jurisprudencia multas trafico

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...

BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...

BLANQUEO DE CAPITALES. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con ese elemento tendencial -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación, en el presente caso, las importantes cantidades...

• Anuario Jurídico y Económico

En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.

• Respuestas jurídicas al fraude en el deporte

• Determinación y aplicación de la pena de prisión en sentido estricto. Teoría y práctica judicial

• Revista de Derecho vLex

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE RECEPTACIÓN. USO DE DOCUMENTO FALSO. A tenor del contenido de los datos que se recogen en la fundamentación del auto de autorización de intervenciones telefónicas que se impugna, se considera incuestionable que concurren sospechas fundadas para adoptar la medida de investigación. Sin que, tal como ya se argumentó en su momento, concurra ilicitud en la...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Las obras de accesibilidad universal constituyen un instrumento esencial para lograr la plena vigencia del paradigma de la vida independiente de las personas con discapacidad, asegurando que puedan acceder a sus viviendas y utilizar los edificios y sus servicios e instalaciones en igualdad de condiciones que las demás personas. En este estudio, tras el examen de las normas de carácter público que

*Delito contra la salud pública. Aplicación del art. 368.2 Cp

- TRÁFICO DE DROGAS. * Prueba indiciaria. Prueba de descargo débil, inconsistente e ineficaz. Apreciación directa del Tribunal de las declaraciones del acusado y de los testigos. * Infracción del principio acusatorio. No se produce: las alteraciones de la imputación estaban integradas por un error material corregible y anodino, y una manfiestación, que fue consecuencia de una injerencia apoyada...

• Revista de Derecho vLex

MODELO 720. COMPATIBILIDAD DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. El régimen sancionador establecido en la DA 18ª, 2, LGT, en su redacción por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de una sanción consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío de la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, sin requerimiento previo de la Administración, vulnera las obligaciones que le incumben...

ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...

• El daño moral causado a las personas jurídicas

• Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXIX (2008-2009)

Traducción del texto íntegro de la última versión de la Ley de competencia desleal alemana, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2008, con anotaciones al final en números romanos. Palabras clave: Competencia desleal, Ley alemana, traducción española con anotaciones.

• La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en el sistema penal español

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

En el presente artículo la autora analiza la eficacia de la anotación de concurso practicada en el folio registral de las fincas pertenecientes al concursado. Dicha anotación, que es un asiento provisional, produciría un efecto de oponibilidad frente a terceros y de cognoscibilidad legal de la situación concursal y de sus efectos sobre el patrimonio del deudor. La autora indica que la anotación...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...

• La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en el sistema penal español

COHECHO. REVELACIÓN DE SECRETOS. La presunción de inocencia invertida que autorizaría al tribunal de casación a suplantar la falta de convicción condenatoria del tribunal de instancia, no se recoge en nuestra Constitución, pues siendo la sentencia absolutoria se fundamenta previamente en el derecho fundamental a la presunción de inocencia la acusación no puede invocar dicho derecho constitucional

• La trata de seres humanos concepto desde el marco normativo. Una aproximación al delito

• Código Penal. Estudio Sistematizado

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Son de destacar las propias declaraciones efectuadas por el acusado a presencia judicial reconociendo los hechos, traídas al juicio mediante el interrogatorio por parte de su abogado, y la testifical de los agentes de la Policía, así como las sustancias y efectos aprehendidos durante su detención y en especial como...