formato traspaso negocio
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Sobre los deberes de secreto y custodia y la organización interna del trabajo de los auditores de cuentas. A propósito del desarrollo reglamentario de la Ley de auditoría de cuentas
... tar el denominado “expediente de traspaso” lo que se regula con carácter general en el ... de forma rutinaria copias de seguridad en formato informático en el momento de su creación, ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... entidad Cajamar procedente de Suiza, se traspasó con fecha 24/2/04 y 25/2/04 (como reintegros y ... tal sociedad había dejado de explotar el negocio de restauración y ocio en Fuengirola; en ... judicial tanto en papel como en formato N43; las bases de datos comerciales; el Registro ... -
STS 587/2014, 3 de Noviembre de 2014
ACCIÓN DE DIVISIÓN DE COSA COMÚN. DETERMINACIÓN REAL DE SU TITULARIDAD Y DISTRIBUCIÓN. No cabe duda, conforme a la prueba practicada y al propio reconocimiento de la demandada, acerca de la naturaleza ganancial del meritado fondo y de su transmisión mortis-causa por la que, realizándose previamente la correspondiente liquidación de la sociedad legal de gananciales, la distribución del mismo...
...El día 25 junio 2001 se traspasó todo el saldo de dicha cuenta de la entidad Banco ... bancaria como "Anexo 3" explica que es el formato impreso de la orden de valores anterior, la firma ... -
Aragón: una gestión ambiental marcada por el contexto presupuestario y la situación en minoría del ejecutivo autonómico
..., cuando se dio el paso contrario y se traspasó el personal y los medios de la entonces ..., expedición, plazo de validez y formato de las mismas. Se crea un Registro ... propia permanencia de las empresas en el negocio ha sido admitida por el Tribunal Constitucional ...
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STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... sociedad "Montemar-Traver 2000, S.L." traspasó un local de negocio a Remedios por un precio de ... Instrucción, autos que coinciden en su formato y contenido. Sin embargo, por razones ... -
La actuación ambiental del Estado: reparto de fondos europeos y no pocas tareas pendientes
Este capítulo del Observatorio se ocupa del análisis de la actuación ambiental del Estado en el año 2021, marcada especialmente por los aspectos relacionados con el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pone especial énfasis en sus vertientes estratégicas, de planificación y programación. Expone las principales novedades en los diferentes subsectores...
...ón de las negociaciones sobre el traspaso de competencias de gestión de los parques ..., o el desarrollo de nuevos modelos de negocio como la segunda vida de las baterías. . 300 ... -
STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
.... CUARTO. - Con correcto formato casacional-constitucional ( art. 852 LECrim ) e ... sería escenario apropiado para un negocio o una transacción. NOVENO.- Recordemos al hilo ..., como estímulo para provocar el traspaso patrimonial defraudatorio. . En definitiva, el ... -
STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...
... sería escenario apropiado para un negocio o una transacción ( STS 319/2013, de 3 de abril ..., como estímulo para provocar el traspaso patrimonial defraudatorio. . En definitiva, el ... que estamos analizando presentada con el formato de infracción constitucional por falta de ... -
Las normas de actuación en el mercado de valores como medio de protección de las personas mayores que invierten en productos financieros
... contrato que contrae en referencia con el negocio jurídico que celebra para la ejecución de su ... de noviembre), a efectos de realizar el traspaso o la comercialización de participaciones o ...
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STS 900/2009, 23 de Septiembre de 2009
ESTAFA. ENGAÑO. En efecto como recuerdan las SSTS. 1128/2000 de 26.6; 1469/2000 de 29.9, 1326/2003 de 22.10, 564/2007 de 25.6, 672/2009 de 25.6 el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La...
...Matilde y Imanol , clientes de su negocio de joyería sito en la calle Berenguer III nº ... social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto ... con la grabación de la vista oral en formato CD". . Se argumenta en el motivo que el juicio ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... de la aparición de nuevos modelos de negocio y fuentes de flexibilidad que permitan continuar ...1. Se entiende por escisión parcial el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias ..., un fichero informático integrado, en formato compatible con las bases de datos de la Agencia ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
...negocio celebrado por una administración con una entidad ... valoración irracional de la prueba (como formato: no estamos insinuando en absoluto que por esa ... -
Aspectos generales de la prueba procesal
..., y, sobre todo, compenetración con el negocio, desde su principio hasta el final, por parte de ...í, si la información se proporciona en formato de probabilidad de un evento único, las personas ... modelo de libre convicción judicial se traspasó al procedimiento civil francés, y más tarde, a ...
