salida o entrada territorio nacional moneda metalica

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  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)
    ... -Administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia dictada el día 3 de octubre del ... para residir y/o trabajar en nuestro territorio, de forma tan grave que justifique por sí misma ... de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad ... La reforma no ha ... Falsificación de moneda ... Falta de tenencia de moneda falsa para ... monedas, además de la moneda metálica y el papel moneda de curso legal, las tarjetas de ... resultantes (orificios de entrada y salida" en el muslo derecho y otra quirúrgica de 25 cent\xC3" ...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ... del Valor Añadido (IVA) en el territorio de su aplicación (península y Baleares) el ... De esta manera se daba entrada a la teoría de la aprehensión, que considera ... ó calificador de robo el escalamiento de salida o huida, y en cuanto al escalamiento de entrada ... con fuerza cuando se saca la persiana metálica de su correspondiente guía (S de 22 de julio de ... , por asimilación, como falsificación de moneda, de acuerdo con lo dispuesto entonces en los ... adquiridos no pertenezcan al Patrimonio Nacional entendido estricto sensu ... sino a una ...
  • Modalidades de contrabando
    ... valoración legal aplicable en todo el territorio de la unión Europea. a falta de tablas o baremos ... de financiación por el Sistema Nacional de Salud como en los procedimientos de revisión ... de transportar las mercancías antes de su salida del territorio aduanero de la unión). ambos ... de ser objeto de comercio, incluyendo la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ... , conforme al artículo 1.6 LORC, como la entrada de mercancías no comunitarias “en el ...
  • STS, 16 de Diciembre de 2011

    Unificación de doctrina. Blanqueo de capitales.

    ... la normativa aplicable en materia de salida o entrada en territorio nacional de moneda ... en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ...
  • Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

    El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos

    ... entrada indebida en aquélla o éstas ... Art. 20 ... permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de ... territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa ... nacional del extranjero no residente legalmente ... n. Delitos de falsificación de moneda ... o. Delitos de cohecho ... p ... metálica y el papel moneda de curso legal. Se equipararán ...
  • Falsedades
    ... hasta el 1 de julio de 2015 por la entrada en vigor de las reformas contenidas en las ... denominaciones: Falsificación de moneda y efectos timbrados (Capítulo I); Falsedades ... concretar estos en: el sistema monetario nacional e internacional o el mercado de pagos para la ... ón esta posibilidad -expende el que da salida al por menor a la moneda falsa o alterada; ... del Estado y de Banco, la moneda metálica y los demás signos de valor de curso legal ... carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y ...
  • Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco

    En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...

    ... Autónoma de las Islas Canarias al territorio aduanero comunitario, pese a que dicho territorio ... ón Europea la misma protección que a la nacional, en aplicación del Convenio relativo a la ... 1.6 LORC, «la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio ... salida de mercancías del territorio español. No se ... inciso, LORC: «A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ...
  • STS, 10 de Septiembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. CÁLCULO DE LA INFRACCIÓN. La infracción por movimientos de medios de pago de entrada o salida en territorio nacional, se proyecta sobre la suma aprehendida en su integridad y no sólo sobre lo que exceda de la cantidad exenta de declaración.

    ... fue la omisión del deber de declarar la salida o transporte de capitales, infracción que tiene ... el caso de salida de capitales del territorio nacional y 100.000 euros para el movimiento de ... de la obligación de declarar la salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica y ...
  • Cuestiones generales
    ... Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y la ... puede incidir en el Derecho penal nacional de los Estados. Buen ejemplo de ello es el ... quien las introduce ilegalmente en el territorio aduanero comunitario del Reino de España o de ... de la unión de mercancías ilegales, como moneda falsa o estupefacientes o sustancias ... en la legislación aduanera para la salida de las mercancías; b) las condiciones con ... de comercio”, incluyendo “la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al ...
  • Jurisprudencia Penal
    ... a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo ... , cuando las mismas deban cumplirse en territorio español ... 3. En la Villa de Madrid, con ... Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en ... b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito ... ón de presentación, la prohibición de salida del territorio español, la prohibición u ... Piedra de cierto volumen. Valla metálica de las utilizadas para cortar las calles por ...
  • Sentencias
    ... Europea -junto al sondeo de la normativa nacional, a la que remite, entre otros criterios, la ... concursos en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la misma (1 de enero de 2012) que es ... , pues los beneficiarios cobran en moneda corriente lo que, en el futuro, el resto de ... Conductas fraudulentas: salida de bienes o derechos basta que concurra scientia ... éctrica ya instalada en un determinado territorio para no sufrir los daños derivados de la ...
  • Garantías penales y aplicación de la ley penal
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
  • Obligaciones de información
    ... a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera ... ◼ Las operaciones de envío ... realicen de forma presencial, en moneda metálica o papel, cheques de viaje u otros documentos al ... a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de ...
  • STS, 24 de Octubre de 2014

    DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ORDEN DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR LA QUE SE RESUELVE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. DON MAHJOUB ABDALA BRAHIM. ARTÍCULOS 2.4 a) y 3.9 DE LA LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, MODIFICADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL...

    ... movimientos de medios de pago: a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ...
  • El cuento de los bancos centrales
    ... fuente de legitimidad política en su territorio. A diferencia de las ciudades y «repúblicas ... nunca vistas hasta entonces de papel moneda para financiar las necesidades de sus ... ó estabilizar la circulación monetaria nacional. En conjunto, estas tres innovaciones ... lanzaron su ataque sobre Pearl Harbor, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial ... de su unión y una garantía de que la salida de un estado no es una opción viable ... A ...
  • Green monetary policy: del pánico climático a la implosión de la eurozona
    ... : el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de ... españoles en recorrer este territorio 8 ... Martín Mateo, en una obra que se me antoja ... ón principal al BCE, a la Eurozona y la Moneda Única, con muy ocasionales referencias a otras ... de bienes públicos hace imposible la entrada en juego del mecanismo de los precios para ... de signos (un billete, una moneda metálica o una anotación contable), sino toda una ... prácticos, no hay que extrañar que la salida ( flight from currency ) sea la respuesta de ...
  • Anexo documental
    ... e impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de millones de gastos reservados; ... ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el trabajo ineicaz ... gesto temerario de un general, como en la entrada del convoy en Tizzi-Assa, y tantas otras acciones ... y en las ciudades de soberanía del territorio en Marruecos ... –Artículo 2.º Se podrán ... 2.º Del registro de entrada y salida de asuntos, y de preparar estados mensuales de ... metal plata, verdadera responsabilidad metálica de nuestro papel moneda, no obstante la enorme ...
  • Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
    ... dos, de manera parcial y agravada se da entrada al funcionario público ... En semejante ... las definiciones verbales es la entrada, salida o permanencia en los lugares en los que se ... y su sellado posterior por un policía nacional, tras ser requerido para ello por la ... blanca –arma constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas ... “Falsedades (I). Falsificación de moneda y efectos timbrados”. En Sistema …cit., ...
  • Historia del crédito territorial en España
    ... de julio de 1862 se fijó la vigencia de entrada en vigor de la Ley y del Reglamento desde 1º de ... olvidan la situación de la legislación nacional, la constitución de la propiedad y la ... atenderá las necesidades de cada territorio ... Por tanto, no eran pocos los partidos ... crédito mobiliario español-1956-1902 , Moneda y Crédito nº, 97-junio 1966, Madrid, págs ... tanto el Banco no tenga en su caja metálica dinero que prestar. Las cédulas quedarán ... Falta en España un gran Banco que con su salida, organización ... MANUEL VALVERDE VILLA ...
  • Confluencia de obligaciones y administraciones
    ... (1.ª parte), Fraude fiscal: dimensión nacional , Instituto de Estudios Fiscales. Doc. núm. 16, ... en que los cobros o pagos se imponen con moneda y demás efectos que puedan ser utilizados al ... que no la concreta intervención de un territorio calificado como paraíso fiscal, el elemento ... entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, ... : « a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. b) Los cheques ...
  • STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020

    DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...

    ... de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ... Letrada de la Administración de Justicia: ... grave daño a la salud, de falsedad de moneda en su modalidad de tenencia de moneda falsa para ... 11- Siendo una de las vías de entrada en Europa de la droga procedente de Sudamérica, ... marca ORBEGOZO, una prensa metálica con su correspondiente molde que contenía 23,24 ... la puerta del hotel "La Carretera" de la salida 334 de la A-3 dirección Madrid, donde se ... único dato de vinculación con dicho territorio lo señaló el Ministerio Fiscal, tanto por aquel ...
  • Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
    ... ón que la actual, dado el callejón sin salida al que puede conducir el art. 19 LeyPBCFT ... en el caso del notario, quien carece, de entrada, de un deber específico de acción, salvo ... a 8.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Este umbral no será aplicable a los ... física deberá presentar Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia ... ídica o entidad no residente opere en territorio español por medio de uno o varios ... aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u ...
  • Cláusulas a tener en cuenta en las inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades

    Cláusulas a tener en cuenta en el caso de una inversión o desinversión de no residentes en sociedades españoles: aportaciones sociales en la constitución o ampliación de capital, compra o venta de títulos por no residente.-

    ... ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
  • El duelo municipal. «Orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra»
    ... GONZALO OL)VA MANSO Universidad Nacional de Educación a Distancia ... )ǤǦ ... ͸Ͳ sueldos ͳͻ o su equivalente en la moneda de oro que corre con más habitualidad en el ... metálica o al menos debe ser cubierta de modo que el ... a los luchadoresǤ En cambioǡ la entrada en el campo se queda en sesenta sueldos ȋ͓ ... La salida de los límites del campo es sinónimo de derrota ...

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