Talones bancarios
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STS 700/2006, 27 de Junio de 2006
ESTAFA. PENAS EN ABSTRACTO. EFECTO RETROACTIVO. Se condena a los acusados como autores de un delito continuado de estafa concurriendo para uno de ellos la atenuante de reparación y atenuante analógica de ludopatía y trastorno depresivo. Los condenados y el Ministerio Fiscal interponen casación. Es cierto que las penas impuestas en la sentencia recurrida, cuya extensión se razona convenientemente,
... o ganancias ofertados (muy superiores a los habituales bancarios) en conjunción con la total declinación de información adicional por ... caso similar de apropiación indebida, en el que ninguno de los talones cobrados por el recurrente alcanzaba la cantidad de 6.000.000 ptas. de ... -
STS, 20 de Noviembre de 2008
Venta de derechos de suscripción preferente con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/1989, de 22 de marzo. La Sala de instancia aprecia en los hechos un conjunto negocial y entiende que la transmisión de las acciones se produjo en 1991.
... y los partes de caja de este mismo Banco, el cual da salida a talones bancarios por 3.500.000.000 ptas. (21.035.423,65 euros) y entrada de ... - Perfección y documentación del contrato de pasaje
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STS 598/2012, 5 de Julio de 2012
APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...
... 3) Que los talones fueran emitidos por Porfirio y menos aún que el último fuere cobrador ... -
STS 883/2005, 5 de Julio de 2005
"ESTAFA. DILACIONES INDEBIDAS. Que el tiempo transcurrido desde la interposición de la querella (1995) hasta que se dictó la sentencia (2003), constituye un periodo de tiempo realmente excesivo para enjuiciar unas conductas que, en el fondo, son bastante simples, aunque, para su exacta determinación, hayan sido precisas pruebas ciertamente complejas como pueden ser determinadas auditorías o...
... " en las "semifacturas" que, a fin de obtener anticipos bancarios, eran presentadas no sólo por "CASERSA", sino también por otras ... áneo" (CAM), con el número 0114444/54, o bien por medio de talones que eran cobrados directamente por un representante de "CASERSA" por ... -
STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... cheques por Carlos Francisco , eran intercambiados por cheques bancarios al portador que a su vez eran objeto de un continuo fraccionamiento en su ... Estos talones, por importes de 5.400.000 pesetas y 965.000 pesetas, respectivamente, ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... generar un equívoco acerca de la autenticidad de los datos bancarios luego valorados. Lo contrario podría implicar una más que visible ... -
STS 217/2005, 23 de Febrero de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VIOLACIÓN. Se vulnera el derecho de presunción de inocencia del acusado cuando se lo condena sin pruebas o con pruebas insuficientes. Se estima el recurso.
... Arguye que los tres talones tienen la misma fecha de libramiento, el 27 de julio de 1.995, como ... tan sólo refiere la falsedad documental a los cheques bancarios no a la documentación de la federación y a la subsunción realizada ha ... -
STS 356/2018, 17 de Julio de 2018
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. HERENCIA. Se condena a una abogada que se apropió de forma indebida de 129.500 euros de la herencia de una cliente y su hija. El poder en que la condenada trata de amparar su proceder, sólo la facultaba para intervenir en la herencia, aceptarla, aprobar o impugnar inventarios, cuentas y practicar cuanto procediera hasta la terminación de las operaciones...
... metálico por un total de 506.661,87 €; saldos y depósitos bancarios por un total de 1.092,09 €; y tres vehículos y una motocicleta, ... -
Sobre bienes inmuebles
§ 1. Concepto. § 2. Objeto. Finalidad. § 3. Naturaleza jurídica. § 4. Requisitos. § 5. Ámbito de actuación de las tercerías: bienes inmateriales, bienes materiales. § 6. Sujetos. § 7. Legitimación activa. Cualidad de tercero. § 8. Legitimación pasiva. Litisconsorcio necesario. § 9. Falta de legitimación. § 10. Competencia y sustanciación. § 11. Momento en que procede su interposición. § 12....
... , por el comprador se entregó la contraprestación del precio con talones adverados por las entidades bancarias correspondientes, subrogándose en ... de embargo, como en autos sucede (saldos de depósitos bancarios). En efecto, las tercerías de «dominio» (y en la concepción estricta ... -
STS, 9 de Mayo de 2007
IMPUESTO DE SOCIEDADES. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA. ACTUACIÓN INSPECTORA. FALTA DE COBERTURA LEGAL. Se impugna liquidación girada en concepto de Impuesto de Sociedades. La Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1994, de 28 de junio, no anuló norma alguna que tipificara conductas o estableciera sanciones, ni tampoco que regulara el procedimiento, conforme a la cual actuó la Administración...
... posteriores a las figuradas en los apuntes contables y mediante talones al portador que no han ido al destinatario reflejado en la contabilidad, ... inspectoras de solicitud del origen y destino de los talones bancarios, mediante los cuales se cuantificó la deuda tributaria, tenían como ... -
STSJ Murcia 31/2008, 25 de Enero de 2008
AGUAS
... documentos consistentes en resguardos justificantes de ingresos bancarios, así como talones de riego. El examen de estos documentos indica que, en ... - Derrogado Orden de 12 de marzo de 1983 por la que se modifica el modelo de impreso y los plazos de la estadística de protesto de letras de cambio y se amplía a cheques y talones bancarios y otros efectos.
