salida o entrada territorio nacional moneda metalica
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Vigente
Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre)
... relevante recordar que la normativa nacional, habrá de convivir, evitando cualquier tipo de ... tiene especial significación la reciente entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de ... a una entidad para operar en todo el territorio español supone que también podrá hacerlo en ... que adopte la Comisión Europea para cada moneda pertinente. Su determinación se basará en la ... en caja, billetes de banco o moneda metálica que se negocien en mercados de divisas de la ... , en concreto, el régimen de entrada y salida de los mismos en el ámbito de la mutualidad así ...
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Vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (Ley 11/2020, de 30 de diciembre)
... los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ... En el ... residentes y no residentes en territorio español para prever que los gastos de gestión ... de títulos y autorizaciones de entrada en servicio y por la prestación de servicios y ... éditos 221.09 «Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre» y 227.06 «Estudios y trabajos ... , retirada y desmonetización de moneda metálica financiada con los ingresos procedentes de la ... prestaciones públicas patrimoniales por salida" de pasajeros, de acuerdo a lo dispuesto en el art\xC3" ...
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STS 259/2011, 12 de Abril de 2011
DELITO DE DIFUSIÓN DE IDEAS GENOCIDAS. ASOCIACIONES ILÍCITAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se declara que las frases acotadas y las conductas realizadas no tienen relevancia penal para rellenar la tipicidad en la medida en que es preciso que bien por la forma y ámbito de la difusión y por su contenido, vengan a constituir una incitación indirecta a su comisión o que, en atención a todo ello, supongan
... nazismo, por ser seguidor del régimen nacional socialista, ostentando el cargo de delegado en ... 004 se practicaron sendas diligencias de entrada y registro, con las pertinentes autorizaciones ... , racionalista y civilizadora - en un territorio usurpado y ocupado a sangre y a fuego ... - ... de esas negociaciones era desarrollar la salida de los judíos de la Mittleeuropa hacia ... Considerad, Señor, cuán asquerosa es la moneda de los judíos, que Judas la arrojó y quiso ... -
Derecho administrativo y policial. Cooperación policial internacional
1. Las obligaciones administrativas de colaboración de las entidades financieras y de otro tipo y de la administración. 1.1. En materia de prevención del blanqueo de capitales. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) y el Servicio Ejecutivo de la misma (SEPBLAC). 1.2. En materia de financiación del terrorismo. La Comisión de Vigilancia de...
... que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado (art. 1.2 de la Ley) ... que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de viaje, ... , el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de ... Cuerpo Nacional de Policía el control de entrada y salida del territorio español y las ... -
Responsabilidad patrimonial de la administración
1.Consideraciones generales sobre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial. 2. Lesión resarcible . 3. Imputación. 4. Relación de causalidad. 5. Fuerza mayor. 6. Indemnización. 7. Prueba. 8. Prescripción de la acción . 9. Otras cuestiones.
... áusula estabilizadores, como los precios y moneda, o la fijación de una cantidad indemnizatoria en ... obstaculizado el acceso al túnel de entrada a la empresa en los trayectos Las Palmas-Planta ... patrimonial por haber dejado sin salida a la nueva vía a una finca, ni tampoco la SS del ... ahora recurrida de la Audiencia Nacional, que se remite al dictamen de 18 de junio de ... de lo cual colisionó contra la valla metálica lateral" ( STS de 31 de octubre de 2000, FJ 3° y ... comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Vizcaya, y en los arts. 55 del ... -
Vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril)
... ARTÍCULO 2 ... A la entrada" en vigor del Reglamento del dominio público hidr\xC3" ... áreas, previo informe del Instituto Nacional de Meteorología elevará propuesta al Ministerio ... y comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren los terrenos gravados y a los ... las zonas dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso, así como de aquéllas en las que se ... e Instalaciones y la depreciación de la moneda ... 4. La distribución individual de dicho ... Fabricación de carpintería metálica ... Fabricación de radiadores y calderas ...
