falsificacion cheque bancario
6041 resultados para falsificacion cheque bancario
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Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... , al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que ... depósitos de dinero fuera del sistema bancario ... VI-101. La regulación parte de la ... , exactitud, autenticidad o falsificación de los documentos ni por las condiciones ...
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STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... 24/10/08 y 23/6/10 por delitos de falsificación y estafa, formaban un grupo organizado dedicado a ... de 2010, tras la sustracción de un cheque emitido por Medi Motor Gestión S.L. a favor de ... (Madrid), presentando al cobro un cheque bancario a nombre de Romulo por importe de 2831,68 ... -
STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
... - Un cheque de la entidad Caja del Mediterráneo, emitido ... acusada se había encargado de la falsificación de la firma de su legitimo titular ... 2.- En ... -
Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Estafa; 36. Fraude Mediante Cheque; 37. Del Abuso De Con[f_i]anza; 38. Corrupción ... • intimidad económica y secreto bancario ... • intimidad médica ... • intimidad ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia ... M.: "El derecho penal bancario en España", Actualidad Penal , núm. 48, 1995, ... simples a) según los §152a (falsificación de tarjetas de pago, cheques y letras de cambio), ... -
El cuento de los bancos centrales
... apoyando sin límites al sistema bancario. Los efectos fueron unos menores ingresos ... 682 bancos en 1905, y con ella la falsificación y fraudes de billetes que generaría importantes ...
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Sujetos activos y pasivos
... del artículo 282 bis la eventual falsificación de la información de ese folleto. De hecho, como ... En Revista de Derecho Bancario y Bursátil , Año XIX. Edit. Lex Nova ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Edit. Civitas. Madrid, ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... ”) y no a la fecha de valor bancario de los cheques o efectos ingresados en cuenta ... una agravante en el tipo penal de falsificación documentaria, el autor llega a la conclusión de ...
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STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... número 12/2015, por delito de falsificación en documento público, contra Cesareo y otros; ... actividades relacionadas con el negocio bancario y le facultaba para efectuar operaciones en su ... de LLombay mediante adeudos en concepto de cheque bancario y que posteriormente eran ingresados en ... -
Técnicas especiales de investigación
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del ... ón de las cuentas anónimas y el secreto bancario cuando se usen para proteger actividades ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... ” (entre los que incluye la “falsificación informática” y el “fraude informático”) 8 ... como su titular ante el terminal bancario a quien suministra los datos requeridos para la ...
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Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... existan razones para sospechar una falsificación de identidad, y de que cualquier otra fase del ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en adelante LCCh— y sea una persona distinta ... EIZAGUIRRE, J.M., Revista de Derecho Bancario y Bursátil , núm. 57, 1995. EYAL, I.& GÜN ... -
Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... falsificación o alteración posterior a la firma”. Frente a ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... • El delito continuado de falsificación en documento mercantil (en concurso ideal) ...
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Introducción
... de España en el conjunto del sistema bancario. De hecho, conviene tener en cuenta que el ... con la discusión doctrinal entre falsificación versus publicación, si es posible la tentativa ...
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Bibliografía
... En Revista de Derecho Bancario y Bursátil ... Nº 42, 1991 ... CARBONELL ... -administrativos y penales de la falsificación de la información contable de las sociedades ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Ed. Civitas. Madrid, 1986 ...
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Artículo 390
... El bien jurídico en la falsificación de documento oficial es la confianza en la ...
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STS 479/2019, 18 de Septiembre de 2019
CRÉDITO BANCARIO FRAUDULENTO. FIRMA FALSIFICADA POR EL CÓNYUGE. La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Es la...
... demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido ... -
Nota del autor
... euro y otras monedas frente a la falsificación. Y se adapta la normativa penal española al ...
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STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil. Ha sido parte recurrida ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ... -
La detención o aprehensión del procesado
... de las cuentas anónimas y el s ecreto bancario cuando se usen par a proteger actividades ...
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STS 552/2014, 1 de Julio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El perjuicio patrimonial, tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la...
... delito de estafa, y un delito de falsificación , habiendo sido parte en el presente ... el día 15-11-2.006, 69.000 euros mediante cheque bancario nº NUM001 , y el día 20-11-2.006, ... -
STS 430/2015, 2 de Julio de 2015
APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se
... Dasma, S.L., entregando para ello el cheque nominativo nº NUM000 contra la cuenta de Campus ... propia mano en la matriz del talonario bancario que los efectos se emitían a favor del proveedor ... la participación en el delito de falsificación por parte del ahora recurrente sin que éste haya ... -
STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... , fraude, exacciones ilegales, falsificación de documento público, los Excmos. Sres ... de 2.006, Veronica Almudena firma un cheque bancario por 54.030,50 euros a favor de Veronica ... -
Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... l) Delitos de falsificación de moneda y de falsificación de tarjetas de ...