derecho penal economico
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Celebrado el segundo congreso de la asociación iberoamericana de derecho penal económico y de la empresa (AIDPEE)
La Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa (AIDPEE), fundada en 2017 en Santa Cruz de la Sierra y que ya celebró el año pasado en Bolivia su primer congreso, cuyas actas se- rán publicadas en lo...
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Un abecedario de perspectivas
... cientíica si existe un auténtico Derecho Penal económico (Gibt es ein eigenes ...
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Autores
... de la Mata Barranco es Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco ... de Criminología y Derecho Penal Económico de la Universidad alemana de Friburgo, se ...
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La prueba pericial económica
... La segunda sesión del Observatorio de Derecho Penal Económico organizado por la Universidad ...
- Análisis económico del derecho penal: aplicación a la prevención y el castigo del BDEC
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... algunos teóricos de la economía y del Derecho abogan por la legalización del blanqueo; tan es ... -
Abreviaturas y siglas empleadas
... AA.VV. Autores Varios ... CP Código Penal ... DP Derecho Penal ... GAFI Grupo de ... Principios de Derecho Penal Económico ... J.M. Bosch Editor ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... ón de operaciones sin un sentido económico aparente, estructuración y fraccionamiento en ... /2015 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 3a, de 7 de septiembre, condena a ... y, con ello, del crédito, habituales en Derecho comparado ... @@2. Evolución legislativa: ... -
Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente
El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...
... 510/2014 procedente del Juzgado de lo Penal n° 5 de Santa Cruz de Tenerife ... @@1 ... simbólico vinculadas a la finalidad del Derecho penal y a la función motivadora de la norma ... de lo que se conoce como Derecho penal económico" o de empresa porque, aunque su objeto de protecci\xC3" ... -
El deber de colaboración de la persona jurídica en el sistema penal
... I. Introducción ... La primera sesión del Observatorio de Derecho Penal Económico organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en ...
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Presentación de la obra por parte de los directores del Observatorio
... legales tanto desde la perspectiva penal como procesal penal: en ese sentido las últimas ... reflexiones sobre la práctica del Derecho penal económico ... pretaciones más ajustadas a ...
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Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
@I. El Derecho penal y la protección del mercado ... En este tema vamos a ocuparnos ... ía de tipificaciones comunes para armonizar el Derecho penal económico, propuso este tipo penal que refleja las diferentes tradiciones europeas ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... ó dicho contrato en su propio nombre y derecho [ ... ] Todas estas sociedades estaban controladas ... El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictaría Sentencia 374/2017 en fecha 24 de mayo ... desde un punto de vista puramente económico-contable, sino que se frustre la expectativa del ... -
Prólogo del Presidente y la Directora de la Cátedra Forensic GT-URJC
... ón, la primera del Observatorio de Derecho Penal Económico de la Cátedra Forensic grant ...
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Delitos contra los derechos de los trabajadores
... ón de la libertad sindical y del derecho de huelga, que son los principales instrumentos ... hará referencia también a que el Derecho penal del trabajo comparte labor de protección con el ... por parte del acusado del perjuicio económico, social y personal que con ello se ocasionaba a ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... del funcionario público al que se tiene derecho"; esta era la narrativa subyacente a la conformaci\xC3"ón del tipo penal ... Igualmente la comprensión tradicional ... lado ciertos argumentos del análisis económico del derecho que llegaban a considerar incluso que ... -
Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
@I. Introducción ... El Código Penal dedica un entero capítulo (fácil de recordar ... deba existir un beneficio precisamente económico (podría serlo de la posición administrativa en ... cer su derecho de información, sin que el administrador ... -
Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... mandato constitucional es la protección penal de los legítimos intereses de los consumidores ... jurídico inmediato, definible como el derecho de los consumidores a una información ... de los consumidores de contenido económico (González Rus, Terradillos), pero la doctrina ... -
Presentación
Que este libro se llame Derecho penal económico y de la empresa refleja que no ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... de la sentencia del Juzgado central de lo penal 5/2016, de 22 febrero ... @I. Las ... también a terceros que en el tráfico económico toman decisiones relacionadas con la marcha de ... unos documentos contables propios del Derecho tributario (art. 62 del Reglamento del IVA): los ... -
La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
... restricción que proviene de los principios que gobiernan nuestro Derecho penal y que se estudia en la denominada teoría de la imputación objetiva ... W. (dir. Arroyo Zapatero y Nieto Martín), El Derecho Penal Económico ... -
Delitos contra los sistemas de información
La principal clave de estos delitos está en entender que no son delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, sino delitos contra el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Hay que comprender el significado de lo que es un sistema, un dato, un programa. Saber valorar cuál el perjuicio causado. Distinguir conductas irrelevantes de aquéllas que realmente afectan a la...
... , y aunque sea más que eso, el denominado Derecho penal informático se ha incluido o al menos se a vinculado al Derecho penal económico: así, en los pioneros trabajos de Tiedemann o de ... -
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... I. DIMENSIÓN VALORATIVA DEL TIPO ... A través del Derecho penal se pretende proteger a la sociedad frente a los ataques más graves ... 2. El orden económico como bien jurídico protegido ... 2.1. La relevancia de las sociedades ...
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La exclusión de la imputación objetiva por el consentimiento de la víctima en el pensamiento de Enrique Gimbernat
Una de las cuestiones más discutidas de la Parte General del Derecho Penal es determinar la relevancia de la conducta de la víctima para modificar la responsabilidad penal del autor. En este artículo se presenta y critica la solución propia del profesor Gimbernat, que él ubica en la categoría de la imputación objetiva del resultado. Dentro de ella es relevante el criterio del consentimiento de la
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLIX (2016) 163-188 / ISSN: ... más discutidas de la Parte General del Derecho Penal es determinar la relevancia de la conducta ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
Código Penal ... - Parte Especial - Artículos 234 a 403 ... CONTRA EL ORDEN SOCIO-ECONOMICO ... CAPITULO I ... De los hurtos ... como principio estructural básico del derecho penal”, y añadió a continuación que ...