Talones bancarios
30307 resultados para Talones bancarios
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SAN 7/2015, 10 de Abril de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...
... , en la operativa que frecuentemente se seguía, servicios bancarios a los inversores ... C) Los sistemas utilizados, que en sus pormenores se ... prohibido "aceptar del cliente cantidades en efectivo, talones o cheques al portador" y reservándose "FIBANC" la facultad de comprobar ... -
STS, 11 de Mayo de 2007
Autor responsable. ámbito militar. Delito de falsedad documental. Funcionario público
... su propio beneficio, ciertas cantidades mediante el libramiento de talones al portador con su única firma ... Para hacer factible tal ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... 2.a La conformidad de los talones entregados por el Sr. Luis al Sr. Inocencio se realizó por el primero en ... -
SAP Barcelona 1187/2014, 10 de Diciembre de 2014
ESTAFA. Para la existencia del delito de estafa objeto de acusación es necesario acreditar que cuando se pactó entre las partes la venta de la vivienda familia, ya en ese momento uno o los tres acusados en connivencia tenían intención de defraudar a la querellante, engañándola al no informarla de la venta pese tratarse de una copropietaria de facto, y poder así realizar la transferencia de la...
... y Darío acordaron que después de los pagos se hiciesen dos talones idénticos, uno para Darío y otro para su mujer. Entregó los cheques a ... lo pagó en parte en efectivo y el resto mediante dos cheques bancarios al portador, según las indicaciones que le hiciera el vendedor, ... -
STS 318/2003, 31 de Marzo de 2003
INCONGRUENCIA. RECURSO DE CASACIÓN: Se impugna sentencia absolutoria. No se produce cuando se desestima la demanda en virtud de lo aducido en la contestación. No permite una nueva valoración conjunta de la prueba. La demanda fue estimada. La apelación fue estimada. La casación fue desestimada
... sentenciador aduciendo que "no está claro ni demostrado que los talones fueran de imposible cobro", con alusión al resultado de la prueba ... adeudaba a otros acreedores bancarios y no bancarios cantidades del mismo orden, y que las dificultades de ... -
STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
Delitos de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil ambos continuados, en relación medial. El art. 74,1º no es aplicable al de apropiación indebida, porque lo impide la previa aplicación en el supuesto del art. 250.1,5º Cpenal, ya que el monto de lo apropiado, como superior a 50.000 euros, se ha fijado atendiendo al volumen global de lo obtenido por el acusado mediante la...
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Ejecución de la sentencia de desahucio
... disponibilidad, como la pignoración de joyas, depósitos bancarios u otros productos financieros y demás bienes muebles y semovientes cuya ...
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STS 116/2003, 2 de Febrero de 2003
RECURSO DE CASACIÓN. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. ERROR. El recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba sólo puede prosperar cuando la pretendida equivocación del Tribunal sentenciador está evidenciada por documentos obrantes en autos y no contradichos por otros elementos probatorios. En primera instancia se condena al imputado. Se estima parcialmente la casación.
... otra persona, bien extrayendo directamente los fondos, mediante talones al portador, de la cuenta corriente en que habían sido ingresados- o se ... que dicha cantidad fue igual o superior a la recibida en efectos bancarios, se tendrá que llegar a la conclusión de que Felipe ... ni se lucró ... -
STS 198/2005, 17 de Febrero de 2005
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO. FALTA DE ACREDITACIÓN. No resulta acreditado el engaño antecedente típico de la estafa, pues la sentencia se limita a reseñar unos contratos de compraventa de pisos y a referir las cantidades entregadas por los compradores, así como las novaciones contractuales y las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, pero nada refiere de la existencia del...
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Ciberespacio y oportunidad delictiva
... por Internet que permitan la no utilización de claves o datos bancarios o, incluso, como señalan Felson y Boba, la exigencia de otro tipo de ...
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Vigente
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre)
... de aquel en cuentas de cualquier tipo, librar los correspondientes talones a nombre del Tesoro público por el exacto importe de las citadas ...
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STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... comiso de:- Dinero intervenido en las cuentas y demás productos bancarios" como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitaci\xC3" ... -
STSJ Canarias , 8 de Junio de 2005
CONTRATO DE TRABAJO. DESPIDO IMPROCEDENTE. Es improcedente el despido efectuado cuyo fundamento ha sido el achaque a la trabajadora de una organización deficiente de su trabajo, cuando en ningún momento ha dirigido a la misma instrucciones a cerca de la forma en que tiene que realizar y organizar el mismo, ni que haya hecho objeción alguna a su forma de trabajar durante año y medio de prestación...
