falsificacion y estafa
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STS 856/2006, 12 de Septiembre de 2006
ESTAFA. FALSIFICACIÓN. Es claro que sobre el dato del monto de lo estafado pesa una evidente que no debe aplicarse, de manera que el tratamiento legal procedente en lo que hace al delito de estafa es el de los Art.. 248 y 249 Cpenal. Se estima en parte el recurso de Casación.
... instruyó diligencias previas 1131/2003, por delito de falsificación y estafa a instancia del Ministerio Fiscal contra los acusados Blas, ... -
Criminalidad organizada
... Este mismo criterio habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones criminales. En todos ... de individuos que le ayudaban en su empresa de fraude y de falsificación a gran escala. Las redes criminales analizadas en este estudio están ...
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STS 1054/2009, 30 de Septiembre de 2009
ESTAFA. ENGAÑO. La Audiencia ha estimado en este sentido que "tal delito de estafa está vinculado en este caso al anterior de falsificación de moneda, que es antecedente necesario y suficiente (...) de tal modo que no puede desconectarse la decisiva conducta defraudatoria de la acusada que pretendía obtener algún beneficio vinculado a la elaboración de las tarjetas falsificadas" (p.24 de la...
... ón de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito y estafa Ha sido parte también el Ministerio Fiscal. Los componentes de la Sala ... acreditar que la acusada ha cometido las acciones de falsificación y de estafa que le son imputadas. Respecto de la falsificación de ... -
STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... , de falsedad continuada en documento oficial y mercantil, de estafa continuada y de falta continuada de hurto, los Excmos. Sres. componentes ... firmes de 24/10/08 y 23/6/10 por delitos de falsificación y estafa, formaban un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... ó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en documento mercantil y oficial ... Siendo así en relación al delito de falsificación pueden participar varias personas, bien realizando la acción descrita en ... -
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... de documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa ya definidos, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas como muy ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... de algunas dinámicas comisivas que puedan incardinarse en la estafa (doble venta de derechos) los principios de fragmentariedad y ... ón típica abriría la posibilidad de entender los casos de falsificación -copia- exacta no mecánica de obras originales de autores prestigiosos ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... clausus), de un catálogo cerrado, entre los que se incluyen la estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las insolvencias punibles, ... Falsificación de moneda (artículo 386); 26. Falsificación de tarjetas de crédito o ... -
STS 1006/2013, 7 de Enero de 2014
CONCURSO DE DELITOS. PRESCRIPCIÓN. DELITO MÁS GRAVE. En los supuestos de concurso medial el plazo de prescripción del conjunto delictivo será el que corresponda al delito más grave y ha de computarse desde la fecha de consumación del delito-fin, y no del delito instrumental, cuando éste es anterior como sucede en el caso actual.
... ón Tercera , en causa seguida a los mismos y otros por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... Alicante Sec. 1ª de 31 de octubre de 1991 por falsificación de documentos públicos), y sin antecedentes los otros dos, actuando de ... -
STS, 25 de Mayo de 2001
FALSIFICACIÓN. ESTAFA. En los delitos de peligro no se exige una incidencia del documento falso en el tráfico jurídico. Basta que exista un daño potencial cuando el documento tenga aptitud para poder incidir negativamente. Estos delitos quedan consumados desde el momento en que se produce la alteración prevista como típica, es decir, una vez que alcanzan esa posibilidad de incidencia en el...
... Provincial de Alicante, que le condenó por delito de falsificación y falta de estafa; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por ... -
STS 202/2009, 3 de Marzo de 2009
Introducción de moneda falsa, estafa y falsedad documental.- Desestimatoria.- Derecho a la presunción de inocencia.- Existencia de prueba de cargo.- Equiparación fabricación de tarjetas de crédito a la fabricación de moneda.- Pleno no Jurisdiccional Sala II de 28 Junio de 2.002.- Falsedad de documento privado queda absorbida por la estafa: Jurisprudencia.- Dilaciones indebidas.-...
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STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... FERNÁNDEZ SL, por Delitos de receptación, falsedad documental y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... que el recurrente haya tenido alguna participación en la falsificación de la documentación belga del vehículo, ni en la alteración del número ... -
ATS 603/2014, 10 de Abril de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. Debe señalarse que este motivo casacional obliga al recurrente a designar prueba documental y, en ella, particular o particulares que evidencien que los hechos consignan un dato fáctico equivocado. Resulta esencial, por consiguiente, que la exigida literosuficiencia del documento significa autonomía probatoria, es decir, que por su propio...
... "a Ismael , como autor responsable de un delito consumado de falsificación de documento privado para perjudicar a tercero, en concurso normativo con un delito de estafa procesal, en grado de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias ... -
Delitos especiales de deslealtad al cliente
... en concurso con los delitos de falsedad, apropiación indebida o estafa", de ahí que la apreciación de su carácter doloso no resulte muy problem\xC3" ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose que el sujeto activo puede ... ón para dejar extra muros del artículo 282 bis la eventual falsificación de la información de ese folleto. De hecho, como veremos más adelante, ...
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STS 683/2014, 2 de Octubre de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La resolución judicial que autorizó las intervenciones y observaciones telefónicas aparece, suficientemente motivada y complementa su fundamentación remitiéndose a la inicial solicitud policial que no se refiere a meras conjeturas, ya que se aportan datos fácticos y buenas razones, fruto de investigaciones...
... de la Audiencia Nacional, en causa seguida por delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsificación de documento oficial, expedición de moneda falsa y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... -
Bien jurídico y naturaleza
... estafa de inversores en el Derecho penal económico en sentido amplio, podemos ... ? No será otro que paliar el déficit punitivo en la falsificación de la información financiero-económica de la que nos habla el art. 282 ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... de ganancias procedentes de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el desvalor del delito fiscal ... para facilitar la misma, dependerá de la naturaleza de la falsificación" y del documento falsificado. En principio, y a salvo de matizaciones espec\xC3" ... -
STS 40/2003, 17 de Enero de 2003
Falsificación de doc. mercantil y estafa.- Desestimatoria.- Tutela judicial efectiva, proceso debido, derecho de defensa, interdicción de la indefensión y presunción de inocencia.- Vulneración del principio acusatorio.- Requisitos del delito de falsedad.- Engaño bastante.-
... en documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ... -
De la falsificación de moneda y efectos timbrados
... Tiene que ser la de curso legal, pues si sólo tiene valor numismático el delito pudiera constituir estafa, como si se falsificara para perjudicar a una o varias personas concretas. Según sea el modo u operatividad con que se cometa la ilicitud, puede dar ...
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Delitos de falsedades
... que comprende cinco capítulos: el primero dedicado a la “falsificación de moneda y efectos timbrados”; el segundo las “falsedades ... , pero en el ámbito de otros delitos, como, por ejemplo, en el de estafa (arts. 248 y ss.), en el de insolvencia punible (art. 259 y ss.), en el ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... postura favorable a la posibilidad de aplicación del tipo penal de estafa, no el del art. 308, confirmando las respectivas condenas dictadas en la ... ), y a la misma conclusión hay que llegar en relación a la falsificación de la solicitud (documento oficial) 41 , y otra es la falsificación de ...
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De los delitos relativos a la propiedad industrial [Art. 273-277]
... 250 del Código Penal en relación con el delito de estafa, en el cual se entiende por cuantía transcendente cuando la misma supera ...
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STS 166/2018, 11 de Abril de 2018
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. El perjuicio patrimonial derivado del comportamiento de recurrente habría de recaer en sus hermanos. Arguye la Sala sentenciadora, que encuadrados los hechos en un delito de estafa procesal, no sería de aplicación la excusa absolutoria dado el carácter pluriofensivo de esta modalidad de defraudación, en la que además del interés económico de los perjudicados,
... Legal , y como autor criminalmente responsable de un delito de estafa del artículo 250.1.7° del Código Penal , sin concurrir en ninguno de ... falso conforme al destino para el que fue concebida la falsificación ( STS 249/2008 de 20 de mayo ) ... Sin embargo, mayoritariamente la ... -
STS 771/2014, 19 de Noviembre de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. TENTATIVA INIDÓNEA. No se puede apreciar la existencia de una tentativa inidónea por el hecho de que los cajeros automáticos cuenten con protección para evitar la falsificación de tarjetas de crédito. El plan y los medios utilizados por el autor eran objetivamente aptos para obtener el resultado que buscaba.
... contra Rogelio y Valentín , por un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito en grado de tentativa, los Excmos. Sres ... ón ulterior de estas tarjetas, integra la comisión del delito de estafa, en relación de concurso medial ( art. 77.1 CP ). Esta idea ya fue ...