credito falsedad tarjeta
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STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
... responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y absolvió a la Mercantil ... ían explicar por qué se ha otorgado crédito a esos testigos ... d) La ausencia de prueba ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ... -
Técnicas especiales de investigación
... , y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el ... indicios están llenos de sospechas de falsedad y no merecen crédito ninguno conforme a las ...
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STS 356/2018, 17 de Julio de 2018
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. HERENCIA. Se condena a una abogada que se apropió de forma indebida de 129.500 euros de la herencia de una cliente y su hija. El poder en que la condenada trata de amparar su proceder, sólo la facultaba para intervenir en la herencia, aceptarla, aprobar o impugnar inventarios, cuentas y practicar cuanto procediera hasta la terminación de las operaciones...
... , estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil, habiendo sido parte en el ... en cajero, o bien en virtud de pagos con tarjeta, o por transferencias y abonos efectuados a sí ... civil sobre la procedencia o no del crédito reclamado por la Sra. Esther , habiéndose ... -
La responsabilidad del participe a título lucrativo
... lesionar la eficacia del derecho de crédito del perjudicado se aproxima frente al tercero ... condenada por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. La acusada, que trabajaba ...
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Simultáneas y acumuladas. La determinación de las penas de las personas jurídicas en concurso de delitos
El sistema de determinación de las penas de las personas jurídicas no es suficientemente preciso y presenta situaciones en las que la regulación es oscura o inexistente. Ello se aprecia en los supuestos de concurrencia de penas. ¿Se pueden imponer varias penas interdictivas por una misma condena? ¿Si se condena a una persona jurídica por varios hechos delictivos, las penas se impondrán...
... 62 Por ejemplo, cuando concurra una falsedad de tarjetas de crédito (art. 399 bis CP, ... -
Introducción. Planteamiento del problema
... un seguimiento a nuestras tarjetas de crédito; hasta nuestro estado de salud porque cuando ... , las lesiones, el robo, la estafa o la falsedad documental; con el avance tecnológico aparecen ...
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Investigación y prueba en el ámbito del derecho de familia: caso español
... crédito existen, cuánto cash en metálico llevaban y, ... de testigos contrarios, sus peritos, la falsedad" de documentos aportados, etc ... 4.5. Ejecuci\xC3" ...
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STS 444/2013, 16 de Mayo de 2013
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...
... , Sección II, por delitos de asesinato, falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes ... cuentas y suscribió pólizas de crédito con entidades bancarias sitas en Barcelona a ... el pago del arrendamiento con la tarjeta de crédito nº NUM037 del Banco Santander ... -
Modos de obtención de información
... és en relación con los titulares de la tarjeta de dicho establecimiento que hubieran realizado ... tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al ...
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STS 288/2015, 18 de Mayo de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...
... tienda de telefonía un duplicado de la tarjeta, para poder recibir las contraseñas para ... Romualdo llevaba tres tarjetas de crédito Visa con identidades distintas". (sic) ... de esta resolución, de los delitos de falsedad en documento oficial como medio para cometer ... -
STS 202/2009, 3 de Marzo de 2009
Introducción de moneda falsa, estafa y falsedad documental.- Desestimatoria.- Derecho a la presunción de inocencia.- Existencia de prueba de cargo.- Equiparación fabricación de tarjetas de crédito a la fabricación de moneda.- Pleno no Jurisdiccional Sala II de 28 Junio de 2.002.- Falsedad de documento privado queda absorbida por la estafa: Jurisprudencia.- Dilaciones indebidas.-...
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La prueba documental
1. Introducción - 2. La prueba documental - 2.1. Naturaleza jurídica - 2.2. Notas características - 2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba documental - 3. El documento - 3.1. Las diversas nociones de documento - 3.2. Elementos del documento - 3.3. Funciones del documento - 3.4. Tipología de documentos - 3.5. Diferencias entre documento e informe - 4. Tipología legal...
... , hasta final-mente la impugnación por falsedad documental ... @2. La prueba documental ... en liquidación de sendas tarjetas de crédito, y negada por la sociedad demandada la ... figuraba en los contratos de emisión de tarjeta como propia de su legal representante, valora el ... -
STS 447/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, pese a que su declaración se verifique en un mismo proceso. No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el...
... ; Nicolasa y Violeta , por delitos de falsedad y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ... llegando a poseer más de 18 tarjetas de crédito y unos 40 créditos rápidos o microcréditos ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... que se han habilitado dos suplementos de crédito por importe total de 380 millones de euros que ... k) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier ... por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, ...
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STS 49/2020, 12 de Febrero de 2020
FRAUDE INFORMÁTICO. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. La responsabilidad civil subsidiaria que se combate responde al ejercicio de una acción civil que se ejerce acumulada a la penal, pero que no por ello pierde los rasgos que le son propios. Una responsabilidad que ha sufrido un proceso de progresiva objetivación, basada especialmente en la teoría de la creación del riesgo, conforme a la que,...
... con las claves y contraseñas tanto de la tarjeta de crédito, incluida la clave de coordenadas, ... ón de ella, sino que dejó patente la falsedad de la versión de descargo de quien ahora ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... e) Un delito continuado de falsedad en documento mercantil tipificado en el art. 392 ... crédito ni la intervención previa del pago, permitiendo ... , y también están los pagos hechos con tarjeta de crédito, cargados entre febrero y noviembre ... -
STS, 3 de Junio de 2014
Estafa y Falsedad. Presunción de inocencia. Pericial caligráfica: el acusado incuestionablemente puede negarse a realizar cuerpo de escritura y ante esa negativa el juez no puede hacer nada, sino reflejarla e intentar valerse de otras pruebas. Tal negativa es un acto neutro a fines probatorios.
... , Ramón , suscribió dos pólizas de crédito con la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad ... suscribió un contrato de emisión de una tarjeta de crédito con la entidad Credial (Euro Crédito ... medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en los ... -
STS 394/2014, 7 de Mayo de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COHECHO. PREVARICACIÓN. La malversación no requiere engaño, maquinación o artificio en la disposición. Su concurrencia no aparece en la tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de malversación cuando se produce la...
... ón fraude a la administración, falsedad documental, falsedad en documento mercantil y ... la formalización de operaciones de crédito y endeudamiento y otras operaciones financieras ... -
Índice de autores: justicia 1981-2021
... y la satisfacción de los derechos de crédito, 2001/1, 5-18 ... 408. La imagen de la ... 550. Falsedad de la firma en la aceptación de la letra de ...
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STS 661/2002, 27 de Mayo de 2002
DELITO DE ESTAFA CONTINUADA. Se impugna absolución penal. El delito de falsedad en documento mercantil no es un delito de propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Absolución penal. La casación fue estimada
... Rubén ... por delitos de falsedad continuada en documento mercantil y estafa ... , como cliente del Banco Popular una tarjeta "Visa Oro", el día 31 de julio de 1996, en la ... ón en cinco ocasiones de una tarjera de crédito, "Visa Oro", de un tercero, sustraída, pagando ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Falsedad en las cuentas anuales. Anotación como beneficio ... que se pretende del derecho personal de crédito, se aprecia la concurrencia con un interés ... -
STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... (sucesor universal del Banco Español de Crédito, Banesto) , acusación particular y responsable ... directo de un delito CONTINUADO de FALSEDAD en DOCUMENTO MERCANTIL en concurso medial con un ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos ... la utilización de una tarjeta de crédito de la empresa para el pago de gastos ... típica de acción porque el delito de falsedad no es un tipo que contenga conceptos globales ... -
Prólogo
... en los supuestos de su inexistencia, falsedad o ilicitud, de los artículos 1.274 a 1.277 CC, ... imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios» y «también los daños ...
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El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley Concursal
Es objeto de análisis el acuerdo extrajudicial de pagos incorporado a la Ley Concursal, con la presencia de un mediador, y que ha supuesto introducir matices peculiares que deben ser analizados a la luz de las características del proceso concursal. Se ha pretendido un encaje determinado y no parece claro que con ello se haya atendido a la naturaleza del proceso, aunque también es verdad, que se...
... , que no sea de derecho público y sin crédito con garantía real, salvo que siendo titular de ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ...