salida o entrada territorio nacional moneda metalica

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  • Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

    El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos

    ...entrada indebida en aquélla o éstas. Art. 20 CP:. ...permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de. doce años ...territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa. ...del territorio nacional del extranjero no residente legalmente. ciudadano ...n. Delitos de falsificación de moneda. o. Delitos de cohecho. p. Delitos de ...metálica y el papel moneda de curso legal. Se equipararán ...
  • STS, 16 de Diciembre de 2011

    SANCIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. Se reclama contra la sentencia que confirmó la sanción de multa impuesta al recurrente por haber cometido una infracción grave prevista en el artículo 2.4.a) de la Ley 19/1993 de Prevención del Blanqueo de capitales. La infracción sancionada consistía en sacar del territorio nacional dinero en efectivo por importe...

    ... la normativa aplicable en materia de salida o entrada en territorio nacional de moneda ... en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ...
  • STS, 10 de Septiembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. CÁLCULO DE LA INFRACCIÓN. La infracción por movimientos de medios de pago de entrada o salida en territorio nacional, se proyecta sobre la suma aprehendida en su integridad y no sólo sobre lo que exceda de la cantidad exenta de declaración.

    ... fue la omisión del deber de declarar la salida o transporte de capitales, infracción que tiene ... el caso de salida de capitales del territorio nacional y 100.000 euros para el movimiento de ... de la obligación de declarar la salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica y ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)
    ...-Administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia dictada el día 3 de octubre del ... para residir y/o trabajar en nuestro territorio, de forma tan grave que justifique por sí misma ... de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. La reforma no ha variado la ... Falsificación de moneda. Falta de tenencia de moneda falsa para su ... monedas, además de la moneda metálica y el papel moneda de curso legal, las tarjetas de ... resultantes (orificios de entrada y salida" en el muslo derecho y otra quirúrgica de 25 cent\xC3"...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ... del Valor Añadido (IVA) en el territorio de su aplicación (península y Baleares) el ...De esta manera se daba entrada a la teoría de la aprehensión, que considera ...ó calificador de robo el escalamiento de salida o huida, y en cuanto al escalamiento de entrada ... con fuerza cuando se saca la persiana metálica de su correspondiente guía (S de 22 de julio de ..., por asimilación, como falsificación de moneda, de acuerdo con lo dispuesto entonces en los ... adquiridos no pertenezcan al Patrimonio Nacional entendido estricto sensu . sino a una persona ...
  • Jurisprudencia Penal
    ... a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo ..., cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. 3. En la Villa de Madrid, con ...Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en ...b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito ...ón de presentación, la prohibición de salida del territorio español, la prohibición u ...Piedra de cierto volumen. Valla metálica de las utilizadas para cortar las calles por ...
  • Modalidades de contrabando
    ... valoración legal aplicable en todo el territorio de la unión Europea. a falta de tablas o baremos ... de financiación por el Sistema Nacional de Salud como en los procedimientos de revisión ... de transportar las mercancías antes de su salida del territorio aduanero de la unión). ambos ... de ser objeto de comercio, incluyendo la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ..., conforme al artículo 1.6 LORC, como la entrada de mercancías no comunitarias “en el ...
  • Falsedades
    ... hasta el 1 de julio de 2015 por la entrada en vigor de las reformas contenidas en las ... denominaciones: Falsificación de moneda y efectos timbrados (Capítulo I); Falsedades ... concretar estos en: el sistema monetario nacional e internacional o el mercado de pagos para la ...ón esta posibilidad -expende el que da salida al por menor a la moneda falsa o alterada; ... del Estado y de Banco, la moneda metálica y los demás signos de valor de curso legal ... carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y ...
  • Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco

    En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...

    ... Autónoma de las Islas Canarias al territorio aduanero comunitario, pese a que dicho territorio ...ón Europea la misma protección que a la nacional, en aplicación del Convenio relativo a la ...1.6 LORC, «la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio ...salida de mercancías del territorio español. No se ... inciso, LORC: «A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ...
  • Sentencias
    ... Europea -junto al sondeo de la normativa nacional, a la que remite, entre otros criterios, la ... concursos en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la misma (1 de enero de 2012) que es ... , pues los beneficiarios cobran en moneda corriente lo que, en el futuro, el resto de ...Conductas fraudulentas: salida de bienes o derechos basta que concurra scientia ...éctrica ya instalada en un determinado territorio para no sufrir los daños derivados de la ...
  • Garantías penales y aplicación de la ley penal
    ...337 bis CP; la expendición de moneda falsa después de constar la falsedad o cuando su ... se aplica a los hechos acaecidos desde su entrada en vigor hasta su derogación o declaración de ...ña por la expulsión de los mismos del territorio nacional, se instará la ejecución inmediata de ... existencia de contrabando en los casos de salida del territorio nacional de bienes que integren el ...A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al ...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ... que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la Unión Europea. 2ª.- ... elementos como el poder adquisitivo de la moneda, la variabilidad decreciente de los índices ...ón de un lugar no destinado para la entrada, y, el despliegue de una energía criminal de ... excluir los supuestos de escalamiento de salida y de limitar el escalamiento de entrada a los ...La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá de conformidad con lo establecido en el ...
  • Cuestiones generales
    ...Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y la ... puede incidir en el Derecho penal nacional de los Estados. Buen ejemplo de ello es el ... quien las introduce ilegalmente en el territorio aduanero comunitario del Reino de España o de ... de la unión de mercancías ilegales, como moneda falsa o estupefacientes o sustancias ... en la legislación aduanera para la salida de las mercancías; b) las condiciones con ... de comercio”, incluyendo “la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al ...
  • STS, 24 de Octubre de 2014

    DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ORDEN DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR LA QUE SE RESUELVE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. DON MAHJOUB ABDALA BRAHIM. ARTÍCULOS 2.4 a) y 3.9 DE LA LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, MODIFICADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL...

