cheque conformado
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STS 229/2007, 22 de Marzo de 2007
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. PERJUDICADO. RESPONSABILIDAD CUASI - OBJETIVA DEL LIBRADO. En los delitos de estafa cometidos por medio de cheques falsos o falsificados es la entidad bancaria y no el cuentarrentista, la perjudicada por la defraudación, por lo que en caso de recuperarse parte o toda la cantidad defraudada, se entregará a la misma y no a su cliente, ya que es la entidad la que tiene...
... 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque de 19/1985 de 16 de junio por tratarse de la norma jurídica de carácter ... conformado por la clara existencia de engaño, suficiente y bastante (portar un ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
- El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
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SAP Málaga 477/2017, 29 de Noviembre de 2017
DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIO ECONÓMICO. El dolo de los acusados, se infiere sin duda alguna razonable del dato mismo de lo clamoroso de la ilegitimidad de los contratos administrativos suscritos, en nombre y representación de la sociedad municipal, que no precisa para advertirse de especiales conocimientos técnicos ni jurídicos. La ausencia del preceptivo expediente de contratación, sin...
... celebrado entre ellos, con fecha 15 de noviembre de 2000 se libró cheque, por el importe correspondiente a la citada minuta y gastos suplidos, a ... al precepto, el marco punitivo del que debe partirse, estaria conformado por una pena 4 años y 1 día a 6 años de prisión y, 8 años y 1 día a ... -
SAP Madrid 50/2005, 25 de Abril de 2005
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delito de apropiación indebida. Viene exigiendo la jurisprudencia para que sea de aplicación la continuidad delictiva una conexidad temporal, de modo que no haya transcurrido un lapso de tiempo excesivo entre las diferentes actuaciones aisladas. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima el recurso...
... cheque nº NUM000 de fecha 7 de febrero de 1992 por importe de 7 millones de ... Ocho millones en un cheque conformado que hubieron hacer efectivo en el banco, y el resto en efectivo. Ese ... -
Caracterización jurídica del contrato de pasaje
... bancaria electrónica, transferencia bancaria ordinaria o cheque por el valor del coste íntegro del billete al precio que se compró. En ... inter-nacionalmente como hidrofoils —; y, el segundo, conformado por los aerodeslizadores u hovercrafts 199 ... El primero de estos ...
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Algunas consideraciones sobre la relación entre los conflictos y la confianza
... contexto, esto es, la perspectiva de este tipo de relación como un cheque en blanco no se condice bien con esta exigencia de lo competencial. En ... Una vez se ha conformado la percepción de la repartición puede entrar en juego una segunda ...
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Compra de finca por un no residente
... de no residente o de euros convertibles (extracomunitarios) o cheque contra esa cuenta, debidamente conformado y con indicación en todo caso ...
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Régimen tributario y financiero de las Comunidades Autónomas. Comunidades Autónomas de régimen común. Extremadura: tasas
... a) Dinero de curso legal ... b) Cheque conformado o certificado por la Entidad librada ... c) Cualesquiera ...
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STC 189/2000, 10 de Julio de 2000
RA 2075/99. Promovido por Recubrimientos Binefar, S.A., frente al Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca que, anulando la dictada en instancia, desestimó su demanda de retracto. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): consignación mediante aval, no en metálico, del precio de la transmisión (STC 14
... de enero de 1992, admitió la validez de la consignación mediante cheque bancario conformado, ya que es claro que dicho instrumento de pago cumple ... -
SAP Valencia 549/2011, 18 de Julio de 2011
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. Aún considerando que se quiere hacer valer un supuesto error de tipo, al manifestar la defensa que el acusado actuó en la creencia de que el poder que le había conferido la empresa le facultaba o comprendía los actos de disposición realizados en el ejercicio de su cargo de Director General de la empresa, la concurrencia del mismo queda excluida,
... al mismo por importe de 8.190 # con fecha 29/07/05 y libró un cheque nº NUM007 a cargo de la cuenta de Dinteg S.L., ingresado el 7 de ... Eulogio había firmado el contrato y que había visto el cheque conformado del Banco Nacional de París, que se depositaría en la central de BBVA en ... -
Vigente
Código del Derecho Foral de Aragón (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo)
... garantía como la prestación de aval bancario o el libramiento de cheque conformado dentro de los plazos expresados en el artículo anterior ...
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SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... Efrain Andres , administrador de DESARROLLO GRAN VÍA, solicitó un cheque bancario por importe de 45.000.000 ptas. (270.455.447 €) a la entidad ... para el mismo por el Ministerio Fiscal, puesto que se ha conformado con las mismas, con excepción de aquéllos casos en que la multa por el ... -
STS 732/2017, 15 de Noviembre de 2017
ESTAFA. Un documento obrante en autos puede ser opuesto en casación a un hecho declarado probado en la sentencia de instancia, cuando exista una evidente contradicción entre el contenido literal del documento y el hecho en cuestión, y éste no ha sido acreditado por otras pruebas y debe ser un documento que "per se" tenga capacidad probatoria en la acreditación de un hecho o de un error en el...
... menos la cantidad de 9.767 euros que hizo efectivo a través de un cheque al portador nº NUM004 y el acusado Hermenegildo , cobró por dicha ... imponer la pena es que es la impuesta a los acusados que se han conformado en el juicio no existiendo razones para imponer una pena distinta ... -
STS 180/2007, 6 de Marzo de 2007
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. CONCURSO. En el caso presente la intención del recurrente de lucrarse, disimulando su verdadero propósito de no cumplir las prestaciones a que se obligaba, en el momento de la celebración de los contratos, se desprende de forma inequívoca de la alteración falsaria realizada, simulando la conformidad bancaria en los instrumentos de pago entregados....
... de Garay de Madrid el día 23 del mismo mes, pagándolo mediante un cheque contra la entidad Cajamar, que el mismo' acusado había manipulado para ... -
SAP Girona 290/2004, 20 de Septiembre de 2004
RETRACTO DE COMUNEROS. En la demanda se dice que el demandante tuvo conocimiento de la enajenación de una mitad indivisa de la finca a raíz de la notificación de la misma que se efectuó por conducto notarial el día 28 de mayo de 2.003. Esta notificación no se niega, ni se cuestiona en cuanto a su fecha por parte de la apelada. Sin embargo, esta última sostiene que el retrayente tenía conocimiento
... , en segundo término, si puede admitirse el pago por medio de un cheque bancario de tal suma como sustitución de la consignación, y por último, ... ón se hubiere realizado mediante la entrega de un cheque conformado pero en modo alguno puede equipararse a ella el aval, que no puede ser ... -
STS 271/2010, 30 de Marzo de 2010
APROPIACIÓN INDEBIDA. La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que
... efectivo por falta de fondos, y el 23 de 1998 entregó un segundo cheque por 3.900.000 pts ... (23.439,47 E) que pudo ser cobrado ... El ... Relato fáctico conformado a partir de las propias manifestaciones del acusado que "la relación era ... -
Derrogado
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre)
... a) Dinero de curso legal ... b) Cheque ... c) Cualesquiera otros que se autoricen por el Ministerio de Economía ... de las Cajas de las aduanas el cheque deberá, además, estar conformado o certificado por la entidad librada ... La entrega del cheque liberará ...
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Aportaciones dinerarias en la constitución de una sociedad
... ón no se expedirá, naturalmente, hasta que el ingreso mediante cheque o transferencia sea firme. -La certificación puede ser global o puede ... o transferencia, aceptándose por los usos mercantiles talón conformado. El Notario, en el plazo de cinco días hábiles constituirá el ...
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Ley 450
I. Introducción.-II. La consignación: 1. Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. 2. Finalidad, objeto y formas admitidas. 3. El ofrecimiento subsidiario.-III. Los gastos de legítimo abono: 1. La exigencia de su ofrecimiento. 2. Conceptos incluibles.-IV. Atribución de los frutos.
... álico del mismo 17 , y rechazar otras formas como la entrega de un cheque o unas letras de cambio, o la presentación de un aval bancario 18 ... El ... , considera correcta la consignación hecha mediante cheque conformado, por venir a cumplir dicha finalidad -en condiciones de mayor seguridad y ... -
Régimen tributario y financiero de las comunidades autónomas. Extremadura. Gestión y recaudación
... a) Dinero de curso legal ... b) Cheque conformado o certificado por la Entidad librada ... c) Cualesquiera ...
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SAP Barcelona 5/2012, 19 de Enero de 2012
ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. Es ilógica la conclusión de instancia de que tal autorización era absurda dadas las circunstancias económicas de la empresa. Recuerda que por entonces había en caja 3.389.356 # que se decidió que se repartirían como dividendo encubierto en forma de préstamos a cuenta, cuando todavía Ismael tiene el 50% de las participaciones de las sociedades mayoritarias en la...
... actores cuando afirman en juicio que no sabían que el ingreso del cheque se había hecho en cuenta de Adanpar 2001 S.L. y cuando dicen que ello se ... Recibió un cheque conformado de Banco Bilbao. No recuerda si por 372.000 euros. Cubic y Hebrard eran al ... -
Resolución de 1 de junio de 2006 (B.O.E. de 17 de julio de 2006)
Es posible que la hipoteca cambiaria garantice la obligación extra cambiaria de abonar intereses de demora más allá del límite legal. En general, "obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria cuando aquéllas tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra" (quiebra el principio "una hipoteca = una obligación").
... más allá del límite del artículo 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque (cfr. artículos 104 de la Ley Hipotecaria y 1.857 del Código Civil), ... -
STSJ Canarias 1033/2015, 30 de Junio de 2015
DESPIDO DISCIPLINARIO. El concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse
... 1º b) del TRLET, por importe de 27.541,58# que se abona mediante cheque bancario conformado nº 1.887.015 de la entidad BANCO SANTANDER (se ... -
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...