modelo denuncia falsificacion documento privado
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Falsedades en documentos de la sociedad (art. 290 Código penal)
... de 25 de julio de 1978 que estableció un modelo de sociedad mercantil basado en la transparencia, ... no decir prácticamente todas, la falsificación de las cuentas anuales o de esos otros documentos ... más genérica sobre cualquier otro documento mercantil que deba reflejar la situación ... de falsedad en documento público o privado. Para distinguir la mera mendacidad escrita de la ... -), como procesales (que medie la denuncia exigida en determinados casos por el art. 296) ...
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STC 123/2002, 20 de Mayo de 2002
Recurso de amparo 5546/99. Promovido por doña Francisca J. E. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Córdoba, que la condenaron por un delito de estafa agravada relativo al "cupón del minusválido". Supuesta vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la igualdad y la legalidad penal, y a la...
... Policía Judicial de Córdoba recibió denuncia del Director Administrativo de la ONCE sobre la ... hechos, dado que no se trata de falsificación de cupones, sino del impago del premio ... independencia del carácter público o privado de la red de transmisión de la comunicación y ... -
STS 1481/2005, 7 de Diciembre de 2005
"RECEPTACIÓN. ESTAFA. Concurren todos los elementos que caracterizan esta figura delictiva, incluido el conocimiento de las falsedades que se habían cometido en los documentos. El delito de estafa precisa como elementos esenciales los siguientes: un engaño precedente o concurrente; que ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el...
... reales de otro automóvil de igual marca y modelo" de los impresos oficiales que previamente se hab\xC3" ... al acusado todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa, si no le hubiera ... ón de dos conductas: existencia de un documento falso, no realizado por quien lo usa, y ... residencia en el extranjero, existe denuncia por parte de los perjudicados en España y los ... que el recurrente desconocía tal falsificación ni que hubiese tenido participación en esos ... -
STS 206/2001, 16 de Febrero de 2001
Delito de falsedad en documento oficial. Imprudencia temeraria. Cargo público. Depósito de armas de guerra
... y un delito continuado de falsedad en documento oficial a las penas de un año de prisión menor ... granada explosionada, dos granadas de mano modelo PO de uso ofensivo, una pistola ametralladora ... produciría su eventual estimación, se denuncia que en los hechos probados no se determina con ... de depósito de armas de guerra y falsificación de documento oficial por los que aquél ha sido ... revista porque se trata de un documento privado cuya falsedad no es punible por no concurrir las ... -
STS 807/2004, 24 de Junio de 2004
TRçFICO DE DROGAS. Se estiman acreditados los requisitos tpicos de un delito de trfico de drogas. La inviolabilidad del derecho al secreto de las conversaciones, reconocida constitucionalmente y en los Tratados Internacionales, cede ante determinadas situaciones que son tenidas por legtimas en una sociedad democrtica y entre ellas, la investigacin de hechos delictivos. La adopcin de la...
... , tenencia ilícita de armas y falsificación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... habían llegado ambos en el vehículo Audi modelo S3 matrícula ... -DKQ ... Segundo.- A Emilio ... delito continuado de falsificación de documento oficial, a las penas de dos años de prisión y ... En el primer motivo denuncia la vulneración del derecho fundamental al ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 340/2015, 22 de Julio de 2015
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...
... , apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes e insolvencia ... De un Delito de Falsificación de Documento Mercantil del artículo 392, en ... ó la existencia de un supuesto contrato privado de préstamo suscrito entre la sociedad TORVISCAS ... que el interesado hubiese formulado denuncia al respecto, a fin de que pudiera removerse la ... -
SAP Baleares 86/2013, 14 de Octubre de 2013
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. La pretensión se rechaza por absoluta falta de prueba de que se hayan producido los daños y perjuicios solicitados. Nada se ha acreditado al respecto, como tampoco de que se haya ocasionado el pago de intereses, ni la existencia de un lucro cesante o daños morales. En el escrito de acusación se hace un acopio de...
... París, de nacionalidad francesa, con documento de identidad francés nº NUM001, sin s penales, privado de libertad por esta causa desde el ... 29.4.2007 ... las parcelas que han sido objeto de denuncia en este procedimiento, y cuya identificación ... , mediante la correspondiente falsificación de los documentos de identidad, a determinadas ... Orejas ) un documento modelo a efectos de que los propietarios del solar, ... -
¿Responsabilidad penal para los entes sociales?
... lucha contra la corrupción en el sector privado»; 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de ... la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo». A las ... de M. se harán a la pp. de este documento ... En el Boletín Oficial de las ... ón de procedibilidad en acusación o denuncia falsas) por el P/07, que no acoge el A/08. 49 ... El modelo de integración o armonización: Tercer Pilar, ...
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STS, 9 de Julio de 2001
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO. No es función de esta Sala de Casación realizar una nueva valoración de las pruebas con que contó el juzgador en la instancia, sino verificar que existió en la instancia suficiente prueba de signo acusatorio para dictar una sentencia de condena, que esa prueba se ha obtenido en condiciones adecuadas de publicidad, inmediación y...
... contra la salud pública y falsedad en documento, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... a bordo del vehículo Volkswaqgen, modelo Golf, matrícula Y- ... -Y ... , que tenía ... totalidad del tiempo que hubiese estado privado de libertad por la presente causa, siempre que no ... españoles, respecto del delito de Falsificación de Documento ... CUARTO.- Por infracción de ... de la Ley Orgánica del Poder Judicial, denuncia infracción de Ley, en concreto del artículo 24 ... -
SAN 16/2015, 20 de Mayo de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La acusada, aunque su relación de pareja no pasase por su mejor momento, era conocedora de que su marido no tenía actividad laboral alguna, pues si ese dato se detectó inmediatamente por los investigadores, no pasaría desapercibido para ella. Partiendo de esa premisa, debió plantearse y sabría que los ingresos que se efectuaron en la cuenta corriente titularidad de
... , hijo de Santos y Clara, con DNI NUM001, privado de libertad desde el 14 de junio de 2013 ... 417.1 ... e) Falsificación de documento oficial art. 390.2 en relación con ... , correspondían a las de un turismo Ford modelo Focus con placa de matrícula NUM028 ... que el documento que se adjuntaba de una denuncia de fecha 6 de mayo de 2014, con declaración de ... -
Capítulo II
... testamento (TORRENT, «Manual de Derecho privado romano», Zaragoza, 1987, p. 619) tiene la ... voluntad del testador contenida en el documento a los viejos elementos formales. Es decir se ... 2, año 1977, p. 20), no es ningún modelo de precisión la fórmula que usa el Código ... del testador e impedir con ello la falsificación de su declaración de voluntad ... Dejar ... Civil (redacción legal anterior), denuncia la infracción de los artículos 200, 210 y 289 ...
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STSJ Comunidad Valenciana 4/2014, 27 de Mayo de 2014
Prevaricación administrativa. Delito de malversación de caudales públicos. Autor en concurso ideal. Falsedad en documento oficial
... con un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 390.1.1 º y 2º del ... de un delito continuado de falsificación documental en documento mercantil cometido por ... la formulación de la correspondiente denuncia ante los Juzgados de Instrucción en fecha 27 de ... a tales efectos el correspondiente modelo oficial de precontrato del Ministerio de Trabajo ... , ya que lejos de responder a un fin privado como cualquier Letrado, es un órgano ... -
STSJ Canarias 49/2015, 30 de Enero de 2015
Improcedencia del despido disciplinario. Ausencia al trabajo. Delito de falsedad en documento oficial. Buena fe contractual
... vez acreditada la existencia de falsificación de los partes de asistencia, se considerarse que ... en la situación de indefensión que denuncia ... SEXTO.- También constata la Sala que el ... de ocho días al objeto de aportar el documento acreditativo de haber presentado querella ... fe en un sentido objetivo constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún ... -
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales ... reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a la que se ha de añadir, en ... , la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se ... algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase ... de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas ...
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STS 876/2008, 9 de Diciembre de 2008
-Delito de agresión sexual -Ambito del control casacional en relación a la presunción de inocencia-Principio in dubio pro reo. Doctrina de la Sala
... una fotografa personal suya, cuyo documento no cumple con los requisitos establecidos para su modelo, en cuanto a las medidas, fondos de seguridad, ... al acusado todo el tiempo que estuviera privado de libertad por esta causa, si no le hubiera sido ... la vulneracin de derechos fundamentales denuncia quiebra del derecho a la presuncin de inocencia ... -
Capítulo sexto. Tipo objetivo del art. 270
I. Sujeto activo. 1. Cuestiones generales. 2. Problemática de la determinación del autor y cesionario como sujetos activos: "autoplagio". 3. Responsabilidad en cascada. 4. Problemática de la determinación de los sujetos activos en las redes P2p. II. Sujeto pasivo. 1. El autor. 2. El transformador. 3. El cesionario. I) Cesión inter-vivo
... ; b) el sustrato fundamental atribuido al modelo del antiguo Código Penal: limitación y ... Lo mejor del documento es que proporciona bastante información sobre el ... mediante el mismo método que se denuncia (el programa rastreador también comparte), por ... que se produzcan para mero uso privado por la misma persona que la lleva a cabo ... éntica (ya de una manera servil o falsificación, ya de manera que induzca a error sobre la ... -
STS 262/2007, 3 de Abril de 2007
"FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y ESTAFA. Hay confusión respecto del mecanismo utilizado por el tribunal de instancia a la hora de individualizar la pena, por cuanto no se vislumbran los criterios o razones a la hora de definir la extensión de la misma, que sería supuestamente el inferior al básico o previsto por la ley. En este punto deberá procederse a nueva individualización, respetando los...