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STS 730/2005, 9 de Junio de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO. HURTO. Se declara la atipicidad de la conducta de rellenar un talón cuando el contenido de la falsificación es tan burdo que a simple vista se desprende la manipulación, y que por tanto la hipotética capacidad de engañar es prácticamente nula. El delito de falsedad mercantil supone una agresión al bien jurídico seguridad en el tráfico mercantil que se compromete cuando...
... Tres talones los presentó al cobro por distintas cantidades y en distintas sucursales ... -
ATC 22/2007, 29 de Enero de 2007
Inadmitir el presente recurso de amparo.
... firmas ni la intervención en la confección y rellenado de los talones bancarios, habiéndose mutilado por el Tribunal Provincial la práctica de ... -
La mínima actividad probatoria y la libre valoración de las pruebas en el proceso penal
... lugar al día siguiente de los hechos, y que se trataba de dos talones bancarios, además de que las explicaciones del acusado carecían de ...
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Evolución de la normativa penal sobre los juegos
1. Derecho Romano - a) Las primeras normas - b) Los cambios de Justiniano y León - 2. Derecho visigodo: de la represión a la permisividad - 3. El juego en los Fueros municipales - a) Tolerancia hacia el juego en la mayoría de las localidades - b) Localidades donde sí se castigaban - 4. Legislación territorial de la Baja Edad Media - a) Las primeras alusiones en las Partidas - b) Las...
... extendidos por algunos jugadores, así como 136.000 pesetas en talones bancarios 507 ... También llamativa resultó ser la detención ... -
STSJ Asturias 240/2011, 21 de Enero de 2011
CONTRATO DE TRABAJO. EXTINCIÓN. En el supuesto sometido a la consideración de la Sala para ponderar la gravedad del comportamiento descrito, con ser importante, no solamente hay que tomar en consideración el valor de lo sustraído, pues no podemos compartir aquel axioma de que toda sustracción de objetos propiedad de la empresa, con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado, puede
... de su puño y letra, realizaba, tanto las hojas de gastos como los talones bancarios, que más tarde le firmaban los responsables de la empresa y ... -
STS 1360/2011, 16 de Diciembre de 2011
DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ni por prueba directa ni por prueba indiciaria cabe establecer con certeza, objetivamente predicable conforme a cánones de lógica y racionalidad, las dos imputaciones esenciales de hechos que constituyen presupuesto típico de los delitos imputados. Es decir que la acusada rellenó el cheque, con las menciones que tenían cuando...
... y otras por la acusada de forma manual, firmando aquélla los talones en blanco muchas veces con base en la confianza y amistad que tenía con ... la que eran librados, hizo entrega a la acusada de tres cheques bancarios estando firmados por aquella, pero dejando en blanco el resto de las ... -
STS 3/2005, 17 de Enero de 2005
"DELITO CONTINUADO DE ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. ENERVACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INDICIOS. El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que haya sido racional y explícitamente valorada, motivada en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Cuando se trata de prueba indiciaria, es preciso...
... sin que lograra cobrarlos al comprobar los empleados bancarios la falta de coincidencia entre las contrafirmas y las firmas de los ... recurre ha sostenido siempre la misma versión, esto es, que los talones, 3 ó 4 que nunca llegó a cobrar, se los dio un italiano, ya ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... Por otro lado, cobró talones al portador emitidos por RED MORENO por importantes sumas de dinero, como, ... la cuenta nº NUM107 que mantenía abierta, cuatro cheques bancarios que fueron emitidos por el banco con fecha 10 de mayo de 2001 por importes ... -
STS 1010/2006, 23 de Octubre de 2006
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. La presunción de inocencia del acusado sobre la concreta cuestión controvertida ha quedado desvirtuada por prueba de cargo indirecta, única posible para determinar este género de elementos anímicos, a través de un análisis racional y razonado de los datos indiciarios existentes de los que los juzgadores de instancias extraen su conclusión,...
... que José tuviera conocimiento de la procedencia ilegítima de los talones sustraídos. El Tribunal a quo declara la concurrencia de este elemento ... -
SAP Barcelona 78/2004, 21 de Enero de 2004
ROBO CON INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. ARMA DE FUEGO DE JUGUETE. La exhibición de una pistola apuntando con ella a la empleada que estaba sola en el establecimiento, contiene una carga intimidatoria lo suficientemente relevante como para negar la menor entidad de la intimidación. Se condenó por robo con intimidación a las personas.
... a la que le entregó el talonario para que confeccionase dichos talones facilitándole los datos precisos para ello, precisiones que no tendrán ... La condición de documento mercantil de los cheques y talones bancarios está fuera de toda duda, encajando dentro de la modalidad falsaria ... -
STS 1110/2006, 17 de Noviembre de 2006
RECLAMACIÓN DE LETRAS DE CAMBIO. El motivo se funda, en síntesis, en que la parte se adhirió a la apelación combatiendo la inadmisión de un pago efectuado por los demandados a la actora, por importe de 2 500 000 ptas., mediante el ingreso de 5 talones de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, con fecha 26 de febrero de 1991, e importe de 500 000 ptas. cada uno de ellos, respecto del cual se...
... formulado de adverso en orden a la inclusión como pago de cinco talones, por importe cada uno de ellos de 500 000 ptas., y que el juzgado de ... -
STSJ Comunidad de Madrid 300/2015, 27 de Abril de 2015
DESPIDO. La empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor...
... Tampoco podrá aceptar pagos o emitir cheques o talones por un importe superior a CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS EUROS ... " ... y cargos recíprocamente tal como se describe en los movimientos bancarios aportados a los autos y en el documento número 25 de la documental ...