Talones bancarios

Delitos de Estafa, apropiacion indebida y falsificación documental.* Principio acusatorio: Improcedente introducción de hechos nuevos en juicio oral.* Presunción de inocencia: doctrina* Indefensón: no deriva del cambio de título de imputación sin modificar el hecho, si la parte pudo alegar oportunamente.

CONTRATOS BANCARIOS. En el caso presente, cuando la parte demandada extrajudicialmente le exige a la actora el pago de las costas, debe concluirse que efectivamente estaba legitimada para exigírselos, ya que los gastos del procedimiento hipotecario habían sido originados por el impago de las cuotas por parte del apelante y la entidad demandada se limito a ejercitar la cláusula del contrato que...

Contrato de intermediación de compraventa. Falsedad en documento mercantil. Delito de apropiación indebida. Estafa

ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. No sólo que la falsa actividad inversora que, desarrollaba y dio origen a los desplazamientos patrimoniales efectuados por la perjudicada, no formaba parte de sus labores como empleada de dicha entidad financiera, sino que la propia víctima conocía esta circunstancia pues expresamente se le había manifestado que se trataba de operaciones...

• Dinero Electrónico

Capítulo octavo Efectos y prueba del pago por medio de "dinero electrónico" 1. Consideraciones previas 2. Significado jurídico del pago por medios electrónicos 3. Efectos 4. Prueba

DELITO DE HURTO, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. PENA. La pena resultante en la prevista en el delito mas gravemente penado, en este caso el delito de estafa, en su mitad superior, cuya penalidad ha de situarse entre los tres años y seis meses de prisión y los seis años, mas la pena pecuniaria. En esta opción, atendiendo a la concurrencia de la circunstancia atenuante y a la revisión...

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO CONTINUADO. CONFESIÓN TARDÍA. Al analizar la decisiva importancia de la conducta engañosa del acusado en el desarrollo de los hechos allí enjuiciados, lo verdaderamente relevante, en aquel caso, desde el punto de vista jurídico penal, no era que el acusado recibiera determinada cantidad de dinero para un fin...

Delito continuado. Derecho a la presunción de inocencia. Falsedad en documento mercantil. Estafa

DESPIDO. El desarrollo de la actividad laboral del actor coincide con el contrato por el que se vio vinculado a la empresa, siendo la naturaleza de su relación laboral, común u ordinaria. La sentencia recurrida efectúa una descripción del todo punto detallada de porqué las imputaciones atribuidas al demandante como causa de su despido deben ser rechazadas. La resolución de instancia considera...

IVA. Se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los arts. 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá...

NULIDAD DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA. DOBLE VENTA. MALA FE DE LA COMPRADORA. La parte recurrente se limita a reproducir, en sustancia --y a salvo la innovación a que se ha hecho referencia--, el contenido de su escrito de contestación, pero en modo alguno su argumentación se dirige a desvirtuar los razonamientos en virtud de los cuales el juzgador de primer grado entiende acreditada la ausencia...

ESTAFA. NULIDAD DE ACTUACIONES. Se solicita la nulidad de las actuciones alegando indefención. Todas las peticiones de prueba realizadas están encaminadas a tratar de demostrar que ese producto financiero era conocido por otras personas de la entidad y que las actuaciones que se reflejan y cuya realidad se pone en duda, deben ser despejadas con las pruebas solicitadas para no causar indefensión.

FALSIFICACION DE DOCUEMNTO PUBLICO. El acusado era inconsciente de la finalidad que iba a tener la citada entrega de las fotografías, no sin dejar hecha la advertencia de que era lo dicho lo que hasta aquí ha dado de sí la prueba practicada en el juicio oral mencionando como uno de sus medios la explicación dada por el acusado. Se condena al imputado . Se desestima el recurso de casacion.

• Los delitos de estafa en el codigo penal

DESPIDO IMPROCEDENTE. Estos factores específicos del grupo de empresas en el ordenamiento laboral consisten en la existencia de un funcionamiento integrado de la organización de trabajo, o en la prestación de trabajo indistinta o común a las empresas del grupo, o en la búsqueda artificiosa de dispersión o elusión de responsabilidades laborales, siendo precisa la presencia de indicios que permitan

DELITO DE ESTAFA. TIPICIDAD. Ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción, elemento fundamental en el delito de estafa, la apariencia, la simulación de un inexistente propósito y voluntad de cumplimiento contractual en una convención bilateral y recíproca supone el engaño bastante para producir el error en el otro contratante. Se condena al acusado.

Empresas concursantes. Contrato en cuestión. Falsedad en documento. Delito contra la hacienda publica

-Delito de estafa agravada y falsedad documental -Estimación parcial del recurso -No existió falsedad documental. La estafa fue anterior e independiente de los pagarés emitidos

• La tutela judicial del crédito. Estudio práctico de los procesos monitorio y cambiario

DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS. La investigación realizada en el curso de actuaciones de comprobación o de investigación inspectora para regularizar la situación tributaria de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en...

Cohecho activo. Delito de blanqueo de capitales. Prueba del documento. Cargo público

• Anuario de Derecho Civil

Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

ESTAFA. DELITO CONTINUADO. Se acredita la concurrencia de los requisitos típicos del delito de estafa, en ejercicio continuado. Se condena al acusado en Primera Instancia. No se hace lugar al recurso de casación.