credito falsedad tarjeta
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STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio , Fausto , ... , 42.652 euros usando sus dos tarjetas de crédito del (BBVA e lbercaja) que cargaban en las cuentas ... -
Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... (369 bis), falsiicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (apartado primero ... de ella así como a la obtención, con falsedad u ocultación, de subvenciones o ayudas de las ...
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La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... una presunción iuris tantum de falsedad de estas modalidades de mensajería, que debe ser ... Penal, y de falsiicación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el ... pretende es identiicar al titular de la tarjeta SIM colocada en dicho terminal sustraído y para ...
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STS 1163/2010, 22 de Diciembre de 2010
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. Siendo así, hay que coincidir con el criterio restrictivo minoritario del tribunal a quo, reflejado en su voto particular, que rechaza que pueda darse a las expresiones de referencia, el significado de ""uso"" de las tarjetas, conforme al destino para el que han sido concebidas, es decir, mediante su exhibición en los establecimientos comerciales y adquisición de...
... responsable de un delito de falsedad documental del artículo 392 en relación con el ... - Una tarjeta" de Inspección Técnica y un permiso de circulaci\xC3" ... de tenencia de moneda falsa (tarjetas de crédito) para su expedición (sic), del art. 386, ... -
El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
... civiles o concursales de protección del crédito y las insolvencias punibles. El exceso de ... a trámite del concurso, y el delito de falsedad en procedimiento concursal, en tanto que la ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... marbellí y a la Hacienda Pública, falsedad documental y alzamiento de bienes, hechos ... Cajamar, a través de un contrato de tarjeta de crédito con la entidad emisora Visa, ... -
STS 528/2013, 13 de Junio de 2013
FALSIFICACION DE TARJETA DE CREDITO. En definitiva no es posible la equiparación entre el delito de tenencia de dinero y el de tenencia de tarjeta, por lo que esta última tenencia será atípica. Atipicidad a salvo de que la tarjeta falsificada contenga algún dato identificador coincidente con el de su poseedor, porque en tal caso debería ser considerado como "fabricante" de la tarjeta, a que con...
... a cabo la fabricación de tarjetas de crédito, introduciendo en las bandas magnéticas la ... ían constar la misma identidad que en la tarjeta, y la fotografía de la persona que las iba a ... , o uso de las mismas a sabiendas de su falsedad--, tipo introducido por la L.O: 5/2010 cuya ... -
Artículo 387
... moneda de curso legal de las tarjetas de crédito, de débito y las demás que puedan utilizarse ... dice que en los casos de simple uso de la tarjeta de crédito sería factible calificar los hechos ... , concurriendo con un posible delito de falsedad (artículo 399 bis CP), y tras la reforma operada ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... falsedad y falsificación. La clasificación de las ... sancionar la tenencia de tarjetas de crédito o debito u cheques de viaje falsificados, entre ...
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STS 439/2014, 10 de Julio de 2014
DELITOS. REVELACIÓN DE SECRETOS. El delito se consuma en el momento de la revelación del dato, sin que por ello las consideraciones acerca de que los advertidos indebidamente serían detenidos tiempo después, de que hoy están pendientes de juicio, sean relevantes para la comisión o no de este delito, al tratarse de circunstancias posteriores a la consumación delictiva y ajenas. PRUEBA. INDICIOS....
... extendió un terminal telefónico, con la tarjeta correspondiente al número NUM002 desde donde ... equivocación al menos evidente, mayor crédito a aquella prueba que al contenido del documento ( ... de las operaciones comerciales y de la falsedad de las etiquetas de identificación de las ... -
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... El Banco Español de Crédito (Banesto) había suscrito con la compañía ... de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil de los que resultaron ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos ... la firma del verdadero titular de una tarjeta de crédito, no esta absorbida por el delito de ... Entre los delitos de estafa y falsedad puede haber concurso medial, a resolver de ...
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Artículo 399 bis
... otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con ... en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de ...
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ANEXO I: Jurisprudencia consultada sobre terrorismo yihadista
... 419 CP; falsedad documental ex art. 392.2 CP ... - Años: ... crédito ... - Años: 2005 ... - Sí (respecto de ...
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Implicaciones tributarias de la utilización de software diseñado para la defraudación tributaria
El software diseñado para la defraudación tributaria plantea un gran reto en la lucha contra el fraude fiscal, particularmente en lo que se refiere a su detección y a la sanción de este tipo de actuaciones. A pesar de que, hasta el momento, el legislador no había desarrollado previsiones sancionatorias específicas, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal modifica esta...
... los libros de contabilidad mediante la falsedad de asientos, registros o importes, o mediante la ... compra mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito. A partir de ahí existen ... -
El nuevo escenario de actuación criminal en el contexto de la crisis. derivada del COVID.: un nuevo reto para la política criminal
... potencial víctima, informándole que su tarjeta de crédito —por temas de seguridad— debe ser ... Bacigalupo, E. (2007). Falsedad Documental, Estafa Y Administración Desleal ...
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2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
... de terceros Estados, y muchas veces, la falsedad va vinculada no a documentos enteros falsos, sino ... de medios electrónicos y tarjetas de crédito, los delitos de alta tecnología y a través de ...
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Práctica y valoración de la prueba documental multimedia
... de la jornada, aunque solamente sea la tarjeta de memoria del teléfono móvil. Y ese frecuente ... por los seguros de las Entidades de crédito ... 20 Vid., sus detalles, en M. Á. DAVARA ... la cual puede surgir el resultado de su falsedad y, por tanto, de su carácter delictivo. Aunque ...
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STS 397/2018, 11 de Septiembre de 2018
*Apertura de paquetes postales: no está sujeta al estricto régimen de la intervención de correspondencia. Los paquetes postales no constituyen comunicación en el sentido del art. 18.3 CE. *Falta de accesibilidad por el letrado en casación a la grabación de alguna de las sesiones del juicio oral. Es irrelevante si no se constata efectiva indefensión. Se denuncia la falta de disponibilidad...
... pública, pertenencia a grupo criminal, falsedad de documento oficial. Ha sido parte también el ... , ni, mucho menos, indispensable para dar crédito a las manifestaciones policiales. Estas in casu ... -
La detención o aprehensión del procesado
... dejar constancia de su autenticidad, falsedad o algún montaje, que va a ser practicada por ... banca- rias, números de tarjetas de crédito, números de identificación personal, en fin, ... total del disco e información sobre las tarjeta s de red. Aquí es posible redireccionar la ...
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STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...
... como autores responsables de delitos de falsedad en concurso medial con delitos de estafa, los ... , o aparenta la posesión de bienes o crédito, o se vale de cualquier otro tipo de artimaña ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ... -
De los problemas del presente a los desafíos del futuro. Cambios en la información y en la selección de riesgos: modelos predictivos y big data
... por la aseguradora para acreditar la falsedad de nuestra declaración de salud o de la ... intercambio de datos entre entidades de crédito y aseguradoras cuando formen parte de un ... , entender que el afectado, al entregar la tarjeta de asegurado al centro sanitario, está prestando ...
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Actualizada a 2019 la Guía del Retorno
... qu e el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la ... ísicas personales o asignación de un crédito de puntos, establezcan. DOCUMENTACIÓN ... AS-1 ) El interesado debe solicitar la tarjeta sanitaria, para él y cada uno de sus ...
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STS 66/2015, 11 de Febrero de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSIFICACIÓN DE LAS TARJETA DE CRÉDITO. El acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido...
... bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, para su "clonado" o reproducción, de forma que ... las tarjetas, con plena constancia de su falsedad y en connivencia con los anteriores, se ... sido manipulados y clonados; y, una tarjeta BP NUM005 con los datos alterados (clonada) ... -
Cuadro resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 30 de abril)
... Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la Tesorería ... - Los conductores cuya tarjeta de tacógrafo tenga fecha de caducidad entre el 6 ...