estafa denuncia o querella
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SAP Sevilla 126/2020, 30 de Marzo de 2020
DELITO DE ESTAFA. GARANTÍA HIPOTECARIA. Se condena a dos de los encausados por delito de estafa a personas endeudadas y que no podían obtener préstamos en entidades bancarias, a las que concedieron préstamos que fueron garantizados mediante la constitución de una garantía hipotecaria sobre las viviendas que pertenecían a los perjudicados, sin que finalmente los encausados entregaran a las...
... vista seguida por un delito continuado de estafa contra Adrian, mayor de edad, nacido el NUM000 ... - Las actuaciones se iniciaron por denuncia formulada por D. Avelino el 25 de octubre de 2005 ... de 2006 contra Amadeo y Adrian, y la querella formulada el 14 de junio de 2006 por D. Benjamín ... -
ATC 110/2018, 16 de Octubre de 2018
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2330-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación con el apartado segundo, párrafo segundo del artículo 792 de la Ley de enjuiciamiento criminal en la redacción dada al precepto por el artículo único, apartado octavo, de la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
... de entrada, el año 2010) un escrito de querella por la Procuradora doña Julia Ortiz de Zárate ... le atribuye la comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, por ... dinero, y tienen que devolverlo (la denuncia ante Fiscalía es paradigmática) asumiendo ... -
STS 27/2009, 11 de Febrero de 2009
Daños y perjuicios. Contrato. Delitos de estafa. Prescripción de la acción de competencia desleal
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STS 651/2008, 21 de Octubre de 2008
Falsedad, Apropiación indebida, delito societario. Heterogenuidad entre la Estafa y la apropiación indebida.
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STS 221/2014, 17 de Marzo de 2014
*Estafa procesal: puede concurrir cuando se mantiene vivo un procedimiento civil reclamando el pago de una deuda abonada con posterioridad a la interposición de la demanda.
... absolvió al recurrente de un delito de estafa agravada en grado de tentativa, los Excmos. Sres ... civil de ejecución instado interpone querella de la que dimana esta causa penal>> ... 2.- La ... CUARTO.- El motivo cuarto denuncia incongruencia omisiva ( art. 851.3º LECrim ), ... -
STS 548/2014, 27 de Junio de 2014
- La Audiencia condenó al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida por haber vendido y cobrado parcialmente a cuatro denunciantes cuatro viviendas habituales que después no se construyeron, omitiendo constituir los avales u otras posibles garantías a que estaba aquel obligado por la Ley 57/1968, de 27 de julio. - De otra parte, absolvió de un delito continuado de estafa...
... al acusado Victorino del delito de estafa por le que venía siendo acusado ... Que ... PRIMERO ... 1. En el primer motivo denuncia el recurrente, con sustento procesal en el art ... fotografías aportadas con el escrito de querella, donde se aprecia que los terrenos ni siquiera ... -
STS 656/2003, 8 de Mayo de 2003
Delito de falsedad en documento privado. Engaño. Concurso medial. Estafa procesal
... 307 del CP de 1973 como medio de cometer estafa de los arts 528 y 529-2º y 7º del C de 1973 a ... 5.4 de la LOPJ, se denuncia la vulneración del art. 24.2 de la ... perjudicada tardó en presentar la querella desde que conoció el documento tachado de falso, ... -
STC 176/2006, 5 de Junio de 2006
Sobreseimiento y archivo. Delito de estafa con simulación. Derecho a la tutela judicial efectiva. Deber de motivación
... el día 17 de septiembre de 2003 una querella contra doña Blanca Crespo Moreno, por la a comisión de un delito de estafa con simulación de pleito o fraude procesal, de ... denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial ... -
Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
... Ventas Fraudulentas ... La estafa ... Insolvencias punibles ... Delitos ... falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por ... -
SAP Barcelona 6/2023, 10 de Enero de 2023
ABUSO DE MAYORÍA. INTERVENCIÓN DE LA MINORÍA EN LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD. Se concluye que el acuerdo impugnado es abusivo por tener como verdadero objetivo apartar al grupo minoritario de la gestión de la sociedad incumpliendo lo acordado en un pacto parasocial que garantizaba un cierto grado de capacidad de influir en la gestión de la sociedad. Se estima el recurso de apelación.
... penal, en relación con la querella presentada por ella el 18 de febrero de 2022. Se ... a la existencia de las infracciones que denuncia argumentado que la sentencia incurre en error en ... ón con la querella criminal por delito de estafa presentada el 18 de febrero de 2022 en la que ... -
STS 586/2014, 23 de Julio de 2014
DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...
... pretende acogerse al doble cauce de la denuncia de vulneración de precepto constitucional, ... ón sobre el elemento subjetivo de la estafa que imputa, por más que presente en no pocas ... con fecha 25 de febrero de 2004 formuló querella la Unión de Consumidores y Usuarios -UCE-por los ... -
STS 1899/2002, 15 de Noviembre de 2002
* Delito de estafa procesal. * Comportamiento procesal en pleito de separación matrimonial. * Estafa por omisión. Características. * Costas procesales: absolución de las correspondientes a la acusación particular.
... y Milagros ... por delitos de estafa, falso testimonio y daños; los componentes de la ... º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la aplicación indebida del art. 240.3 LECrim, ... tributaria de mala fe procesal), que la querella o denuncia inicial había sido admitida, y que, ... -
STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006
Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de...
... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ... , falsedad en documento mercantil y estafa. Dichos Abogados renuncian a la defensa de sus ... ías", resta por analizar su última denuncia referente a la lesión de su derecho a la ... -
STS 1117/2007, 28 de Noviembre de 2007
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO ACUSATORIO. Se desarrolló juicio por delito de insolvencia punible. Un primer aspecto del principio acusatorio es el derivado del reparto de funciones dentro del proceso, de tal manera que el Tribunal no puede acoger una pretensión punitiva que no proceda de las partes, y esa diferenciación ha sido respetada por la Audiencia, en cuanto, si bien y conforme...
... , de los delitos de apropiación indebida y estafa de los que venían acusados con declaración de ... ) y el 24.2 de la Constitución (CE), se denuncia la infracción del "principio acusatorio" ... Se ... año 1999, con la interposición de la querella por parte de Pieralisi, querella por los ... -
SAP Barcelona 1187/2014, 10 de Diciembre de 2014
ESTAFA. Para la existencia del delito de estafa objeto de acusación es necesario acreditar que cuando se pactó entre las partes la venta de la vivienda familia, ya en ese momento uno o los tres acusados en connivencia tenían intención de defraudar a la querellante, engañándola al no informarla de la venta pese tratarse de una copropietaria de facto, y poder así realizar la transferencia de la...
... ) con su número 2166/2005; por delito de estafa y /o apropiación indebida contra Darío mayor de ... fe procesal en la interposición de la denuncia ... CUARTO.- En la tramitación de este juicio se ... ón procesal de Dª Paloma la querella de la que dimanan las presentes actuaciones ... -
STS 754/2005, 22 de Junio de 2005
ESTAFA. RESPONSABILIDAD CIVIL. CASACIÓN. En el cauce casacional utilizado es necesario partir de manera inexcusable del más absoluto y riguroso respeto a los hechos declarados probados, sin omitir los que aparecen en el relato histórico ni incorporar otros que no se encuentren en aquél. Se condena a los acusados en ambas instancias.
... ó al anterior acusado por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de casación que formula el acusado denuncia la vulneración del derecho a la defensa y la ... se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido ... -
SAP Jaén 284/2015, 21 de Diciembre de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La valoración de la conducta engañosa difiere si ésta se desarrolla sobre un patrimonio en peligro, por su actuación en el mercado, o cuando éste no está en esa situación y la conducta engañosa, precisamente, supone su puesta en peligro, pues la misma se desarrolla contra un patrimonio que no tiene peligro alguno al tratarse de relaciones privadas entre autor y...
... dos de Jaén, por el delito de estafa" agravada, contra el acusado Germán, con D.N.I. n\xC2" ... por el banco y realizar un documental de denuncia, cuando entró en contacto sobre el mes de abril ... devengar honorarios, e interpusieron una querella contra los directores del banco el 16 de junio de ... -
STS 1106/2006, 10 de Noviembre de 2006
ALZAMIENTO DE BIENES. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se denuncia alzamiento de bienes. La pertenencia a la organización dispuesta para despatrimonializar a Mundo Joven, para insolventarse, es razonable dado los indicios que resultan de la documental obrante en la causa. La existencia de una confabulación resulta, además, de la investigación realizada por la guardia civil que documentalmente ha...
... 9.- El 17.4.1999 se presenta la querella originadora del presente procedimiento y ... RECURSO DE Fernando ... SEGUNDO.- Denuncia en el primer motivo la vulneración de su derecho ... -
STS 754/2006, 24 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. CONFIGURACIÓN DE TIPO. PRINCIPIO DE INOCENCIA. Se recurre la sentencia que declara al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. Con relación al delito de estafa ha quedado perfectamente acreditado por las declaraciones de los representantes de la entidad que concedió el préstamo, por la documental aportada y valorada por el Tribunal de...
... de Madrid que le condenó por delitos de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda ... Se denuncia que ha sido indebidamente aplicado el delito de ... que se reflejan en el escrito de querella y en la liquidación de intereses aportada como ... -
STS 837/2007, 23 de Octubre de 2007
Estafa.- Desestimatoria.-Principio de presunción de inocencia.-Error en la apreciación de la prueba.-Engaño bastante.-
... seguida contra Manuel por un delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... su sobrino, Ignacio, quién interpuso querella por éstos con fecha 27 de noviembre de 2002.- El ... la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia vulneración del derecho a la presunción de ... -
STS 421/2014, 23 de Julio de 2014
DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE INFORMACIÓN. El recurrente alega que se ha vulnerado su derecho al honor al haber sido calificado de delincuente en un periódico, tras haber sido condenado por un delito de falsedad en documento oficial, y habiendo sido absuelto con posterioridad. La información relativa a la condena del demandante tenía relevancia pública, pues se le condenó por la Audiencia...
... presuntos hechos delictivos, un delito de estafa, y en el que se ve implicado un personaje ... el demandante que se hubiere interpuesto querella o abierto procedimiento penal alguno por denuncia ... -
STC 4/2010, 17 de Marzo de 2010
Prescripción del delito. Derecho a la tutela judicial efectiva. Acción de los poderes públicos. Sobreseimiento y archivo
... 3266-1995 por delito de acusación y denuncia falsas, en las que figura como imputado el ... , en cuanto Abogado firmante de una querella presentada por Banesto, el día 27 de julio de ... estafa, querella admitida a trámite y archivada, de ... -
STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006
DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...
... de Barcelona, Sección IX, por delitos de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... instaron la ampliación de la querella interpuesta en su día, inicialmente dirigida ... ón de derechos constitucionales, denuncia violación del derecho a la presunción de ... -
STS 885/2008, 16 de Diciembre de 2008
Tras recordar los requisitos del delito de estafa establecidos por la jurisprudencia, expone la Sala 2ª TS que en el caso actual el relato histórico pone de manifiesto el objetivo incumplimiento de la obligación de entregar la posesión de la finca, inherente a la extinción del arrendamiento que era el título legitimador de la posesión, y al acto de entrega de las llaves. Este...
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STS 394/2007, 4 de Mayo de 2007
Estafa. Administración desleal. Tipo de falsedad de documento mercantil. Delito de apropiación indebida
... como autores responsables de un delito de estafa, falsedad, apropiación indebida, hurto, ... 3 de la querella), de Castelmotor Km 200, S.A. a Valdepeñas ... 5. Finalmente, se denuncia, por un lado error en el hecho probado tercero, ...