falsificación documental
49643 resultados para falsificación documental
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Modus operandi en el delito de contrabando
... , aunque no preponderante, al igual que el recurso a la falsificación de la documentación necesaria, ya sea de índole mercantil u oficial. Y ...
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STS 373/2017, 24 de Mayo de 2017
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que...
... Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, por delito de falsificación, prevaricación y tráfico de influencias. Ha sido parte también el ... de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y revelación de secretos ... En el curso de dichas diligencias ... -
STS 416/2017, 8 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...
... Y CONDENAMOS a Melchor , como autor de un delito de falsedad documental, del artículo 392. 2 del Código Penal , sin la concurrencia de ... que los recurrentes intervinieron materialmente en su falsificación estando perfectamente acreditado que gozaron del dominio funcional sobre ... -
STS 730/2014, 15 de Diciembre de 2014
DERECHOS AL HONOR Y A LA INTIMIDAD. En relación con la intimidad, la ponderación debe efectuarse teniendo en cuenta si la publicación de los datos de la vida privada está justificada por los usos sociales, o hay base para sostener que el afectado adoptó pautas de comportamiento en relación con su ámbito íntimo que permita entender que, con sus propios actos, lo despojó total o parcialmente del...
... por 18 millones de pesetas, y ahora le acusan de estafa y falsificación; piden 6 años de cárcel para él ... Colaboradora : Pues así es, y ... eco de una noticia veraz y contrastada, acreditada por la documental aportada con la contestación a la demanda, previamente difundida en ... -
Perfil criminológico en los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
... clusivamente quedarían sancionados por falsificación de documentos públicos mediante el artículo 390 Código Penal 59 ... se indicó previamente, se sanciona exclusivamente por falsedad documental del artículo 390 del mismo Código–, podrían advertirse las siguientes ...
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Libertad de conciencia y opinión, y libertad de expresión en Francia: la estrecha relación entre dos derechos fundamentales
... Este ha sido el caso de un documental de televisión que acusaba a los Testigos de Jehová de haber recurrido a ... por las tesis que sostiene, sea por desnaturalización, falsificación, o negligencia grave, o por un menosprecio flagrante por la búsqueda de ...
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La tipicidad. Generalidades
... Como ejemplos, se citan los tipos de falsificación de documentos, la bigamia, usurpación del estado civil, entre otros, en ... la apropiación en el hurto o el engaño en la falsedad documental. Por otra parte, Bustos los define « como tipos penales que incluyen ...
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Los testimonios protegidos en delitos de criminalidad organizada
... 1514 y ss. c) La prueba documental (art. 726 LECR): es un medio de prueba que pretende acreditar la veracidad ... 368-373 CP. i) Delito de falsificación de moneda previsto en el art. 386 CP. j) Delito de tráfico y depósito ...
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STS 84/2010, 18 de Febrero de 2010
Hurto de uso. Robo en grado de tentativa. Delito de falsedad en documento público. Derecho de presunción de inocencia
... Tribunal de instancia cuando la prueba que lo acreditaba era documental, porque precisamente respecto de esta clase de prueba podía tener la ... la intervención corporal de la dinámica material de la falsificación, bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización ... -
El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... De tal manera, que nos encontramos ante un delito de falsedad documental “consistente, en la mayoría de los supuestos, en faltar a la verdad en ... de un director financiero autor material de la falsificación de la documentación contable de una sociedad, y por lo tanto, cooperador ... -
La corrupción estructural
... ándose cada ejemplo que se brindará con el respectivo respaldo documental, mencionando la fuente en que fue extraída la noticia ... 1. Salud ... La carencia de medicamentos, o lo más nefasto, la falsificación de los últimos para enfermos con gravísimos padecimientos es el ...
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De la policía judicial
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ... de la prueba de indicios; han de ser contrastadas con la documental sobre la que se basan, y puestas en contraste con el resultado de los ...
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STS 586/2018, 23 de Noviembre de 2018
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y ESTAFA A LA ADMINISTRACIÓN. Se confirma la condena impuesta a un médico de la Seguridad Social que realizó una serie de recetas falsas destinadas a un medicamento de alto precio, simulando en ellas que eran para un paciente que era tío suyo. Dichas recetas fueron un instrumento idóneo para completar el engaño, ya que las mismas eran necesarias y...
... ó procedimiento Tribunal de Jurado 1/2015, por delito de falsificación de documento oficial y estafa por funcionario público contra Carlos ... pena que "En el presente caso, el delito continuado de falsedad documental -arts. 390.1.4° y 74.1 y 2- puede ser penado entre cuatro años y seis ... -
La incidencia de la delincuencia organizada transnacional en el transporte marítimo internacional que se realiza en contenedores
El crimen organizado transnacional o delincuencia organizada transnacional es una realidad relativamente reciente, que ha surgido y desarrollado en el mundo globalizado. En este contexto, el uso de contenedores como elemento del transporte de mercaderías a través del cual se materializan diversos ilícitos tiene una especial relevancia tanto por su crecimiento como por su impacto en el comercio...
... ilícito de productos de tabaco, como el contrabando y la falsificación, y promulgar o fortalecer sus legislaciones, con sanciones y recursos ... -
La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... ) podrían representar un atentado contra la fe pública por falsificación documental, siempre que éstos respondan al concepto de documento del art ... -
La protección penal del deporte
... oficio de uno a tres años, el que, con conocimiento de su falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga publicidad, ofrezca, ... y se acredite a través de las pruebas correspondientes, documental o pericial, que está justificada la administración de sustancias o la ...
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STS 479/2019, 18 de Septiembre de 2019
CRÉDITO BANCARIO FRAUDULENTO. FIRMA FALSIFICADA POR EL CÓNYUGE. La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Es la...
... su esposo e interpuso contra el mismo una querella por falsedad documental ... Por estos hechos se incoaron diligencias previas en el Juzgado de ... entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido ... La falta de ... -
STS 500/2015, 24 de Julio de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. FOTOCOPIAS. Interpretación de los artículos 334 y 318 LEC sobre el valor probatorio de copias reprográficas. No se trata solo de que presumiblemente los documentos fueron confeccionados en las mismas coordenadas espacio-temporales, sino también y especialmente que los diversos documentos falsarios estaban llamados a operar en una misma y única dirección: hacer creer a...
... reiteradamente acerca de que en los delitos de falsedad documental en fotocopia la naturaleza que era relevante era precisamente la del ... deliberación por parte del Tribunal se valora que la falsificación de los documentos que se enjuicia fue más allá de la unidad natural e ... -
STS 60/2012, 8 de Febrero de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En cuanto a la "menor culpabilidad, las circunstancias personales del autor, nos obligan a ponderar todas las circunstancias subjetivas del culpable que permitan limitar su reprochabilidad personal por haber cometido el hecho antijurídico, en el bien entendido supuesto de que, dada la prohibición de doble...
... su identificación no eran muy lejanas en el tiempo, la "falsificación se llevó a cabo en España pues en este país donde le resultaba de ... dolo falsario, hay que recordar que el delito de falsificación documental no es de propia mano, de suerte que también es autor quien facilitó los ... -
Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... la falta de verdad o de autenticidad, a diferencia de la falsificación que lo ha sido como “la acción o efecto de falsificar” 72 ... La ... , la Sentencia condena por delito continuado de falsedad documental –elaboración de facturas que reponden a negocios jurídicos ...
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Disposición final primera [Cincuenta y siete a Sesenta y siete]
... evidente, porque notarialmente y desde el punto de vista documental constituyen un solo tipo de actas , todas son actas de notificación, ... que evite o impida cualquier alteración o sustitución o falsificación en el documento testamentario. Esta formalidad es muy conveniente que se ...
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STS 120/2016, 22 de Febrero de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y OFICIAL. Se trata en realidad de la creación ex novo de un documento que refleja una realidad inexistente, creación que tuvo como única finalidad la de su incorporación a un registro público y oficial tan pronto como fue creado, lo que queda demostrado porque fue presentado en las oficinas municipales al día siguiente de su elaboración, de manera que...
... , como autor criminalmente responsable de un delito de falsificación" de documento privado, a las penas de seis meses de prisión e inhabilitaci\xC3" ... del recurrente, fundamentada básicamente en la prueba documental, viene clara y suficientemente motivada; ajustándose el juicio deductivo ... -
STS 362/2014, 25 de Abril de 2014
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ACTIVIDADES Y NEGOCIACIONES PROHIBIDAS. Se solicita que se condene a los acusados por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios por haber intervenido en la concesión de estaciones de ITV. El bien jurídico protegido por es una imparcialidad que puede ser legítimamente puesta en duda cuando el funcionario, fuera de los casos permitidos por el ordenamiento,...
... , prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación" documental, y delitos contra la Hacienda Pública. Es en el curso de este \xC3" ... -
STC 68/2023, 19 de Junio de 2023
Promovido por don Karen Hakobyan en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de instrucción de Terrassa acordando su prisión provisional.
... de delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación documental, blanqueo de capitales y otros, castigados con penas de ... -
STS 157/2012, 7 de Marzo de 2012
Integración en organización terrorista, falsedad, otros. Concepto organización terrorista. GRAPO. Delito falsificación. Entrega de fotografías para confección DNI. Denegación prueba por innecesaria. Presunción de inocencia en casación: alcance. Consumación delito falsedad. Unidad natural de acción. Delito de tenencia de explosivos. Naturaleza. Informes "pericias" de inteligencia. Doctrina de la...
... ón en organización terrorista, delito continuado de falsificación de documentos públicos con fines terroristas, tenencia y depósito de ... dolo falsario, hay que recordar que el delito de falsificación documental no es de propia mano, de suerte que también es autor quien facilitó los ...