prevencion delito
- De la infracción penal
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Financiación ilegal de partidos políticos y corrupción
En este trabajo se analiza la ausencia de leyes adecuadas sobre la financiación de los partidos, de mecanismos eficaces de control de sus cuentas y de sanciones contra los infractores, todo ello pese a la evidente relación entre la financiación ilegal de los partidos y la corrupción. Se analizan, asimismo, las reformas de 2015 sobre donaciones, contabilidad, control interno y transparencia, así...
... 2015— los receptores de donaciones anónimas no cometen ningún delito por aceptar esta financiación ilegal, puesto que hasta esta reforma no ha ... én a la obligación de dotarse de mecanismos eficaces para la prevención de delitos, como ... -
2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
... la mejor región para la introducción de múltiples productos del delito y de una gran parte de la inmigración ilegal son los Balcanes ... á en las conclusiones de esta monografía, hay una labor de prevención y educación pendiente, en este caso especialmente en la población ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... agravante ha despertado en la doctrina 2 , interesa recordar que el origen de su previsión se encuentra en la Directiva 2005/60 sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, cuya preocupación es impedir el ... -
Delitos contra la propiedad
... contra el patrimonio, en cambio, como es paradigmáticamente el delito de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un ánimo de enriquecimiento ... impuestas por el anterior o anteriores delitos a efecto de la prevención sobre el delincuente, la insensibilidad hacia la pena, el desprecio y ...
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Responsabilidades exigibles a los servicios de prevención externos, a las entidades auditoras y formativas y a otros sujetos
... La penal únicamente podría exigirse al auditor persona física, respecto al cual difícilmente resultaría de aplicación el delito contra la seguridad y salud de los trabajadores (si bien no falta quien considera que cuando sustraen al empresario información que están obligados ...
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Justicia restaurativa como derecho de las víctimas
Para entender qué es la Justicia Restaurativa resulta conveniente, como se verá en este artículo, analizar cuáles son los factores determinantes de su surgimiento, además de su origen tanto cercano como más remoto. Una vez sentadas estas bases, de la necesidad y las bondades de esta Justicia, se intentará su conceptualización de forma amplia, teniendo en cuenta que Jus-ticia Restaurativa es mucho
... como un derecho más de las víctimas, con independencia del delito sufrido ... Palabras clave: Justicia restaurativa, víctimas, ... Lógicamente, si queremos adelantar la prevención del delito lo ideal sería poder inculcar y promover los valores ... -
Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial
... investigaciones judicializadas relativas a la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes de sustancia que ... la carencia absoluta y no cuestionada de instrumentos para la prevención de la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica recurrente, ...
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Análisis del artículo 31 bis del CP: Exención de responsabilidad penal y atenuantes. El debido control
... de que las personas jurídicas, en cuyo seno se haya cometido un delito de acuerdo con en el apartado primero del artículo 31 bis CP, puedan ... 60 Vid. MAZA MARTÍN, J.M.: «Prevención de riesgos penales. El régimen legal de la responsabilidad penal de las ...
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De los delitos de corrupción en los negocios [Art. 286 bis-286 quater]
... la regulación del Código Penal de estas conductas se asociaba al delito de cohecho. Con el tiempo la corrupción entre particulares fue en aumento ... manipulación de competiciones deportivas en su normativa de prevención del blanqueo de dinero, exigiendo a los operadores de apuestas deportivas ...
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Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... obligaciones que les incumben conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales; es decir, “la Orden no regula íntegramente ... @6.1. Política de admisión de otorgantes. Comisión culposa del delito de blanqueo de capitales ... Antecedentes legislativos: ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ón pública, servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad de los productos, del transporte, ... o auto-rresponsabilidad , según el cual, para atribuir un delito a la persona jurídica, debe acreditarse la existencia de un defecto de ... -
Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... En esencia, el requisito básico y ... fundamental consiste en la implantación eϐicazǡ previa al delitoǡ de un modelo de prevención de delitos o de prevención penal ( compliance program ), con el objetivo de prevenir o reducir ... signiϐicativamente el riesgo de comisión de ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... la imposición de la pena a una expresa previsión de comisión del delito en el ... Libro II del Código Penal. Para las entidades sin personalidad ... Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las ...
