estafa denuncia o querella
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STS 932/2006, 5 de Octubre de 2006
DELITO SOCIETARIO. DELITO DE ESTAFA PROCESAL. INEXISTENCIA DE ENGAÑO SUFICIENTE. El engaño suficiente proyectado sobre los jueces que resolvieron las demandas de reclamación de cantidad, en absoluto puede identificarse con la omisión de la inhabilitación del acusado, pues ni ha quedado probada la intencionalidad de dicho ocultamiento, ni esa omisión puede considerarse como engaño suficiente para...
... ó al acusado Domingo de los delitos de estafa y societario, los componentes de la Sala Segunda ... el trámite por la interposición de la querella que ha dado lugar al presente juicio criminal. c) ... íntimamente relacionados en los que se denuncia la aplicación indebida de los artículos 4, ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... del dolo en el vendedor; 8) finalmente, denuncia la demanda de anulación, con invocación del ... Demandantes ante la Justicia española por estafa y otros delitos. Tras varios sobreseimientos ... Jose Manuel en su querella penal dejan claro que sí había visto y ... -
STS 933/2010, 22 de Octubre de 2010
Sociedad limitada. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de apropiación indebida. Administración desleal en el ámbito societario
... la petición acusatoria de los delitos de estafa y falsedad" ... Con independencia de lo ... "; c) a que la querellante señala en su querella domicilios distintos (folio 1); d) a que consta ... El régimen jurídico de la denuncia entre cónyuges sigue sus propias reglas en el ... -
ATS 1552/2017, 8 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La esencia de la estafa es el engaño, o sea, cualquier ardid, argucia o treta que utiliza el autor para inducir a error al sujeto pasivo, provocando con ello un conocimiento inexacto o deformado de la realidad operante en la voluntad y en su consentimiento, y le determina a realizar una entrega de cosa, dinero o realización de prestación, que de otra manera no hubiera realizado. Se...
... como autor de un delito continuado de estafa agravada, del art. 250.1.6 CP vigente en el ... , que entre la presentación de la querella el 5 de mayo de 2010 y la admisión a trámite ... el Ministerio Fiscal había formulado denuncia que había dado lugar a la incoación de las ... -
STS 211/2006, 16 de Febrero de 2006
Letra de cambio. Plaza de aparcamiento en escritura pública de contrato de compraventa. Delito de estafa. Concepto de arras
... Gregorio y ... Miguel, por delito de estafa y apropiación indebida, los componentes de la ... ón en la que se corrija el defecto que denuncia ... Tienen razón los recurrentes. La ... constatar que desde que se presenta la querella, en julio de 1993, hasta la apertura del juicio ... -
STS 605/2009, 12 de Mayo de 2009
APROPIACION INDEBIDA. En otras palabras, si el sujeto pasivo de la pretensión punitiva ejercitada en el proceso penal, postulase un hecho que impida la constitución criminal del tipo (apropiación indebida), como es la devolución a su principal del dinero en metálico cobrado a los clientes, por encargo de aquél (conducta de un comisionista de ventas, como es el caso), corre a cuenta del mismo la...
... continuados de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y en documento ... "todo el importe que se reclama en esta querella son los pagos Caja B de ahí la dificultad de ... Nada de ello se denuncia en el desarrollo expositivo del motivo, sino, por ... -
STS 795/2007, 3 de Octubre de 2007
INCONGRUENCIA OMISIVA. FALTA DE CLARIDAD EN LOS HECHOS PROBADOS. ERROR DE HECHO: concepto de documento. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, falta de motivación
... , Esteban y CONSTRUMASA por delitos de estafa y apropiación indebida, los Excmos. Sres ... En el primero de ellos se denuncia la manifiesta contradicción de los hechos ... los documentos que se adjuntaron con la querella. Estima la defensa del recurrente que a la vista ... -
SAP Castellón 127/2019, 18 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CAMUFLAR PRODUCTO EQUINO EN LOTES DE VACUNO. Se condena a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora. En las etiquetas de trazabilidad de dichos lotes, donde figuran datos como el tipo de carne, la fecha de sacrificio del animal, el país de nacimiento o el
... 2143/2013, seguida por los delitos de estafa y falsificación contra: ... Jeronimo, ... identificadas a través del escrito de querella y documentos acompañados ... B).- El acusado, ... El recurrente denuncia que para aplicar el precepto sancionador se ha ... -
STS 1159/2010, 27 de Diciembre de 2010
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Basta atender a lo que dejamos expuesto en los fundamentos jurídicos primero apartado 3, en el segundo, y también en el cuarto, para concluir que, dados los hechos probados de manera directa -solvencia daños de antigüedad, advenimiento de la empresa a una situación económica de insolvencia, precipitación de pedidos en corto plazo, y venta a terceros, a...
... de 2010 , que le conden por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. Ha intervenido ... - 1.- En el primero de los motivos denuncia, al amparo del artculo 849.2 de la Ley de ... en relacin con hitos del procedimiento: querella, auto de continuacin por los trmites del ... -
STS 1280/2004, 8 de Noviembre de 2004
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. DOLO. El hecho de las diferentes reclamaciones realizadas al respecto, incluso reclamación judicial en un proceso contencioso-administrativo que fue desestimado, revela la realidad del dolo como elemento subjetivo de este delito de estafa, dolo que consiste en el conocimiento de los elementos objetivos de la infracción, concretamente el conocimiento de que cuando...
... les condenó por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala de lo Penal del ... de septiembre de 1.999 presentaron una querella por delito de estafa agravado, reservándose ... 849 LECr, denuncia infracción por aplicación del art. 528 CP 73 ... -
STC 60/2008, 26 de Mayo de 2008
Delitos de malversación de caudales públicos. Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho procesal penal. Prueba
... 11 de Mlaga, sobre delito de estafa y otros. Han comparecido don Abel Arribas ... aos previstos legalmente, por cuanto la querella que dio lugar a las diligencias previas se ... del sindicato CC OO present una denuncia por los mismos hechos contra el ahora recurrente ... -
STS 348/2003, 12 de Marzo de 2003
ESTAFA. El engaño consiste precisamente en hacer aparecer como aceptantes a los librados que se habían opuesto además a estampar su firma en las cambiales, limitando también la cuantía de su importe a cuatro y cinco millones de pesetas. Cumplida aparentemente la garantía mediante la falsificación de dichas firmas por los acusados se produce el desplazamiento patrimonial mediante la apertura...
... falsedad y se les absolvió del delito de estafa del que venían siendo acusados; los Excmos ... se ha hecho referencia, se presentó denuncia o querella en relación con los hechos por los ... -
STS 857/2014, 2 de Diciembre de 2014
-Delito de estafa agravada y falsedad documental -Estimación parcial del recurso -No existió falsedad documental. La estafa fue anterior e independiente de los pagarés emitidos
... de Valencia, Sección IV, por delito de estafa agravada, apropiación indebida y falsedad ... 850-1º LECriminal denuncia la denegación indebida de pruebas propuestas en ... que el procedimiento se inició por querella admitida en Junio de 2004 y que la sentencia de ... -
STS 689/2007, 28 de Junio de 2007
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad no es de propia mano, de suerte que el hecho de que no se haya identificado al absuelto como al falsario, no impediría su calificación como autor intelectual. En base a las testificales que se citan también el Tribunal llegó a la certeza de que el acusador particular estaba al tanto de la operación de rescisión de la concesión, más aún, él llevó...
... ón de documento mercantil y continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ón de derechos constitucionales denuncia" la violación de los arts. 9, 24 de la Constituci\xC3" ... firme de no admitir la ampliación de la querella formalizada por la Acusación Particular contra ... -
STS 665/2003, 22 de Mayo de 2003
DELITOS. ESTAFA. ENGAÑO. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La valoración de la idoneidad del engaño no puede prescindir de las reales y concretas circunstancias del sujeto pasivo,...
... ón Sexta, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... También por quebrantamiento de forma se denuncia al amparo del art. 851.1 L.E.Cr., el vicio de ... en que se rechaza una querella o una denuncia por entenderse que los hechos en ... -
STS 1026/2006, 26 de Octubre de 2006
"DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia alzamiento de bienes. Los requisitos exigidos por el tipo son: existencia previa de créditos contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, y un elemento dinámico que consiste en una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el acreedor. En primera instancia se condenó al imputado. Se estima...
... éndole junto con Teresa del delito de estafa que se les imputaba, así como absolviendo a ... ó por el Banco Español de Crédito querella, que fue presentada el 9 de octubre de 1996 en ... que no cabe pensar que la querella o denuncia sean actos procesales mediante los cuales se ... -
STS 1383/2005, 21 de Octubre de 2005
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. En la narración fáctica de la sentencia se encuentran todos los componentes de la apropiación indebida en la modalidad de administración desleal: entregas de dinero para gestionar su inversión pactada en activos financieros; el destino del dinero a finalidad distinta a la consentida, en perjuicio patrimonial de los inversores; negocios inmobiliarios de riesgo...
... estafa o apropiación indebida y alzamiento de bienes, ... de casación deducido por López, se denuncia, al amparo del art. 852 LECr., la vulneración ... 113 C.P. respecto a la querella presentada por la representación del Sr ... -
STS, 25 de Enero de 2012
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. COMPRAVENTA DE SELLOS. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. No estamos frente a una entidad financiera o de crédito que comercialice productos financieros o de inversión...
... pudieran ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ... el oportuno procedimiento mediante querella" a través del Servicio Jurídico competente ( art\xC3" ... ía General del Estado, junto con la denuncia por presuntos delitos fiscales de las entidades ... -
STS 513/2007, 19 de Junio de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. La sentencia de instancia condenó por un delito consumado de apropiación indebida, sin aplicar estos subtipos agravados, por lo que resulta evidente que no ha producido vulneración del principio acusatorio al no haberse penado un delito más grave que el que fue objeto de la acusación. Se condena en ambas instancias.
... procedimiento únicamente por un delito de estafa consumado, por el supuesto cobro de los cheques ... principio acusatorio, cuya violación se denuncia, exige, tal como decíamos en la STS ... que como se ha expuesto, tanto en la querella, como en las conclusiones definitivas y ... -
STS 376/2012, 17 de Mayo de 2012
"Delito de Apropiación Indebida. Gestión desleal .Partidas de chatarra salidas de empresa. Recurso del condenado: Quebrantamiendo de forma. Fallo corto. Preexistencia de la chatarra. Infracción de derechos constitucionales :principio acusatorio; juicio con todas las garantías; presunción de inocencia . Error en la apreciación de la prueba. Infracción de Ley. Elementos del delito. Agravación de...
... que: "En los delitos de robo, hurto, estafa, y en cualquier otro en que deba hacerse constar ... , pero, como se dijo en el escrito de querella, se limita a lo constatable por la documentación ... , cuya violación implícitamente se denuncia, exige conforme ha precisado el TC., la ... -
STS 993/2006, 6 de Octubre de 2006
FALTA DE HURTO. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO SUFICIENTE. CONCURSO MEDIAL. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ACUSADOS PLURALES. COSTAS. La presentación al cobro de cheques falsos debe considerarse un engaño bastante para inducir a error a los empleados del banco, pues por profesionales y diligentes que estos sean no es posible que conozcan e identifiquen las firmas de todos los...
... , como autor responsable de un delito de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil, ... prescrita cuando se formuló la querella, lo que no ocurrió en el supuesto de que nos ... QUINTO.- En el correlativo se denuncia infracción de ley, por error en la apreciación ... -
STS 73/2008, 29 de Enero de 2008
"DELITOS. ESTAFA. Por lo que respecta a la acusada y, como es lógico, en lo relativo exclusivamente al delito continuado de estafa -único por el que ha sido condenada-, por la sencilla razón de que el engaño sufrido por los querellantes tuvo su origen en la estrecha amistad que les unía al matrimonio de los querellados, y porque en la consumación del mismo intervinieron activamente los dos...
... por delitos continuados de falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 5.4 de la LOPJ, denuncia que el Tribunal de instancia no ha apreciado la ... a tal fin que "la interposicin de la querella se remonta al 27 de febrero de 1996, por lo que ... -
STS 617/2008, 6 de Octubre de 2008
Delito de apropiación indebida. Deslealtad profesional. Procedimiento administrativo. Engaño constitutivo de estafa
... de deslealtad profesional, continuado de estafa, continuado de apropiacin indebida y delito ... 5580/00 en virtud querella del Sr. Domingo contra Jess, Cornelio, Braulio y ... El noveno denuncia la inaplicacin indebida del art. 252, en relacin ... -
STC 1/2023, 6 de Febrero de 2023
PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. El TC niega el amparo promovido por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de los Afectados por Motores Volkswagen frente a un auto dictado por un Juzgado de Instrucción Central que cede la jurisdicción y remite las actuaciones a la fiscalía de un Estado de la UE donde se sigue causa penal por los mismos hechos, contras las mismas personas y con...
... Públicos Manos Limpias se formuló querella contra Volkswagen Audi España, S.A., Volkswagen ... consumidores, contra el medio ambiente, estafa, fraude, falsedad documental y contra la hacienda ... La sociedad recurrente denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial ... -
STS 1061/2012, 21 de Diciembre de 2012
FALSEDAD IDEOLÓGICA cometida por particulares: la respuesta a un requerimiento notarial en la que se falta a la verdad no integra el delito del art. 392 del CP. RECURSO DE CASACIÓN contra SENTENCIAS ABSOLUTORIAS: estado de la jurisprudencia, singularidades referidas a la casación penal.
... estafa agravada, los Excmos. Sres. componentes de la ... febrero de 2003 se interpuso la presente querella" (sic) ... Segundo.- La Audiencia de instancia ... 849.2 de la LECrim , denuncia" infracción de ley, error de hecho en la valoraci\xC3" ...