... Maite , para mantener la liquidez necesaria en caja, rellena talones que le firmaba la demandante. Ninguna copia de las facturas quedaba en las ... internas de la empresa demandada, de diversos talones bancarios y, como en todos los casos anteriores, el acta del juicio oral ... Con ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... de 1999, en que la empresa se transfiere a Claudio, se libran talones en cantidades redondas de aproximadamente el millón de pesetas por un ... , subsidiario del anterior solicita el comiso de los saldos bancarios", dinero e inmuebles y demás efectos de dichos acusados tal y como interes\xC3" ... -
Soluciones que se proponen
... 6) Los talones bancarios, nominativos o al portador, pueden ser considerados, a veces, ...
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SAP Santa Cruz de Tenerife 272/2008, 23 de Abril de 2008
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La agravación por el uso del cheque atenta contra la seguridad del tráfico mercantil y financiero. Se protege la apariencia formal del instrumento mercantil, necesaria en el tráfico fluido, lo que facilita el mecanismo defraudatorio o engañoso, poniendo en peligro la fiabilidad y credibilidad del tráfico mercantil (STS 1243/02, de 2 de julio; 1475/02, de 20 de...
... 460, y 14 de julio del mismo año, folio480,sobre requerimiento de talones por originales y citación al representante legal del Banco; la ... Si acudimos a la documental consistentes en extractos bancarios de la cuenta del acusado 27041-8 en BBVA, aportada por orden judicial y no ... -
Artículo 1.164
I. Efectos del pago.-II. La posesión del crédito.-III. La buena fe.
... cuando se pagó a quienes habían presentado títulos al portador (talones bancarios) con firma falsificada: ... «Considerando que para que el ... -
Derecho procesal
... lugar de referencia o domicilio legal viene confirmado por unos talones bancanos que van girados contra lo que debía ser la central ... ; pero igualmente se rechaza este argumento ya que los talones bancarios antes citados suponen la confirmación absoluta de que el centro de ...
- Convenio Colectivo de Carpintería, Ebanistería y Varios, Principado de Asturias
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... a alegar una incorrecta interpretación de los movimientos bancarios y de la prueba testifical para justificar que no hubo ánimo de ... -
STSJ Canarias 842/2010, 30 de Septiembre de 2010
Prestación del servicio por el personal de la empresa adjudicataria. Contrato de trabajo. Cesión ilegal de mano de obra. Administración pública
... cuadre de caja, contabilizando los ingresos en efectivo, cheques bancarios ó talones conformados, datáfonos y avales bancarios que se envían a la ... -
STS 1309/2004, 2 de Diciembre de 2004
DELITO DE ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE CHEQUES. CONCURSO DE DE NORMAS. El delito de falsificación de cheques queda subsumido por el tipo agravado de la estafa. Existe por ello un concurso normativo y no uno medial. En primera instancia se condena al imputado de un delito continuado continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa. Se estima la Casación,...
... la firma del entonces DIRECCION001 de la Comunidad, Jesús, en 10 talones correspondientes a la cuenta NUM000 que dicha entidad tenía abierta en ... -
STS 229/2006, 28 de Febrero de 2006
Pago del préstamo hipotecario. Escritura pública de la hipoteca. Delito de alzamiento de bienes sin prueba. Contrato de trabajo
... de 3.334.611 ptas., que no consta se ingresara en cuenta y los talones el nº ... NUM010 de la misma entidad y el nº ... NUM011 del Banco ... aquí querellantes, ( ... ), sino para hacer frente a sus avales bancarios, deudas personales y por razones de seguridad personal ( ... )", y, ... -
STS 108/2014, 18 de Febrero de 2014
-Delito de estafa -Sentencia de conformidad en los pronunciamientos penales -Se recurre un pronunciamiento indemnizatorio -Posibilidad de completar el factum con elementos deslizados en la motivación de la sentencia, siempre en favor del condenado -Doctrina de la Sala -Rechazo del motivo de la Acusación Particular
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STS 928/2000, 9 de Octubre de 2000
"COMPRAVENTA. PRECIO. PRUEBA. ANÁLISIS DEL CASO. No existe en el caso infracción de las reglas sobre el ""onus probadi"" ya que la sentencia recurrida toma en cuenta que el precio efectivamente pactado en la escritura pública de compraventa fue de tres millones de pesetas y a tal declaración le atribuye valor de presunción ""iuris tantum"", no desvirtuada por quien la niega y corroborada por la...