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1.6. El espacio de libertad, seguridad y justicia como política de la Unión Europea
... control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia"51 ... Y el Tratado de Funcionamiento de ...
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Algunas claves del tratamiento penal de la violencia de género: acción y reacción
Este trabajo tiene como objetivo dotar al lector de algunas herramientas conceptuales, estadísticas y analíticas, necesarias para valorar el modelo español de tratamiento penal de la violencia de género. A tal efecto se individualiza el fenómeno, se valoran sus cifras y se analizan algunas de las cuestiones más debatidas del modelo español; en concreto, se analiza la justifi cación de los delitos
... y la presunción de inocencia–, así como la ausencia de un delito de feminicidio en el Código Penal español. Finalmente se abordan dos ... del marco europeo, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ... -
El síndrome de la mujer maltratada: medidas de prevención e intervención
... ón, se dio una primera defi nición de lo que se consideraba violencia de género, y de esta manera se pudo dar mayor claridad a este delito invisible que se da en la sociedad ... La aprobación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha de la violencia contra la ...
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El delito
... del sistema funcionalista, entre las que destacan principalmente el funcionalismo moderado, racional teleológico o de la prevención especial (política criminal) de la mano de Claus Roxin, seguido entre otros por Schünemann 773 ; el funcionalismo radical o sistémico de ...
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La Responsabilidad en Materia de Seguridad y Salud que Asume el Promotor Cabeza de Familia Cuando Acomete la Construcción o Reforma de su Vivienda
En el presente trabajo nos proponemos hacer un análisis de la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales que puede llegar a asumir un particular o cabeza de familia cuando acomete la construcción o reforma de su vivienda. Para ello, a través del análisis de la normativa específica, concretamente el R.D. 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y...
... hacer un análisis de la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales que puede llegar a asumir un particular o cabeza de ... posible responsabilidad penal del cabeza de familia derivada de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo previsto en los art. 316 y 317 ... -
Sobre la corrupción en los negocios: análisis del artículo 286 bis 1 y 2 CP
En el año 2015, con motivo de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, se modificó el delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis. Dada la gran repercusión mediática que, en general, los casos de corrupción suscitan en España, se hace necesario analizar la nueva configuración del precepto y manifestar las lagunas o carencias que puedan encontrarse al...
... entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, se modificó el delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis ... a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención legal y evitar así una eventual responsabilidad ... @Bibliografía ... -
Delitos contra la libertad sexual
... situación en la que se encontraba la víctima antes de padecer el delito y remitir los efectos que se derivan del drama criminal ... En el ... la participación activa en el proceso penal; g) derecho a la prevención de la victimización 13 ... 11 García Rodríguez, MJ. “Buenas ...
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La ley antisoborno del Reino Unido (BRIBERY ACT, 2010)
El presente artículo aborda, de una manera sistemática, el análisis de la reciente Ley contra los sobornos aprobada en 2010 en el Reino Unido (Bribery Act), la cual entró en vigor, en su integridad, en el 2011. La citada ley realiza, a diferencia del Código penal español, un tratamiento conjunto de la corrupción pública y privada, incluyendo también la regulación de un delito de corrupción de...
... ía su ámbito de aplicación al sector público; la Ley de Prevención" de la Corrupción de 1906, que introduce como principal novedad la extensi\xC3" ... negocios, y, como figuras típicas separadas o independientes: el delito de soborno a un funcionario público extranjero y el incumplimiento del ... -
Tema 20. Primera parte: responsabilidad penal de las personas juridicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil
... Así, deben quedar abarcados los supuestos en los que el delito se ha cometido en el %= % ... eludiendo frau-dulentamente los modelos de organización y de prevención ... " % ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... también que la conciencia de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el ... ón y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad» (STC 163/2002, de ...
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La ausencia de evidencia empírica en el diseño de la política criminal española en la última década: algunos ejemplos
... 1) Reincorpora al texto punitivo la tipi~cación del delito de lesiones por imprudencia menos grave cuando el resultado ocasionado es ... un aumento de las penas pudiera tener algún efecto en la prevención de los delitos, ha constatado la Criminología desde hace tiempo que este ...