. infra 3.2.1.2) ...
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STS 562/2006, 11 de Mayo de 2006
BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. Ha existido prueba de cargo legítimamente obtenida respecto al incremento patrimonial injustificado que tuvo la recurrente así como la relación con operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes, y todo ello ha permitido al Tribunal de instancia alcanzar la convicción de que esta acusada estaba impuesta del origen ilícito...
... procedentes de actividades de narcotráfico, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de que se produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de ... -
STS 1505/2005, 23 de Febrero de 2005
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. La acreditación del delito de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas presenta dificultades de prueba inherentes a la propia dinámica del hecho delictivo. Precisamente lo que se pretende por medio de estas actividades es envolver el hecho ilícito originario en los velos que proporciona el mercado financiero o cualquier otra actividad mercantil. El
... , que los condenó por delito de blanqueo de dinero, los componentes de la Sala Segunda ... , en unos iniciales movimientos de capital realizados por Santiago y Sofía, por un importe ... -
Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
... ícito del patrimonio por narcotráfico, blanqueo, etc.), por otra parte, en ningún lugar recogida ... compañía de seguros, una sociedad con capital mayoritario extranjero, el propio Estado, etc ...
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STS 1200/2009, 25 de Noviembre de 2009
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. INTERVENCIONES TELEFONICAS. NULIDAD. La existencia de una emergencia o la aparición de dificultades para la obtención de la información deseada, no justifican por sí solas el recurso a la restricción de derechos fundamentales de una persona determinada; por el contrario, siempre serán precisos datos objetivos que, en relación con una u otras, revelen la...
... , por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... lavado de capitales procedente del narcotráfico, afincado en Madrid y en Toledo, estaba compuesto ... El capital del préstamo fue devuelto mediante el pago de ... -
STS 1426/2005, 13 de Diciembre de 2005
"RECEPTACIÓN DE CAPITALES. El comportamiento sancionado se configura, tras una enumeración ejemplificadora con una fórmula amplia al decir: ""o realice cualquier otro acto"" para ocultar o encubrir su origen ilícita o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. El denominado blanqueo equivale a encubrir o...
... imputado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y ... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... capital procedente del trafico de drogas, es reiteración ... -
STS 557/2006, 22 de Mayo de 2006
BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La prueba de indicios tiene validez como prueba de cargo en el proceso penal y, por tanto, ha de considerarse apta para contrarrestar la presunción de inocencia. El acusado se puso de acuerdo con el grupo organizado sin formar parte del mismo. Hay que excluir, pues, la aplicación al caso de ese inciso 1º del art. 302. En primera...
... , procedentes de actividades de narcotráfico agravada por pertenencia a una organización sin ... lo designa el propio CP) conocido como blanqueo de capitales en relación en concreto a su ... -
La extradición
... por la Parte requerida, de que la pena capital no será ejecutada ”. España, al suscribir el ... de las Comunidades europeas); blanqueo del producto del delito; falsificación de ... de un grupo criminal dedicado al narcotráfico ... Un Tribunal de instancia de los EE.UU ...
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STS 273/2007, 23 de Marzo de 2007
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNSIÓN DE INOCENCIA.CONTROL CASACIONAL.Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito contra la salud pública. El control casacional, cuando de la presunción de inocencia se trata, no se extiende más que al juicio de racionalidad de su apreciación por el Tribunal ""a quo"". No se ha vulnerado tal principio
... 50 de los de dicha Capital, seguido por delito contra la salud pública, ... correspondiente a un delito de narcotráfico, de una entidad cuantitativa considerable (que se ... -
Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes
I. Orientaciones de política criminal.— II. La cuestión del bien jurídico protegido y sus consecuencias: los problemas del autoencubrimiento y de las conductas imprudentes.— III. Blanqueo de capitales y delito base de defraudación fiscal.— IV. El conocimiento del origen ilícito de los bienes y la prueba del dolo
... Es razonable, en efecto, pensar que el narcotráfico, por ejemplo, pierde atractivo criminal si sus responsables prevén una ... -
STS 1349/2005, 17 de Noviembre de 2005
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTE DE NARCOTRÁFICO. El dolo del delito de receptación se concreta en la intención del sujeto de realizar la acción típica consistente en la adquisición, conversión o transmisión de bienes procedentes de hechos delictivos, en este caso contra la salud pública, con la finalidad de encubrir su origen. Se condena al acusado. Se desestima casación.
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por petenenecia a una ... procedente del tráfico de drogas, blanqueo de dinero. Formaliza un primer motivo en el que ... -
STS, 21 de Noviembre de 2007
RECURSO DE CASACIÓN. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DERECHO PENAL. PRINCIPIOS. Los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador en cuanto ambos son manifestaciones del poder punitivo o represivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede estar protegido en dos o más preceptos legales. Se desestima el recurso.
... infracción de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales; es parte recurrida la ... en sociedad anónima, siendo el capital suscrito y desembolsado, por partes iguales, por ... de capitales procedente del narcotráfico. La denegación del Banco de España de ...