- Derrogado Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
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Vigente
Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885)
... pueden ejercer el comercio en territorio español bajo las reglas convenidas en los ... de la igualdad del derecho entre el nacional y el extranjero, sin tener en cuenta para nada el ... en donde los negociantes pueden dar fácil salida a sus mercancías y los consumidores hallar las ... , declara asimismo irreivindicable la moneda metálica y fiduciaria en que se verifique el ...
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Vigente
Real Decreto sobre Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre)
... , previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, de acuerdo con el ... u otro elemento de medida en el punto de salida de la instalación de captación, para su ... Epígrafe 314.1 Carpintería metálica ... Cuota de: ... Por cada obrero: 840 ... el establecimiento, pero dentro del territorio provincial en que dicho municipio radique: ... Epígrafe 819.6 Entidades de cambio de moneda ... Cuota de: ... Por cada ... , de registro de datos en soportes de entrada para ordenadores, así como la venta de ...
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STS 460/2011, 25 de Mayo de 2011
TRAFICO DE DROGAS. CONFESION. Como en esa Sentencia del Pleno podemos reiterar aquí la cita de la STS de 14 de abril de 2.005 y según la cual: "en definitiva, puede concluirse que en relación a la prueba de confesión del inculpado ésta puede operar como una prueba autónoma e independiente de la prueba declarada nula siempre que se acredite que dicha declaración se efectuó: a) previa información...
... de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con fecha 30 de abril de 2010 que les condenó ... :40 horas del mencionado día efectuó su entrada en la estación un autobús procedente de Madrid, ... salida" de Madrid el 6 de julio a las 8:00 horas de la ma\xC3" ... arandelas; dos llaves fijas; una placa metálica cuadrada y gruesa de unos 20 centímetros de ... de la inminente salida del territorio nacional del primero de los nombrados, lo que ... ón por un delito de falsificación de moneda -competencia exclusiva Audiencia Nacional, ... -
Vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (Ley 22/2021, de 28 de diciembre)
... los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ... En el ... de títulos y autorizaciones de entrada en servicio y por la prestación de servicios y ... éditos 221.09 «Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre», 225.02 «Tributos locales» y 227.06 ... en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el ... en operaciones exclusivamente de entrada o salida marítima, la cuota íntegra de la tasa se ... en circulación negativa de moneda metálica» ... Catorce. En la Sección 29 ...
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STS 503/2008, 17 de Julio de 2008
DELITO DE TERRORISMO.El desistimiento del recurso anunciado debe entenderse realizado tácitamente al tiempo de la interposición, al no formalizar ningún motivo que afectara a los recurridos mencionados, momento en el que no puede considerarse que las partes estuvieran citadas para la resolución . Se absuelve al imputado .
... Procedencia: Audiencia Nacional, Sala Penal, Sección Segunda ... Secretaría de ... de los trenes número 21431 y 17305, con salida en Alcalá de Henares a las 7:01 h y 7:04 h, ... estaban separadas por una rejilla metálica ... También se desplazó hasta la calle ... fueron avisados desde el control de entrada los funcionarios policiales número NUM011 y ... sustituir la forma del Estado en cuyo territorio actúan en cada momento por otra de tipo ... -
La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... El planteamiento de entrada, si no se dispone de grandes cantidades de dinero ... cuentas que se poseen en una sola moneda" para conocer el rendimiento. El inversor intentar\xC3" ... España que supere los 80.500 euros y de salida al exterior superior a 6.000 euros por persona y ... y tenencia de fondos ya sean en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... el que la inversión económica en el territorio es correspondida con documentos de identidad, ... Tributaria, a través de la Oficina Nacional de Investigación del fraude solicitó a las ... -
Derrogado
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
... Derogación normativa ... A la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por el ... que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado ... 3. El cumplimiento de ... ídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, sea o no como ... a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... medios de pago consistentes en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ...
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Disposiciones generales
... A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ncarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda, y cualquier medio ... que hayan sido introducidas en el territorio español ... b) La presentación en aduana de ... 6. "Importación": la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio ... 8. "Exportación": la salida de mercancías del territorio español. No se ...
