delito continuado de receptacion
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... " Los hechos probados son constitutivos de un delito continuado de Blanqueo de Capitales , realizado por imprudencia grave , previsto y ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... , quedando descartada la posibilidad de apreciar un delito continuado de blanqueo de capitales ... ABSTRACT ... This legal opinion ... Receptación y blanqueo de capitales”, en TERRADILLOS BASOCO, J M (Coord.) Lecciones ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los ... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art ... 16 y 62 CP ... D. Delito continuado ... La continuidad delictiva del art. 74 CP ...
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STS 317/2014, 9 de Abril de 2014
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE RECEPTACIÓN. Examinadas también de forma pormenorizada, se sigue la existencia de algunas afirmaciones que pudieran tener carácter inculpatorio, para los recurrentes. Pero se trata de afirmaciones no ratificadas en el juzgado, donde aquel manifestó haber sido coaccionado por la policía para pronunciarse como lo hizo y que no sabía nada de la posible ilícita
... abreviado con el número 116/2009, por delito de asociación ilícita, un delito de hurto, to continuado de receptación y un delito continuado de ... -
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... , en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo de medidas se ordena a impedir el disfrute de los ... se extienda a esa otra actividad -en la modalidad de blanqueo continuado-, procediendo entonces la aplicación del decomiso basado en una previa ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de ... la instancia como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ... -
STS 641/2004, 19 de Mayo de 2004
Continuidad. Delito de receptación. Falsedad en la estafa. Derecho a la presunción de inocencia
... , Sección Primera, que les condenó por delito de receptación y estafa, los componentes de la ... continuado de receptación a la pena para cada uno de ellos, ... -
Problemática concursal
... 2. Defraudaciones tributarias y delito continuado. 3. Concurso con otros tipos penales ... «1. Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legislador excluye ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... 2. Contrabando de obras de arte. 3. Receptación de bienes culturales y blanqueo de capitales a ... autores responsables de un delito continuado de estafa de los artículos 248, 249, y 250-6º y ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... la condición de que el autor del delito haya podido cometerlo por no haberse ejercido ... 286, 286.bis, 286.ter y 286.quater), receptación ... Piedad González Granda ... un delito ... al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida a 5 años de prisión y ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ... ), aunque aquí no se pudo probar la receptación, que era el delito previo que entraba enjuego ... , que no cabe aceptar el delito continuado sino que hay que acudir al concurso real de ... -
Imputación del conocimiento y error
... del Estado como respuesta institucional al delito, desde el cual se considera a una persona como ... de la sociedad (narcotráfico, receptación). Respecto de esto último, la jurisprudencia ... de cooperadora necesaria de un delito continuado de estafa (…)». Por su parte, la SAP Santiago ...
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STS 784/2017, 30 de Noviembre de 2017
ROBO CON VIOLENCIA EN CASA HABITADA. AGRESIÓN SEXUAL. LESIONES. La acusada no sólo facilitó la investigación y la acreditación de su propia autoría, sino la de otros participantes en los hechos cuya identificación y conducta podrían haber suscitado notable dificultad, sobre todo si se pondera que el resultado de las ruedas judiciales de reconocimiento practicadas por las víctimas para identificar
... , pertenencia a grupo criminal y receptación, contra Belarmino Humberto, Rocio Lorenza, ... º 2 de Valencia, en la causa 685/2009, por delito de receptación, a la pena de un año y tres ... Nemesio como autor de un delito continuado de receptación con la concurrencia de la ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito ... un delito de blanqueo (o un delito continuado, incluso) del que será responsable el mismo ... de una figura que deriva de la receptación, y no de la coejecución o la complicidad, pero ... -
El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... g) Delitos de corrupción en los negocios; h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298; i) Delitos de blanqueo de capitales; j) ... delitos o por un delito continuado, que incluya tres o más infracciones penales, siempre que de ellos se ... -
STS 139/2009, 24 de Febrero de 2009
Delito de estafa. Falsedad de documentos públicos. Receptador. Uso documento oficial falso
... que le conden como autor responsable de un delito continuado de receptacin, de uso de documentos ... -
STS 2337/2001, 10 de Diciembre de 2001
PROCEDIMIENTO PENAL. PRUEBA DE LA AUTORÍA. Se inicia procedimiento penal, a raíz de la comisión de delito de receptación y de un delito continuado de uso de documento mercantil falso, ambos como medio para cometer un delito continuado de estafa. Dado que, El Ministerio Fiscal acusó de un delito de receptación sin ninguna base fáctica concreta. En tales circunstancias la Audiencia Provincial no...
... otros pronunciamientos, le condenó por un delito de receptación y de un delito continuado de uso ... -
SAP Murcia 179/2018, 12 de Abril de 2018
DELITO DE RECEPTACIÓN. ROBO CONTINUADO EN CASA HABITADA. El Tribunal de instancia tiene la facultad para valorar las diferentes declaraciones prestadas en la causa, cuando advierta contradicciones entre ellas y reconocer mayor veracidad a unas u otras en función de todas las circunstancias concurrentes, teniendo especialmente en cuenta, a tal fin, cuantos datos de interés haya percibido en el...
... Delito/falta: ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS ... Abreviado que por delito de Receptación se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número 1 ... /17, en relación con un delito de robo continuado en casa habitada, seguido contra Jose Pablo, ... -
El delito de cohecho tras la reforma del código penal del 2015
... g) Delitos de corrupción en los negocios. h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. i) Delitos de blanqueo de capitales ... ón especial para empleo o cargo público por un delito continuado de cohecho pasivo. La Junta rectifica ahora, tras tener en cuenta que el ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... septiembre, condena a varios acusados por delito, entre otros, de alzamiento de bienes continuado ... -
De las penas
... A. CONSECUENCIAS JURDICAS DEL DELITO ... La pena es la principal consecuencia ... 73), delito continuado (art. 74), cumplimiento sucesivo de las penas por ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico ... Jon como autor de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada en concurso con un delito de ... -
Cuestiones previas
... por último el Capítulo XVI (De la receptación y blanqueo de dinero) ... 5 El propio ... EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL 25 ... protegen a ... podrá calificar el delito como delito continuado en virtud de lo expuesto en el artículo 74 CP ...
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La regulación del decomiso en el nuevo código penal
... distincin entre el decomiso procedente de delito contra la salud pblica y el derivado de delitos ... directo o indirecto, o por un delito continuado que incluya, al menos, tres infracciones penales ...
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... de ese requisito "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una ... Es por supuesto posible el delito continuado, que requerirá que haya una continuidad de ... penar al usuario es la propia de la receptación en los delitos patrimoniales: atacar los ...