... édito y al segundo por delito de falsificación de moneda, los Excmos.Sres. Magistrados ... de bandas magnéticas de tarjetas, modelo comercial distribuído principalmente a través ... , con tarjeta nº NUM016 de que presentó denuncia el 23 de enero de 2004 en la comisaría del ... la alteración desnaturalizadora del documento, lo hace a propósito o dentro del epígrafe ... -
Determinaciones previas. Los fraudes deportivos
... parte, el Comité de Competición tras denuncia" recibida por el Cádiz CF y el Real Betis Balompi\xC3" ... De dicho documento se extrae la siguiente información. Primero. Con ... de corrupción activa y pasiva, falsificación documental, tráfico de influencias y de ... competición no deja de ser "un negocio privado". No obstante a continuación, por la actualidad ...
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Vigente
Real Decreto sobre Receta Médica y Órdenes de Dispensación (Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre)
... los medicamentos, en los mbitos pblico y privado y que, al tiempo que contribuya a la ... a) Receta mdica: la receta mdica es el documento de carcter sanitario, normalizado y obligatorio ... , se presentar la correspondiente denuncia policial y se comunicar de inmediato al organismo ... 1. El modelo de receta oficial de estupefacientes y los ...
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Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español
El trabajo analiza aspectos centrales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recientemente incorporada al Derecho positivo español. Concretamente se centra en la tipicidad y en la culpabilidad de los delitos imputables a aquéllas. En cuanto a lo primero, se estima que requiere dos elementos: por una parte, un hecho de conexión; por otra, que éste tenga un sentido social o...
... l. zúñiGa rodríGuez, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal de las ... básicamente propone recurrir al derecho privado, frente a la actual utilización del derecho ... en primer lugar, el documento citado acepta que la culpabilidad es un elemento ... formación del personal, mecanismos de denuncia interna cuando aparecen hechos ilícitos ... -
STS 1940/2002, 21 de Noviembre de 2002
Delito del art. 576 Cpenal. Auto de procesamiento: irregularidades en su notificación que carecen de trascendencia material porque no impidieron el conocimiento de los reales términos de la imputación formal. Incomunicación: no constaba, indebidamente, en el impreso de lectura de derechos, pero los imputados sabían hallarse en esa situación. Entrada y registro constitucionalmente ilegítimos:...
... , tenencia de armas de fuego, falsificación de documento oficial y colaboración con banda ... 9 mm- Parabellum de la marca FN BROWING, modelo HPZ-1935, con cachas de madera de color marrón, ... 5,4 LOPJ se denuncia vulneración de los arts. 24,2 y 17,3 CE, que ... ella y presunto inocente, con frecuencia, privado de libertad. Ambas circunstancias generan una ... -
SAP Barcelona 62/2015, 3 de Marzo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. HURTO. La inclusión de un concepto económico valorativo, en la descripción de la comisión de un delito de estafa y de su resultado, plantea ciertos problemas porque, en principio, no sólo los criterios cuantitativos o macroeconómicos pueden ser tenidos en cuenta. Es necesario, valorar, todos los parámetros que marca el legislador, al señalar los...
... actuaciones se iniciaron a raíz de denuncia interpuesta por Natalia tramitándose ante ... de un delito de falsedad en documento privado previsto y penado en el art. 392 CP en ... Folio 87 autorización rellenando modelo usando sello firmado de forma Natalia, cuando en ... -
SAP Madrid 788/2014, 1 de Diciembre de 2014
DELITO DE LESIONES. La licitud o ilicitud de la intervención telefónica, con relación al tráfico de drogas imputado, no compete a esta Sala, al no haber sido planteada como tal, ni haberse propuesto como prueba en el presente procedimiento. Las pruebas practicadas con relación a las lesiones por arma de fuego, no presentan conexión causal alguna con la citada intervención telefónica y,...
... , otra báscula de precisión marca Henry modelo 500 ... Los elementos recogidos fueron retirados ... apartado "de prórroga y validez" del documento, resulte cuanto menos dudosa por la imprecisión ... , la deducción de testimonio por falsificación de documento oficial y por aportación en juicio ... ón respecto de mi defendido, quien lleva privado de libertad injustamente por estos hechos desde ... en duda la falta de precisión en la denuncia de los primeros momentos a los reconocimientos ... -
STS 874/2009, 8 de Julio de 2009
TRAFICO DE DROGAS. ATENUANTES. El beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando existe una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto, ya que lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo...
... de 1.976, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa desde el da 23 de ... , una bscula de precisin marca Tanita, modelo 1479, un ticket de publicidad conteniendo en la ... el ahora recurrente y asimismo se denuncia el mismo defecto en el Auto, de fecha 18 de ... No se menciona documento alguno que evidencia error en el Tribunal de ... -
SAP Madrid 33/2015, 19 de Enero de 2015
FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Aunque no se practicara una prueba pericial porque resultaba irrelevante, resulta evidente que si hay una duplicidad de documentos, unos los presentados ante la Seguridad Social, lógicamente con la correspondiente justificación del pago bancario de las cuotas de cotización, y otros relativos a la misma empresa, trabajadores,...
... DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL Y TRES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD ... se limitó a presentar una copia de la denuncia de su sustracción. SEXTO. - A través del ... constituyen un documento mercantil sino privado, conforme al artículo 395 del CP ... invocando en ... declarados probados que tras la falsificación parcial de su contenido, una vez rellenados los ...