salida o entrada territorio nacional moneda metalica
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El duelo municipal. «Orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra»
... GONZALO OL)VA MANSO Universidad Nacional de Educación a Distancia ... )ǤǦ ... Ͳ sueldos ͳͻ o su equivalente en la moneda de oro que corre con más habitualidad en el ... metálica o al menos debe ser cubierta de modo que el ... a los luchadoresǤ En cambioǡ la entrada en el campo se queda en sesenta sueldos ȋ͓ ... La salida de los límites del campo es sinónimo de derrota ...
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Consideraciones sobre el sistema premial español: incompatibilidades y apuntes falerísticos 1516-1808)
... , recientemente adquirido por Patrimonio Nacional al Instituto Valencia de Don Juan. Pero los ... de carta venida de Badajoz, que avisa la salida del exercito de su Alteza D. Iuan de Austria en ... XVI y XVII, siendo la última fecha de entrada durante la regencia de doña Mariana de Austria ... Sobre su uso en otros soportes, como la moneda ver José María de FRANCISCO OLMOS: ... DzLa ... Carlos Luis hasta que en 1807 este territorio fue anexionado al reino de Italia de Napoleón y ...
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Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... , pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena ... pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la ... ón y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la ... o a la situación de los puertos de entrada a un sistema. Por ello, se opta por una ... penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años ... anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que ...
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... se aplica a los hechos acaecidos desde su entrada en vigor hasta su derogación o declaración de ... ña por la expulsión de los mismos del territorio nacional, se instará la ejecución inmediata de ... existencia de contrabando en los casos de salida del territorio nacional de bienes que integren el ... A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ...
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Acta notarial de presencia de entrega de cosas
Modelo de Acta por la que se requiere al Notario para que dé fe de que a su presencia se entrega una cosa determinada.-
... Notariado, por su expresado Documento Nacional de Identidad, cuyo número coincide con el de ... , realicen los siguientes movimientos: a).- Salida o entrada en territorio nacional de medios de ... a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. b).- Movimientos por territorio ... en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la Unión Europea ... elementos como el poder adquisitivo de la moneda, la variabilidad decreciente de los índices ... ón de un lugar no destinado para la entrada, y, el despliegue de una energía criminal de ... excluir los supuestos de escalamiento de salida y de limitar el escalamiento de entrada a los ... La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá de conformidad con lo establecido en el ...
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Títulos valores electrónicos: admisibilidad procesal. Especial referencia al procedimiento monitorio
En los últimos años se han generado grandes expectativas sobre las posibilidades y beneficios que el El presente artículo versa sobre la admisibilidad procesal de los títulos cambiarios electrónicos. El mismo se centra en un breve análisis del procedimiento monitorio, como el más adecuado dado el estado actual de la cuestión, para admitir los títulos cambiarios electrónicos. El citado estudio se...
... en la Sentencia de la Audiencia Nacional (sala de lo contenciosoadministrativo, seccin 7), ... Artculo 2, apartado 4.a) nos habla de la "salida o entrada en territorio nacional de moneda ... -
Vigente
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
... por parte del legislador nacional. Por otra parte, la Tercera Directiva es una ... bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado ... 3. A los efectos de la ... 5. Se entender por moneda virtual aquella representacin digital de valor no ... del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pases terceros y ... a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de ...
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la ... , se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas ... Segundo ... penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años ... 2ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en ... n) Delitos de falsificación de moneda ... o) Delitos de cohecho ... p) ... anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que no ...
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STS, 28 de Febrero de 2011
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Pues, en efecto, el principio de proporcionalidad, en su vertiente aplicativa ha servido en la jurisprudencia como un importante mecanismo de control por parte de los Tribunales del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, cuando la norma establece para una infracción varias sanciones posibles o señala un margen...
... -Administrativo de la Audiencia Nacional de 17 de abril de 2007 (RCA 34/2005 ), al ... de capitales, queda diferida a la entrada en vigor de la disposición reglamentaria ... a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... del territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... -
Vigente
Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)
... consistente en la exportación de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios ... y los establecimientos permanentes en territorio español de personas físicas o jurídicas ... directamente relacionadas con la defensa nacional, o a actividades que afecten o puedan afectar al ... del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y ... a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ...
