representacion directa agentes aduanas
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Sobre el peso de los derechos humanos en los momentos de ingravidez jurídica
El presente trabajo parte de dos premisas que se desarrollan a lo largo del mismo. La primera parte de la idea de que toda sociedad es una trama o tejido de textos entre los que el jurídico ocupa un papel destacado y, a su vez dentro del él el trabajo se detiene en el discurso de los derechos humanos cuyo protagonismo y centralidad se analiza a la luz de los cambios que la globalización del...
... a reivindicar una participación más directa en el debate público», por distintas vías y ... reconocido como tal por los diversos agentes del mercado «marque las reglas del juego ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... instrumentales creadas y gestionadas por agentes fiduciarios, todo ello con la finalidad de ... ó a la escritura pública en representación" de sus hijos, y Paulina en junio de 2007, adjudic\xC3" ... de Maher (662.359,78 euros), de manera directa (72.842,71 euros), o a través de su esposa ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... ingresando en el Cuerpo Administrativo de Aduanas, el día 1 de julio de 1969; el día 1 de ... persona que creó y ha venido controlado directa y personalmente y ,a través de su familia ,el ... Raúl Vall Vilardell, actuando en representación" de Caixa de Catalunya el Delegado de la Oficina n\xC2" ... Recuerda la sentencia los testimonios de agentes de la Uri 27 dando cuenta de las visitas de este ... -
Implantación de una empresa española en China, el nuevo mercado del mundo
... parte, a cambio de una contraprestación directa o indirecta, el derecho a utilizar su marca ... de seguridad social, de estadística y de aduanas ... Una vez ARA LLEIDA, S.L. esté ... en China tienen que hacerlo a través de agentes de marcas especialmente autorizados. La solicitud ... Las Oficinas de Representación, por el contrario, no requieren aprobación ...
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STS 578/2012, 26 de Junio de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...
... de 1997 : " Se solicitó por la representación de algunos acusados la comparecencia como ... las diligencias que traen causa, directa o indirecta, conforme al art. 11 de la LOPJ , de ... de las declaraciones testificales de los agentes del SVA. Éstos dan cuenta en el juicio de que la ... pues en el informe de la agencia de aduanas no se explica cómo se ha llegado a esa ... -
STS 623/2013, 12 de Julio de 2013
* Delito contra la salud pública. * Transporte aéreo de cocaína en cuantía de 944 kilogramos. * Utilización de un jet privado. * Configuración de la aeronave. * Diligencia de "fondeo" de la aeronave: registro portuario: características. *Competencia de la Guardia Civil. * Un avión no es un domicilio. * Inspeccionar una aeronave comercial extranjera al llegar a un aeropuerto español, para...
... de casación formulado por la representación legal del procesado Guillermo , se basó en los ... tanto de la falta de competencia de los agentes que llevaron a efecto su práctica por ... inasistencia de un testigo, el Vista de Aduanas, cuya declaración había sido admitida y ... , en el sentido de que tenga relación directa con lo que se decida en la causa; b) Que sea ... -
Bibliografía
... directa», ABC (edición de Sevilla), 29 de mayo de ... , «Los clubs náuticos tendrán representación en la Autoridad Portuaria», El Mundo-El Día de ... 23. — «Los agentes sociales y económicos ven en el PTIVI un paso ...
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STS 187/2015, 14 de Abril de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. HACHÍS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Los listados telefónicos incorporan datos relativos al teléfono de destino, el momento en que se efectúa la comunicación y a su duración, para cuyo conocimiento y registro resulta necesario acceder de forma directa al proceso de comunicación mientras está teniendo lugar, con independencia de que estos datos...
... º 10731/2014, interpuesto por la representación procesal de D. Heraclio Olegario , D. Jorge ... y del secretario del primer atestado (agentes NUM007 y NUM008 ) y de la lectura de los autos ... resulta necesario acceder de forma directa al proceso de comunicación mientras está ... -
STS 910/2013, 3 de Diciembre de 2013
DELITO DE TRATA DE PERSONAS. EXPLOTACIÓN SEXUAL. DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. DILACIONES INDEBIDAS. Limitaciones de la inmediación judicial en supuestos de testigos protegidos, cuya declaración se presta mediante videoconferencia, evitando su identificación directa por voz o por imagen. Aseguramiento de la identidad del testigo cuyo rostro no aparece directamente en la imagen y cuya voz es...
... comprobar a través de la visualización directa la convicción, veracidad y firmeza con que ... Así, las declaraciones de los agentes policiales que describen su estado de ... ciudadanos rumanos deben pasar control de aduanas en la frontera y que no consta que una apersona ... -
Valoración de las pruebas de declaración de personas en el proceso civil
... no ser posible su observación de manera directa, no sería medible 19 ... Solo en la década de ... La representación gráfica del olvido se la debemos al clásico ...
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STS 58/2014, 6 de Febrero de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VICIO DE INCONGRUENCIA. Del examen de los anteriores argumentos, únicos contenidos en la sentencia respecto a la identificación del recurrente como la persona que utilizó el teléfono NUM004 en las conversaciones intervenidas mantenidas con el coacusado Eladio, se desprende su absoluta insuficiencia para alcanzar esa conclusión. Pues ninguno
... fueron las zonas a las que accedieron los agentes del SVA con anterioridad a la autorización ... de forma ilícita por los funcionarios de aduanas que inspeccionaron el barco sin aquella ... ón, comprueban por su observación directa la identidad de las personas que luego ejecutan ... de Forma, interpuesto por la representación procesal del acusado Juan Pablo , contra ... -
STS 545/2013, 19 de Junio de 2013
DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS. Acerca de su calificación de cómplice, además de constituir los actos ejecutados los que la figura delictiva exige (actos nucleares) tratándose de unas conductas flexibles, (promover, facilitar o fabular), que en esencia podría integrar actos de cooperación no necesaria, el tipo penal, del mismo modo que lo hace en el delito de tráfico de...
... El recurso interpuesto por la representación de la acusada Claudia , lo basó en los ... dispuso el Tribunal del testimonio de los agentes policiales que participaron en la investigación ... " o "facultar" se une la expresión "directa o indirectamente", que hace que sea ... -
Elementos anafóricos en las sentencias actuales: los adjetivos deverbales de participio
Una de las principales características de los textos jurídico-administrativos desde el punto de vista lingüístico es el abuso de palabras y expresiones que indican que nos encontramos ante algo que ya ha aparecido en el discurso, es decir, de lo que se denominan elementos anafóricos. En la tradición textual jurídica española, destaca un elemento sobre el resto de procedimientos que se ponen en...
... RTC\2013\104) ... Los agentes pudieron comprobar que, en el piso referido, ... en autos bajo la antedicha representación de la procuradora de los tribunales doña [ ... ], ... directa con el verbo meritar , sino con la locución ... Ordenanzas generales de las rentas de aduanas de 1857, lo que prueba que era corriente en el ... -
STS 1097/2011, 25 de Octubre de 2011
DELITO DE PERTENENCIA A BANDA ARMADA. Por tanto el concepto de terrorismo acoge a los que pertenecen, actúan al servicio o colaboran con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública y dicho concepto no siempre se identifica con el de banda armada, sino que es la naturaleza de la acción cometida o proyectada,
... personado y parte, en nombre y representación de la recurrida Asociación De Víctimas del ... La prueba pericial de inteligencia de los agentes NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , por cuanto en ... ón, forma el Tribunal de la prueba directa practicada a su presencia depende de una serie de ... -
Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
... ón, sin perjuicio de la aplicación directa a dicho procedimiento de los preceptos ... de recaudación serán considerados agentes de la autoridad y tendrán las facultades ... - En las aduanas ... - En las cuentas restringidas abiertas ... , los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación ...
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La ley antisoborno del Reino Unido (BRIBERY ACT, 2010)
El presente artículo aborda, de una manera sistemática, el análisis de la reciente Ley contra los sobornos aprobada en 2010 en el Reino Unido (Bribery Act), la cual entró en vigor, en su integridad, en el 2011. La citada ley realiza, a diferencia del Código penal español, un tratamiento conjunto de la corrupción pública y privada, incluyendo también la regulación de un delito de corrupción de...
... ón por culpa consciente con representación, ya que, desde el punto de vista de una ... ser instados o causados por empleados, agentes, filiales o por cualquiera otro que preste ... que se tiene una relación contractual directa 35 ... Sin embargo, si la persona vinculada es ... Director de los Fiscales de Hacienda y Aduanas" 57 ... En el caso de Irlanda del Norte, la acci\xC3" ... -
STSJ Comunidad de Madrid 1200/2014, 2 de Octubre de 2014
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. El acuerdo de ejecución de aval bancario parte de la existencia de una responsabilidad solidaria, pero no consta que se haya dictado acto alguno de declaración de responsable solidario del recurrente, ni tampoco en dicho acuerdo de ejecución de aval se alude a ningún acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria, por lo que el acuerdo de ejecución de aval es...
... PRIMERO: Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente ... bancario el responsabilidad del Agente de Aduanas en las deudas tributarias de su comitentes, en ... en nombre y cuenta ajena, representación directa, o bien en nombre propio y cuenta ajena, ... subsidiarios del pago del impuesto los Agentes de Aduanas que actúen en nombre propio y por ... -
Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... , se regula en esta sección la representación tanto legal como voluntaria. Aunque se trata del ... ciudadanos cuyos fines guardan relación directa con el objeto del reglamento. Asimismo, han ... 22 de marzo de 1994, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de ... correspondientes a habilitaciones de Agentes de Aduanas, regulado por el Real Decreto ...
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Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
... que gravan la renta de aduanas, los derivados de los monopolios fiscales y ... , empleados y asalariados cuando deriven directa o indirectamente de un contrato de trabajo, ... obligación personal los vicecónsules o agentes consulares honorarios, el personal dependiente de ... ún de todos los herederos por la representación legítima de dichas testamentarías o ...
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STS 635/2012, 17 de Julio de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ERROR DE TIPO. ESCUCHAS TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse...
... 25-2-2009, ante la Secretaria Judicial y Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de Barcelona, ... el correspondiente rollo, la representación de Germán formalizó su recurso alegando los ... no era necesaria dado que los Agentes de Aduanas tienen competencia para la apertura del ... la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del ... -
STS 744/2013, 14 de Octubre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La reivindicada aplicación del apartado segundo del art. 368 del CP, no puede ser acogida. Es cierto que el nuevo precepto otorga al órgano decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de
... , interpuesto por la representación procesal de los acusados Adolfina Veronica , ... , y como quiera que en el control de aduanas se había detectado la presencia de varios ... y la información ofrecida por los agentes de Policía, se ajusta escrupulosamente a los ... No hay prueba directa -se arguye- pese a que la sentencia recurrida ... -
Transporte aéreo y multimodal
... de las tarifas si se aplicara de forma directa el porcentaje resultante de la fórmula prevista ... perjudicará en mayor medida a todos los agentes" del mercado aeronáutico ... José Miguel mart\xC3" ... personal de vuelo de las actividades de aduanas, policía, guardacostas y otras similares. Dichas ... las partes para que se oyera a la representación legal de la compañía Iberia Express. Suscitó ...
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STS 40/2009, 28 de Enero de 2009
Salud pública. Cocaína. Notoria importancia. Extrema gravedad.Barco. Organización.Infracción de derechos constitucionales. Enjuiciamiento separado de los procesados. Secreto de las comunicaciones. IMSI. Presunción de inocencia. Error en la apreciación de la prueba. Quebrantamiento de forma.Infracción de ley. Consumación. Autoría. Dilaciones indebidas. Desistimiento en la tentativa....
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La evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina. Balance y perspectivas
... poder coactivo reparador o coacción directa contra personas jurídicas, pues no se trataría ... @@1. El Código civil y las leyes de Aduanas ... El Código Civil argentino de 1865, en ... de asumir una concreta representación en tal sentido. En consecuencia, la práctica ... agentes, factores o dependientes ... » ... Parte de ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Fermin para actuar en nombre y representación de ADLATA, A.G, ya que este era su verdadero ... del tabaco, a través de sus agentes MANACOR HOLDINGS SA y CAYMAN COMERCE, ... cohecho no se sigue ninguna consecuencia directa que pueda perjudicarle en esta causa; aunque sí, ... , Agencia Tributaria-Departamento de Aduanas e IIEE-, que se corresponde con el parte de ...