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STS 358/2014, 28 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En la modalidad de apropiación consistente en la administración desleal, el elemento específico, además de la administración encomendada, radica en la infracción de un deber de fidelidad, deducible de una relación especial derivada de alguno de los títulos consignados en el artículo 252 del Código Penal y la actuación en perjuicio del patrimonio ajeno producido por la...
...Se había adquirido mediante traspaso un nuevo local destinado a cafetería en la Plaza ... contenido no se acomoda en absoluto ni al formato casacional elegido, ni a sus exigencias más ...Si negoció el otro acusado lo hizo en nombre de la entidad. ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
..., presentándolas en el acto del juicio en formato papel y cd-rom, en las cuales calificó los ..., Elias Anselmo, dentro de su sistema de negocio valiéndose de sus contactos conseguidos dentro ... 2001, hasta el 04/08/2005, en que Celso traspasó sus activos a la cuenta NUM139 de la misma ... -
STS 689/2014, 21 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRINCIPIO IN DUBIO PROREO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la...
... entre los sujetos implicados en el negocio ilegal en ciernes, e iba aumentando el ... tomo I de la causa principal, remitida en formato DVD por el referido Juzgado de Instrucción al de ... a observar y ayudar en las maniobras de traspaso y asegurar la embarcación; a continuación, la ... -
Derecho Civil
....- La escisión parcial, entendida como traspaso en bloque de una o varias partes del patrimonio ..., unidad productiva, establecimiento o negocio, sino que podría ser meramente funcional. El ...Por la explotación inconsentida en formato «ringtones» de tres obras de su repertorio, a ...
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Vigente
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre)
... enajenables que constituyan una línea de negocio o un área geográfica significativa o empresas ... de 1990, se han elaborado unos modelos de formato definido, con denominaciones concretas y de ...d) Derechos de traspaso. Sólo podrán figurar en el activo cuando su ...
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SAN 108/2014, 12 de Junio de 2014
DESPIDOS COLECTIVOS. GRUPOS EMPRESARIOS. PROCEDIMIENTO. La conducta empresarial de no buscar realmente un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, sino una negociación plúrima con los trabajadores afectados mediante ofertas para los voluntarios, no sería compatible con los principios de transparencia y razonabilidad que deben informar la actitud negociadora de la empresa en el...
... Coca Cola, así como activos, pasivos, negocio, aportaciones vinculadas, bienes de equipo de ... y NORBEGA, excluyéndose también el traspaso de los inmuebles que quedarán fuera del llamado ... recibieron su recibo de nómina con un formato unificado aunque conservando las particularidades ... -
Sentencias
... neutral» a programas televisivos cuyo formato se plantee sobre la intervención directa de ... de operaciones de reestructuración de un negocio, se realizó un contrato entre socios, de venta ...609 CC). La entrega comporta un traspaso posesorio y en este sentido el artículo 1462 CC ...
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Patrimonios fiduciarios y 'trusts' como vías de protección patrimonial, personal y familiar
... jurídico es la “fiducia” o el negocio fiduciario. Partiendo de la distinción romana ... ambigüedad terminológica sobre el traspaso de propiedad (“titularidad”, “bajo el ... presentar en octubre de 2011, bajo formato de instrumento opcional para la libre elección ...
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La financiación pública de los libros de texto durante la educación obligatoria en España
Este trabajo pretende estudiar los mecanismos de financiación pública dirigidos a apoyar la adquisición y uso de libros de texto y material didáctico y determinar su contribución a proveer la gratuidad de las enseñanzas obligatorias. Tratará de describir su evolución y analizar la actual configuración jurídica de los programas desarrollados por las diferentes Administraciones educativas....
... los libros de texto que, en cualquier formato, constituyen un elemento esencial en el proceso .../2001, una vez completado el proceso de traspaso de las competencias educativas, las Comunidades ... negativo que tiene sobre su modelo de negocio y sobre la calidad de la educación y ... -
STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003
ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...
...Recibo núm. .." En las cartillas, de formato y aspecto externo semejantes a las expedidas por ... suficientes para la normalización del negocio. En el mes de febrero de 1992 los trabajadores de ... fueron indicados por Guillermo para el traspaso de fondos de las cuentas de Caja Hipotecaria a ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... caso impedirá la inscripción del acto o negocio jurídico en los registros de la propiedad, ... y de su soporte, tales como su fecha, formato y su extensión, si las tiene, la unidad de ...O se utiliza el traspaso rápido de propiedades inmobiliarias a precios ...
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STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... alguno en relación a la existencia del negocio jurídico criminalizado. III.- Al amparo del art. ... social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial . . Este tipo de pronunciamientos ...No se disimulan bajo un formato equívoco las cláusulas pactadas. En definitiva, ...