    ... movimientos de medios de pago: a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ...
  • Anexo documental
    ... e impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de millones de gastos reservados; ... ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el trabajo ineicaz ... gesto temerario de un general, como en la entrada del convoy en Tizzi-Assa, y tantas otras acciones ... y en las ciudades de soberanía del territorio en Marruecos. . –Artículo 2.º Se podrán ... 2.º Del registro de entrada y salida de asuntos, y de preparar estados mensuales de ... metal plata, verdadera responsabilidad metálica de nuestro papel moneda, no obstante la enorme ...
  • Confluencia de obligaciones y administraciones
    ... (1.ª parte), Fraude fiscal: dimensión nacional , Instituto de Estudios Fiscales. Doc. núm. 16, ... en que los cobros o pagos se imponen con moneda y demás efectos que puedan ser utilizados al ... que no la concreta intervención de un territorio calificado como paraíso fiscal, el elemento ...entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, ...: « a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. b) Los cheques ...
  • Historia del crédito territorial en España
    ... de julio de 1862 se fijó la vigencia de entrada en vigor de la Ley y del Reglamento desde 1º de ... olvidan la situación de la legislación nacional, la constitución de la propiedad y la ... atenderá las necesidades de cada territorio. . Por tanto, no eran pocos los partidos ... crédito mobiliario español-1956-1902 , Moneda y Crédito nº, 97-junio 1966, Madrid, págs. ... tanto el Banco no tenga en su caja metálica dinero que prestar. Las cédulas quedarán ...Falta en España un gran Banco que con su salida, organización . MANUEL VALVERDE VILLA . . ...
  • Cláusulas a tener en cuenta en las inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades

    Cláusulas a tener en cuenta en el caso de una inversión o desinversión de no residentes en sociedades españoles: aportaciones sociales en la constitución o ampliación de capital, compra o venta de títulos por no residente.-

    ...ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
  • STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020

    DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...

    ... de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. ... grave daño a la salud, de falsedad de moneda en su modalidad de tenencia de moneda falsa para ...11- Siendo una de las vías de entrada en Europa de la droga procedente de Sudamérica, ...marca ORBEGOZO, una prensa metálica con su correspondiente molde que contenía 23,24 ... la puerta del hotel "La Carretera" de la salida 334 de la A-3 dirección Madrid, donde se ... único dato de vinculación con dicho territorio lo señaló el Ministerio Fiscal, tanto por aquel ...
  • Escritura de compraventa de finca a favor de un no residente en España

    Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España. Inversión extranjera. Traducción de documentos.

    ... número *, vigente (o Documento nacional de identidad número *, vigente) y NIF * . ...ón paterna o materna supone la entrada en juego del art: 9.4 del CC, que dice: ... superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será ... la declaración en el impreso S1: «La Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
  • Escritura de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%

    Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.

    ... exhibe Pasaporte número * (o Documento nacional de Identidad número *, vigente) i NIF * (En el ... de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes del Impuesto sobre la ... declaración en el impreso S1: «La salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
  • Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
    ... dos, de manera parcial y agravada se da entrada al funcionario público. . En semejante línea ... las definiciones verbales es la entrada, salida o permanencia en los lugares en los que se ... y su sellado posterior por un policía nacional, tras ser requerido para ello por la ... blanca –arma constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas ...“Falsedades (I). Falsificación de moneda y efectos timbrados”. En Sistema …cit., ...
  • Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
    ...ón que la actual, dado el callejón sin salida al que puede conducir el art. 19 LeyPBCFT ... en el caso del notario, quien carece, de entrada, de un deber específico de acción, salvo ... a 8.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Este umbral no será aplicable a los ... física deberá presentar Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia ...ídica o entidad no residente opere en territorio español por medio de uno o varios ... aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u ...
  • El duelo municipal. «Orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra»
    ... GONZALO OL)VA MANSO Universidad Nacional" de Educación a Distancia . . )Ǥ\xC7"... ͸Ͳ sueldos ͳͻ o su equivalente en la moneda de oro que corre con más habitualidad en el ...metálica o al menos debe ser cubierta de modo que el ... a los luchadoresǤ En cambioǡ la entrada en el campo se queda en sesenta sueldos ȋ͓ ... La salida de los límites del campo es sinónimo de derrota ...
  • Escritura de compraventa de finca con dinero procedente de un paraíso fiscal

    Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.

    ... número *, vigente (o Documento nacional de identidad número *, vigente) y NIF *. ... La parte compradora justifica la entrada en España del dinero en efectivo correspondiente ..., mediante Declaración de Importación de moneda metálica (modelo S-1). incorporo fotocopia a ... declaración en el impreso S1): «La Salida o entrada en territorio nacional de moneda ...

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