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Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
... ) Los establecimientos y sucursales en territorio español de personas jurídicas domiciliadas en ... queda sujeta a declaración de la entrada o salida del territorio nacional ante la ... ídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda, sea o no como actividad principal ... Se ... aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco cheques de viaje, cheques u ... -
STS, 30 de Septiembre de 2014
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. OBJETO MATERIAL. La sanción prevista por infringir el deber de declarar la salida o transporte de capitales hace referencia a la totalidad de la suma intervenida, y no sólo a lo que exceda de la cantidad exenta de declaración. Si se supera la cantidad exenta, ésta entra también en el cómputo de lo ilegal porque excede el total de lo que
... al actor Acta de Intervención de moneda por los Servicios de Aduana del Aeropuerto de ... la infracción del deber de declarar la salida o transporte de capitales, inserta en el ... acción infractora, que es la «moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al r denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio ... medio de pago» y destinados a la salida, entrada o movimiento por territorio nacional ( artículo ... -
Venta de un no residente. Retención y plus valía
... de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes del Impuesto sobre la ... ó a la declaración en el impreso S1 la Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Aumento de capital de una sociedad con aportaciones de no residentes
... directamente relacionadas con la Defensa Nacional. El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de ... ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
... que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado 1 ... Este podría ser el caso por ... a este régimen exigirán el Documento Nacional de Identidad (DNI), el permiso de residencia, ... el blanqueo de capitales y por ende la entrada en vigor de la Directiva sobre prevención del ... ídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de ... a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... medios de pago consistentes en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ...
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Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... tercera disposición final establece la entrada en vigor del Real Decreto ... Por lo que se ... ñoles no obligados a tener el documento nacional de identidad, así como para las personas ... reconocidos que los exporten fuera del territorio de la Comunidad Europea en el marco de sus ... que lo realice, cuando se produzca una salida en régimen suspensivo con destino a otro ... crédito en las operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viaje por importe inferior ... documento, que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea ...
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Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... de interés general ubicados en su territorio, a una más intensa participación de éstas en ... : la competencia interportuaria, a escala nacional e internacional, por atraer los tráficos ... @DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor ... El presente Real Decreto ... salida, atraque, desatraque, estancia y reparación de ... moneda, sacapuntas, perforadoras o grapadoras) ...
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Aportación de socios no residentes en la escritura fundacional de una sociedad
... por el pasaporte o el documento nacional de identidad (Arts. 156 y 161 del ... ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Compra de finca por un no residente
... ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Responsabilidad patrimonial de la administración
... áusula estabilizadores, como los precios y moneda, o la fijación de una cantidad indemnizatoria en ... obstaculizado el acceso al túnel de entrada a la empresa en los trayectos Las Palmas-Planta ... patrimonial por haber dejado sin salida a la nueva vía a una finca, ni tampoco la SS del ... ahora recurrida de la Audiencia Nacional, que se remite al dictamen de 18 de junio de ... de lo cual colisionó contra la valla metálica lateral" ( STS de 31 de octubre de 2000, FJ 3° y ... comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Vizcaya, y en los arts. 55 del ...
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STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... , desde el área de servicio sito a la salida de la autopista Bilbao-Behobia, retomando ambos ... las precedentes citas, sin que tuviera entrada el último referido, y, volviéndose a reunir el ... billetes de 100 euros, y en una caja metálica: 1 paquete atado con gomas conteniendo 67 ... a la declaración de exportación de moneda. Tampoco concurre, se dice, la falta de ... que ejercen su actividad en su propio territorio nacional, que apliquen la legislación española ... -
Escritura de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%
Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.
... exhibe Pasaporte número * (o Documento nacional de Identidad número *, vigente) i NIF * (En el ... de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes del Impuesto sobre la ... , o se haya realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios ... indicarse y justificarse, en todo caso, la salida de los billetes en cantidad superior a los 10.000 ... /09/2006 (3) Desde 27-01-2010 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre intercambio de ... -
Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España
... , — y para la estabilidad de la moneda nacional ... 2. En materia de ... , los establecimientos y sucursales en territorio español de personas físicas residentes en el ... ública holandesa “KPN”, e impidió la entrada de capital público extranjero (de la alemana ... el extranjero, dado que no hay entrada y salida" de capitales en nuestro país, de modo que no ser\xC3" ... España, mediante la entrega de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Vigente
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Ley 16/1987, de 30 de julio)
... , de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, ... de una unidad de mercado en todo el territorio del Estado ... Ello ha llevado a intentar ... se lleve a cabo, con radio de acción nacional, mediación en el transporte de carga fraccionada ... 39.6?La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con ... de viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que, en su ...