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SAN, 29 de Septiembre de 2010
SANCIÓN ADMINISTRATIVA. En el caso de incumplimiento de la obligación señalada en el apartado 9 del artículo 3 de esta Ley podrá imponerse la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mitad del contenido económico de los medios de pago empleados. En el caso de que los medios de pago fueran hallados en lugar o situación que mostrase una...
... Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido ... Administración General del ... que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de la disposición reglamentaria ... a. Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... medios de pago consistentes en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... - Vigente Ley Orgánica de Represión del Contrabando (Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre)
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Vigente
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley 24/2001, de 27 de diciembre)
... o por otras disposiciones legales cuya entrada en vigor exige que la normativa Tributaria se ... de recreo, a las tasas de la Comisión Nacional de la Energía, a las tasas por aproximación y ... 2º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un ... realicen las maniobras de aproximación y salida de los aeropuertos españoles ... creación de establecimientos de cambio de moneda ... Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de ...
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STS 390/2007, 26 de Abril de 2007
"DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES.La racionalidad de la duración del procedimiento debe ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso como la complejidad del asunto, la conducta del acusado y conductas de las Autoridades; y los retrasos no pueden quedar justificados por defectos orgánicos en la Administración de Justicia.Para denunciar error en la apreciación de la
... la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Sección Segunda, procedente del sumario 7/01 del ... FECHA. MONEDA CANTIDAD BENEFICIARIO ... 17/10/96 $ USA 20.000 ... ón denunciada en que el acuerdo de Entrada y Registro, tomado por el Juez en 12.12.2000 no ... hehos delictivos anteriores en todo el territorio nacional y archivadas como anónimas en las ... -
Vigente
Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. (Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre)
... junta general en cualquier lugar del territorio nacional. Igualmente, y por las mismas razones, ... ya se encuentren construidos a fecha de entrada en vigor de la Directiva, de adoptar un modelo ... está compuesto de puertos de entrada y salida ...
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Versión original
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... , pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena ... pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la ... ón y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la ... o a la situación de los puertos de entrada a un sistema. Por ello, se opta por una ... penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años ... anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que ...
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Las entidades de dinero electrónico. Su régimen jurídico
La sociedad de la información posibilita la utilización de elementos telemáticos, de redes abiertas, y de la tecnología más avanzada, que favorecen el desarrollo del comercio electrónico, y por ende, la adquisición de bienes o la contratación de servicios con medios electrónicos de pago, que avanzan desde las tradicionales tarjetas de
... que lo represente, es lo que se llama moneda 11 ... Como señala Bonet Correa debe distinguirse ... án los únicos de curso legal en el territorio nacional (artículo 3); si bien, la peseta ... concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley ... En este ... metálica y papel moneda de curso legal. A los mismos ... ónica, sin que ellas suponga una efectiva salida de fondos ... Los Fondos de Garantía ... -
STC 75/2002, 8 de Abril de 2002
Recurso de amparo 2956/98. Promovido por don Aldo B. respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso¿Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda contra el Ministerio de Economía y Hacienda sobre una multa por exportación de moneda no declarada. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: la supresión del delito monetario por vigencia del...
... ) cuando se disponía a abandonar el territorio español con destino inmediato a Francia, ... Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el juicio oral celebrado el 17 de junio de ... país miembro de la Comunidad Europea de moneda, billetes de banco o cheques al portador. Dicha ... 8. El 17 de diciembre de 1999 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el escrito de ... dispone que "la exportación de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... -
Anexo. Ley 10/2010
... por parte del legislador nacional. Por otra parte, la Tercera Directiva es una ... bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado ... 3. A los efectos de la ... profesionalmente actividades de cambio de moneda ... j) Los servicios postales respecto de las ... vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley ... 3. Los sujetos ... a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de ... a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros ... b) Los cheques ...
- Vigente Real Decreto por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. (Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero)