falsificacion documento
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STS 502/2013, 5 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal de instancia relata en el factum hechos que vertebran el delito de falsedad de documento mercantil efectuado por el absuelto Severino y rechaza la subsunción jurídica en el delito de falsedad de documento mercantil por estimar que la falsificación es inocua en la medida que fue instrumental para la estafa, y como tal estafa no existía, absuelve
... Provincial de Pontevedra, Sección V, por delitos de falsificación de documentos mercantiles y estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... continuado de estafa y del delito continuado de falsedad en documento mercantil de los que venían siendo acusados en esta causa por el ... -
STS 283/2014, 25 de Marzo de 2014
Falsificación en documento público o mercantil * Cuantía de perjuicio y concreción de resposabilidad civil: art.115 del CP * Presunción de inovencia: Doctrina * Art. 849.2 de la LECRim.: requisitos
... 2013 , que les condenó por delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como parte ... -
STS 575/2012, 3 de Julio de 2012
DELITO DE PERTENENCIA A BANDA TERRRORISTA. DETENCIÓN ILEGAL. DEPÓSITO DE ARMAS DE GUERRA. TENENCIA DE EXPLOSIVOS. ATENTADO CON RESULTADO DE MUERTE. LESIONES. UTILIZACIÓN ILEGÍTIMA DE VEHÍCULO A MOTOR. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL. FALSIFICACIÓN DE IDENTIDAD. SECUESTRO. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito de pertenencia a banda terrorista; como autor
... , utilización ilegítima de vehículo a motor ajeno y falsificación de documento oficial y de identidad. Ha intervenido el Ministerio Fiscal ... -
Querella por delito de estafa informática con solicitud de medidas cautelares
Modelo de querella por delito de estafa informática y delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con solicitud de medidas cautelares, en base a los artículos 248.2 y 392.1 CP respectivamente.
... que el correo electrónico de fecha _______ a las ___ horas (documento 4) remitido por _______ con la factura anexa viene de la dirección ... la conducta descrita puede ser constitutiva de un delito de falsificación en documento mercantil (factura) del artículo 392.1 en relación con el ... -
Fueros legales de competencia internacional (II): fueros extraterritoriales
... consorte, su sucesor o el regente; rebelión y sedición; falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de ... 389 del CP) y de documento oficial (art. 390 y siguientes del CP). También es desfasada la mención ...
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Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... 188 VALENTÍN GUILLÉN PÉREZ ... PALABRAS CLAVE: documento ficticio, documento de fantasía, falsedad documental, documentoscopia ... 66, esgrime que entre otros delitos graves se encuentra la falsificación de documentos como una forma en las que la delincuencia organizada se ... -
STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... , seguido por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio , Fausto , Julián , Remigio , Zaida , Abilio , ... de las acusaciones de coautoría de un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles, tipificado en los artículos 392-1 ° y 390-1-2 ... -
El Convenio Europeo contra la falsificación de medicamentos (Convenio Medicrime) y el crimen transnacional organizado
El presente estudio tiene por objeto examinar el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Medicrime). Los estados miembros, conscientes de la amenaza que representa para la salud pública el comercio internacional de medicamentos falsificados, han aprobado diversos instrumentos para controlar la elaboración,...
... médicos, sustancias activas, excipientes, elementos, materiales, así como la fabricación de documentos falsos o la falsificación de documento 14 , y en cambio, el artículo 8 deja abierta la conexidad con otros delitos similares e intencionales que supongan una amenaza para la salud ... -
Delitos de falsedades
... que comprende cinco capítulos: el primero dedicado a la “falsificación de moneda y efectos timbrados”; el segundo las “falsedades ... 1º. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial ... 2º ...
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STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007
DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por
... seguida contra Imanol por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... cuotas impagadas; y como autor responsable de un delito de falsificación de documento mercantil, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias ... -
STS 908/2006, 19 de Septiembre de 2006
ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO. Se condena a los acusados como autores de los delitos de estafa continuada y falsificación de documento mercantil, ambos en concurso, debiendo indemnizar y abonar las costas. Los acusados interponen casación. La ley requiere que el engaño sea bastante y con ello exige que se pondere la suficiencia de la simulación de verdad para inducir a error, a tenor del uso...
... continuado de estafa y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial, habiendo sido parte en el presente ... de los delitos, ya definidos, de estafa continuada y falsificación de documento mercantil continuada, ambos en concurso, sin la concurrencia ... -
Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado ...
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Artículo 392
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los ... penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se ...
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STS 618/2008, 7 de Octubre de 2008
PERTENENCIA A GRUPO TERRORISTA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL. FINALIDAD TERRORISTA. Se recurre contra sentencia estimatoria de demanda. No se encuentra ninguna referencia a intervenciones concretas mas allá de la inmersión fanática en teorías fundamentalistas que pasaban desde la necesidad de predicar la doctrina y convencer a los infieles con la propuesta violenta de amenazar a la...
... terrorista y, a Jose María, también por un delito de falsificación de documento oficial con finalidad terrorista. Ha intervenido el ... -
Artículo 395
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números ... de que se logren o no los objetivos para los que la falsificación se llevó a cabo, que pertenecen a la fase de agotamiento del delito (SAP ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... la prevaricación administrativa, la malversación o la falsificación de documentos públicos realizadas por funcionarios de la UE; sin embargo, ... La falsedad en documento público realizada por funcionario comunitario no puede ser sancionada a ... -
STS 701/2012, 20 de Septiembre de 2012
TRAFICO DE DROGAS. La tesis exculpatoria del impugnante no puede prosperar, pues una vez que ha admitido en el plenario que tenía la droga en su poder, ese hecho probado ya es suficiente para inferir a partir de su certeza que poseía la cocaína y el éxtasis para destinarlos a la venta a terceros. Y ello porque la cantidad de cocaína intervenida alcanzó los 199,4 gramos, con una riqueza en cocaína
... , que éste había aportado para su incorporación mendaz a dicho documento ... 4º).- El mismo acusado Cornelio pidió al también acusado Carlos ... -
STS 845/2011, 15 de Junio de 2011
RECEPTACION. El juicio de inferencia acerca de la disponibilidad en favor de ambos de los utensilios aptos para falsificar tarjetas al que arribó el Tribunal sentenciador es de una razonabilidad más allá de toda duda razonable , que como se sabe es el canon exigible para toda sentencia condenatoria según reiterada doctrina del TEDH, del Tribunal Constitucional y de esta Sala que por conocida...
... Penal de la Audiencia Nacional, por delito de receptación, falsificación en documento público y tenencia de útiles para falsificación, los ... -
STS 1567/2005, 27 de Diciembre de 2005
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA TESTIMONIAL. DENEGACIÓN. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsificación de documento público en concurso con estafa. Aunque tanto la acusación como la defensa tienen los mismos derechos procesales, el acusado está protegido por la presunción de inocencia, de manera que para la defensa es suficiente la introducción de dudas razonables para...
... , en causa seguida contra el mismo por Delito de falsificación de documento en concurso medial con un delito de estafa, los Excmos ... -
El fenómeno del yihadismo: especial mención a sus características en el medio penitenciario español
Actualmente el fenómeno yihadista constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad. El potencial de captación de los grupos radicales islamistas aumenta vertiginosamente, siendo uno de los focos principales de captación el medio penitenciario. Por ello, en el presente artículo analizamos las características del yihadista en la sociedad actual, focalizándonos posteriormente en las...
... en sus diferentes modalidades, y los delitos de estafa y falsificación de documento público 50 ... Este tipo de delitos son normalmente ... -
SAP Sevilla 633/2018, 20 de Noviembre de 2018
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. PARTE AMISTOSO DE ACCIDENTE. ESTAFA PROCESAL. Se ha producido una manipulación del documento que tiene naturaleza de documento mercantil. Este documento falsificado se preserva en un procedimiento civil y como consecuencia de ello la demanda presentada en reclamación de los daños y perjuicios causados, es desestimada, porque se generó engaño suficiente en el...
... la vista seguida por un delito de ESTAFA PROCESAL y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL contra Millán, mayor de edad, nacido el NUM000 /1952, con D.N.I ... Existirá falsificación si a través de un documento falaz se trata de consolidar judicialmente ... -
Jurisprudencia seleccionada julio 2019
... SAP Zaragoza nº 98/2019 Penal 20/03/2019 ... FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. PARTE AMISTOSO DE ACCIDENTE. ESTAFA PROCESAL. Se ha ...
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STS 824/2013, 5 de Noviembre de 2013
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. AUTORÍA. Ahora bien, nada impide que todas las cambiales, si bien fechadas en días distintos todas hayan sido falsificadas en unidad de acto, es decir en el mismo momento . La cuestión es relevante porque la doctrina de la Sala estima que no acreditada la pluralidad de acciones falsarias, ha de estimarse que todos los documentos lo fueron en un único...
... de Valencia, Sección II, por delito continuado de falsedad en documento mercantil, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... de ellos o un tercero a su ruego-- fuesen los autores de la falsificación es una certeza sólida. Solo a ellos beneficiaba la operación de las ... -
El procedimiento de inscripción registral peruano como procedimiento administrativo especial
El trabajo versa sobre el carácter especial del procedimiento de inscripción registral en el Perú, específicamente, que no es contencioso. Estas particularidades del procedimiento de inscripción registral fueron establecidas en normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y, recientemente, en el año 2015 adquieren rango de ley con la dación de la Ley 30
... ón del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los artículos 2013 y 2014 del ... El título es el documento que acredita fehaciente e indubitablemente la existencia del acto o ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte general
... de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, aunque ha de puntualizarse que n este documento el castigo de estos actos preparatorios se relaciona con la presencia de ...